广东太安堂药业股份有限公司
2019年半年度报告摘要
股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2019-067
债券代码：112336 债券简称：16太安债
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
公司全体董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是
（1）公司债券基本信息
■
（2）截至报告期末的财务指标
单位：万元
■
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
零售相关业
2019年上半年，面对严峻的国内外经济形势和错综复杂的市场经营环境，公司在董事会的正确领导和全体员工的共同努力下，克服困难，砥砺前行，坚持聚焦医药主业，深挖生殖、心脑、皮肤三大领域市场，深耕细作主营，着力打造太安堂优势产业，进一步巩固企业核心竞争力，加强医药主营业务的生产管理和销售拓展，加快推进医药电商创新业务，充分发挥品牌、技术等核心优势，夯实主业盈利基础。报告期内，公司各项生产经营工作有序推进，重点工作开展情况如下：
1、生产安全及质量管理方面
报告期内，公司坚持以安全生产为第一要务，各级主要领导责任落实，对各个环节的安全要素进行排查，及时消除各类隐患，保证了生产的平稳运行。全面提升GMP管理，确保产品质量。通过风险分析、风险控制、生产关键点控制等全面规范公司生产过程，保障产品质量。有计划的开展质量标准、工艺规程、岗位sop等程序文件体系的升级工作，同时对重点供应商进行质量审计，督促其改进提高，把好物料质量源头关。合理有序地按计划组织调度生产，在保证生产正常运转的前提下，完成了多项设备设施改造任务，提高了效率，降低了费用开支。
2、产品研发和产品创新方面
报告期内，公司全力推进广东省中医药局“名优产品麒麟丸二次开发”的工作，项目已顺利完成临床研究任务，相关课题成果正在推广应用；蛇脂参黄软膏IV期临床研究，乌金止痛丸、茸坤丸、龟鹿宁神丸等品种二次开发工作等进展顺利，其他一系列产品的注册升级和科技提升工作，知识产权申报工作和麒麟丸等核心品种的海外注册工作也在持续推进中。
3、医药电商业务方面
一直以来，康爱多凭借良好的市场表现力及强大的品牌竞争力，屡屡获得品牌企业、行业媒体、协会、合作客户等的认同，品牌影响力不断提升。报告期内，接连取得广东省网商协会“极具影响力智慧商业平台”，中国药店“2018~2019中国药店价值榜20强”，中国医药物资协会“2019年度十大DTP药房”，全国工商联医药业商会“年度中国连锁药店百强”，全国工商联医药业商会“医药电商第一”等荣誉。康爱多通过持续的业务创新，力争打造国际化、数字化、智能化、场景化、公众化医药大健康平台。
4、市场拓展和品牌宣传方面
报告期内，公司继续完善销售管理体系，加强市场拓展和品牌建设，加强商务招商管理、渠道合作和市场营销，使市场网络向深度和广度拓展。公司继续拓展销售合作联盟建设，全力拓展销售终端市场；扩大自营销售队伍，全力推进医院终端市场；加强商务管理，全面拓展商业渠道合作；拓展医药电商业务，全面构建线上线下终端网络。营销体制的改革使公司在产品销售方面不断向专业化方向发展，完善了有利于调动一线销售人员积极性的销售政策，也有助于公司未来几年逐步降低销售费用率。
5、文化建设方面
企业文化是企业的灵魂，更是企业取得长足发展的最终力量。企业文化对内是一种凝聚力，对外是一种辐射力。报告期内太安堂注继续推行立企业文化，建立共同的远景目标和价值观，激发了员工工作的积极性和创造性，增强了企业的核心竞争力，促进了企业的可持续性发展。
报告期内，公司实现营业收入1,784,728,727.93元，同比增长15.37%；实现归属于母公司股东的净利润43,207,152.38元，同比下降36.88%。
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第8号一一上市公司从事零售相关业务》的披露要求
（一）医药零售行业发展状况
2018年4月28日，国务院办公厅正式发布《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》；2018年9月，国家卫生健康委员会和国家中医药管理局组织制定的《互联网诊疗管理办法（试行）》、《互联网医院管理办法（试行）》、《远程医疗服务管理规范（试行）》公布、2019年2月, 国家卫生健康委办公厅发布《“互联网+护理服务”试点工作方案》。种种政策释放出了利好医药电商、互联网医疗的信号。并且，随着消费者网上购药习惯的形成，医药电商正在为用户和业界所广泛接受。
据米内网最新数据，2018年我国零售药店终端的销售额保持增长态势，销售额达到3919亿元，同比增长7.5%。
（二）康爱多的行业地位
随着政策环境的利好，康爱多积极布局“互联网+药”、“互联网+医”及“互联网+大健康”，建立与医生专家委员会的联系，开展互联网医院业务等。通过业务创新、组织创新、营销创新等，康爱多凭借良好的市场表现，获得行业权威媒体、合作伙伴及用户的肯定，稳居医药行业百强榜。
（三）康爱多门店情况
截至报告期末，康爱多通过E+药房合作的线下药店超过3.5万家。
康爱多直营门店主要承接医院处方外流业务，截止2019年6月30日，直营店共计10家，相关物业均为租赁，直营药店主要集中在广州三甲医院周边，具体情况如下：
■
（注：以上自营门店销售收入不含通过自建官网及第三方平台等渠道线上引流获得交易信息后，导流到线下门店进行交易所产生的销售额。）
（四）康爱多报告期内的运营情况
截至2019年6月30日，康爱多总注册会员5,443万，总购买用户4,785万，其中自建平台注册会员895万。报告期康爱多实现营业收入144,508万元，其中，自建平台实现销售收入35,613万元，以天猫为主的第三方平台实现销售收入74,128万元。
（五）截至2019年6月30日,康爱多报告期内的采购情况
1、前五名供应商的情况
■
2、向关联方采购情况
■
（六）仓储物流情况
康爱多自建仓配体系，仓储物流中心位于广州花都，建筑面积7万平方米，可保障日均50万件订单当天发货。物流中心承接了康爱多所有订单业务相关商品的出入库、存储、存货管理等功能。物流配送全部由专业第三方承接，报告期物流费用支出6,055万元。
（七）自有品牌的销售情况
报告期内，太安堂及其子公司自有产品通过康爱多所产生的销售收入占康爱多整体销售收入的比例为3.1%。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
■
根据《修订通知》有关规定，公司对财务报表格式进行以下主要变动：
1、资产负债表
资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；
资产负债表新增“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。
2、利润表
将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；
将利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”；
“研发费用”项目，补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销；
利润表新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以 摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。该项目应根据“投资收益”科目的相关明细科目的发生额分 析填列；如为损失，以“-”号填列。
3、现金流量表
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4、所有者权益变动表
所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者 投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2019-065
债券代码：112336 债券简称：16太安债
广东太安堂药业股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东太安堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于2019年8月22日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2019年8月12日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长柯少彬先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：
（一）审议通过《公司2019年半年度报告及摘要》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《广东太安堂药业股份有限公司2019年半年度报告》同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；《广东太安堂药业股份有限公司2019年半年度报告摘要》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》同日披露的《广东太安堂药业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-068）。
（三）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《广东太安堂药业股份有限公司关于关于聘任董事会秘书的公告》同日披露于公司指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-069）。
三、备查文件
经参会董事签字的第五届董事会第四次会议决议。
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十三日
股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2019-066
债券代码：112336 债券简称：16太安债
广东太安堂药业股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2019年8月22日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2019年8月12日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会监事3名，实际参加会议监事3名，符合召开监事会会议的法定人数。本次会议由监事会主席丁一岸先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：
（一）审议通过《公司2019年半年度报告及摘要》
根据《证券法》和《公司章程》等有关规定，监事会对公司董事会编制的《公司2019年半年度报告及摘要》进行认真审核，监事会认为：公司2019年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部修订或新颁布的会计准则进行合理的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次变更现有会计政策。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
广东太安堂药业股份有限公司第五届监事会第三次会议决议
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司监事会
二〇一九年八月二十三日
股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2019-068
债券代码：112336 债券简称：16太安债
广东太安堂药业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年8月22日，广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、变更的原因
财政部于2019年4月30日发布了财会〔2019〕6号通知，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要求编制财务报表，企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会〔2019〕6号要求编制执行。
2、变更日期
财务报表格式调整依据财政部相关文件规定的起始日开始执行，公司2019年半年度财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行财务报表格式调整会计准则。
3、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部发布的财会〔2019〕6号的有关规定。其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其它相关规定执行。
二、变更后采用的会计政策及其对公司的影响
1、根据财会〔2019〕6号有关规定，公司对财务报表格式进行以下主要变动：
（1）资产负债表：
资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；
资产负债表将增加“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“债权投资”、“其他债权投资”、“交易性金融负债”项目，减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”、 “以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”、“长期应付职工薪酬”项目。
（2）利润表：
将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；
利润表增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目。
（3）现金流量表：
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
（4）所有者权益变动表：
所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
2、本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
2019年8月22日，公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司本次会计政策变更经董事会审议批准后即生效，无需提交股东大会审议。
四、董事会关于会计政策变更合理性的说明
经审核，董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
五、独立董事关于会计政策变更的独立意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合会计准则的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
六、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。监事会同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议；
2、公司第五届监事会第三次会议决议；
3、公司独立董事对第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十三日
股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2019-069
债券代码：112336 债券简称：16太安债
广东太安堂药业股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2019年8月22日召开了第五届董事会第四次会议，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任公司副总经理陈英女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满（陈英女士简历附后）。
陈英女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经验以及任职资格，不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形，其董事会秘书任职
资格已通过深圳证券交易所审核。公司独立董事就公司董事会聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的公司《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
董事会秘书通讯方式如下：
地址：广东省汕头市金园工业区揭阳路28号太安堂麒麟园 邮编：515021
电话: 0754-88116066-188；0754-88105160
传真: 0754一88105160
邮箱: T-A-T@163.com
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十三日
附件：
陈英女士，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济学学士、法学硕士，持有上海证券交易所及深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任上海实业发展股份有限公司证券事务代表，腾达建设集团股份有限公司董事会秘书，浙江天台祥和实业股份有限公司副总经理、董事会秘书；现任本公司副总经理。
陈英女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
