营口港务股份有限公司

2019年半年度报告摘要

公司代码：600317 公司简称：营口港

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2019年上半年利润不分配，资本公积金不转增股本。

二公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

■

反映发行人偿债能力的指标：

√适用□不适用

■

关于逾期债项的说明

□适用√不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

报告期内，公司紧紧围绕“创新、改变、提高”的工作目标，持续落实“十五个创新”的管理思路，以抓实绩效管理为重点，明确安全环保和成本管控两条主线，着力打造服务、“工匠”和文化三大品牌，在全体员工的共同努力下，圆满完成上半年生产任务。

报告期内，公司实现营业收入23.03亿元，同比增加1.90%；实现归属于上市公司股东的净利润5.74亿元，同比增加63.11%。截止 2019年6月30日，公司总资产为157.82亿元，归属于上市公司股东的净资产为122.12亿元。公司资产负债率为19.20%，具有良好的偿债能力，流贷偿还、债券付息等均准时兑付。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

2017年3月31日，财政部发布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号 一一金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）和《企业会计准则第24号一一套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号）；2017年5月2日，财政部发布了《企业会计准则第 37号一一金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）。财政部要求境内上市公司自 2019 年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从2019年1月1日起开始执行。

公司根据新金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息。

上述情况详见公司2019年4月24日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》。

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：600317 证券简称：营口港 编号：临 2019-028

营口港务股份有限公司第六届

董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

营口港务股份有限公司第六届董事会第十二次会议的通知于2019年8月12日以电子邮件、传真及书面通知送达的方式发出，会议于2019年8月22日以通讯表决方式召开，会议应表决董事12人，实际参加表决董事12人。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议表决并一致通过如下议案：

一、公司2019年半年度报告及其摘要

公司2019年半年度报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

同意12票，反对0票，弃权0票。

二、关于聘任2019年度审计机构的议案

公司采取招标方式对2019年度审计机构进行了遴选，根据评标结果，经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年，其年度总酬金为人民币156万元/年（含相关税费）。该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

具体情况详见公司2019年8月23日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于聘任2019年度审计机构的公告》。

同意12票，反对0票，弃权0票。

三、关于调整公司机构设置的议案

为进一步提高公司的运营效率和管理水平，现对公司机构设置和职能进行调整。

调整后公司总部共有13个机关职能部室，承担控制与管理职能，分别是：行政部、人力资源部、财务部、战略企划部、生产业务部、安全环保部、法律部、资本运营部、监察部、党群工作部、工会、风险控制部、董事会办公室。同时公司新设事业部和管理中心。事业部作为经营管理平台，承担板块公司运营管理，共6个，分别是：集装箱事业部、油品事业部、综合事业部、开发建设事业部、产融事业部、散杂货事业部；管理中心作为服务平台，承担共性服务与技术支持职能，共5个，分别是：人力资源共享中心、集中采购中心、专业能力中心、客户服务中心、审计管理中心。

同意12票，反对0票，弃权0票。

四、关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

同意12票，反对0票，弃权0票。

营口港务股份有限公司

董 事 会

2019年8月23日

证券代码：600317 证券简称：营口港 编号：临 2019-029

营口港务股份有限公司第六届

监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

营口港务股份有限公司第六届监事会第十二次会议的通知于2019年8月12日以书面通知送达的方式发出，会议于2019年8月22日以通讯表决方式召开，会议应表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议表决并一致通过如下议案：

一、公司2019年半年度报告及其审核意见

公司2019年半年度报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

同意3票，反对0票，弃权0票。

二、关于聘任2019年度审计机构的议案

公司采取招标方式对2019年度审计机构进行了遴选，根据评标结果，经公司董事会审计委员会提议、第六届董事会第十二次会议审议通过，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年，其年度总酬金为人民币156万元/年（含相关税费）。该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。具体情况详见公司2019年8月23日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于聘任2019年度审计机构的公告》。

同意3票，反对0票，弃权0票。

营口港务股份有限公司监事会

2019年8月23日

证券代码：600317 证券简称：营口港 公告编号：2019-030

营口港务股份有限公司

关于召开2019年第一次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年9月9日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年9月9日 9点 00分

召开地点：辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路一号公司二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年9月9日

至2019年9月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2019年8月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）参加现场会议的登记办法

1.个人股东应出示本人身份证、证券账户卡；个人股东为他人出席会议的，受托人应出示受托人身份证、委托人身份证复印件、证券账户卡、授权委托书（见附件1）。

2.法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

3.出席现场会议的股东也可采用信函或传真方式登记。

（二）登记地点：公司董事会办公室（辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路1号营口港务股份有限公司857室）

（三）登记时间： 2018年8月23日-9月8日（工作日）8：00-11：30、13：00-17：00。

六、其他事项

（1）股东或股东代理人出席会议的食宿和交通等费用自理。

（2）联系地址：辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路1号营口港务股份有限公司857室董事会办公室

（3）邮编：115007

（4）联系人：周志旭、李丽

（5）联系电话：0417-6268506 传真：0417-6268506

（6）电子邮箱：zzx@ykport.com.cn；468143000@qq.com

特此公告。

营口港务股份有限公司董事会

2019年8月23日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

营口港务股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月9日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600317 证券简称：营口港 公告编号：临2019-031

债券代码：122331 债券简称：14营口港

营口港务股份有限公司关于聘任2019年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

营口港务股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月22日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》。现将有关事项公告如下：

一、聘请会计师事务所情况说明

2018 年度公司聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华普天健”）为公司提供审计服务，华普天健已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司的财务和内控状况，切实履行了审计机构应尽职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，公司对华普天健审计专业团队为公司审计工作所做的高质量专业服务致以诚挚的谢意!

为保持公司审计工作的独立性、客观性和公允性，考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司采取招标方式对2019年度审计机构进行了遴选，根据评标结果，经董事会审计委员会提议，第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年，其年度总酬金为人民币156万元/年（含相关税费）。上述议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

二、 拟聘任会计师事务所概况

1.名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

2.统一社会信用代码：91110101592354581W

3.类型：特殊普通合伙企业

4.执行业务合伙人：李晓英、张克、叶韶勋

5.经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经 批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业 政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6.成立日期：2012年3月2日

7.合伙期限：2012年3月2日至2042年3月1日

8.主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

9.资格证书：具备证券、期货相关业务许可证

公司认为信永中和具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务及内部控制情况进行审计。

三、聘请会计师事务所履行的程序

1.公司董事会提前跟原审计机构华普天健所进行了沟通，征得了其理解和支持。

2.公司采取招标方式对2019年度审计机构进行了遴选，根据评标结果，董事会审计委员会建议委任信永中和为公司2019年度审计机构。公司董事会审计委员会事前与信永中和进行了充分的了解和沟通，并对其相关资质进行审查，认为信永中和符合为公司提供审计服务的资质要求，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司年度审计工作的需求，同意公司聘请信永中和为公司2019年度财务会计报告和内部控制审计机构，并向董事会提议聘任信永中和会计师事务所为公司2019年度审计机构。

3.2019年8月22日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》，同意聘任信永中和为公司2019年度审计机构，并提交公司2019年第一次临时股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和一致同意的独立意见。

4.2019年8月22日，公司第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》，同意聘请信信永中和为公司2019年度审计机构。

5.公司本次聘任2019年度审计机构事项尚需提交2019年第一次临时股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、独立董事事前认可意见和独立意见

1.独立董事事前认可意见

我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司及控股子公司审计工作要求，同意将该议案提交公司第六届董事会第十二次会议审议。

2.独立意见

经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，可满足公司2019年度财务报告和内部控制审计的要求。公司董事会审议和表决上述事项的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形，因此，我们同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构。

五、 备查文件

1.第六届董事会第十二次会议决议；

2.第六届监事会第十二次会议决议；

3. 公司独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；

4. 公司独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

营口港务股份有限公司董事会

2019年8月23日