广西梧州中恒集团股份有限公司
2019年半年度报告摘要
公司代码：600252 公司简称：中恒集团
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
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2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2019年上半年国家继续出台了多项政策，相关政策在医疗器械、医疗健康、医保、监管等层面全面覆盖。出台政策之密集、政策影响之广泛、执行力度之强，使得我国医药健康领域沿着深化医改这一主线继续推进。在优化药品结构、降低药品价格、缩短流通渠道、加大监管力度等因素的综合作用下，药企加快转型升级、提升产品技术含量、构建专业的经营模式显得越发重要；另外，《健康中国行动（2019-2030年）》的颁布，再次明确了国家发展中医药的决心，提出了针对心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、糖尿病重大疾病的防控，对于中医药传出了新的发展信号。
中恒集团积极探索企业的发展路径，围绕“产融投”发展战略，勇当自治区“强龙头，补链条，聚集群”战略的实践者，优化经营管理、推动科技创新、加快企业战略转型，促使企业从生产型向研发型转变、从产品经营向资本相结合。实现企业的高质量发展。
2019年上半年，中恒集团在全体员工的不懈努力下，业绩实现较大增长。中恒集团实现营业收入181,399万元，较上年同期增长 20.04%，利润总额43,405万元，同比增长16.53%，制药公司实现营业收入172,501万元，较上年同期增长 20.48%，利润总额37,391万元，同比增长18.78%。双钱公司实现营业收入7,515万元，较上年同期增长14.73%，利润总额867万元，同比增长127.56%。中恒集团荣获 “2019广西企业100强”、“2019广西制造业企业50强”等奖项。报告期内，公司重点推进了以下工作：
一、紧跟政策、学术驱动营销
制药公司及时掌握各地最新政策信息，洞悉市场行情，积极调整策略，提升公共事务关系，提高产品的知名度；通过搭建与专家的沟通平台等措施；布局合理有效运营模式，不断提升终端产品销售力，形成特色产品线和渠道品牌，助力中华跌打丸系列产品的体验推广，实现销量增长；继续完善重点产品学术支持体系，从医学策略、医学工具、医学项目等多方面给予产品全方位的学术支持。
双钱公司继续做大做深龟苓系列产品，梳理产品定位，立足不同区域市场制定差异化的营销策略。通过现代零售渠道与传统渠道并存的模式，稳步提升传统终端销量，同时，为了加强创新营销力度，提升品牌影响力，在销售旺季开展了多地多场试吃品尝活动，加大已建立的连锁商超直供渠道的维护及上量，提高现有渠道的渗透力；龟苓膏品牌直营店走出梧州，面向全国，南宁、桂林作为双钱扎根两广的首选城市，现桂林东西巷店已开业；另外，通过电商渠道撬动全国市场的扩展，配合国家传统佳节及电商促销活动，助力线上营销取得量的突破。
二、研发大平台为科技创新保驾护航
为进一步做强做大中恒集团，整合研发资源，创建更多研发平台，提升研发实力，公司以坚持创新发展、坚持市场导向、坚持产学研联动为原则，设立研发大平台，整合中科院、北京大学、四川大学、中医科学院等高等院校和研发机构资源，全力打造药品食品研发大平台，促进公司整体研发水平的提升。
制药公司扎实开展血栓通临床研究，充实产品在学术推广中所需的证据链，延长产品生命周期；同时对于药品创新研究不放松，治疗自身免疫性疾病一类新药（SKLB677）研究、中药经典名方的药学研究等项目也在有序进行。报告期内获得10件发明专利授权并取得专利证书。双钱公司以消费者为导向，根据市场的需求，针对龟苓膏以及双钱饮品系列进行持续的工艺改进，并研制了不同口味的产品。
三、以智能制造引领中药现代化
公司一方面加强生产质量的过程监控，一方面积极落实节能减耗目标，以良好的管理，实现经济效益的最大化。公司开展了“全员排隐患” “双重预防机制及消防知识竞赛”、公众开放日等活动，提高员工安全意识；制药公司积极优化生产工艺，通过组织技术力量深入探讨、统筹协调，促使产品生产向精品生产发展。重新制订物耗指标、制订车间部门水电用量考核指标，鼓励部门在节水节电、重复利用、节约原材料、减少污染、采用新技术新工艺新设备新材料方面集思广益，增强员工的节能减排意识；双钱公司生产能耗方面连年下降，为净利润的增长提供了保障。
“制药新基地三期（粉针剂车间〔三期〕”的生产线设备调试已完成，进入验证阶段。新车间利用自动化、信息化、大数据等先进技术，实现药品生产从原料到仓储全流程环节的定制化、智能化密闭自动转运，实现生产过程的无菌保障，为打造广西医药制造现代化生产的标杆企业奠定了坚实基础。
四、拓展项目渠道来源，推进资本运作工作
公司资本运作的能力和投入强度不断加大，报告期内，公司成立了并购工作领导小组、尽调工作小组，围绕重点关注领域、重点业务层面多渠道、多管线寻求并购投资标的。公司通过与医健领域的专业投资机构、中介咨询、行业商会、大股东资源等渠道，积极推进业务交流，带动投资机会拓展；收集、筛选和分析大量医药大健康领域的项目；夯实投后管理，做好基金规范化运营等工作。
五、建立健全业务风险评审机制，全面履行风险防控工作
公司重点开展各项制度梳理汇编工作，根据发展需要组织各部门修订现有制度，确保制度能有效指导工作开展；组织招标和非招标项目，建立健全业务风险评审机制；成立业务风险评审委员会，逐步实现经营全过程有效监管；加强成本与预算管控力度，进一步提高资金使用效率。
六、依托人才战略，提供坚实人力保障
公司秉承“树正气、聚人才、干事业”的理念，稳步抓好招聘、薪酬、绩效以及培训工作不放松，提升员工福利，不断提高人才的归属感和荣誉感，增强企业人才的向心力、凝聚力，为公司高质量发展提供人力保障。为提升集团战略系统规划和资源整合能力，公司引入专业管理咨询公司开展关于“组织、岗位及激励体系优化”的管理咨询项目，对薪酬组织架构现状和存在的问题进行了深入评估诊断，并提出了相应专业解决方案，有利于公司整体管理体系的规范化，增强企业管控能力。
七、党建引领，廉政建设，推动企业健康发展
公司紧紧围绕“党建引领、工作融合、互助共赢”的工作思路，统筹推进“不忘初心、牢记使命”学习教育、党员发展等各项中心工作，运用创新工作方法，强化党员管理和党员培训工作，狠抓工作落实。同时，坚持以贯彻落实党风廉政建设责任制为抓手，切实履行党风廉政建设监督责任，扎实推进执纪监督问责和“1+N监督闭环体系”建设等工作，将全面从严治党工作推向深入。
下一阶段，公司将继续加强党的建设，全面推进从严治党；加强成本费用管理，提升发展质量与效益；加强公司组织与制度建设，为企业提速增效作保障；致力于传统产品的转型升级，推动产品品牌创新；狠抓风险防控和安全环保工作，营造安全稳定的发展环境；积极探索企业发展新路径，以研发创新寻找新突破口，以投资并购培育新增长点，全力打造大健康产业集群。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
详见本报告“第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 41.重要会计政策和会计估计的变更”。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
董事长：焦明
广西梧州中恒集团股份有限公司
董事会批准报送日期：2019年8月21日
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临2019-49
广西梧州中恒集团股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）第八届董事会第二十三次会议通知于2019年8月11日以书面或电子邮件的方式发出，会议于2019年8月21日在广西南宁市广西投资大厦会议室以现场结合通讯方式召开。独立董事王峥涛先生、谢石松先生、李俊华先生均通过通讯方式进行表决。应参加会议表决董事8人，实际参加会议表决董事8人。会议的召集和召开符合《公司法》、中恒集团《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：
一、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司2019年半年度报告（全文及摘要）》；
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本报告的具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《广西梧州中恒集团股份有限公司2019年半年度报告（全文及摘要）》。
二、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案的具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《广西梧州中恒集团股份有限公司2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》、中恒集团《公司章程》以及《中恒集团董事会秘书工作制度》的规定，同时结合实际工作需要，经公司董事长提名，公司第八届董事会提名委员会审查通过，公司第八届董事会聘任王锋先生为公司第八届董事会秘书，任期自董事会会议决议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
附：王锋先生简历
王锋，男，38岁，土家族，毕业于北京大学生命科学学院，硕博连读，获理学博士学位，专业是生物化学与分子生物学，主要从事心血管疾病机理的研究，为药物开发寻找靶点。在实验室工作7年，熟练掌握常规生物化学、细胞及病理操作技术，以血管内皮细胞、小白鼠等作为动物模型，研究成果发表在国际心血管杂志《Circulation Research》上。在校期间曾担任北京大学生命科学学院研究生会主席。毕业后先后在广西科技厅、共青团、广西百色市凌云县政府等单位工作，因脱贫攻坚及美丽乡村建设成绩突出，获评为国家新华社年度“中国网事·感动2015”十大网络人物称号。2018年3月到广西投资集团战略部，主要负责战略规划编制以及大健康项目的投资并购等，参与了广投集团多个重大项目的并购操作。王锋具有较为深厚的生物医药学科背景和行政管理经验，与中恒集团的制药业务及未来发展方向契合。现任广西梧州中恒集团股份有限公司副总经理。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2019年8月23日
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临2019-50
广西梧州中恒集团股份有限公司
第八届监事会第十四次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）第八届监事会第十四次会议通知于2019年8月11日以书面或电子邮件的方式发出，会议于2019年8月21日在广西南宁市广西投资大厦会议室以现场方式召开。本次会议应参加会议表决监事3人，实际参加会议表决监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》、中恒集团《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案：
一、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司2019年半年度报告（全文及摘要）》；
2019年半年度报告审核意见如下：
经监事会审核，公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2019年半年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司监事会成员保证公司2019年半年度报告的披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本报告的具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《广西梧州中恒集团股份有限公司2019年半年度报告（全文及摘要）》。
二、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案的具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《广西梧州中恒集团股份有限公司2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
广西梧州中恒集团股份有限公司监事会
2019年8月23日
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临2019-51
广西梧州中恒集团股份有限公司
2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《广西梧州中恒集团股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，现将广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2019年半年度募集资金存放和实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广西梧州中恒集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2014）1092号）核准，本公司于2014年11月13日向特定对象非公开发行了人民币普通股（A股）股票66,621,521股，每股面值1元，发行价格为人民币14.26元，共募集资金人民币950,022,889.46元，扣除发行费用人民币12,750,000.00元，实际募集资金净额人民币937,272,889.46元。
上述募集资金到位情况已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中审亚太验字（2014）011205号验资报告。
根据广西梧州中恒集团股份有限公司第八届董事会第五次会议及2017年第一次临时股东大会变更募集资金投资项目事项决议，本次变更募集资金投资项目资金650,055,576.90元已于2018年1月22日全部缴存至本公司控股子公司广西梧州制药（集团）股份有限公司在交通银行梧州分行开立的人民币募集资金专户银行账号内，实际收到募集投资置换项目资金650,055,576.90元。
上述募集投资置换项目资金到位情况已由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2018 年1 月30 日出具的众环专字（2018）010046 号《鉴证报告》鉴证。
（二）新药科研开发中心及中试基地建设项目以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
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注：2015年2月从募集资金账户划出的募集资金项目工程安全防护、文明施工措施费保证金，于2016年转回2,848,562.87元；2015年9月从募集资金账户划出的募集资金项目道路挖掘保证金，于2016年转回187,200.00元；2014年12月从募集资金账户划出的募集资金项目建设报建费，于2017年转回73,808.17元。
（三）制药新基地三期（粉针剂车间〔三期〕及固体制剂车间〔二期〕项目）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
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注：1、2018年度自筹资金预先投入置换支出金额69,393,764.59元，其中：12,286,813.25元为本年度自筹资金预先投入募投项目金额，57,106,951.34元为以前年度自筹资金预先投入募投项目金额，该置换支出金额已由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2018 年3月28日出具的众环专字（2018）010108号《鉴证报告》鉴证，并在2018年3月30日置换35,000,000.00元，4月4日分别置换19,393,764.59元和15,000,000.00元。
2、截至2018年12月31日止募集资金专户余额556,039,401.10元，其中54,099,276.90元为募投项目投资计划外预备资金。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求，制定了《广西梧州中恒集团股份有限公司募集资金管理办法》。
根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
本公司控股子公司南宁中恒投资有限公司在交通银行股份有限公司梧州分行新兴支行（账号454060200018170828728）开设了1个募集资金存放专项账户。截至2019年06月30日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
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本公司控股子公司广西梧州制药（集团）股份有限公司在交通银行股份有限公司梧州分行营业部（账号454060900018150401207）开设了1个募集资金存放专项账户。截至2019年6月30日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
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（三）募集资金三方监管情况
本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2014年11月24与保荐机构招商证券股份有限公司、交通银行股份有限公司梧州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
变更部分募集资金投资项目后，本公司、本公司控股子公司广西梧州制药（集团）股份有限公司于2018 年2 月6 日与交通银行股份有限公司梧州分行、招商证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本次签订的三方监管协议，仅涉及“制药新基地三期（粉针剂车间〔三期〕及固体制剂车间〔二期〕）项目”。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
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四、变更募投项目的资金使用情况
本公司2019年6月未发生变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2019年8月23日
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临2019-52
广西梧州中恒集团股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》、广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称：“公司”或“中恒集团”）《公司章程》以及《中恒集团董事会秘书工作制度》的规定，同时结合实际工作需要，经公司董事长焦明先生提名，公司第八届董事会提名委员会审查通过，公司第八届董事会聘任王锋先生为公司第八届董事会秘书，任期自董事会会议决议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
王锋先生具备履行董事会秘书所必须的专业知识、工作经验及任职资格，并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，不存在《公司法》《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形。王锋先生作为公司第八届董事会秘书的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
公司独立董事就聘任王锋先生为公司董事会秘书的事项发表了独立意见，认为：我们对王锋先生的个人履历、工作经历等情况进行了审阅，王锋先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，其具备担任董事会秘书所必需的专业知识、工作经验及相关任职条件，未发现其存在不得担任董事会秘书的情形。王锋先生担任董事会秘书的任职资格已经上海证券交易所事先审核无异议，其提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，我们同意聘任王锋先生为公司董事会秘书。
附：王锋先生简历
王锋，男，38岁，土家族，毕业于北京大学生命科学学院，硕博连读，获理学博士学位，专业是生物化学与分子生物学，主要从事心血管疾病机理的研究，为药物开发寻找靶点。在实验室工作7年，熟练掌握常规生物化学、细胞及病理操作技术，以血管内皮细胞、小白鼠等作为动物模型，研究成果发表在国际心血管杂志《Circulation Research》上。在校期间曾担任北京大学生命科学学院研究生会主席。毕业后先后在广西科技厅、共青团、广西百色市凌云县政府等单位工作，因脱贫攻坚及美丽乡村建设成绩突出，获评为国家新华社年度“中国网事·感动2015”十大网络人物称号。2018年3月到广西投资集团战略部，主要负责战略规划编制以及大健康项目的投资并购等，参与了广投集团多个重大项目的并购操作。王锋具有较为深厚的生物医药学科背景和行政管理经验，与中恒集团的制药业务及未来发展方向契合。现任广西梧州中恒集团股份有限公司副总经理。
特此公告。
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2019年8月23日
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临2019-53
广西梧州中恒集团股份有限公司
关于公司2019年半年度主要
经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西梧州中恒集团股份有限公司根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引及《关于做好上市公司2019年半年度报告披露工作的通知》的相关要求，对公司2019年半年度主要经营数据披露如下：
一、 报告期内公司主营业务分行业经营情况
单位:万元 币种:人民币
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二、 报告期内公司主营业务分产品经营情况
单位:万元 币种:人民币
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妇产科领域用药营业收入同比增长，主要是妇炎净产品销量及售价同比增长共同影响。
三、 报告期内公司主营业务分地区经营情况
单位:万元 币种:人民币
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华南地区营业收入同比增长，主要是两票制后制药公司产品平均售价增长影响。
特此公告。
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2019年8月23日
