成都市路桥工程股份有限公司
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2019-086
成都市路桥工程股份有限公司
2019年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
公司全体董事均出席了审议本次半年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
土木工程建筑业
报告期内，公司管理层坚决落实董事会年初制定的各项目标任务，积极创造条件克服不利因素，抢抓订单，紧抓施工，狠抓管理，公司整体保持了稳定发展的局面。报告期内，公司实现工程中标15.21亿元，同比增长74.69%；实现营业收入12.39亿元，同比增长15.41%；实现归属于上市公司股东的净利润2513.56万元，同比增长124.88%。报告期末，公司总资产65.64亿元，同比增长10.55%；净资产27.56亿元，同比增长1.81%。
报告期内，公司主要开展了以下几个方面的工作：
1、业务拓展方面，公司全面贯彻全员营销的业务拓展理念，适时修改经营投标管理办法和项目拓展奖励办法，进一步确立市场导向原则，持续加大在四川、河南、新疆等重点地区的项目拓展，并最终在上述地区实现了绵九高速、平顶山西站道路工程、成都高新西区景观工程等三个新中标项目。同时，公司多渠道、多形式开展项目拓展与合作，在城乡建设用地增减挂钩项目等业务市场也取得一定进展。
2、产业布局方面，公司着力推动产业创新、科技创新，加大与行业内新技术、新材料供应商的商业合作，在项目建设中不断引进新技术、新方案、新材料，持续提升公司产品的技术水平和科技含量。同时，公司以天府新区项目公司为科研技术平台，加大与西南交通大学等高等科研院校的战略合作，推进行业科技成果转化，增加公司效益中的科技因素贡献占比。
3、内部管理方面，公司全面落实、多层分解年初制定的经营管理目标，定期开展对标工作，确保内部管理高效、顺畅、规范。公司技术管理持续前移，强化成本与质量的管控与指导；运营管理持续精细化，严把成本审核关和利润考核关；机料管理持续动态化，强化材料价格波动管理与材料供应保障；安全管理持续落实“一岗双责”制度，全流程实行“一票否决制”，杜绝任何安全事故。
4、资本运作方面，公司在开展银行融资的基础上，启动2019年度非公开发行A股股票工作，拟向控股股东宏义嘉华募集不超过10亿元，用于补充流动资金和偿还银行贷款。目前，公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本公司2019年1月1日起采用财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项统称〈新金融工具准则〉），变更后的会计政策详见附注四。2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。本公司执行新金融工具准则对本期期初资产负债表项目无影响。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2019-084
成都市路桥工程股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2019年8月22日以通讯方式召开。会议通知于2019年8月12日以邮件方式发出。本次会议由董事长刘峙宏主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事记名投票表决，会议审议通过了以下议案：
（一）《2019年半年度报告全文及摘要》
同意公司2019年半年度报告全文及摘要。具体内容详见2019年8月23日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年半年度报告全文》和《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-086）。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十二日
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2019-085
成都市路桥工程股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2019年8月22日以通讯方式召开。会议通知于2019年8月12日以邮件方式发出。本次会议由监事会主席王建勇主持，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事记名投票表决，会议审议通过以下议案：
（一）《2019年半年度报告全文及摘要》
监事会认为，公司董事会编制和审核2019年半年度报告全文及摘要的程序符合相关法律法规和中国证监会及深交所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
投票表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司
监事会
二〇一九年八月二十二日
