中建西部建设股份有限公司
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2019-050
中建西部建设股份有限公司
2019年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
■
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2019年上半年，我国经济总体保持平稳态势，运行在合理区间，经济结构持续优化升级。但与此同时，世界经济复苏动力减弱、增长放缓；国内经济下行压力加大，供给侧结构改革、环保督查“回头看”等政策深入推进；建筑业市场环境日益严峻，混凝土行业竞争加剧；给企业的发展增加了诸多不确定性。
报告期内，公司继续巩固主营业务优势，加快转型升级，深化改革管理，加强风险防控，公司整体呈现稳中有进的良好发展态势。总体来看，上半年公司有以下经营管理特点：
1、经营业绩快速增长。报告期内，公司实现签约额232.02亿元，营业收入105.78亿元，同比分别增长46.55%、29.52%；实现利润总额4.20亿元，归母净利润3.05亿元，同比分别增长174.40%、284.31%。
2、主营业务发展稳健。报告期内，公司实现混凝土销量2,215.15万方，同比增长11.14%。在公司区域化战略的支撑下，新区域持续发力，上半年累计生产混凝土1,034.2万方，同比提升16.3%；海外市场迅速成长，上半年产量超过20万方，同比增加41.7%；电商平台影响力与覆盖面迅速扩大，完成电商线上销售36.8万方，销售额1.65亿元。
3、转型升级持续深入。报告期内，公司主营业务持续向基础设施转型，承接了天府国际机场T1航站楼、印尼雅万高铁等地标级基础设施项目。业务结构持续向产业链转型，上半年外加剂、水泥（及孰料）、干混砂浆的销售量分别为12.68万吨、52.7万吨、3.0万方。
4、管理改革成效明显。公司加快完善环保管理体系，上半年成立环保委员会，建立起常态化的环保巡查、监管机制，带头响应行业环保升级要求，推动绿色生产标杆厂站建设；创新营销服务体系，推进营销业务流程精细管控，建立产业互联网营销思维，推动混凝土企业营销服务模式改革；正式启动组织机构、干部人事、资产管理三项改革，各项工作有序落地，成效明显。企业管理向纵深发展，企业战略承载能力稳步提升。
5、科智创新引领行业。上半年，公司印发了“智慧工厂”工作方案，明确“智能制造”三年工作计划。成为中国混凝土智能制造产业化联盟首届理事长单位，并牵头组织编制了《混凝土智能工厂评价技术要求》等智能制造行业标准；公司研究院正式挂牌成立，高性能混凝土研究所正式组建，院士工作站正依托研究院积极策划建设中，报告期内公司取得高新技术企业证书的法人单位已达到8家。
6、品牌影响力不断提升。报告期内，公司荣获证券时报主办的天马奖“最佳董事会”称号，所属各单位分别荣获全国青年文明号、湖南省五一劳动奖状、贵州省五一劳动奖状、改革开放40周年中国建材创新企业、中国混凝土行业示范企业等数十项国家级、省部级荣誉，“西部建设”的品牌影响力持续提升。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
■
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司合并范围新增1家子公司。具体情况如下：
单位：万元
■
中建西部建设股份有限公司
董事长： 吴文贵
2019年8月23日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2019一049
中建西部建设股份有限公司
第六届十九次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月22日以通讯方式召开了第六届十九次监事会会议。会议通知于2019年8月12日以电子邮件方式送达了全体监事,会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。应到会监事5人，实际到会监事5人。会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，一致通过以下决议：
1.审议通过《关于2019年半年度报告及摘要的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意2019年半年度报告全文及摘要。具体内容详见公司2019年8月23日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年半年度报告摘要》及登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年半年度报告全文》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的最新规定进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。具体内容详见公司2019年8月23日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》等相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2019年半年度募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。具体内容详见公司2019年8月23日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
4.审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，该事项决策和审议程序符合相关法律、法规等规定，同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。具体内容详见公司2019年8月23日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
5.审议通过《关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的议案》。
经审核，监事会认为：公司与中建财务有限公司续签金融服务协议，遵循了公开、公平、公正的原则，有利于公司持续发展，不会影响公司的独立性，不会损害公司及其非关联股东（特别是中小股东）的利益。具体内容详见公司2019年8月23日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
6.审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次变更募集资金用途，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司战略发展需要，符合公司及全体股东的利益。该事项的决策及审议程序符合相关法律、法规的规定，同意本次变更募集资金用途的事项。具体内容详见公司2019年8月23日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更募集资金用途的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.公司第六届十九次监事会决议。
特此公告。
中建西部建设股份有限公司监 事 会
2019年8月23日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2019一051
中建西部建设股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月22日召开第六届二十二次董事会会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度的要求做出的变更，无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更的原因。
1.2019年4月30日，财政部发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
2.财政部分别于2019年5月9日、5月16日发布《关于印发修订〈企业会计准则第7号-非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第12号-债务重组〉的通知》（财会〔2019〕 9号），对《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》《企业会计准则第12号-债务重组》进行了修订。根据上述文件的要求，公司对原会计政策进行了相应变更。
(二）变更前采用的会计政策。
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策。
本次变更后，公司将执行财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《关于印发修订〈企业会计准则第7号-非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第12号-债务重组〉的通知》（财会〔2019〕 9号）的有关规定。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）变更的日期。
公司根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则，财务报表部分格式变更于2019年6月30日半年度财务报告开始施行，《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》于2019年6月10日起施行，《企业会计准则第12号-债务重组》于2019年6月17日起施行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1.资产负债表：将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据” “应付账款”两个项目；增加“应收款项融资” “长期应付职工薪酬”。
2.利润表：将“信用减值损失” “资产减值损失”调整为计算营业利润的加项，损失以“-”列示；在“投资收益”下新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”。
3.现金流量表：明确了政府补助的填报口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关胡现金”项目填列。
（二）根据《关于印发修订〈企业会计准则第7号-非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8号）的要求，修订后的非货币行资产交换准则主要变更内容如下：
1.明确了非货币性资产交换的概念和应适应其他准则的情形，明确了货币性资产是指企业持有的货币资金和收取固定或可确定金额的货币资金的权利。
2.明确了非货币性资产交换的确认时点。换人资产，企业应当在换人资产符合资产定义并满足确认条件时予以确认；换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。
3.明确不同条件下非货币性资产交换的价值计量基础和核算方法及相关信息披露要求等。
(三）根据《关于印发修订〈企业会计准则第12号-债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9号）的要求，修订后的债务重组准则主要变更内容如下：
1.在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》规定的金融工具范畴。
2.对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。
3.明确了债权人放弃债权采用公允价值计量等。
4.重新规定了债权人、债务人的会计处理及信息披露要求等。
本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、董事会、独立董事、监事会审议情况
公司董事会、独立董事和监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的最新规定进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
四、备查文件
1.公司第六届二十二次董事会决议。
2.公司第六届十九次监事会决议。
3.独立董事关于第六届二十二次董事会相关事项的独立意见。
特此公告。
中建西部建设股份有限公司董 事 会
2019年8月23日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2019一 052
中建西部建设股份有限公司
2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准《关于核准中建西部建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1802号），中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月23日非公开发行普通股（A 股）股票230,120,254股，发行价8.80元/股，募集资金总额为202,505.82万元，其中：货币资金182,005.82万元，债权转股权金额20,500.00万元。扣发行费用共计4,102.63万元，扣除发行费用的募集资金净额198,403.20 万元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年12月7日出具了【大华验字[2017]000662号】验资报告。
截止2019年6月30日，公司已使用募集资金69,149.89万元(不含利息使用及暂时补充流动资金尚未归还金额3亿元），其中以前年度使用62,162.01万元，本年度使用6,987.88万元，均按照相关用途投入项目。截至2019年6月30日，募集资金专户余额为81,461.73万元（含利息收入，不含暂时补充流动资金尚未归还金额3亿元）。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《中建西部建设股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），该《募集资金管理制度》经公司2008年三届二次董事会审议通过（经2015年五届八次董事会修订），并业经公司2008年第一次临时股东大会表决通过（经2015年第一次临时股东大会表决通过-修订）。
根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对本次募集资金按项目设立了四个募集资金专用账户，并于2017年12月27日与募集资金开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至本报告期末，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》履行了相关职责。
截至2019年6月30日，募集资金专用账户存储情况如下：
金额单位：人民币元
■
注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专用账户余额的差异，系利息、手续费、账户维护费等累计形成的金额。
三、本年度募集资金的实际使用情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
中建西部建设股份有限公司
董 事 会
2019年8月23日
附表
募集资金使用情况对照表
编制单位：中建西部建设股份有限公司
金额单位：人民币万元
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注1：公司共募集资金202,505.82万元，其中包括新疆建工以其拨入公司的国有资本经营预算资金尚未转增资本而形成的债权认购的金额20,500.00万元，非公开发行A股股票的现金规模182,005.82万元。
注2：①根据实际募集资金的现金规模182,005.82万元，扣除承销费及发行费用4,102.63万元，调整后实际募集资金177,903.19万元。扣除的承销费及发行费用减少了原资金使用计划中的补充流动资金总额；②公司分别于2018年10月18日、2018年11月5日召开第六届十五次董事会、2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，详见公司2018年10月19日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更募集资金用途的公告》。根据上述决议，对各募投项目投资总额进行了调整。
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2019一053
中建西部建设股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月22日召开第六届二十二次董事会会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为4亿元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准《关于核准中建西部建设股份限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1802 号），公司于2017年11月23日非公开发行普通股（A股）股票230,120,254股，发行价格为 8.80 元/股，募集资金总额为202,505.82万元。其中：货币资金182,005.82万元，债权转股权金额 20,500.00万元。扣发行费用共计4,102.63万元，扣除发行费用的募集资金净额为198,403.20 万元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年12月7日出具了【大华验字[2017]000662号】验资报告。
公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专用账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资计划及使用情况
本次发行募集资金总额为 202,505.82万元，扣除发行费用的募集资金净额为 198,403.20 万元，该募集资金扣除新疆建工以其拨入公司的国有资本经营预算资金尚未转增资本而形成的债权认购的金额 20,500.00 万元后，主要用于商品混凝土生产网点建设项目，商品混凝土技术改造项目，产业链建设项目，研发中心项目及补充流动资金。
公司分别于2018年10月18日、2018年11月5日召开第六届十五次董事会会议、 2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，终止、调整了原部分募投项目建设规模，调整前后募集资金投资项目及投入金额情况如下：
■
截止2019年6月30日，公司已使用募集资金本金69,149.89万元（不含利息使用及暂时补充流动资金尚未归还金额3亿元），其中：用于商品混凝土生产网点建设项目21,146.72万元，用于商品混凝土技术改造项目1,755.51万元，用于产业链建设项目3,321.33万元，用于研发中心项目3,012.64万元，用于补充流动资金项目39,913.69万元。募集资金专用账户余额为81,461.73万元（含利息收入，不含暂时补充流动资金尚未归还金额3亿元）。
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况
公司于2018年9月11日召开第六届十四次董事会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为3亿元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2019年8月9日，公司将暂时补充流动资金的3亿元已全部归还至募集资金专用账户。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及正常进行的前提下，本次拟将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额为4亿元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。按使用期间中国人民银行贷款基准利率（一年以内4.35%）测算，预计可节约财务费用约1,740万元。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会改变或变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；到期前将按时归还至募集资金专用账户；公司过去十二月内未进行风险投资且未对控股子公司以外的对象提供财务资助；公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
公司第六届二十二次董事会、第六届十九次监事会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
五、相关意见
1.独立董事独立意见。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关规定，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
2.监事会意见。
经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，该事项决策和审议程序符合相关法律、法规等规定，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
3.保荐机构核查意见。
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会会议和监事会会议审议通过，独立董事和监事会发表了明确同意意见，履行了必要的审议程序。符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关规定。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
1.公司第六届二十二次董事会决议。
2.公司第六届十九次监事会决议。
3.独立董事关于第六届二十二次董事会相关事项的独立意见。
4.西南证券股份有限公司关于中建西部建设股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见。
特此公告。
中建西部建设股份有限公司董 事 会
2019年8月23日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2019一054
中建西部建设股份有限公司
关于与中建财务有限公司续签金融服务
协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第六届十四次董事会会议、2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的议案》，同意与中建财务有限公司签订金融服务协议，协议有效期一年。具体内容详见公司2018年9月12日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的公告》。该协议即将到期，为保证2019年度资金需求，公司拟与中建财务有限公司续签金融服务协议，协议有效期一年。
公司于2019年8月22日召开第六届二十二次董事会会议，审议通过了《关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的议案》。关联董事吴文贵、吴志旗在表决过程中依法对该议案进行了回避。公司独立董事对该议案进行了事先认可并发表了明确同意的独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
名 称：中建财务有限公司
统一社会信用代码：91110000100018144H
法定代表人：鄢良军
住 所：北京市朝阳区安定路5号院3号楼30层01单元
注册资本：人民币600,000万元
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资（股票投资除外）；上述业务的本外币业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
中建财务有限公司为中国建筑集团有限公司的所属子公司，与公司受同一实际控制人中国建筑集团有限公司控制。
三、交易的定价政策及定价依据
此次关联交易，双方遵循公平、公正、公开、协商一致的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。
四、交易协议的主要内容
中建财务有限公司根据银监会批准的经营范围，拟向公司及所属子公司提供以下金融服务业务：
1.存款服务：存款利率在满足人民银行相关规定的基础上，参照同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率执行。
2.信贷服务：信贷利率及费率，在满足中国人民银行有关贷款利率相关规定的基础上不高于甲方在其它国内金融机构取得的同类同期同档次信贷利率及费率最高水平。
3.结算服务：结算费用按双方约定的收费标准执行，收取的费用不高于国内金融机构提供的同类服务费标准。
4.其他金融服务：按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。
五、交易的目的和对公司的影响
中建财务有限公司为公司及所属子公司提供金融服务，有利于拓宽融资渠道，提高资金使用效率，为公司长远发展提供资金支持，符合公司经营发展需要。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2019年年初至2019年6月30日止，公司与实际控制人中国建筑集团有限公司及其所属企业发生日常关联交易金额为64.60亿元；非日常关联交易金额为53.27亿元。具体情况如下：
单位：亿元
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上述关联交易审批情况：
1.公司第六届十九次董事会会议、2018年度股东大会审议通过了《关于2019年度日常关联交易预测的议案》，详见2019年4月2日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》。
2.公司第六届十四次董事会会议、2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的议案》，详见2018年9月12日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的公告》。
3.公司第六届十八次董事会会议、2018年第五次临时股东大会审议通过《关于在中建财务有限公司办理存款、结算业务暨关联交易的议案》，详见2018年12月12日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于与中建财务有限公司办理存款、结算业务暨关联交易的公告》。
七、独立董事事前认可及独立意见
经公司独立董事事先认可，同意将该议案提交公司董事会审议，并于董事会审议通过后提交股东大会审议。
公司独立董事就该议案涉及的关联交易事项并发表了独立意见，认为：公司与中建财务有限公司续签金融服务协议，接受其提供的各项金融服务，符合公司经营发展需要，所涉关联交易依据市场价格定价，定价合法、公允，不存在损害公司和股东，特别是中小者股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时，关联董事在表决时予以回避，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司与中建财务有限公司续签金融服务协议，并将该议案提交股东大会审议。
八、备查文件
1.公司第六届二十二次董事会决议。
2.公司第六届十九次监事会决议。
3.独立董事关于第六届二十二次董事会相关事项的事前认可意见。
4. 独立董事关于第六届二十二次董事会相关事项的独立意见。
特此公告。
中建西部建设股份有限公司董 事 会
2019年8月23日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2019一055
中建西部建设股份有限公司
关于变更募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况。
经中国证券监督管理委员会核准《关于核准中建西部建设股份限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1802 号），公司于2017年11月23日非公开发行普通股（A 股）股票230,120,254股，发行价格为 8.80 元/股，募集资金总额为202,505.82万元。其中：货币资金182,005.82万元，债权转股权金额 20,500.00万元。扣发行费用共计4,102.63万元，扣除发行费用的募集资金净额为198,403.20 万元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年12月7日出具了【大华验字[2017]000662号】验资报告。
公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专用账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金计划投资及变更情况。
本次发行募集资金总额为 202,505.82万元，扣除发行费用的募集资金净额为 198,403.20 万元，该募集资金扣除新疆建工以其拨入公司的国有资本经营预算资金尚未转增资本而形成的债权认购的金额 20,500.00 万元后，主要用于商品混凝土生产网点建设项目，商品混凝土技术改造项目，产业链建设项目，研发中心项目及补充流动资金。
公司分别于2018年10月18日、2018年11月5日召开第六届十五次董事会会议、 2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，终止、调整了原部分募投项目建设规模，调整前后募集资金投资项目及投入金额情况如下：
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（三）本次变更募集资金用途的基本情况。
公司根据募投项目所在地的投资环境及市场行情变化等情况，经过重新对原募投项目进行充分调研、测算和评估，决定调整原定经营计划，终止、调整原部分募投项目建设规模，现拟将原11个商品混凝土技术改造项目预计结余资金20,183.56万元和3个研发中心项目预计结余资金16,987.36万元及前次募集资金变更结余资金12,644.57万元合计49,815.49万元用于新增募投项目的建设，本次拟新增4个商品混凝土生产网点建设项目，3个产业链建设项目，1个研发中心项目，合计投入募集资金39,090.59万元，剩余结余资金10,724.90万元继续存放于募集资金专用账户，待有合适的募投项目后启动相关使用程序。公司本次变更募集资金用途事项不构成关联交易。
公司于2019年8月22日召开第六届二十二次董事会会议、第六届十九次监事会会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目基本情况。
1、商品混凝土技术改造项目。
（1）拟终止项目情况。
本次拟终止的募投项目为商品混凝土技术改造建设项目中的“西青公司库尔勒站、霍城站、哈密站、郫县站、水区八道湾工业园站、乌市分公司开发区站、乌市分公司中心站、乌市分公司中心站二期、山东建泽章丘站、乌市分公司燕尔窝站、吉木萨尔水泥厂”，计划投资额为20,923.50万元，累计已使用募集资金支付739.94万元。截至2019年6月30日，项目终止后预计可结余资金20,183.56万元。具体情况如下：
单位：万元
■
（2）拟终止的原因。
1）受环保整治以及新疆区域“退二转三”政策影响，西青公司库尔勒站、霍城站、哈密站、水区八道湾工业园站、乌市分公司开发区站、乌市分公司中心站、乌市分公司中心站二期、山东建泽章丘站、乌市分公司燕尔窝站均面临搬迁问题，原募投立项的相关技改项目将无法在短期内继续实施；吉木萨尔水泥厂项目已完工，由于已经使用自有资金支付，后续无需使用募投资金。
2）郫县站项目终止的原因：在项目建设过程中，公司综合考虑宏观经济环境、市场变化趋势与先进技术、生产工艺技术升级等综合因素，该项目建设水平已基本满足生产以及监管需要，为保障募集资金使用效率，提高项目预期经济效益，现拟终止郫县站募投项目。
2、研发中心项目。
（1）拟结项、终止项目情况。
本次拟结项的募投项目为研发中心建设项目中的“武汉研发中心项目”，计划投资额为8,000万元，累计已使用募集资金支付3,012.64万元。截至2019年6月30日，项目结项后预计可结余资金4,987.36万元。
本次拟终止的募投项目为研发中心建设项目中的“成都研发中心项目、新疆研发中心项目”，计划投资额为12,000万元，过程中未使用募集资金。截至2019年6月30日，项目终止后预计可结余资金12,000万元。
截至2019年6月30日，研发中心项目可结余的资金为16,987.36万元。
单位：万元
■
（2）拟结项、终止的原因。
1）结项武汉研发中心的原因：在项目建设过程中，公司综合考虑宏观经济环境、市场变化趋势与先进技术、生产工艺技术升级等综合因素，有效提升募投项目建设水平，按照募集资金使用的有关规定，以合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，现根据项目实际推进情况，拟进行结项。
2）终止新疆和成都研发中心的原因：为顺应公司内部发展规划的调整以及新疆区域当前市场环境的变化，公司拟成立总部研究院，为提高公司募集资金使用效率，现拟终止实施新疆和成都研发中心项目。
三、新募投项目情况说明
（一）拟新增商品混凝土生产网点建设项目。
单位：万元
■
1.武汉张湾厂。
（1）项目基本情况和投资计划。
公司所属全资子公司中建商品混凝土有限公司拟在武汉市蔡甸区张湾街华英村投资建设双HZS180型生产线环保混凝土搅拌站，项目规划用地面积32亩。项目总投资2.2亿元，分两期投资建设，其中一期投资4,960.00万元，包含土地费用740.00万元，生产设备及辅助设施费用1,308.00万元，基建费用2,727.00万元，其他185.00万元，计划使用募投资金4,220.00万元，其余部分由公司自筹。
本项目已取得《湖北省固定资产投资项目备案表》（登记备案项目代码：2018-420114-30-03-047943）、环评批复（蔡行审环批[2019]9号）、《不动产权证书》（鄂（2017）武汉市蔡甸不动产权第0035655号）
（2）项目可行性分析。
该项目距离中法生态城直线距离约15公里，建成后将主要供应中法生态城。中法生态城是在历届党和国家领导人关心和支持下启动的中法重大合作项目，建设规格高，项目众多，目前已有多家央企及中建系统内单位进驻。初步预测，本年度混凝土需求量为120万方，后续随着建设工程的陆续开工，混凝土需求量还将稳步攀升，后续市场情况良好。该项目符合国家及地方产业政策，充分利用当地区位条件、资源等优势及有利条件，能带来较高的投资效益和社会效益，产品的生产全部采用国内较为先进的新技术、新工艺，技术方案合理，同时，公司拥有一大批经验丰富的生产、技术、管理人员，为项目实施提供有力保障，项目的建设十分必要和可行。
（3）项目经济效益分析。
该项目达产年度营业收入为38,400.00万元，净利润为2,156.80万元。项目内部收益率39.5%，投资回收期3.71年。
2.株洲天元厂。
（1）项目基本情况和投资计划。
公司所属全资子公司中建西部建设湖南有限公司拟在株洲市天元区马家河社区金龙村投资建设双HZS180型生产线环保混凝土搅拌站，项目规划用地面积45亩。项目总投资13,000.00万元，其中项目一期投资4,975.82万元，包含土地费用2,875.82万元，生产设备及辅助设施费用696.00万元，基建费用1,359.00万元，办公设备费用45万元，其中使用募投资金2,100.00万元，其余部分由公司自筹。
本项目已取得《关于中建西部建设湖南有限公司株洲天元绿色建材生产线项目备案的通知》（株天发改备字[2018]30号）、环评批复（株天环表[2018]46号）、已缴纳土地预付款，签订《项目入园框架协议》《项目合作合同书》，目前正在履行土地招拍挂程序。
（2）项目可行性分析。
株洲市正处于大发展大建设阶段，2018年为株洲产业项目建设年，重点建设工程众多，市政府对绿色建筑和可持续发展非常重视。该项目能进一步完善公司在长株潭地区的布局，公司可发挥自身在绿色建材方面的累积和优势，为区域内重大工程建设作出应有贡献。
本项目拟新建于株洲市天元区金龙建材工业园内，项目建设地点周围交通运输便利，通讯设施先进，资源丰富，能源充足，基础设施相对完善，公司将利用自身企业的经济、技术、人力资源等优势，新增绿色、环保、可持续的供应站点，并对当地产能的更新换代起到了示范性的作用，形成规模经济，可为企业增创效益，带动当地相关产业的迅速发展。
（3）项目经济效益分析。
该项目达产年度营业收入18,800.00万元，净利润1,174.22万元，项目内部收益率10%，投资回收期4.03年。
3.长沙岳麓厂。
（1）项目基本情况和投资计划。
公司所属全资子公司中建西部建设湖南有限公司拟在湖南湘江新区投资建设三条HZS180型生产线环保混凝土搅拌站，项目用地面积45亩。项目总投资5,000.00万元，其中一期建设拟使用募集资金4,864.32万元，包含设备购置1,031.40万元，基建费用2,631.65万元，办公设施、开办费用及其他费用228.41万元，流动资金972.86万元。
本项目目前已办理《项目备案证明》（岳发改备字[2019]15号）、已取得环评批复岳环审（2019）27号、已签订《土地租赁协议》。
（2）项目可行性分析。
岳麓厂位于湖南湘江新区，全国第十二个、中部地区首个国家级新区，下辖梅溪湖国际新城、洋湖生态新城、滨江商务新城、大王山旅游度假区，周边市场潜力大。岳麓站地理位置优越，位于湘江新区的核心区域，未来的新区中心，混凝土供应可覆盖整个新区的大部分区域。
公司生产的混凝土产品在业内有很好的口碑，尤其是作为上市公司，西部建设在资金、管理、人才等方面更具备了较大优势，在生产管理、技改建设方面有着丰富的经验，拥有一支生产技术和企业管理水平较高的队伍，可以使本项目在较短的时间内建成，较快实现达标达产，从而获得较好的效益。
（3）项目经济效益分析。
该项目达产年度营业收入35,040.00万元，净利润为2,078.82万元。项目内部收益率38%，投资回收期3.61年。
4.长沙黄兴厂。
（1）项目基本情况和投资计划。
公司所属全资子公司中建西部建设湖南有限公司拟在长沙县黄兴镇干杉社区北溪组投资建设三条HZS180型生产线环保混凝土搅拌站，项目规划用地面积50亩。项目总投资12,000.00万元，其中一期项目投资总额3,498.00万元，包含生产设备及辅助设施费用1,089.50 万元，基建费用2,408.50万元。由于实施过程中方案调整，总投资额调整为4,015.50万元，其中生产设备调整为1,030.08万元，基建费用调整为2,897.46万元。本次拟追加投资资金517.50万元，其余部分由公司自筹。
本项目已取得《长沙县企业投资项目备案证明》（长县发改备案[2018]121号），环评批复（长县环审[2018]123号）、《场地租赁合同》等文件。
（2）项目可行性分析。
长沙县依托京港澳高速、黄花国际机场、武广高铁新区、地铁磁悬浮等交通优势，经济社会发展取得巨大成就。目前，长沙县在建待建项目众多，中建系统内也已承接了大量重点工程，市场业务有保证。
长沙县位于长沙东部，长沙东部区域一直为湖南公司重点突破片区，是公司急需进驻区域。近年，因公司在长沙县无厂站，大部分与公司建立良好业务关系的客户资源无法获取，该站点可与长沙南北片区厂站形成良好协同，保证长沙片区业务不流失。
公司有较强大的资金保障，在生产管理、技改建设方面经验丰富，同时拥有一支生产技术和企业管理水平较高的队伍，可以使本项目迅速建成并较快实现达标达产，实现投资收益。
（3）项目经济效益分析。
该项目达产年度营业收入29,440.00万元，净利润2,888.49万元，，项目内部收益率35%，投资回收期3.23年。
（二）拟新增产业链项目。
单位：万元
■
1.泉州外加剂厂项目。
（1）项目基本情况和投资计划。
公司所属全资子公司福建西建新材料有限公司拟在福建省泉州市泉港石化工业园区南山片区投资建设40万吨/年聚羧酸减水剂项目，项目建设12条聚羧酸减水剂母液生产线和4条聚羧酸减水剂复配生产线。项目规划用地面积40亩。项目总投资18,389.24万元，其中一期投资额4,850万元，包括土地费用1,200万元，设备投资910万元，基建投资2,440万元，其他费用300万元。拟使用募集资金3,650万元，其余部分由公司自筹。
本项目已取得《福建省企业投资项目备案证明》（闽发改备[2019]C040004号）、《不动产权证书》（闽（2019）泉港区不动产权第0003975号），目前正在办理环评批复过程中。
（2）项目可行性分析。
公司长期致力于打造商品混凝土全产业链模式，根据“内部市场、外部市场”双线发展的战略方针，新建外加剂厂扩大规模是扩大外加剂市场基本需求。本项目位于福建泉港，距离泉港肖厝港仅3公里，港口优势显著，除满足福建、江苏市场外，还可通过海运方式辐射沿海省市（例如广东、上海、浙江、天津），甚至辐射东南亚市场，是外加剂走出国门、开拓海外市场的最佳选地。
该项目的实施，可有效的供应混凝土外加剂至公司在福建、江西、广东三省管辖的数十家混凝土单位，辐射福州、泉州、漳州、莆田、南昌、赣州、惠州等地区，保障内部主营业务的外加剂需求。
该项目符合外加剂产业发展要求，各项财务指标良好、安全，不但能够为混凝土主业发展提供保障，同时提升公司的整体实力。
（3）项目经济效益分析。
该项目达产年度营业收入24,077.59万元，净利润为 1,928.32，项目内部收益率为11.73%，投资回收期为4.38年。
2.黄冈外加剂厂项目。
（1）项目基本情况和投资计划。
公司所属全资子公司中建西部建设新材料科技有限公司拟在湖北省黄冈化工产业园投资建设外加剂项目，项目建设8条全自动化聚羧酸母液合成生产线和2条混凝土外加剂复配生产线，实现混凝土外加剂成品20万吨/年、母液10万吨/年的生产规模。项目规划用地面积50亩。项目总投资21,000.00万元，其中一期投资额2,997.00万元，包括土地费用585.00万元，设备及安装709.00万元，建筑工程费1,583.00万元，其他费用120.00万元。拟使用募集资金2,412.00万元，其余部分由公司自筹。
本项目已取得《湖北省固定资产投资项目备案证》（2019-421102-26-03-018327）、已取得不动产产权证书（鄂2019黄冈市不动产权第009208号），目前正在办理环评批复过程中。
（2）项目可行性分析。
从市场发展角度，2018年华中区域内供外加剂月6万吨，是公司规模最大的主业区域，随着混凝土业务的快速发展，对外加剂用量越来越大。
从战略布局角度，随着公司规模不断扩大，需在市场容量大、趋势发展好的区域布局具有合规手续的合成厂，稳定市场业务。根据公司规划，拟在华中地区布局1个具备合规性的外加剂合成厂，辐射华中大市场。
根据当地规划，目前现有外加剂厂占地已调整规划，未来2年左右即将搬迁，另外外加剂业务没有合规性手续，面临政策性关停的风险。急需新建合规外加剂厂，保障混凝土业务的发展，也能够更好的发展外加剂业务。
（3）项目经济效益分析。
该项目一期工程以10年为计算期进行测算，年均净利润为1,653.00万元。项目内部收益率30.11%，投资回收期4.93年。
3.乌鲁木齐砂石厂。
（1）项目基本情况和投资计划。
公司所属全资子公司中建西部建设新疆有限公司拟在乌鲁木齐市乌鲁木齐县托里乡建设绿色砂石加工厂，项目规划用地面积1.053平方公里。项目总投资13,700.00万元，其中砂石厂项目拟使用募集资金6,726.97万元，其余部分由公司自筹。
本项目在自有厂区建设，已取得《乌鲁木齐县社会性投资项目登记备案证》（登记编码18081501010149）、环评批复（乌环评审[2019]180号）等文件。
（2）项目可行性分析。
随着“一带一路”的国策启动，乌鲁木齐作为桥头堡，2019年建设项目迅猛发展，带动建筑用砂市场出现明显变化，片区内砂石需求出现大幅增长。
目前公司在乌鲁木齐片区拥有3座核心预拌厂，业务覆盖乌鲁木齐大部分区域，当地市场占有率20%左右，该砂石加工厂项目建成后，可供给三站及未来布局厂站优质砂石骨料，增强混凝土主业竞争力，并于后期考虑外销增加心的利润点。
公司在资金、管理、人才等方面更具备了较大优势，在生产管理、技改建设方面有着丰富的经验，拥有一支生产技术和企业管理水平较高的队伍，可以使本项目在较短的时间内建成，较快实现达标达产，从而获得较好的效益。
（3）项目经济效益分析。
该项目达产年度营业收入11,214.00万元，净利润2,786.35万元，项目内部收益率16.30%，投资回收期5.33年。
（三）拟新增研发中心项目。
单位：万元
■
1.中建西南新材料研发中心（总部研究院）。
（1）项目基本情况和投资计划。
中建西南新材料研发中心（总部研究院）项目公司计划投资总额37,189.00万元，其中拟使用募集资金14,599.80 万元，剩余资金由公司自筹解决。
本项目已取得《四川省固定资产投资项目备案表》（备案号：川投资备【2017-510164-70-03-193530】FGQB-0600号）、《环境影响报告表的审查批复》（天成管环统复[2018]88号）、国土证（川（2017）成天不动产权第0059284号）等文件。
（2）项目可行性分析。
公司经过多年快速发展，已经在科技研发方面进行了大量投入，并通过产学研合作等多种方式形成了大量的科技成果积累，具有丰富的科技创新工作组织、管理经验，为研发中心的建设提供坚实基础。
公司已基本布局预拌混凝土产业的上下游产业链，并逐步进军建筑工业化、建筑固废垃圾利用等业务，立志打造绿色建材全产业链的产业平台，这为新技术的成果转化和产业孵化也奠定了坚实的应用市场支撑。
公司目前拥有专职研发人员80余名，其中博士、硕士学历占80%以上，这为公司建设高水平的研发中心和开展产业孵化提供了坚实的技术和人才基础。
从公司实力、产业布局、技术和人才储备、产学研平台建设等方面分析，公司建设高水平的研发中心和开展产业孵化具备了切实的可行性。
（3）项目经济效益分析。
研究院建成后，可将研发成果逐步转化成可观的经济效应。据估算，2020年度，研究院通过新材料孵化，成立高新技术公司、科技成果转让及检测服务等预计可实现12.6亿元营业额。
四、本次变更募集资金用途的目的及对公司的影响
公司本次拟变更募集资金用途是为了能更好的适应当前的市场环境，适时地进行调整，优化募投项目的实施布局，提升公司募集资金使用效率，提高公司的整体效益，从而使公司股东利益最大化。
五、独立董事、监事会、保荐机构的意见
1.独立董事独立意见。
公司本次变更募集资金用途，以优化募集资金项目的实施布局，为下一阶段的继续扩张打下扎实的基础，以提升公司募集资金使用效率，提高公司的整体效益，符合公司全体股东的利益。本次变更部分募集资金投资项目及投资金额符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等关于上市公司募集资金的有关规定；没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。同意本次变更募集资金用途的事项，并将此议案提交股东大会审议。
2.监事会意见。
经审核，监事会认为：公司本次变更募集资金用途，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司战略发展需要，符合公司及全体股东的利益。该事项的决策及审议程序符合相关法律、法规的规定，同意本次变更募集资金用途的事项。
3.保荐机构意见。
经核查，保荐机构认为：公司关于本次变更募集资金用途的事项已经公司董事会会议和监事会会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审议程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关规定。保荐机构对公司关于本次变更募集资金用途事项无异议。
六、备查文件
1.公司第六届二十二次董事会决议。
2.公司第六届十九次监事会决议。
3.独立董事关于第六届二十二次董事会相关事项的独立意见。
4.西南证券股份有限公司关于中建西部建设股份有限公司变更募集资金用途的核查意见。
5.新项目的可行性研究报告。
6.有关部门的批文。
中建西部建设股份有限公司董事会
2019年8月23日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2019一056
中建西部建设股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1.对外投资基本情况。
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）拟在柬埔寨金边以现金出资40亿瑞尔（约700万元人民币）设立全资子公司中建西部建设柬埔寨有限公司，英文名：CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP (CAMBODIA) Co., Ltd.（暂定名，以工商注册为准）。
2.董事会审议情况。
公司于2019年8月22日召开第六届二十二次董事会会议，审议通过了《关于注册成立中建西部建设柬埔寨有限公司的议案》。
3.本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟投资设立全资子公司的基本情况
1.公司名称。
中文名：中建西部建设柬埔寨有限公司（暂定名，以工商注册为准）
英文名：CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP (CAMBODIA) Co., Ltd.（暂定名，以工商注册为准）
2.注册资本：40亿瑞尔。
3.注册地址：柬埔寨金边。
4.出资比例：中建西部建设股份有限公司现金出资40亿瑞尔（约700万元人民币），占股权100%。
5.经营范围：生产、制造、运输、处理、销售各类建筑材料以及相关的技术咨询和服务业务。
三、投资设立子公司的目的和对公司的影响
公司本次对外投资设立子公司是根据公司的发展需要，积极落实 “走出去”战略，抢抓“一带一路”发展机遇，优化海外业务战略布局，有利于公司的长期发展，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
四、备查文件
1．公司第六届二十二次董事会决议。
特此公告。
中建西部建设股份有限公司董 事 会
2019年8月23日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2019一057
中建西部建设股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会
的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第六届二十二次董事会会议决定于2019年9月10日（星期二）召开中建西部建设股份有限公司2019年第二次临时股东大会，现就有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1.股东大会届次： 2019年第二次临时股东大会。
2.股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。2019年8月22日，公司第六届二十二次董事会审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议的召开日期、时间。
现场会议时间：2019年9月10日（星期二）下午15:30
网络投票时间：2019年9月9日一2019年9月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月9日15:00-2019年9月10日15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2019年9月4日（星期三）。
7.出席对象。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2019年9月4日下午收市时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8.现场会议的召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街666号6楼会议室。
二、会议审议事项
1.会议议案。
（1）关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的议案。
具体内容详见公司2019年8月23日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的公告》。
（2）关于变更募集资金用途的议案。
具体内容详见公司2019年8月23日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更募集资金用途的公告》。
2.议案1、2属于涉及影响中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时将计票结果公开披露。
3.议案1属于关联交易事项，关联股东需回避表决。
三、提案编码
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四、会议登记事项
1.登记方式。
（1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东应持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可用信函和传真方式登记。
2.登记时间。
2019年9月6日、9月9日（上午9:00－11:30；下午14:00－17:30）。
3.登记地点。
成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座22楼中建西部建设股份有限公司董事会办公室。
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
1.网络投票的程序。
（1）普通股的投票代码：362302，投票简称：“西部投票”。
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
2.通过深交所交易系统投票的程序。
（1）投票时间：2019年9月10日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。
（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3.通过深交所互联网投票系统投票的程序。
（1）互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月9日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年9月10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、其他事项
1.会议资料备置于公司董事会办公室。
2.临时提案请于会议召开10日前提交。
3.与会股东食宿、交通费自理。
4.会议联系方式：
联系人：杨倩
电话：028-83332761
传真：028-83332761
邮编：610017
七、备查文件
1.公司第六届二十二次董事会决议。
附件：授权委托书
特此公告。
中建西部建设股份有限公司董 事 会
2019年8月23日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中建西部建设股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（请在相关的表决意见项下划“√”）：
■
如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。
本委托书自签发之日起生效，有效期至中建西部建设股份有限公司2019年第二次临时股东大会结束。
委托人为法人的，应当加盖单位印章。
本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。
委托人签名： 委托人身份证号码（或单位盖章）：
持有上市公司股份性质: 持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
授权委托书签发日期: 年 月 日
图片列表：
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2019一 048
中建西部建设股份有限公司
第六届二十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月22日以通讯方式召开了第六届二十二次董事会会议。会议通知于2019年8月12日以专人送达、电子邮件方式送达了全体董事, 会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。会议应到会董事8人，实际到会董事8人。会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：
1.审议通过《关于2019年半年度报告及摘要的议案》。
具体内容详见公司2019年8月23日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年半年度报告摘要》及登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年半年度报告全文》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是公司根据财政部的最新规定进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。具体内容详见公司2019年8月23日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
3.审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
具体内容详见公司2019年8月23日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
4.审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为4亿元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司2019年8月23日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见、保荐机构对本议案发表了明确同意的核查意见。具体内容详见同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
5.审议通过《关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的议案》。
同意与中建财务有限公司续签金融服务协议，接受其提供的各项金融服务，协议有效期一年。具体内容详见公司2019年8月23日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的公告》。关联董事吴文贵、吴志旗在表决过程中依法对上述议案进行了回避。公司独立董事对本议案进行了事先认可并发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避2票。
本议案需提交股东大会审议。
6.审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。
公司根据募投项目所在地的投资环境及市场行情变化等情况，经过重新对原募投项目进行充分调研、测算和评估，决定调整原定经营计划，终止、调整原部分募投项目建设规模，现拟将原11个商品混凝土技术改造项目预计结余资金20,183.56万元和3个研发中心项目预计结余资金16,987.36万元及前次募集资金变更结余资金12,644.57万元合计49,815.49万元用于新增募投项目的建设，本次拟新增4个商品混凝土生产网点建设项目，3个产业链建设项目，1个研发中心项目，合计投入募集资金39,090.59万元，剩余结余资金10,724.90万元继续存放于募集资金专户，待有合适的募投项目后启动相关使用程序。具体内容详见公司2019年8月23日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更募集资金用途的公告》。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见、保荐机构对本议案发表了明确同意的核查意见。具体内容详见同日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
本议案需提交股东大会审议。
7.审议通过《关于注册成立中建西部建设柬埔寨有限公司的议案》。
同意公司在柬埔寨金边以现金出资40亿瑞尔（约700万人民币）设立全资子公司中建西部建设柬埔寨有限公司，英文名：CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP (CAMBODIA) Co., Ltd.（暂定名，以工商注册为准）。具体内容详见公司2019年8月23日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网《关于对外投资设立全资子公司的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
8.审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司于2019年9月10日（星期二）下午15：30在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街666号6楼会议室召开中建西部建设股份有限公司2019年第二次临时股东大会。具体内容详见公司2019年8月23日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票
三、备查文件
1.公司第六届二十二次董事会决议。
2.独立董事关于第六届二十二次董事会相关事项的事前认可意见。
3.独立董事关于第六届二十二次董事会相关事项的独立意见。
4.西南证券股份有限公司关于中建西部建设股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见。
5.西南证券股份有限公司关于中建西部建设股份有限公司变更募集资金用途的核查意见。
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董 事 会
2019年8月23日
