中国南玻集团股份有限公司
证券代码：000012、200012 证券简称：南玻A、南玻B 公告编号：2019-048
2019年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2019年上半年，全球经济局势动荡，风险事件频发。在全球经济增长有所放缓及不确定性增强的大背景下，实体经济所要应对的市场环境异常严峻。
面对复杂多变的市场大环境，公司各大业务板块均面临一定的经营压力，公司管理团队以及各事业部积极应对，努力化解重重困难，2019年上半年公司取得了较好的经营业绩。虽因多晶硅及多晶硅片升级技改等影响，较上年同期损失部分营业收入，但公司总体利润同比上升，2019年上半年公司实现营业收入48.88亿元；实现净利润3.87亿元，同比增加0.28亿元，增幅7.70%；归属于上市公司股东的净利润为3.77亿元，同比增加0.25亿元，增幅6.95%。
玻璃业务板块：
2019年上半年，受天然气燃料成本上涨、房地产整体增速同比有所放缓以及中美贸易摩擦对汽车玻璃和产业玻璃出口产生不利影响等多重因素的影响，上半年玻璃行业普遍承压，下游需求整体放缓，行业价格呈现一定的波动，公司通过采取一系列应对措施，取得了较好的经营业绩，2019年上半年实现收入36.70亿元，同比增幅0.13%；实现净利润3.55亿元，同比下降19.90%，具体如下：
平板玻璃：2019年上半年，受天然气燃料价格上升导致玻璃生产成本上涨以及下游需求放缓的影响，平板玻璃经营承压，整体业绩同比呈现一定的下滑。为应对行业不利影响，公司通过持续推进行业协同、产品结构优化及降本增效等举措，有效地降低燃料成本上升以及行业价格下滑所产生的负面影响。
工程玻璃：2019年上半年，在行业变化和竞争加剧的压力下，公司通过一系列经营举措，包括健全和管理营销网络，提升服务质量；推进信息化和自动化，提升生产效率；同时加强成本管控和考核，有效降低成本，工程玻璃业绩同比实现逆势增长，持续稳固在行业中的领先地位。
太阳能业务板块：
受政策影响，2019年上半年太阳能光伏市场仍在低谷徘徊，特别是材料生产端市场，同时，受低电价地区兴建新兴产能的快速释放与新技术的持续导入的双重影响，太阳能产业经营发展承受较大压力。为积极应对严峻的市场环境，除了前期进行的多晶硅及多晶硅片升级技改，2019上半年公司从产业战略到精细化管理多管齐下，积极开拓光伏产业对外合作，提升高附加值产品的生产销售份额，同时不断提升生产效率、降低成本。虽因升级技改部分产能停车影响部分收入，但太阳能板块整体实现扭亏为盈。上半年太阳能产业合计实现收入7.75亿元；实现净利润0.23亿元，同比减少亏损0.67亿元。
电子玻璃及显示器件业务板块：
2019年上半年电子玻璃及显示器件产业随着产品技术升级以及市场稳步开拓，经营业绩保持增长态势，实现收入5.10亿元；实现净利润1.05亿元，同比增加0.47亿元，增幅82%。2019年1月，咸宁光电高铝电子玻璃生产基地正式进入商业运营，通过不断的研发投入及技术创新，产品质量逐步提升，产品已打入国内知名品牌市场。清远南玻二期超白电子玻璃项目建设顺利，项目建成后，南玻电子玻璃的行业影响力将进一步得到提升。宜昌显示器件抓住车载触控市场机遇，加快推进设备扩产改造项目，充分释放产能，黄光及TP模组出货量大幅提升。主要面向车载中控屏市场的AG玻璃生产线目前已处于试生产阶段，预计下半年将正式转入商业化运营，将为南玻显示器件产业提供新的利润增长点。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
详见本公司会计政策变更的公告。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
于2019年3月21日，本集团设立了珠海市南玻商业保理有限公司。截止2019年06月30日，本集团已货币出资1,000万元，本集团持有其100%的股份。
于2019年5月14日，本集团设立了珠海横琴新区南玻玻璃实业有限公司。截止2019年06月30日，本集团持有其100%的股份。
于2019年6月11日，本集团设立了深圳南玻供应链管理服务有限公司。截止2019年06月30日，本集团持有其100%的股份。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年八月二十三日
证券代码：000012；200012 公告编号：2019-045
证券简称：南玻A；南玻B
中国南玻集团股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第八届董事会第九次会议于2019年8月21日在深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室以现场和通讯相结合的会议形式召开。会议由董事长陈琳女士主持。会议通知已于2019年8月9日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于会计政策变更的议案》；
董事会认为：依据财政部的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策的变更。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于会计政策变更的公告》。
二、以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2019年上半年董事会工作报告》；
三、以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2019年半年度报告及摘要》；
详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2019年半年度报告》全文以及公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》的南玻集团《2019年半年度报告摘要》。
四、以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于为子公司提供担保的公告》。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年八月二十三日
证券代码：000012；200012 公告编号：2019-046
证券简称：南玻A；南玻B
中国南玻集团股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第八届监事会第九次会议于2019年8月21日在深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室召开。会议通知已于2019年8月9日以电子邮件形式向所有监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2019年半年度报告及摘要》。
监事会对该半年度报告的审核意见如下：
1、该半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的规定。
2、该半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，能真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、没有发现参与半年报编制的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
监 事 会
二〇一九年八月二十三日
证券代码：000012；200012 公告编号：2019-047
证券简称：南玻A；南玻B
中国南玻集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
1、变更原因
2017年度，财政部发布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以下简称“新金融工具准则”），通知要求境内上市公司自2019年1月1日起实施。
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
根据以上要求，公司对会计政策相关内容进行相应调整。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
根据财政部2017年发布的新金融工具准则的相关规定，公司于2019年1月1日开始执行新金融工具准则。
根据财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）的相关规定，公司对原有资产负债表和利润表的“应收票据及应收账款”、 “应付票据及应付账款”、 “资产减值损失”等项目的列示进行调整。
其他仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、根据财政部2017年发布的新金融工具准则的相关规定，公司于2019年1月1日开始执行新金融工具准则，本次会计政策变更不影响比较财务数据。
2、根据财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）的相关规定，公司对资产负债表中“应收票据及应收账款”分别列示为“应收票据”及“应收账款”；“应付票据及应付账款” 分别列示为“应付票据”及“应付账款”。比较财务数据相应调整。
3、根据财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）的相关规定，公司对利润表中“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。比较财务数据相应调整。
4、以上会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前的公司总资产、总负债及净利润产生任何实质性影响。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
董事会认为：依据财政部的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策的变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司根据财政部颁发的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会〔2017〕14号）、《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）等文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于审议本次会计政策变更的情况
监事会认为：本次会计变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第八届董事会第九次会议决议；
2、第八届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于会计政策变更事项的独立意见。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年八月二十三日
证券代码：000012；200012 公告编号：2019-049
证券简称：南玻A；南玻B
中国南玻集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
公司于2019年8月21日召开了第八届董事会第九次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为保证公司的正常经营，提高公司的综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意公司为全资子公司东莞南玻工程玻璃有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司、东莞南玻光伏科技有限公司、清远南玻节能新材料有限公司、河北视窗玻璃有限公司、成都南玻玻璃有限公司、四川南玻节能玻璃有限公司、咸宁南玻玻璃有限公司、咸宁南玻节能玻璃有限公司、吴江南玻华东工程玻璃有限公司、宜昌南玻硅材料有限公司、天津南玻节能玻璃有限公司在汇丰银行（中国）有限公司合计金额不超过人民币48,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保，以及同意全资子公司宜昌南玻硅材料有限公司及中国南玻集团股份有限公司为全资子公司东莞南玻光伏科技有限公司在东莞银行东莞麻涌支行合计为30,500万元的为期2年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。
上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、东莞南玻工程玻璃有限公司
成立日期：2005年10月25日
注册地点：东莞市麻涌镇新基村
法定代表人：赵习军
注册资本：24,000万元人民币
经营范围：生产和销售玻璃深加工制品
主要财务指标
单位: 元
■
2、东莞南玻太阳能玻璃有限公司
成立日期：2005年10月26日
注册地点：东莞市麻涌镇新基村
法定代表人：何进
注册资本：48,000万元人民币
经营范围：生产销售太阳能玻璃产品
主要财务指标
单位: 元
■
3、东莞南玻光伏科技有限公司
成立日期：2006年02月23日
注册地点：东莞市麻涌镇新基村
法定代表人：高长昆
注册资本：51,600万元人民币
经营范围：生产和销售高科技绿色电池产品
主要财务指标
单位: 元
■
4、清远南玻节能新材料有限公司
成立日期：2011年05月05日
注册地点：广东省清远市佛冈县迳头镇金岭工业园金岭八路1号
法定代表人：何进
注册资本：30,000万元人民币
经营范围：研发、生产与销售各种超薄电子玻璃及新型显示器件基板
主要财务指标
单位: 元
■
5、河北视窗玻璃有限公司
成立日期：2010年11月04日
注册地点：河北永清工业园区百合道刘家务村南
法定代表人：何进
注册资本：24300万元人民币
经营范围：生产和销售各种超薄电子玻璃
主要财务指标
单位: 元
■
6、成都南玻玻璃有限公司
成立日期：2004年07月02日
注册地点：成都市双流区公兴街道黄龙大道二段16号
法定代表人：何进
注册资本：26,000万人民币元
经营范围：生产和销售各种特种玻璃
主要财务指标
单位: 元
■
7、四川南玻节能玻璃有限公司
成立日期：2014年1月6日
注册地点：四川省成都市双流县公兴镇黄龙大道二段16号
法定代表人：赵习军
注册资本：18,000万元人民币
经营范围：生产和销售节能玻璃
主要财务指标
单位: 元
■
8、咸宁南玻玻璃有限公司
成立日期：2011年03月17日
注册地点：咸宁市经济开发区长江产业园
法定代表人：何进
注册资本：23,500万元人民币
经营范围：生产和销售无机非金属材料及制品
主要财务指标
单位: 元
■
9、咸宁南玻节能玻璃有限公司
成立日期：2014年03月18日
注册地点：咸宁市经济开发区长江产业园
法定代表人：赵习军
注册资本：21,500万元人民币
经营范围：生产和销售节能玻璃
主要财务指标
单位: 元
■
10、吴江南玻华东工程玻璃有限公司
成立日期：2006年10月27日
注册地点：江苏省吴江经济开发区
法定代表人：赵习军
注册资本：32,000万元人民币
经营范围：生产和销售深加工玻璃
主要财务指标
单位: 元
■
11、宜昌南玻硅材料有限公司
成立日期：2006 年08月01日
注册地点：湖北省宜昌市猇亭区南玻路1号
法定代表人：高长昆
注册资本：146,798 万元人民币
经营范围：生产销售硅材料
主要财务指标
单位: 元
■
12、天津南玻节能玻璃有限公司
成立日期：2006年09月26日
注册地点：天津新技术产业园区武清开发区泉丰路12号
法定代表人：赵习军
注册资本：33,600万元人民币
经营范围：生产和销售玻璃深加工制品
主要财务指标
单位: 元
■
三、担保的主要内容
为以下全资子公司在汇丰银行（中国）有限公司合计金额不超过人民币48,000万元为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。其中：东莞南玻工程玻璃有限公司融资额度不超过人民币11,200万元，东莞南玻太阳能玻璃有限公司融资额度不超过人民币15,000万元，东莞南玻光伏科技有限公司融资额度不超过人民币10,000万元，清远南玻节能新材料有限公司融资额度不超过人民币6,000万元，河北视窗玻璃有限公司融资额度不超过人民币1,500万元，成都南玻玻璃有限公司和四川南玻节能玻璃有限公司共有融资额度不超过人民币13,000万元，咸宁南玻玻璃有限公司和咸宁南玻节能玻璃有限公司共有融资额度不超过人民币10,000万元，吴江南玻华东工程玻璃有限公司融资额度不超过人民币5,000万元，宜昌南玻硅材料有限公司融资额度不超过人民币10,000万元，天津南玻节能玻璃有限公司融资额度不超过人民币4,000万元。
全资子公司宜昌南玻硅材料有限公司及中国南玻集团股份有限公司为全资子公司东莞南玻光伏科技有限公司在东莞银行东莞麻涌支行合计为30,500万元的为期2年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上被担保全资子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益，因此，同意为上述全资子公司提供不可撤销连带责任担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
目前公司为子公司提供担保的余额为人民币200,374万元，占2018年末归属母公司净资产910,315万元的22.01%，占总资产1,911,423万元的10.48%。公司无逾期担保。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年八月二十三日
