湖北京山轻工机械股份有限公司
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2019-70
2019年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
没有董事、监事、高级管理人员发表异议声明
所有董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2019年上半年，公司积极贯彻落实年初制定的发展战略，抓住高端智能装备行业快速发展的契机，加强内部管理整合，提高各板块、各子公司的协同能力，战略发展和经营业绩稳步发展。报告期内，公司积极应对中美贸易战对投资产生的不利影响，积极开拓国际市场，上半年国际贸易业务中自动化设备收入超过2.68亿元，同比增长74%；毛利率为44.79%，较同期增加6.47个百分点。上半年实现总体营业收入113,064.58万元，归属于上市公司股东的净利润12,967.64万元。报告期末，公司总资产524,514.75万元，净资产284,587.09万元。报告期内，公司主要做了如下工作：
一、加强提升内部协同和组织能力建设
通过战略研讨和公司实际发展需要，公司对未来发展战略进行了更为聚焦而长远的规划，在推进采购、信息化、研发、财务等“四大协同”的基础上，完善并制定了六个维度框架，即组织能力建设、研发协同、信息化协同、财务协同、采购协同、国际化协同，以期形成协同合力，共同推进公司的发展与变革。
1.组织能力建设工作
通过战略宣讲、巡讲等方式对母公司及各控股子公司进行战略认知的普及，并对五大协同的能力提升及战略落地能力建设提供支持。同时，在人才引进、人才培养和基础人力资源建设方面以外请专家专题培训与内部实务操作分享、交流相结合的方式使人才资源得到优化配置。为加强公司人才队伍梯队建设和能力提高，公司继续开展与华中科技大学等高校合作培养，基层管理营四期开班和首期“潜龙计划”的开展着重培养基层和中高层管理人员。
2.研发协同
中央研究院作为“技术创新驱动”战略的具体承接部门，先后组织了集成产品开发管理内训和专利实务培训，以此更好地查新补缺，为推动公司技术创新作出支持；充分利用高校、院士工作站等外部资源，继续在公司内部开展系列技术深化交流活动，提高研发产出；整合公司内部机械设计、电控设计、机器视觉等技术人才资源，更好地实现人才共享和技术共享，节约研发费用和研发周期，提高研发效率。
3.采购协同
在已经初步完成集中采购前期工作的基础上，通过推行物料标准化、搭建选型平台、扩大集采内容、增加控制范围、加强信息平台的建设等系列工作夯实集采优势，持续推进降本战略及去经销商转直供战略，更好地跨区协作降成本；充分利用集采平台优势集中议价实现优势品牌共享并对供应商进行有效整合，集中优势实现品牌招标采购。
4.财务协同
公司在财务部门统一管理、财务软件统一规范、财务人员统一调配的基础上完善了资金的统一管理、融资、投资等事项统一规划，充分发挥母公司国际、内部融资平台的优势，寻求多元化低成本的融资渠道，从而减少管理成本，提升管理效率。
有效利用母公司大平台，外请专家进行高质量的公开课专题培训，并以内部培养和人才引进相结合的方式进行人才梯队建设，加强中高端财务人才培养与储备，更好的协助各公司进行财务人员的优化配置。
5.国际化协同
通过融合现有国际化资源，节约海外市场开发的营销成本，实现资源共享并搭建起围绕智能制造、汽车配件、绿色生态和未来生活四个主题的国内外共享资源、赋能企业的国际化协同大平台。
同时通过在欧洲建立研发中心，引进海外先进技术、人才、创新型材料等为各分、子公司提供技术支持。
6.信息化协同
继续坚持以SAP系统为核心，构建企业统一信息化管理平台，加强与各分、子公司信息化协同，帮助公司深化运营管理，改进业务模式，提升管理效率，为公司发展提供有力信息化支撑。
二、加强重点项目建设和突破
2019年上半年，包装自动化智能工厂为瓦楞包装企业量身定做的整厂智能化管理方案及配套软件，全面打通原纸、接单、排程、排产、瓦线DCS、物流系统、后续管理系统、出库管理，实现整厂数据共享并流通；新型高柔性PACK生产线和全自动高速电池组封装设备已研发成功并投产销售；光伏组件自动化众多创新型设备在美国晶科、合肥通威等项目率先应用，报告期内集中验收；纸箱数码打印二代线开发成功，参加上海展会获得客户广泛好评，订单饱满。
2019年上半年，铸造分公司开发的大众MQB平台前卡钳、支架项目，通过了PPAP审核，预计2020年正式量产。为应对订单的快速增长，公司加强了人员管理，生产效率大幅提高，同时充分利用现有产能，提高产品交付能力，保证及时交货。
公司未来将持续做好资源的倾斜和投入，包括在研发投入、人才梯队建设等方面不断强化，推动公司快速发展。公司将不断夯实专业、技术，进一步做长期能力的深耕细作，研发新产品，不断扩大产能，提高业务能力，将公司的团队优势、技术优势继续坚持和提升。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1.公司将执行财政部 2017 年 3 月 31 日发布修订后的《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号--金融资产转移》（财会[2017]8 号）和《企业会计准则第 24 号--套期会计》（财会[2017]9 号），以及 2017 年 5 月 2日发布修订后的《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》（财会[2017]14 号）。
2.公司将按照财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）要求编制财务报表。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本期公司新设子公司情况如下，并全部于本期纳入合并范围。
■
董事长：李 健
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○一九年八月二十二日
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2019-68
湖北京山轻工机械股份有限公司
九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.湖北京山轻工机械股份有限公司九届董事会第二十六次会议通知于2019年8月9日由董事会秘书以亲自送达和微信的方式发出。
2.本次董事会会议于2019年8月22日上午9时采用通讯表决的方式召开。
3.本次董事会会议应出席会议的董事为9人，实际出席会议的董事9人。
4.本次会议由公司董事长李健先生主持，公司监事会全体成员及高管列席了会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年半年度报告和报告摘要》。
公司董事会及全体董事认为2019年半年度报告和报告摘要真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》的具体内容详见2019年8月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-70）同时刊登于2019年8月23日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
2.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；
为降低国际业务的外汇风险，公司董事会同意公司及控股子公司利用金融机构提供的外汇产品开展以保值为目的的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务，每年净额不超过折合为1亿美元额度的保值型衍生品投资，上述额度在授权有效期限内可循环使用。本项投资有效期自2019年1月1日起至2020年4月30日止。
具体内容详见2019年8月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2019-71）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事独立意见；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○一九年八月二十三日
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2019-69
湖北京山轻工机械股份有限公司
九届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.湖北京山轻工机械股份有限公司九届监事会第二十六次会议通知于2019年8月9日由董事会秘书以微信和电子邮件的形式发出。
2.本次监事会会议于2019年8月22日上午11:00在湖北省京山市经济开发区轻机工业园公司行政办公楼二楼会议室召开。
3.本次监事会会议应出席会议的监事为5人，实际出席会议的监事5人。
4.本次会议由公司监事会主席徐永清先生主持，公司董事会秘书列席了会议。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案通过情况
1.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年半年度报告和报告摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》的具体内容详见2019年8月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-70）同时刊登于2019年8月23日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
2.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；
为降低国际业务的外汇风险，公司监事会同意公司及控股子公司利用金融机构提供的外汇产品开展以保值为目的的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务，每年净额不超过折合为1亿美元额度的保值型衍生品投资，上述额度在授权有效期限内可循环使用。本项投资有效期自2019年1月1日起至2020年4月30日止。
具体内容详见2019年8月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2019-71）。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
监 事 会
二○一九年八月二十三日
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2019-71
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于开展外汇衍生品交易业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1.湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司为降低国际业务的外汇风险，公司拟利用金融机构提供的外汇产品开展以保值为目的的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务，每年净额不超过折合为1亿美元额度的保值型衍生品投资，上述申请额度在授权有效期限内可循环使用。本次开展外汇衍生品交易业务有效期自2019年1月1日起至2020年4月30日止。
2.公司第九届董事会审计委员会一致审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，并同意将此议案提交公司董事会审议。公司第九届董事会第二十六次会议一致审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，与会董事充分讨论了上述议案，知悉公司拟进行的外汇衍生品投资的产品种类、操作流程、风险管理流程及其与公司日常经营的相关性，并同意此议案。
3.该事项不属于关联交易事项，不需履行关联交易表决程序。
4.上述事项额度属董事会审批范围，无须提交股东大会审议。
二、衍生品投资品种
公司拟通过开展保值型衍生品投资降低外汇波动对公司带来的不利影响。保值型衍生品投资指公司为减少实际经营活动中汇率波动带来的对公司资产、负债和盈利水平变动影响，利用金融机构提供的外汇产品开展的以保值为目的的衍生品投资业务，该类业务主要涉及外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务。
三、衍生品投资的主要条款
1.合约期限：不超过一年
2.交易对手：银行类金融机构
3.流动性安排：保值型衍生品投资以正常的外汇收支业务为背景，投资金额和投资期限与预期收支期限相匹配。
4.交易品种：金融机构提供的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务。
5.其他条款：衍生品投资主要使用公司及控股子公司的自有资金，到期采用本金交割或差额交割的方式。
6.期限及授权：本项投资有效期自2019年1月1日起至2020年4月30日止，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。
四、开展衍生品投资的必要性
公司及子公司的国际贸易收入较多，主要采用美元和欧元结算，公司及子公司开展的衍生品投资业务与日常经营需求紧密相关。为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好的规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，使用自有资金进行衍生品投资，有利于规避人民币汇率变动风险，为防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司及子公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易，以加强公司的外汇风险管理。
五、衍生品投资的管理情况
1. 公司已制定《衍生品投资风险控制及信息披露制度》和《衍生品投资管理办法》，对公司进行衍生品投资的风险控制、审议程序、后续管理等进行明确规定，以有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。
2.公司成立了由财务总监负责的投资工作小组，具体负责公司衍生品投资事务。投资工作小组配备投资决策、业务操作等专业人员拟定衍生品投资计划并在董事会或股东大会授权范围内予以执行。
3.公司投资工作小组成员已充分理解衍生品投资的特点和潜在风险，严格执行衍生品投资的业务操作和风险管理制度。
六、衍生品投资的风险分析
1.市场风险。保值型衍生品投资合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生投资损益；在保值型衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于投资损益。
2.流动性风险。保值型衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
3.履约风险。公司衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险。
4.其它风险。在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。
七、衍生品投资风险管理策略
1.公司开展的衍生品投资以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为；公司衍生品投资额不得超过经董事会或股东大会批准的授权额度上限；公司不得进行带有杠杆的衍生品投资。
2.公司投资工作小组在衍生品投资前需进行衍生品投资风险分析，并拟定投资方案（包括投资品种、期限、金额、交易银行等）和可行性分析报告提交公司风险管理委员会予以风险审核，最终经财务总监审批后予以执行。
3.公司衍生品投资合约由投资工作小组提交财务总监审批后予以执行。
4.公司与交易银行签订条款准确清晰的合约，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
5.公司成立衍生品项目风险管理委员会，并由其跟踪衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估已投资衍生品的风险敞口变化情况，并定期向董事会审计委员会报告，如发现异常情况及时上报董事会审计委员会，提示投资工作小组执行应急措施。
6.公司内部审计部门定期对衍生品投资进行合规性审计。
八、衍生品投资公允价值分析
公司开展的衍生品交易主要针对具有较强流通性的货币，市场透明度大，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值，公司按照银行、路透系统等定价服务机构提供或获得的价格厘定。
九、衍生品投资会计核算政策及后续披露
1.公司开展的衍生品投资会计核算方法依据《企业会计准则》确定。
2.当公司已投资衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产（如有）价值变动加总，导致合计亏损或浮动亏损金额达到公司最近一期经审计净资产的10%时且绝对金额超过1000万人民币时，公司将以临时公告及时披露。
3.公司将在定期报告中对已经开展的衍生品投资相关信息予以披露。
十、监事会意见
公司及控股子公司为降低国际业务的外汇风险，公司拟利用金融机构提供的外汇产品开展以保值为目的的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务，每年净额不超过折合为1亿美元额度的保值型衍生品投资，上述申请额度在授权有效期限内可循环使用。该议案符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司开展外汇衍生品交易业务。
十一、独立董事意见
鉴于公司及控股子公司国际业务的持续发展，外汇收入不断增长，为降低外汇业务的汇率风险，通过有效的金融衍生工具锁定汇兑成本，有利于增强公司财务稳定性，提高公司竞争力。公司已为外汇衍生品交易业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制。我们认为公司开展的外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，风险可控，符合有关法律、法规的有关规定。
综上所述，我们同意《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。
十二、备查文件
1.公司第九届董事会第二十六次会议决议；
2.公司第九届监事会第二十六次会议决议；
3.独立董事意见。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二〇一九年八月二十三日
