广州珠江实业开发股份有限公司
第九届监事会2019年第四次会议决议公告

证券代码：600684 证券简称：珠江实业 编号：2019-056

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第九届监事会2019年第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会2019年第四次会议以书面送达和电子邮件方式于2019年8月16日发出通知和会议材料，并于2019年8月21日在广州市东风中路362号颐德大厦30楼第一会议室以现场表决方式召开。应参加会议监事5人，实际参加会议监事4人，谢蔷监事因个人原因，授权委托周晓晖监事参与表决。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席齐秋琼女士主持，形成了如下决议：

一、审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2019年半年度的经营管理和财务状况；在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

广州珠江实业开发股份有限公司监事会

2019年8月23日