山东金麒麟股份有限公司

公司代码：603586 公司简称：金麒麟

山东金麒麟股份有限公司

2019年半年度报告摘要

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

报告期内，公司严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定， 根据市场环境、行业发展趋势，实施公司发展战略，专注于主营业务，在夯实现有市场的基础上，努力拓展新市场，规范运作，科学决策，积极推动各项业务的发展。

1、经营指标情况

受产品销售价格和销售数量提高以及人民币兑美元贬值等因素影响，报告期内，公司实现营业收入7.92亿元，同比上升15.47%；实现营业利润1.19亿元，同比上升158.91%；实现归属于母公司股东的净利润1.03亿元，同比上升183.82%。

2、重点推进工作

（1）市场营销方面

公司继续提升规模化供应能力，满足客户“小批量、多品种、多批次”的要求，为客户提供采购整合方案，提供“一站式”采购服务。同时，公司继续加强客户沟通，提升客户服务质量，及时了解市场动向，解决客户关心的问题，为客户提供宣传工具，增强客户信心。有计划的提高了产品价格；并与客户沟通，化解贸易摩擦带来的不利因素，实现了销售额的同比增长。

（2）产品研发方面

公司以市场需求为导向，不断丰富产品组合。提升研发人员能力，增强公司的综合研发实力，走在市场的前端。逐步完善产品研发流程，进一步完善公司制动摩擦材料配方体系，加快公司对市场需求的反应速度，提升公司同步研发能力。

（3）智能化生产方面

推进产品智能化生产的进程，从而提高经济效益，加快新旧动能转换。报告期内公司有计划的推进《年产600万套汽车刹车片智能工厂项目》的实施。采用自主设计制造和自主设计委外制造相结合的形式，并通过先进的信息化管理系统，实现信息化、智能化和柔性化的智能制造。同时，完善了ERP升级项目、IPS项目等多项信息化工程项目，积极推动生产现场的智能化生产以及办公自动化的进程。

（4）人才建设方面

构建以实现公司战略目标为导向的人才队伍建设方案，完善员工培训体系，建立合理员工晋升通道，通过多层级多形式的薪酬激励与考核方式，提升整体素质，通过自主培养和引进高端人才相结合的方式推动公司的团队建设，提升公司管理水平，增强人才队伍实力，从而实现公司人才运营的良性循环。

（5）回购公司股份

基于对公司未来发展前景的信心和内在投资价值的认可，为构建长期稳定的投资者队伍，树立公司良好的资本市场形象，公司回购了部分社会公众股份，并计划将回购的股份用于实施股权激励。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2019-063

山东金麒麟股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2019年8月12日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2019 年8月22日在公司三楼董事会会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长孙忠义先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，魏学勤先生、朱波先生以通讯方式参加会议），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

（一）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司〈2019年半年度报告〉及其摘要》

公司董事会同意公司 2019 年半年度报告的内容。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司2019年半年度报告》及《山东金麒麟股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司董事会同意公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-065）。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。

（三）审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。公司董事会同意公司此次会计政策变更事项。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-066）。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，公司独立董事发表的独立意见同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2019年8月23日

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2019-064

山东金麒麟股份有限公司

监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2019年8月12日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于2019 年8月22日在公司二楼监事会会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席杨光先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

（一） 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司〈2019年半年度报告〉及其摘要》

监事会认为：公司《2019年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；公司《2019年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司《2019年半年度报告》及其摘要编制人员有泄漏报告信息的行为。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二） 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：2019 年上半年度，公司的募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理制度》等相关规定，募集资金的使用符合决策审批程序，募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在变相改变募集资金用途，占用、挪用募集资金等违反相关法律法规以及《公司募集资金管理制度》的情况。《山东金麒麟股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-065）。

（三） 审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-066）。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司监事会

2019年8月23日

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2019-065

山东金麒麟股份有限公司

关于2019年半年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）将2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]343号《关于核准山东金麒麟股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，本公司公开发行5,250.00万股人民币普通股股票。实际发行5,250.00万股，每股发行价为人民币21.37元，募集资金总额为人民币 1,121,925,000.00元，扣除证券承销费、保荐费等费用后，实际募集的资金人民币1,039,840,000.00元。2017年 3 月30日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第ZC10268号验资报告验证。

(二)截至2019年6月30日募集资金使用情况及余额

截至2019年6月30日，公司实际使用募集资金731,920,947.74元，其中264,907,200.00元用于置换预先投入募集资金投资项目，300,000,000.00元用于偿还银行贷款，167,013,747.74元用于募集资金投资项目；公司实际收到银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费等的净额27,660,482.92元。

截至2019年6月30日，募集资金余额为335,579,535.18元（包括累计收到的银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费等的净额），其中募集资金专户存储余额335,579,535.18元，银行短期理财产品及结构性存款余额0元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《山东金麒麟股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2017年3月29日与兴业银行股份有限公司济南分行、中国工商银行股份有限公司乐陵支行、中国银行股份有限公司济阳支行、招商银行股份有限公司济南高新支行、中国银行股份有限公司德州分行签订了《募集资金三方监管协议》，于2017年6月2日与全资子公司济南金麒麟刹车系统有限公司、中国银行股份有限公司济阳支行及国金证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，于2019年5月20日与中国工商银行股份有限公司乐陵支行及保荐机构国金证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本、四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2019年6月30日止，本公司及全资子公司济南金麒麟刹车系统有限公司共有8个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

(二)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

本公司募集资金投资项目未出现无法单独核算效益的情况。

(三)募投项目先期投入及置换情况

本报告期公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)节余募集资金使用情况

公司不存在节余募集资金使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2019年4月11日召开第三届董事会第五次会议，2019年5月10日召开2018年度股东大会，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将《年产1,500万套汽车刹车片先进制造项目》进行调整，缩减投资规模并将剩余的部分募集资金133,651,888.66元变更用于《年产600万套汽车刹车片智能工厂项目》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《山东金麒麟股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-024）、《山东金麒麟股份有限公司关于变更募投项目后签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2019-041）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

(一)公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整的情况

(二)公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形

六、专项报告的批准报出

本专项报告经公司董事会于2019年8月22日批准报出。

附表1：募集资金使用情况对照表

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2019年8月23日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：山东金麒麟股份有限公司 2019年半年度

单位：人民币万元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2019-066

山东金麒麟股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响也无需进行追溯调整。

一、会计政策变更概述

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表 格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“财会〔2019〕6号”）的通知， 要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要 求编制财务报表，企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会〔2019〕6号要求编制执行。

2019年8月22日，公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、会计政策变更的具体内容

根据财会〔2019〕6号有关规定，公司对财务报表格式进行以下主要变动：

1、资产负债表：

资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。

2、利润表：

将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；利润表增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目。

3、现金流量表：

现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

4、所有者权益变动表：

所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

三、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、独立董事、监事会的结论性意见

公司独立董事一致认为：本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的，使得公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

五、备查文件

（一）山东金麒麟股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；

（二）山东金麒麟股份有限公司第三届监事会第八次会议决议；

（三）山东金麒麟股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2019年8月23日

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2019-067

山东金麒麟股份有限公司

2019年半年度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第六号一一汽车制造》、《关于做好上市公司2019年半年度报告披露工作的通知》要求，现将公司2019年半年度主要经营数据披露如下：

一、主营业务分行业情况

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■

二、主营业务分产品情况

三、主营业务分地区情况

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本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2019年8月23日