中铝国际工程股份有限公司
2019年半年度报告摘要
公司代码：601068 公司简称：中铝国际
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3未出席董事情况
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4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
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■
公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.2前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.4控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.5未到期及逾期未兑付公司债情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
■
反映发行人偿债能力的指标：
√适用□不适用
■
关于逾期债项的说明
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2019年上半年，公司实现营业收入 1,351,649.89万元，降幅为 4.3%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,006.12 万元，降幅为 95.67%。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
1.财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发《企业会计准则第21号一一租赁》的通知》（财会【2018】35号），本公司自2019年1月1日开始执行该会计准则。本公司结合该等会计准则的衔接规定，审慎评估相关事实和情况后，就有关事项追溯调整本报告期期初余额，其影响如下：
单位：元 币种：人民币
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2.财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2019年1一6月及以后期间的财务报表。
本公司执行财会【2019】6号对资产负债表主要影响如下：
单位：元 币种：人民币
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本公司执行财会【2019】6号对利润表的主要影响如下：
单位：元 币种：人民币
■
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临2019-058
中铝国际工程股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十五次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定。
（二）本次会议于2019年8月22日以现场方式和电话方式召开。会议通知及相关议案于2019年8月8日以邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（委托表决1人），有效表决人数9人。董事吴志刚先生因其他公务未能亲自出席，书面授权董事武建强先生代为出席并进行表决。
（四）公司董事长武建强先生主持会议。公司部分高级管理人员、总法律顾问、相关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议并通过了《关于审议公司2019年半年度报告的议案》
公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司2019年半年度报告》《中铝国际工程股份有限公司2019年半年度报告摘要》和《中铝国际工程股份有限公司2019年中期业绩公告及中期报告》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司2019年半年度报告》和《中铝国际工程股份有限公司2019年半年度报告摘要》。
表决结果：9人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。
（二）审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司章程》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司关于修订〈中铝国际工程股份有限公司章程〉的公告》和《中铝国际工程股份有限公司章程》。
表决结果：9人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（三）审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司股东大会议事规则》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司股东大会议事规则》。
表决结果：9人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（四）审议并通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司董事会议事规则》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司董事会议事规则》。
表决结果：9人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（五）审议并通过了《关于修订〈审核委员会议事规则〉的议案》
公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司董事会审核委员会议事规则》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司董事会审核委员会议事规则》。
表决结果：9人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。
（六）审议并通过了《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》
公司董事会同意修订《中铝国际工程股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。
表决结果：9人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。
（七）审议并通过了《关于调整公司第三届董事会提名委员会主席的议案》
公司董事会同意任命伏军先生担任公司第三届董事会提名委员会主席，按照《中铝国际工程股份有限公司章程》及《中铝国际工程股份有限公司董事会提名委员会议事规则》的规定依法行使职权，任期与公司第三届董事会相同，自本次董事会决议作出之日起生效。
公司原第三届董事会提名委员会主席武建强先生自本决议作出之日起不再担任提名委员会主席职务。
表决结果：9人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。
（八）审议并通过了《关于审议公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
公司董事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2019 年半年度 A 股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司 2019 年半年度 A 股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：9人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。
特此公告。
中铝国际工程股份有限公司董事会
2019年8月22日
● 报备文件
中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议
证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临2019-059
中铝国际工程股份有限公司
关于修订《中铝国际工程股份有限公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）为了进一步完善与规范公司治理制度,切实维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》《上市公司章程指引（2019年4月修订）》及其他相关法律法规，结合公司实际情况，拟对《中铝国际工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关条款进行相应修订。
2019年8月22日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了对《公司章程》的修订案，具体修订内容如下：
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上述对《公司章程》的修订还需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
中铝国际工程股份有限公司董事会
2019年8月22日
证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临2019-060
中铝国际工程股份有限公司
第三届监事会第十二次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十二次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》《中铝国际工程股份有限公司监事会议事规则》的规定。
（二）本次会议于2019年8月22日以现场方式召开。会议通知于2019年8月12日以邮件的方式向全体监事发出。
（三）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，有效表决人数3人，出席监事对相关会议议案进行了表决。
（四）监事会主席范光生先生主持了本次会议。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议并通过了《关于审议公司2019年半年度报告的议案》
公司监事会同意《中铝国际工程股份有限公司2019年半年度报告》《中铝国际工程股份有限公司2019年半年度报告摘要》和《中铝国际工程股份有限公司2019年中期业绩公告及中期报告》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司2019年半年度报告》和《中铝国际工程股份有限公司2019年半年度报告摘要》。
议案表决结果：3人同意、0人反对、0人弃权。
（二）审议并通过了《关于审议公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
公司监事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2019 年半年度 A 股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司 2019 年半年度 A 股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
议案表决结果：3人同意、0人反对、0人弃权。
特此公告。
中铝国际工程股份有限公司监事会
2019年8月22日
● 报备文件
中铝国际工程股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议
