武汉明德生物科技股份有限公司

2019年半年度报告摘要

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2019-049

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

□ 适用 √ 不适用

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

□ 适用 √ 不适用

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

注：基本每股收益、稀释每股收益同比下降是因为公司IPO后总股本大福增加所致

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2019年上半年，中美贸易摩擦波澜起伏，国内外经济形势复杂严峻，我国经济在承压中前行，经济结构仍处于调整期。在国家“医保控费”的大背景下，随着“两票制”、“带量采购”等相关政策的执行，POCT行业增长较前两年有所放缓，企业竞争进一步加剧。

报告期内，公司实现销售收入10,186万元，同比增长4.05%；实现归属于上市公司股东的净利润4,026万元，同比增长3.95%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常行损益的净利润为3242.17万元，同比下降14.24%，下降的主要原因是报告期内公司研发费用、管理费用大幅增长所导致，其中研发费用的增加是因为公司加大了对自主研发项目的投入，报告期内公司取得授权专利12件，软件著作权4件，其中发明专利3项，实用新型专利4项，外观设计专利5项，同时公司还取得产品注册证书18件，其中一类注册证书1件，二类注册证书17件；管理费用的大幅增加是因为公司加大了对运营管理的投入，重新梳理了公司的管理架构，提高公司运营管理效率。

报告期内，公司主要开展了以下工作：

一、发布新产品，增强公司核心竞争力

报告期内，公司发布了两款新产品一一CF-10全自动化学发光免疫定量分析仪及ST-2000血气分析仪取得医疗器械注册证并发布上市。

CF-10采用磁微粒化学发光法，可同时检测12个项目，18分钟内出结果，满足国家胸痛中心20分钟内心肌标志物出结果的需求。CF-10上市以来，已经在山东、浙江、江西、河北、河南、云南、湖南、甘肃等地举办了多场新品发布会。

ST-2000血气分析仪则标志着公司产品线在血气领域的重大突破，血气分析应用于测定危重病人血中所存在的进行气体交换的氧和二氧化碳以及有关酸碱平衡指标的参数于挽救危重病人的关键因素之一。

二、助力胸痛中心建设

根据国家卫计委印发的《胸痛中心建设与管理指导原则（试行）》的通知，多省、市卫计委相继发文推动胸痛中心建设。公司针对胸痛中心建设中的各类问题进行分析和整合，实现了一整套完备的胸痛中心全面解决方案，成立了8大专业帮扶团队，成为国内首家提供胸痛中心从前期帮扶、方案设计、软硬件产品一体化实施整体服务的IVD企业，开创了胸痛中心建设的“明德模式”。

在2019年度第二批次胸痛中心认证单位专家初审和网审结果通知中，由公司帮扶的医院顺利通过胸痛中心总部审核，成功实现帮扶一家，通过一家的帮扶目标。在湖北、江苏等地，公司帮助建设的多个胸痛中心项目已成功运行。

三、“卒中云桥”工程建设

“卒中云桥”工程是公司急危重症智能化救治体系建设的组成部分（同期还有胸痛中心、心电网络等），依托物联网、云计算、人工智能、大数据分析等关键技术，立足分级诊疗、双向转诊、临床路径、绿色通道等惠民政策，解决危急重症患者全流程防治质控管理的难题，打通一条从患者到专科团队的VIP救治通道，早发现、早治疗、早康复，搭建出一座让患者走向健康的生命之桥。

公司“卒中云桥”工程在多家医院实施以来，优化了救治流程，提升了就医效率，挽救了无数危重患者生命，并助力多家医院实现并通过国家高级卒中中心认证，获得了卫生主管部门、医疗机构及患病群众的高度认可。

四、控股子公司广东明志医学检验实验室有限公司开业

广东明志医学检验实验室是一家专业从事基因检测等医学检验服务的第三方独立医学检验机构，在荧光定量PCR、免疫组化、分子病理、一代测序、高通量测序（NGS）技术平台上开展了数百项检测项目，业务涵盖个体化用药、遗传疾病诊断、病原体诊断分型、肿瘤性疾病风险评估、诊断及靶向治疗等多个领域。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）同时废止。

根据上述会计准则的要求，公司拟调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：

资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

利润表，将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-” 号填列）”。

公司本次会计政策变更只涉及对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不存在追溯调整事项，不会对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润产生任何实质性影响。本次会计政策变更符合国家相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

武汉明德生物科技股份有限公司

法定代表人：陈莉莉

2019年8月22日

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2019-047

武汉明德生物科技股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2019年8月11日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2019年8月22日在公司会议室召开。本次会议应到董事7名，实际出席公司会议的董事7人，会议由董事长陈莉莉女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

二、董事会会议审议情况：

1、审议并通过《2019年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

《2019年半年度报告摘要》详见2019年8月23日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。《2019年半年度报告全文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对公司对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金情况发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见2019年8月23日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

保荐机构国金证券股份有限公司对上述事项出具了专项核查意见，独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议并通过《关于变更公司经营范围及住所并修订公司章程的议案》；

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

《关于变更公司经营范围及住所并修订公司章程的公告》详见2019年8月23日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。《公司章程》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议并通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2019年8月23日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、审议并通过《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目资金用途的议案》；

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目资金用途的公告》详见2019年8月23日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

保荐机构国金证券股份有限公司对上述事项出具了专项核查意见，独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、审议并通过《关于聘请会计师事务所的议案》；

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

《关于聘请会计师事务所的公告》详见2019年8月23日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对上述事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、审议并通过《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

《关于会计政策变更的公告》详见2019年8月23日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、审议并通过《关于全资子公司增资扩股的议案》；

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

《关于全资子公司增资扩股的公告》详见2019年8月23日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、审议并通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意公司于2019年9月10日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2019年第一次临时股东大会。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见2019年8月23日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件：

1、第二届董事会第二十六次会议决议签字页；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

武汉明德生物科技股份有限公司

董 事 会

2019年8月22日

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2019-048

武汉明德生物科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况：

武汉明德生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议通知于2019年8月11日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。本次会议于2019年8月22日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席赵英稳先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况：

1、审议并通过《2019年半年度报告全文及摘要》；

经认真审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

《2019年半年度报告摘要》详见2019年8月23日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。《2019年半年度报告全文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；

经认真审核，监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公司资金充裕，在保障公司日常经营运作的前提下，使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品，有利于提高公司闲置募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过20,000.00万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或定期存款、结构性存款。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案需提交公司2019年度第一次临时股东大会审议通过。

《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见2019年8月23日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议并通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

经认真审核，监事会认为：董事会编制的公司《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整的反映公司2019半年度募集资金存放与使用的情况，亦符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情况。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2019年8月23日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议并通过《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目资金用途的议案》；

经认真审核，监事会认为：公司调整募投项目内部结构及变更部分募投项目资金用途，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，有助于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。本次募投项目内部结构调整及募投项目资金用途变更事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案需提交公司2019年度第一次临时股东大会审议通过。

《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目资金用途的公告》详见2019年8月23日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

5、审议并通过《关于聘请会计师事务所的议案》；

经认真审核，监事会认为：我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2019年度审计工作的质量要求；公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形；我们同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表的审计机构及内控审计机构。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案需提交公司2019年度第一次临时股东大会审议通过。

《关于聘请会计师事务所的公告》详见2019年8月23日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

6、审议并通过《关于会计政策变更的议案》；

经认真审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

《关于会计政策变更的公告》详见2019年8月23日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件：

1、第二届监事会第十二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

武汉明德生物科技股份有限公司

监 事 会

2019年8月22日

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2019-050

武汉明德生物科技股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金购买

银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等规定，武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明德生物”）于2019年8月22日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过20,000.00万元人民币的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或定期存款、结构性存款，在上述额度内，资金可在2019年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。本次使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品事项所涉及总金额不超过人民币20,000.00万元，占公司2018年度经审计总资产的32.41%，须提交股东大会审议批准。

本次使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。无须经有关部门批准。

现将具体情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

（一）募集资金的到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉明德生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]906号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票16,646,287股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币20.45元，募集资金总额为人民币340,416,569.15元，扣除发行费用人民币27,770,357.84元（不含税）后，募集资金净额为人民币312,646,211.31元。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年7月5日出具了“勤信验字【2018】第0046号”《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

（二）募集资金的存放情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司已在招商银行股份有限公司武汉金融港支行、中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行、中国工商银行股份有限公司武汉东湖开发区支行开立募集资金专项账户，公司已与招商银行股份有限公司武汉金融港支行、中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行、中国工商银行股份有限公司武汉东湖开发区支行、保荐机构国金证券股份有限公司共同签订《募集资金三方监管协议》。

（三）募集资金的使用情况

2019年8月22日，第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目资金用途的议案》，同意公司变更部分募投项目资金用途，并适时调整募集资金投资项目的投资规模、投资结构及项目投资进度等内容。具体情况如下：

■

上述调整募投项目内部结构及变更部分募投项目资金用途的事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过后方可执行。

截止2019年6月30日，募集资金使用情况详见2019年8月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（四）募集资金暂时闲置的情况及原因

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

二、本次募集资金使用计划

1、投资目的

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营和募投项目建设的情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品，增加公司收益。

2、投资额度

公司拟使用不超过20,000.00万元的暂时闲置募集资金购买银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司运用闲置募集资金投资的品种为不超过12个月、安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或定期存款、结构性存款，上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号一风险投资》的规定，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益的重要理财手段。

4、投资期限

自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

5、资金来源

资金来源为公司闲置募集资金。

6、实施方式

董事会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

7、信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，充分做好相关信息披露工作。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险：

（1）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（2）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）以上额度内资金只能投资期限不超过十二个月保本型的银行理财产品或定期存款、结构性存款，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的银行理财产品。

（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。

（4）公司监事会应当对募集资金使用情况进行监督与检查。

（5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、对公司日常经营的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过20,000.00万元的暂时闲置募集资金购买银行理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

■

六、独立董事及监事会意见

1、独立董事的独立意见：

独立董事认真审议了公司《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，并对公司的经营、财务、现金流量和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，使用20,000.00万元的暂时闲置募集资金购买银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品。

2、监事会发表意见如下：

公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公司资金充裕，在保障公司日常经营运作的前提下，使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品，有利于提高公司闲置募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过20,000.00万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或定期存款、结构性存款。

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

（一）公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品已经公司董事会、监事会会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，尚需提交公司股东大会审议，履行了必要的审核程序。

（二）公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品有助于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益；该部分闲置募集资金的使用不影响现有募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情况；上述募集资金使用行为已经履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。

综上所述，保荐机构对明德生物本次拟使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品事宜无异议。

八、备查文件

1、武汉明德生物科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议；

2、武汉明德生物科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；

3、武汉明德生物科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议；

4、独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；

5、保荐机构出具的《国金证券股份有限公司关于武汉明德生物科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》。

特此公告。

武汉明德生物科技股份有限公司

董 事 会

2019年8月22日

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2019-051

武汉明德生物科技股份有限公司

关于变更公司经营范围及住所

并修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月22日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及住所并修订公司章程的议案》，具体情况如下：

一、公司章程修订相关情况

因公司经营需要，拟变更公司住所为：武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器3.1期 25栋1层（3）厂房三号，并变更公司经营范围为：一类、二类和三类医疗器械（凭有效的许可证经营）生产、研制、销售及租赁；普通实验室试剂（不含危险化学品、易制毒化学品）销售；医疗器械技术咨询、安装、检测、维修；企业管理软件的销售及售后服务；诊断技术、医疗技术的技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让；农业、环境、食品领域分析仪器和试剂的生产及批发兼零售；抗原抗体产品、校准品和质控品的开发、生产及批发兼零售；仪器仪表的元器件制造及批发兼零售；计算机软硬件、机电一体化产品开发、安装及批发兼零售；计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务；健康咨询（不含诊疗）；塑料制品；通讯器材、通信设备及相关产品、电源电力设备；电子产品；办公用品；电气信号设备；化学试剂（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）；实验用生物试剂、生物杀菌剂以及生物技术相关实验用仪器和耗材；五金；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。最终具体变更内容以工商部门核准登记为准。

为提高决策效率，公司拟对《公司章程》部分条款做相应修订，并提请股东大会授权董事会办理相应的工商变更登记手续事项。

《公司章程》具体修订如下：

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除上述条款外，《公司章程》其他条款未发生变化，修订后的《公司章程》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。最终具体变更内容以工商部门核准登记为准。

二、审批程序

本次变更公司经营范围及住所并修订公司章程的议案尚需提交公司股东大会审议，且作为特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。

特此公告。

武汉明德生物科技股份有限公司

董 事 会

2019年8月22日

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2019-052

武汉明德生物科技股份有限公司董事会

关于2019年半年度募集资金存放与

使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉明德生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]906号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票16,646,287股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币20.45元，募集资金总额为人民币340,416,569.15元，扣除发行费用人民币27,770,357.84元（不含税）后，募集资金净额为人民币312,646,211.31元。募集资金总额为人民币340,416,569.15元股款由主承销商、保荐机构国金证券股份有限公司扣除承销费和尚未支付的保荐费19,268,862.41元（不含税）后，将剩余募集资金321,147,706.74元于2018年7月5日汇入公司在招商银行股份有限公司武汉金融港支行开立的募集资金专项账户中，其中:应扣除的发行费用8,501,495.43元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币312,646,211.31元。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年7月5日出具了“勤信验字【2018】第0046号”《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

(二)募集资金使用和结余情况

为便于募投项目管理，2018年7月11日，公司将募集资金专项账户中扣除发行费用后募集资金净额人民币312,646,211.31元分别转入4个募集资金分项目专户。实际转入312,646,200.00元，少转入11.31元，2018年7月11日募集资金分项目账户情况如下：

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截至2019年6月30日，募集资金账户使用和结余情况如下：

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二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2018年7月26日分别与招商银行股份有限公司武汉金融港支行、中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行、中国工商银行股份有限公司武汉东湖开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该三方监管协议与深交所范本不存在重大差异。

报告期内，三方严格履行《募集资金三方监管协议》约定，不存在违反监管协议的行为。

2018年8月27日，公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过20,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可在2018年第三次临时股东大会审议通过之日起一年内滚动使用。此议案于2018年9月12日在公司2018年第三次临时股东大会上审议通过（内容详见2018年9月13日刊登在指定媒体和巨潮资讯网上的《武汉明德生物科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告》，公告编号：2018-027）。

(二)募集资金专户存储情况

截至2019年6月30日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

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截至2019年6月30日，公司以募集资金分别在中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行购买保本型理财产品3,000.00万元（内容详见2019年4月4日刊登在指定媒体和巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》，公告编号：2019-013），在中国工商银行股份有限公司武汉东湖开发区支行购买保本型理财产品3,000.00万元（内容详见2019年4月10日刊登在指定媒体和巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》，公告编号：2019-014）。

三、2019年半年度募集资金的实际使用情况

单位:人民币万元

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2019年6月30日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019年半年度，公司已按照相关法律、法规、规范性文件和公司制度，对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和完整的披露，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情况。

武汉明德生物科技股份有限公司

董 事 会

2019年8月22日

证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2019-053

武汉明德生物科技股份有限公司

关于调整募投项目内部结构

及变更部分募投项目资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月22日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目资金用途的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉明德生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]906号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票16,646,287股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币20.45元，募集资金总额为人民币340,416,569.15元，扣除发行费用人民币27,770,357.84元（不含税）后，募集资金净额为人民币312,646,211.31元。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年7月5日出具了“勤信验字【2018】第0046号”《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》募集资金使用计划，截至2019年7月15日，公司募集资金使用情况具体如下（未经审计）：

单位：万元

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二、本次调整募投项目内部结构及变更部分募投项目资金用途的情况

公司首发上市募投项目的规划时间较早，随着公司的快速发展，加上国内外经济环境发生了较大变化，公司发现目前的市场条件与当初设想实现募投项目预期收益的市场条件存在一定差异，为保证募集资金的使用合理及收益最大化，在综合考虑市场环境变化、公司实际经营需要、募集资金投资项目整体规划以及项目投资风险和回报的情况下，公司决定变更部分募投项目资金用途，并适时调整募集资金投资项目的投资规模、投资结构及项目投资进度等内容。在此过程中，公司保证将严格遵守募集资金使用规定，谨慎逐步投入，充分发挥投入资金的效益。

变更后，具体情况如下：

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注：以上募投项目尚需重新履行备案程序，取得相关审批备案文件

（一）变更部分募投项目资金用途

公司募集资金投资项目“营销网络建设”原计划建立覆盖全国的营销网络，具体包括四个方面：一、新设25个分支机构，每个分支机构租用100-200平方米的办公场所；二、建设营销网络信息化平台，优化升级供应链管理和财务管理，将各分支机构和各环节之间的业务有效整合，提高公司快速反应的能力，为公司业务的长期、快速发展提供可靠支撑；三、在全国五大城市建立冷库，为周边区域提供产品仓储及配套服务；四、其他（含预备费），为更好地对产品进行精准营销，提高明德生物品牌在体检市场的知名度，公司将选择合适的媒体平台加强宣传。

由于相关产业政策比如“两票制”、“带量采购”等政策的实施，整体市场环境已经发生了较大变化，原定的投资计划已经无法适应目前的市场环境，继续投入有较大可能无法实现预期效果，所以公司决定终止该募投项目，改变募集资金用途，将该募投项目的募集资金全部投入到募投项目“研发中心建设”上去。

（二）调整募投项目内部结构

1、体外诊断试剂扩建项目

项目原计划实施地点位于武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器1.2期22栋号楼1、2层，近几年随着市场环境变化，公司不断加大研发力度，在原有POCT快速诊断试剂业务基础上，推出了化学发光诊断试剂、血气检测试剂、分子诊断检测试剂等新业务，继续在原体外诊断试剂扩建项目实施地点上进行建设已无法满足公司对扩充新业务产能的需求。与此同时，基于多个募投项目统一管理及募投项目建设周期较长的考虑，全部采用新建厂房后扩增生产线的方式无法满足公司近几年对新注册产品产能扩充的需求，结合公司目前已拥有的自有厂房情况，建设地点改为两个：

其中，建设地点1为武汉市东湖新技术开发区九龙中路以东、神墩五路以南地块，该地块为公司在上市前购置的土地使用权，面积约50亩，公司将在该地块新建标准化生产厂房并购置安装新的产品线，可以满足公司未来10年对产品产能的需求。

建设地点2为武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器3.1期25栋厂房，该厂房为公司购置的标准化厂房，公司在完成该厂房的装修后，将购置安装新的产品线，以满足近几年公司对新产品产能扩充的需求。

由于以上内容发生变更，结合公司目前实际情况，该项目具体变更内容如下：

（1）项目新增产能的消化

原计划：

①新增POCT试剂产能的消化

假定公司于按计划于2016年下半年开始利用自有资金先期实施募集资金投资项目，至募投项目全部达产年（2020年），公司募投项目新增POCT试剂产能情况如下表所示：

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②新建PCR分子诊断试剂产能的消化

假定公司于按计划于2016年下半年开始利用自有资金先期实施募集资金投资项目，至募投项目全部达产年（2020年），公司募投项目分子诊断试剂产能达到75万人份，与公司POCT试剂产能相比较小。

变更后：

假定公司于2019年下半年开始利用募集资金实施投资项目，至募投项目全部达产年（2024年），公司募投项目新增试剂产能情况如下表所示：

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（2）项目投资概算

原计划：

本项目总投资为18,984.20万元，其中建筑工程为4,389.00万元，机器设备购置及安装费为11,552.02万元，铺底流动资金为3,043.18万元，具体构成如下：

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变更后：

本项目总投资15,497.53万元，其中土建工程9,018.36万元，机器设备购置及安装费5,020.64万元，铺底流动资金1,458.53万元，具体构成如下：

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（3）项目实施进度的计划

原计划：

本项目预计18个月建设实施完成，分为项目筹备、工程实施、设备订货及招标、设备安装与调试、人员招聘及培训阶段。

项目建成后，第一年达到产能的30%，第二年达到产能的70%，第三年完全达产，各阶段具体实施进度的计划如下表：

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变更后：

本项目分两个部分进行，项目建成后，第一年达到产能的15%，第二年达到产能的25%，第三年达到产能的50%，第四年达到产能的70%，第五年完全达产。

其中，分项目1为公司原有厂房（地点位于武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器3.1期25栋厂房）的生产扩产项目，预计12个月完成并投产，分为厂房装修、设备采购安装与调试、人员培训、正式投产各阶段。各阶段具体实施进度的计划如下表：

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分项目2为自有土地（地点位于武汉市东湖新技术开发区九龙中路以东、神墩五路以南地块）生产扩建工程，预计36个月建设实施完成，分为项目筹备、项目工程实施、设备采购、设备安装与调试、人员培训、试运行投产、正式投产等各阶段。各阶段具体实施进度的计划如下表：

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（4）投资效益分析

原计划：

项目实施后主要经济效益指标如下：

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变更后：

项目实施后主要经济效益指标如下：

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2、移动医疗产品建设项目

项目原计划实施地点位于武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器1.2期23栋2单元1层1室，公司基于多个募投项目统一管理的考虑，计划将募投项目的建设地址统一变更至公司购买的土地使用权上，结合公司目前已拥有的自有厂房情况，本募投项目建设地点分为两个。

其中，建设地点1为武汉市东湖新技术开发区九龙中路以东、神墩五路以南地块，该地块为公司在上市前购置的土地使用权，面积约50亩，公司将在该地块新建标准化生产厂房并购置安装新的产品线，可以满足公司未来10年对产品产能的需求。

建设地点2为武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器3.1期25栋厂房，该厂房为公司购置的标准化厂房，公司在完成该厂房的装修后，将购置安装新的产品线，以满足仅几年公司对新产品产能扩充的需求。

由于以上内容发生变更，结合公司目前实际情况，该项目具体变更内容如下：

（1）项目投资的主要内容

原计划：

本项目将自主研发生产一款小型便携式移动心电产品以及适合家庭使用的POCT试剂产品。项目建成后，将新增6万套移动心电产品和30万份家用POCT试剂产品。

变更后：

本项目将自主研发生产一款小型便携式移动心电产品以及配套心电工作站软件组成的移动心电监测系统。项目建成后，将新增60万套移动心电产品以及配套的移动心电监测系统。

（2）项目投资概算

原计划：

本项目投资额为4,750.41万元，其中建筑工程为979.00万元，机器设备购置及安装为2,629.21万元，铺底流动资金为1,142.20万元，具体如下：

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变更后：

本项目总投资3,452.82万元，含土建工程2,967.49万元，机器设备购置及安装为290.20万元，铺底流动资金195.13万元,具体如下:

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其中机器设备购置及安装投入金额发生了较大变化，原因是本项目改变了经营模式，由以前的出售硬件产品为主改为目前的出售配套软件产品为主。

（3）项目实施进度的计划

原计划：

本项目预计21个月建设实施完成，分为项目筹备、工程实施、设备订货及招标、设备安装与调试、人员招聘及培训、项目试运行等阶段。

项目建成后，第一年达到产能的15%，第二年达到产能的60%，第三年完全达产。各阶段具体实施进度的计划如下表：

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变更后：

本项目分两个部分进行，项目建成后，第一年达到产能的15%，第二年达到产能的25%，第三年达到产能的50%，第四年达到产能的70%，第五年完全达产。

其中，分项目1为公司原有厂房（地点位于武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器3.1期25栋厂房）的生产扩产项目，预计12个月完成并投产，分为厂房装修、设备采购安装与调试、人员培训、正式投产各阶段。各阶段具体实施进度的计划如下表：

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分项目2为自有土地（地点位于武汉市东湖新技术开发区九龙中路以东、神墩五路以南地块）生产扩建工程，预计36个月建设实施完成，分为项目筹备、项目工程实施、设备采购、设备安装与调试、人员培训、试运行投产、正式投产等各阶段。各阶段具体实施进度的计划如下表：

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（4）项目投资效益分析

原计划：

项目实施后主要经济效益指标如下：

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变更后：

项目实施后主要经济效益指标如下：

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3、研发中心建设项目

项目原计划实施地点位于武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器1.2期23号楼2单元2层1室，出于公司统一建设规划的目的，项目实施地点变更为武汉市东湖新技术开发区九龙中路以东、神墩五路以南地块。

（下转55版）