盛达矿业股份有限公司

2019年半年度报告摘要

证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2019-043

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券：否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

2019年上半年，在全球经济趋弱、国际贸易纷争不断的不利环境下，国内经济形势整体保持稳健，公司所处的有色金属行业总体走势平稳，虽然从全球市场来看依然存在诸多变数，但有色金属行业在国民经济发展中依然发挥着重要的支撑性作用。报告期内，面对复杂多变的经济环境，公司经营层围绕董事会确定的“原生矿产资源+城市矿山资源”的发展战略，密切关注市场动态，紧盯全年经营目标，稳步推进各项生产经营工作。

报告期内，公司一方面认真做好现有矿山的经营管理、资源勘查、技术改造，立足旗下优质矿山资源为投资者带来持续稳定的回报；另一方面，积极搜集优质矿业并购标的，加大资源储备力度，全力将公司打造成白银龙头企业；同时，通过多方项目考察、论证，积极谋求进入金属资源回收行业，延伸公司产业链，努力推进将公司由单纯的矿山采选升级为集矿山开发、固废、危废处理、资源回收利用等环保、循环经济业务为一体的资源企业。

报告期内，公司实现营业收入115,734.69万元，同比增长30.88%；归属于上市公司股东的净利润21,224.86万元，同比增长9.03%。上半年，在外部经济环境、市场行情复杂多变的情况下，公司经营业绩依然保持稳中有升的态势，为公司全年生产经营工作奠定了良好基础。

矿山生产、建设方面，公司以各矿山全年业绩承诺为导向，针对一季度生产作业时间相对较短的季节性特点，积极研究应对措施，及时调整生产作业计划，加速重点工程施工进度管理，较好地完成了出矿任务。金山矿业年产3.5万吨一水硫酸锰项目正在加紧建设，计划年底前完成主体建设以及设备安装，初步达到单机调试阶段。项目建成投产后，金山矿业将完成对银、锰、金的全部有效提取和利用，真正实现环保、安全、科技型矿山。金山矿业48万吨采选扩能至90万吨规模项目的环评批复目前已取得，其他手续正在按计划推进，预计2020年6月底前完成扩产工作。此外，公司于年初制定了《生产矿山探矿增储实施方案》，指导矿山专业人员组织实施探矿增储工作，通过强化探矿工程的合理布置，最大程度地提高探矿工程的实效性，力争在现有矿区获得找矿新突破，为公司持续稳定发展提供资源保障。

投资并购方面，公司始终围绕战略规划，集中资源推进并购工作。按照董事会确定的年内完成一个以上矿业项目并购的目标，公司组织专业人员广泛搜集项目信息，深入研究项目资料，通过前期实地考察、论证，公司于7月完成收购德运矿业44%股权，并将继续与相关方磋商再收购7%-10%的股权，最终实现绝对控股。德运矿业持有的巴彦包勒格区银多金属矿探矿权银资源储量丰富且品位高，目前正在开展探转采相关工作。本次收购完成后，公司白银资源储量接近万吨，优势进一步凸显，白银行业龙头地位进一步巩固，为公司持续、稳定发展奠定了良好基础。此外，公司也储备了部分优质矿业项目，目前正在加快对重点项目的储量核实与商务沟通，能够确保矿业并购工作的延续性。与此同时，公司立足于资源提供商的战略定位，围绕危废资源化利用及动力电池回收产业链，收集适合的并购项目信息，通过对项目进行多维度的综合对比分析，筛选优质项目，组织商务谈判及尽职调查，力争年内迈出公司“城市矿山资源”战略并购第一步。

报告期内，公司在做好上述投资并购工作的同时，对兰州银行、华龙证券、中民投、百合网、津膜科技、羽时基金等已投项目积极开展投后管理，充分掌握项目发展情况和研判退出时机，适时回笼资金为公司发展战略的实施提供资金支持。

报告期内，在规范运作方面，公司不断优化内控体系，加强公司及子公司内控制度和流程的落实，严控经营成本和各项风险，不断加强信息披露工作，完善公司法人治理结构，规范公司运作，切实维护公司及全体股东利益。公司股东大会、董事会、监事会、经营层职责明确，公司董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，确保了公司稳定、健康、持续的发展。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表；财政部于2019年5月9日发布《关于印发修订〈企业会计准则第7号一非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8号），对非货币性资产交换准则进行了修订，适用于所有执行企业会计准则的企业，自2019年6月10日起执行；财政部于2019年5月16日发布《关于印发修订〈企业会计准则第12号一债务重组〉的通知》（财会[2019]9号），对债务重组准则进行了修订，适用于所有执行企业会计准则的企业，自2019年6月17日起执行。

2019年8月22日，公司召开的九届十五次董事会和九届十一次监事会审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司按照财政部上述相关文件要求进行会计政策变更。本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的规则等相关规定进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务 状况和经营成果，为公司股东提供可靠、准确的会计信息，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

盛达矿业股份有限公司董事会

董事长：朱胜利

二○一九年八月二十二日

证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2019-041

盛达矿业股份有限公司

九届十五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于2019年8月22日以通讯表决方式召开了九届十五次董事会，本次会议通知于2019年8月12日以邮件的方式发出。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：

一、审议通过《公司2019年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见与本决议同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2019年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

二、审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

具体内容详见与本决议同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》。

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见与本决议同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修正案》。

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见与本决议同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

五、审议通过《关于房屋租赁暨关联交易的议案》

具体内容详见与本决议同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于房屋租赁暨关联交易的公告》。

关联董事赵庆、赵敏对该议案回避表决。

表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

六、审议通过《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容详见与本决议同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

七、审议通过《关于公司高管人员变动的议案》

因个人原因，公司副总裁王维福先生于近日提请辞去副总裁职务，辞职后不再担任公司其他职务。王维福先生未持有公司股份，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。公司董事会对王维福先生在职期间勤勉尽责的工作表示感谢。

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

八、审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2019年9月9日召开2019年第三次临时股东大会。具体内容详见与本决议同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

特此公告。

盛达矿业股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十二日

证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2019-042

盛达矿业股份有限公司

九届十一次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于2019年8月22日以通讯表决方式召开了九届十一次监事会，本次会议通知于2019年8月12日以邮件的方式发出。会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：

一、审议通过《公司2019年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见与本决议同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2019年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见与本决议同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的 规则等相关规定进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务 状况和经营成果，为公司股东提供可靠、准确的会计信息，相关决策 程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股 东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

特此公告。

盛达矿业股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十二日

证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2019-044

盛达矿业股份有限公司

关于拟变更公司名称及证券简称的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司名称及证券简称变更的基本情况

盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于2019年8月22日召开九届十五次董事会，审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》。根据公司发展战略需要，公司拟将公司中文名称由“盛达矿业股份有限公司”变更为“盛达金属资源股份有限公司”，英文名称由“Shengda Mining Co.,Ltd.”变更为“Shengda Resources Co.,Ltd.”，证券简称由“盛达矿业”变更为“盛达资源”，证券代码不变，仍为000603。

公司已取得工商管理部门的名称预核准，已向深圳证券交易所提交关于变更公司名称和证券简称的书面申请，并获得无异议通过。本次公司名称变更尚需提交股东大会审议，最终以工商管理部门核准登记的名称为准。

二、公司名称及证券简称变更原因说明

公司主营有色金属矿的采选、销售业务，处于行业上游，主要产品为银锭（国标1#、2#）、可回收伴生金以及含银铅精粉（银单独计价）、锌精粉，销售客户主要是下游的冶炼厂和金属材料加工企业。

2019年初，根据公司业务现状及行业发展趋势，公司董事会确定了“原生矿产资源+城市矿山资源”的发展战略，致力于将公司打造成有影响力的金属资源提供商。一方面，利用资金、技术管理等优势，加大矿产资源获取力度，进一步扩大资源储量，着重关注贵金属以及下游产业发展迅速的有色金属品种（如镍、钴、锰、锂等电池材料相关资源），强化稀贵金属矿业企业的属性。另一方面，借助在金属采选累积的多年经验，计划进入金属资源回收行业，即从金属资源勘探、采选，延伸至金属资源（重点关注镍、钴、锂）的回收再利用。通过资源回收利用及矿种资源（镍钴锂等）拓展，形成完整产业链，并强化技术投入，建立技术壁垒，成为国内主流的金属资源循环利用服务商，公司也将由单纯的矿山采选业务升级为集矿山开发、固废、危废处理、资源回收利用等环保、循环经济业务为一体的资源企业。

综上，公司未来发展将继续依托矿业，同时进一步在产业链下游拓展，将公司打造成有影响力的金属资源提供商。为了更好地适应公司发展战略的需要，公司拟申请变更公司名称及证券简称。

三、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次变更公司名称及证券简称符合公司产业布局及战略规划的定位，系公司经营发展的需要。本次变更公司名称及证券简称事项的审批程序符合相关规定，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第11号一变更公司名称》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意本次变更公司名称及证券简称的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1、公司九届十五次董事会决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

盛达矿业股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十二日

证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2019-045

盛达矿业股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于2019年8月22日召开的九届十五次董事会和九届十一次监事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次会计政策变更概述

（一）变更原因

1、财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

2、财政部于2019年5月9日发布《关于印发修订〈企业会计准则第7号一非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8号），对非货币性资产交换准则进行了修订，适用于所有执行企业会计准则的企业。

3、财政部于2019年5月16日发布《关于印发修订〈企业会计准则第12号一债务重组〉的通知》（财会[2019]9号），对债务重组准则进行了修订，适用于所有执行企业会计准则的企业。

（二）变更前公司采用的会计政策

本次变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。

（三）变更后公司采用的会计政策

本次变更后，公司按照2019年印发的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》（财会[2019]8号）、《企业会计准则第12号一债务重组》（财会[2019]9号）的会计政策执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（四）变更日期

公司在编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表时，适用新财务报表格式；自2019年6月10日起执行企业会计准则第7号；自2019年6月17日起执行企业会计准则第12号。

二、本次会计政策变更的主要内容以及对公司的影响

1、资产负债表

将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”及“应收账款”。

将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付 账款”。

2、利润表

新增项目“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”。

将原计提的应收账款及其他应收款坏账准备列示从“资产减值损 失”调整到“信用减值损失”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整， 财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他 综合收益等无影响。

《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12号一债务重组》的修订对公司无实质性影响。

四、董事会意见、独立董事意见和监事会意见

董事会认为：本次会计政策变更系根据国家财政部规定变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策的变更。

独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。综上，我们同意本次会计政策变更。

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的 规则等相关规定进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务 状况和经营成果，为公司股东提供可靠、准确的会计信息，相关决策 程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股 东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

五、备查文件

1、公司九届十五次董事会决议；

2、公司九届十一次监事会决议；

3、独立董事意见。

特此公告。

盛达矿业股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十二日

证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2019-046

盛达矿业股份有限公司

关于房屋租赁暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为满足盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）日常办公需要，公司拟与甘肃盛达集团股份有限公司（下称“盛达集团”）签署《房屋租赁合同》，继续租用其拥有的位于兰州市城关区盛达金融大厦31层作为办公场所，租赁面积1186平方米，租赁期限自2019年7月1日至2021年6月30日。首年租金按145.86元/平方米/月计算，共计2,075,879.52元；次年租金按150元/平方米/月计算，共计2,134,800元。两年租金合计4,210,679.52元，物业管理费、公共能耗费、水电费及其他与使用该房屋有关的费用由公司另行承担，预计两年共36万元，具体以实际发生额为准。因出租方盛达集团为公司控股股东，故本次房屋租赁构成关联交易。

2019年8月22日，公司九届十五次董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》，关联董事赵庆、赵敏回避表决，独立董事对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。该关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方情况

名称：甘肃盛达集团股份有限公司

住所：甘肃省兰州市城关区农民巷8号之1号盛达金融大厦

类型：股份有限公司

法定代表人：赵海峰

注册资本：100,000万人民币

统一社会信用代码：91620000710201843W

经营范围：矿产品加工及批发零售（不含特定品种）；黄金、白银的零售；化工产品的研究开发、批发零售(不含危险品)，橡胶制品、金属材料、建筑材料、装饰材料、普通机械、电子产品及通信设备（不含地面卫星接收设施）的批发零售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；房屋租赁业务；信息技术服务、文化创意服务；商务辅助服务；知识产权服务，科技中介服务。

股东及实际控制人：盛达集团股东包括天水金都矿业有限责任公司（持股65%）、兰州金城旅游宾馆有限公司（持股15%）、天水市金都商城有限公司（持股10%）和赵海峰（持股10%）；盛达集团实际控制人为赵满堂。

历史沿革及主要业务发展状况：盛达集团是于1998年注册成立的以矿产品开发、采矿、选矿、冶炼为一体的大型股份制实业集团。盛达集团以矿业为主，兼营房地产开发、宾馆商城、影视旅游、金融投资等业务。

主要财务数据（经审计）：截止2018年12月31日，盛达集团总资产1,734,773.79万元，净资产724,346.87万元；2018年度实现营业收入465,262.55万元，净利润88,462.78万元。

关联关系：盛达集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3（一）项规定，盛达集团为公司关联法人。

是否失信被执行人：经查询，盛达集团非失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

公司本次向盛达集团租用的房屋为其所有的兰州市城关区盛达金融大厦31层，租赁面积1186平方米。

四、交易的定价政策及定价依据

本次关联交易定价以房屋所在地的市场价格为依据，经双方协商确定，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一）协议主体

出租房（甲方）：甘肃盛达集团股份有限公司

承租方（乙方）：盛达矿业股份有限公司

（二）租赁房产

甲方将位于兰州市城关区农民巷8-1号盛达金融商务大厦31 层（建筑面积：1186平方米）出租给乙方使用。

（三）租赁期限

本合同租赁期为2年，即自2019年7月1日起至2021年6月30日止。

（四）租金及支付方式

1、该房屋首年租金为145.86元／平方米/月（含税租金），共计人民币2,075,879.52元。自第二个租赁年度（含第二个租赁年度）起，每年租金在上一年度租金基础上递增5%，递增最高限额为150元/平方米/月。若租赁期内当年房屋租金金额递增未达到以上限额，则按实际递增金额结算；当年房屋租金递增金额超出以上限额，则按限额金额结算，且在达到限额三年内不做租金金额递增。物业管理费、公共能耗费、水电费及其他与使用该房屋有关的费用由乙方另行承担，其中物业管理费按每平方米11.8元/平方米/月计算。

2、租金按年度支付，乙方需于每年8月31日前一次性预支付当年度租金，乙方交纳租金时，甲方应出具相应发票。

（五）协议的成立和生效

本合同经双方签字、盖章之日起成立，经乙方董事会审议批准后生效。

六、交易目的和对公司的影响

公司本次向关联方租赁房屋，系公司日常经营所需，是在原有租赁合同期满后进行的续租，能够保障公司日常办公和经营便利，存在交易的必要性；本次关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2019年初至披露日，除本次交易外，公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为714.13万元。

八、独立董事事前认可情况及独立意见

公司独立董事事前对董事会提供的《关于房屋租赁暨关联交易的议案》进行了认真审阅，同意将该议案提交九届十五次董事会审议，并发表如下独立意见：

公司本次向关联方盛达集团租赁房屋作为办公场所，是公司日常经营所需，能够保障公司日常办公和经营便利，存在交易的必要性；本次关联交易的审议程序合法、有效，符合《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的相关规定，交易定价公允、合理，交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成不 利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。我们同意公司本次房屋租赁暨关联交易事项。

九、备查文件

1、公司九届十五次董事会决议；

2、独立董事事前认可意见和独立意见；

3、房屋租赁合同。

特此公告。

盛达矿业股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十二日

证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2019-047

盛达矿业股份有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2019年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司第九届董事会。公司九届十五次董事会审议通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。

（三）本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期、时间：

1、现场会议召开时间：2019年9月9日下午14:50

2、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月9日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；

3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年9月8日下午15:00 至2019年9月9日下午15:00。

（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2019年9月3日

（七）出席对象：

1、截止2019年9月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（八）现场会议地点：北京市丰台区南方庄158号盛达大厦2楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会表决的提案名称

1、《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

2、《关于修订〈公司章程〉的议案》

（二）披露情况

上述议案具体内容详见公司于2019年8月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）特别说明

上述1、2项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

四、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、传真登记或信函登记。

1、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡（如有）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、证券账户卡（如有）进行登记。

2、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡（如有）；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡（如有）进行登记。

3、出席会议的股东及受托人请携带身份证件及相关文件到场，法人授权等相关文件均应加盖法人单位印章。

（二）登记时间：2019年9月6日下午13:30-17:30

（三）登记地点：公司证券部

（四）联系方式

1、联系地址：北京市丰台区南方庄158号盛达大厦

2、联系人：张开彦、段文新

3、联系电话：010-56933771 传真：010-56933779

4、电子邮箱：sdky603@163.com

（五）其他事项

出席本次股东大会的股东食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

公司九届十五次董事会决议。

特此公告。

盛达矿业股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十二日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360603”，投票简称为“盛达投票”。

2、填报表决意见：本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年9月9日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月8日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年9月9日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本人/本公司出席盛达矿业股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名/名称：

委托人股东账户： 持股数： 股

委托人身份证号码/营业执照号码：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托人对下述议案投票指示如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

■

如果委托人未对上述议案作出具体投票指示，受托人可否按自己决定表决：

□可以 ? □不可以

委托人（签名或盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

委托日期： 年 月 日

有效期至： 年 月 日