上海世茂股份有限公司
(上接81版)
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2019-054
债券代码：143165 债券简称：17世茂G1
债券代码：143308 债券简称：17世茂G2
债券代码：143332 债券简称：17世茂G3
债券代码：155142 债券简称：19世茂G1
债券代码：155254 债券简称：19世茂G2
债券代码：155391 债券简称：19世茂G3
上海世茂股份有限公司
关于增资入股济南骏茂房地产
开发有限公司50%股权暨与关联方共同投资的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●上海世茂股份有限公司（以下简称：世茂股份、公司或本公司）控股子公司上海柠都企业管理有限公司向济南骏茂房地产开发有限公司增资人民币5,000万元注册资本，占其50%的股权比例，并按照50%的持股比例将不超过人民币16.3亿元的股东方借款给与济南骏茂，用以支付后续土地出让金。本次交易事项构成与关联方共同投资的关联交易，相关关联交易金额为公司持有柠都企业51%股权对应出资金额人民币8.57亿元（暨注册资本5,000万元及股东方借款16.3亿元的51%份额）。
●需提请投资者注意的其他事项：无。
一、关联交易概述
为增强公司的盈利能力和市场竞争力，推动公司可持续发展，推进公司战略布局，为公司后续发展的有力支持和资源保障，公司控股子公司上海柠都企业管理有限公司（以下简称“柠都企业”）将向济南骏茂房地产开发有限公司（以下简称“济南骏茂”）增资人民币5,000万元注册资本，占其50%的股权比例，并按照50%的持股比例将不超过人民币16.3亿元的股东方借款给与济南骏茂，用以支付后续土地出让金。
柠都企业由公司全资子公司苏州世茂投资发展有限公司（以下简称：“苏州世茂投资”）持股51%，公司控股股东世茂房地产控股有限公司（以下简称：“世茂房地产”）全资子公司苏州世茂置业有限公司（以下简称“苏州置业”）持股49%合资设立，为公司控股子公司。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，鉴于苏州置业为本公司关联法人，因此，本次交易事项构成与关联方共同投资的关联交易，相关关联交易金额为公司持有柠都企业51%股权对应出资金额人民币8.57亿元（暨注册资本5,000万元及股东方借款16.3亿元的51%份额）。
本次交易金额接近《上海证券交易所股票上市规则》及相关规定的标准，出于慎重考虑，尚需提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与世茂房地产之间的关联交易累计金额达到3,000万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的交易已履行了公司董事会、股东大会审议程序以及《公司章程》规定的决策程序。
二、关联方介绍
（一）关联方关系
柠都企业由公司全资子公司苏州世茂投资持股51%，公司控股股东世茂房地产全资子公司苏州置业持股49%合资设立。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，苏州置业为本公司关联法人，本次事项构成与关联方共同投资的关联交易。
（二）关联人基本情况
苏州世茂置业有限公司成立于2007年1月26日，注册资本为17,800万美元，住所为苏州市长吴路1号401、403室，法定代表人为蒋立丰，经营范围为住宅及商业用房的开发经营，物业管理，停车场管理服务。苏州世茂置业有限公司最近一年主要财务数据(经审计)如下：
单位：人民币万元
■
三、投资标的基本情况
（一）合同主体
1、甲方：济南中骏弘远房地产有限公司
2、乙方：上海柠都企业管理有限公司
（二）基本情况
标的公司基本情况：
济南骏茂房地产开发有限公司，成立于2019年05月14日，法定代表人为李戈，注册资本为12,500万元人民币，经营范围为房地产开发；房地产销售代理；房地产经纪服务；建筑装修装饰工程专业承包；物业管理；停车场服务；商务信息咨询；企业管理咨询；市场营销策划以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需要经营许可的项目。截止2019年6月30日，该公司总资产为 337,792.56 万元，负债总额为 337,955.00万元，营业收入为 0 万元，净资产为-162.44万元，净利润为-162.44 万元（前述数据未经审计）。
济南骏茂房地产开发有限公司正在开发位于济南市市中区王官庄片区的济南机床一厂地块项目。地块北至刘长山路，东至机床二厂路，西至白马山东路，南至白马山南路。其中A、E、H用地性质为商业商务，地块C、D、方信地块用地性质为居住用地。项目总占地18.53万平米（278亩），规划总建筑面积53.64万平米，地上计容建筑面积42.27万平米，总容积率2.28。
（三）交易标的定价情况
柠都企业通过增资的方式入股济南骏茂，认缴5,000万注册资本，济南中骏弘远房地产有限公司（以下简称“中骏弘远”）与上海柠都企业管理有限公司分别享有济南骏茂50%：50%权益。
济南机床一厂地块项目土地成交价为人民币324,775万元，柠都企业与中骏弘远按照50%：50%的比例承担土地款的出资资金。
本次股权交易构成与关联方共同投资的关联交易，相关关联交易金额为公司持有柠都企业51%股权对应出资金额人民币8.57亿元（暨注册资本5,000万元及股东方借款16.3亿元的51%份额）。
（四）履约安排
在交易各方订立的《济南中骏弘远房地产有限公司与上海柠都企业管理有限公司的合作协议》中已对合作方式、交易对价及其支付方式、陈述和保证、争议解决、协议生效等进行了约定。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次关联交易有助于增强公司的盈利能力和市场竞争力，推动公司可持续发展，推进公司战略布局，为公司后续发展的有力支持和资源保障，符合公司及全体股东的利益。
五、该关联交易应当履行的审议程序
2019年8月21日，公司召开了第八届董事会第十二次会议，对《关于增资入股济南骏茂房地产开发有限公司50%股权暨与关联方共同投资关联交易的议案》进行了审议，表决结果为：赞成5票；反对0票；弃权0票。
关联董事许荣茂董事长、许薇薇副董事长、许世坛董事、刘赛飞董事回避对本议案的表决。
公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可的声明，并发表了如下独立意见：
1、独立董事事前认可意见：
本次关联交易有助于进一步增强公司的盈利能力和在山东区域市场的竞争力，推动公司在环渤海地区的可持续发展，符合公司战略布局需要，为公司后续发展的有力支持和资源保障，符合公司及全体股东的利益。同意将此议案提交公司第八届董事会第十二次会议审议。
2、对关联交易表决程序及公平性发表的意见：
本次交易符合公司经营发展的需要，符合公司和全体股东利益，没有损害中小投资者的利益。本次关联交易关联董事回避表决，表决程序合法符合有关法律法规和公司章程的规定。
公司董事会下设审计委员会对该关联交易事项发表了书面意见：
公司控股子公司上海柠都企业管理有限公司将向济南骏茂房地产开发有限公司增资人民币5,000万元注册资本，占其50%的股权比例，并按照50%的持股比例将不超过人民币16.3亿元的股东方借款给与济南骏茂，用以支付后续土地出让金。
本次收购交易事项构成与关联方共同投资的关联交易，相关关联交易金额为公司持有上海柠都企业管理有限公司51%股权对应出资金额人民币8.57亿元。
我们认为：本次关联交易严格按照有关法律程序进行，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本委员会同意本次关联交易事项，建议公司董事赞成本次关联交易。
六、上网公告附件
（一）经独立董事事前认可的声明
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见
（三）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
2019年8月23日
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2019-055
债券代码：143165 债券简称：17世茂G1
债券代码：143308 债券简称：17世茂G2
债券代码：143332 债券简称：17世茂G3
债券代码：155142 债券简称：19世茂G1
债券代码：155254 债券简称：19世茂G2
债券代码：155391 债券简称：19世茂G3
上海世茂股份有限公司
关于为参股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：济南骏茂房地产开发有限公司；
● 本次担保金额不超过人民币9.675亿元；
● 本次担保以济南骏茂房地产开发有限公司提供反担保为先决条件
● 本次担保前，公司对外担保余额：人民币35.85亿元；
● 截止本公告，公司对外担保逾期数量：人民币0元。
一、借款及担保情况概述
为促进公司参股子公司项目开发及经营的持续稳定发展，提高参股子公司资金周转效率，提高其经营和盈利能力，根据参股子公司的经营资金需求及项目开发需要，公司参股子公司济南骏茂房地产开发有限公司（以下简称：“济南骏茂”），向光大兴陇信托有限责任公司（简称“光大兴陇”）申请人民币借款。由光大兴陇出资人民币2,500万元入股，占注册资本的20%。后续光大兴陇借款给济南骏茂人民币19.35亿元（以实际发放金额为准）。
公司控股子公司上海柠都拟以其持有的“济南骏茂”40%的股权质押给光大兴陇，以该股权为济南骏茂提供上述19.35亿元借款的50%比例的借款担保，即不超过人民币9.675亿元的借款担保，但上述担保需以济南骏茂提供反担保为先决条件。
作为合作投资“济南骏茂”的出资方，济南中骏弘远房地产有限公司以其持有的“济南骏茂”40%股权质押给光大兴陇，以该股权为济南骏茂提供上述19.35亿元借款的50%比例的借款担保。
金额单位：人民币万元
■
2019年8月21日，本公司第八届董事会第十二次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司为参股子公司提供担保的议案》，公司董事会同意：公司控股子公司上海柠都拟以其持有的“济南骏茂”40%的股权质押给光大兴陇，以该股权为济南骏茂提供上述19.35亿元借款的50%比例的借款担保，即不超过人民币9.675亿元的借款担保。
根据上海证券交易所《股票上市规则》，济南骏茂的资产负债率超过70%，该担保事项尚需提请公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
济南骏茂房地产开发有限公司，成立于2019年05月14日，法定代表人为李戈，注册资本为12,500万元人民币，经营范围为房地产开发；房地产销售代理；房地产经纪服务；建筑装修装饰工程专业承包；物业管理；停车场服务；商务信息咨询；企业管理咨询；市场营销策划以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需要经营许可的项目。截止2019年6月30日，该公司总资产为 337,792.56 万元，负债总额为 337,955.00万元，营业收入为 0 万元，净资产为-162.44万元，净利润为-162.44 万元（前述数据未经审计）。
济南骏茂正在开发位于济南市市中区王官庄片区的济南机床一厂地块的建设项目。地块北至刘长山路，东至机床二厂路，西至白马山东路，南至白马山南路。其中A、E、H用地性质为商业商务，地块C、D、方信地块用地性质为居住用地。项目总占地18.53万平米（278亩），规划总建筑面积53.64万平米，地上计容建筑面积42.27万平米，总容积率2.28。
三、有关担保主要内容
为促进公司参股子公司项目开发及经营的持续稳定发展，提高参股子公司资金周转效率，提高其经营和盈利能力，根据参股子公司的经营资金需求及项目开发需要，公司控股子公司上海柠都拟以其持有的“济南骏茂”40%的股权质押给光大兴陇，以该股权为济南骏茂提供上述19.35亿元借款的50%比例的借款担保，即不超过人民币9.675亿元的借款担保，但上述担保需以济南骏茂提供反担保为先决条件。本次借款担保自股东大会审议通过之日起一年内须完成相关担保手续。
四、董事会意见
董事会认为，本次担保各项事宜，有利于推动公司参股公司下属项目的经营，确保项目经营与管理对资金的需要，确保公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展的需要。以保障上市公司利益不受损害，上述担保以济南骏茂提供反担保为先决条件。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止目前，公司及控股子公司累计授权对外担保总额为人民币47.84亿元(未含本次会议相关担保额度)，累计对外担保余额为人民币35.85亿元，对外担保逾期数量为人民币0元。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
2019年8月23日
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2019-056
债券代码：143165 债券简称：17世茂G1
债券代码：143308 债券简称：17世茂G2
债券代码：143332 债券简称：17世茂G3
债券代码：155142 债券简称：19世茂G1
债券代码：155254 债券简称：19世茂G2
债券代码：155391 债券简称：19世茂G3
上海世茂股份有限公司
关于授权公司与关联方共同投资房地产项目的关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●上海世茂股份有限公司（以下简称：世茂股份、公司或本公司）提请股东大会授权董事长行使获取房地产项目共同投资关联交易的决策权。
●需提请投资者注意的其他事项：无。
一、?授权管理情况概述
为进一步提高公司运营效率，满足公司日益增加的房地产项目拓展需要，考虑到综合类商业项目获取较为频繁，为了规范与关联方共同投资的关联交易，有效解决房地产项目拿地涉及的商业行为保密性和获取项目不确定性的问题，进一步提高公司治理和公司决策效率。
依据《公司章程》“第一百一十二条（5）董事会授权董事长在董事会闭会期间，遇有土地招投标等紧急情况时，对单项标的不超过公司最近一期经审计总资产15%的购买土地等原材料采购行为进行决策，事后通报董事会并备案”的规定，公司拟提请股东大会授权董事长行使获取房地产项目共同投资关联交易的决策权，具体如下：
股东大会授权董事长决定符合以下全部条件的关联交易：
1、交易性质：仅限公司及公司附属子公司与特定关联方“共同投资的关联交易”，且交易对手为非关联方；
2、关联方范围：仅限公司控股股东世茂房地产控股有限公司及其附属子公司；
3、投资标的：共同投资设立项目公司获取房地产项目；
4、出资形式：仅限现金出资，必须体现等价投入，同股同权的原则；
5、授权额度：以公司出资额累计不超过人民币100亿元（含承担债务和费用）；
6、授权有效期：自股东大会通过之日起一年内有效。
二、关联方介绍
（一）关联方关系
世茂房地产控股有限公司为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，世茂房地产控股有限公司及其附属子公司与公司构成关联关系。
（二）关联人基本情况
世茂房地产控股有限公司成立于2004年10月29日，注册于开曼群岛，主要从事投资控股。世茂房地产及其附属公司的主要业务为在中国境内进行房地产开发、物业投资及酒店经营，其股票于2006年7月5日在香港联合交易所主板上市。世茂房地产间接持有本公司58.92%的股份，为公司的间接控股股东。
最近一年主要财务数据如下：
单位：人民币千元
■
三、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司对获取房地产项目的共同投资关联交易进行授权管理，旨在进一步规范公司与关联方共同投资的关联交易，并将进一步提高公司运营效率，加快公司业务拓展，持续增加公司土地储备，提升公司未来的经营业绩，符合整体发展的需要，符合公司及中小股东的利益。公司将在共同投资房地产项目发生后，履行相应的信息披露义务。
四、该关联交易应当履行的审议程序
2019年8月23日，公司召开了第八届董事会第十二次会议，对《关于授权公司与关联方共同投资房地产项目的关联交易的议案》进行了审议，表决结果为：赞成5票；反对0票；弃权0票。
关联董事许荣茂董事长、许薇薇副董事长、许世坛董事、刘赛飞董事回避对本议案的表决。
上述议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可的声明，并发表了如下独立意见：
1、独立董事事前认可意见
房地产项目的获取对时效性和保密性的要求很高，通过设置严格的授权条件，将决策权授予董事长，可以进一步提高公司参与市场竞争的工作效率。同时，通过特别是将交易形式限定为共同投资的关联交易，明确相关协议仅限现金出资，必须体现等价投入，同股同权的原则，可以保证公司利益及非关联股东利益不受损害。同意将此议案提交公司第八届董事会第十二次会议审议。
2、对关联交易表决程序及公平性发表的意见：
我们认为，该授权事项符合公司根本利益，符合公司经营发展的需要，符合公司和全体股东利益，没有损害中小投资者的利益。本次授权关联董事回避表决，表决程序合法符合有关法律法规和公司章程的规定。
公司董事会下设审计委员会对该关联交易事项发表了书面意见：
公司对获取房地产项目的共同投资关联交易进行授权管理，旨在提高运营效率，加快公司业务拓展，从而促进公司的整体发展，不会损害公司及股东的利益。本次对获取房地产项目的共同投资关联交易进行授权管理符合相关法律法规的要求，有利于进一步增加公司土地储备，提升公司未来的经营业绩，符合公司及中小股东的利益。
五、上网公告附件
（一）经独立董事事前认可的声明
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见
（三）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
2019年8月23日
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2019-057
债券代码：143165 债券简称：17世茂G1
债券代码：143308 债券简称：17世茂G2
债券代码：143332 债券简称：17世茂G3
债券代码：155142 债券简称：19世茂G1
债券代码：155254 债券简称：19世茂G2
债券代码：155391 债券简称：19世茂G3
上海世茂股份有限公司
关于增补公司2019年预计发生日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●该事项尚需提交股东大会审议；
●日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司关联交易决策制度》的有关规定，公司已于2019年5月21日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2019年预计发生日常关联交易的议案》。为进一步规范公司及其附属公司与控股股东及其附属公司及其他关联公司间的日常关联交易，公司回顾了2019年度上半年度实际发生情况并增补2019年度预计发生日常关联交易的类别和金额。
本公司于2019年8月21日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增补公司2019年预计发生日常关联交易的议案》，该议案涉及关联交易，关联董事许荣茂董事长、许薇薇副董事长、许世坛董事、刘赛飞董事回避表决后，该项议案由5名非关联董事表决，并以同意票5票，反对票0票，弃权票0票获得通过。
独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，认为该议案涉及关联交易，公司及其控股子公司与公司关联人发生关联交易是基于各公司日常生产经营需要确定的，关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
在关联交易事项提交董事会审议时，关联董事回避了表决。公司关联交易事项的审核程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，没有损害股东特别是中小股东利益。
该事项尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东将在股东大会上回避表决。
（二）2019年度日常关联交易的预计和执行情况(单位：万元)：
■
（三）增补2019年度预计日常关联交易的金额和类别(单位：万元)
为满足公司下半年各项业务开展及日常经营管理的实际需要，公司拟增补2019年度预计日常关联交易的金额，具体如下：
■
增补后2019年度预计日常关联交易的金额和类别(单位：万元)
■
二、关联方介绍和关联关系
■
三、关联交易主要内容和定价政策
关联交易的价格由交易双方遵循公开、公平、公正和自愿、平等、互利的原则，依据一般商业条款而制定，一般包括市场价和协议价二种。关联交易定价主要依据市场价；如果没有市场价，则按照协议价。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
1、公司与关联方开展的相关交易，为大股东对上市公司经营与发展的支持，将有助于公司各项业务的开展，有利于促进公司的业务增长，符合公司实际情况，有利于公司的长远发展。
2、相关关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
3、相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。
五、备查文件
（一）公司第八届董事会第十二次会议决议
（二）独立董事事前认可声明
（三）独立董事意见
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
2019年8月23日
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：2019-058
债券代码：143165 债券简称：17世茂G1
债券代码：143308 债券简称：17世茂G2
债券代码：143332 债券简称：17世茂G3
债券代码：155142 债券简称：19世茂G1
债券代码：155254 债券简称：19世茂G2
债券代码：155391 债券简称：19世茂G3
上海世茂股份有限公司
关于召开2019年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年9月9日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年9月9日 14点30 分
召开地点：上海市浦东新区新金桥路15号金桥红枫万豪酒店
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年9月9日
至2019年9月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年8月23日在上海交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上披露的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、3、4
应回避表决的关联股东名称：峰盈国际有限公司、上海世茂投资管理有限公 司、西藏世茂企业发展有限公司。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、凡符合出席会议条件的股东单位须持营业执照复印件（盖章）、出席人身份证、能证明出席人具有法定代表人资格的有效证明文件和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡进行登记；
2、凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证和股东账户卡进行登记；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡进行登记；
3、异地股东可用信函或传真进行登记（相关资料同上）；
4、登记时间：2019年9月4日（上午10:00-12:00；下午1:00-4:00）；
5、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼。
六、其他事项
（一）会议联系办法
1、联系地址：上海市浦东新区潍坊西路55号上海世茂大厦7楼；
2、邮政编码：200122；
3、联系电话：（021）20203388；传真：（021）20203399；
4、联系人：俞峰。
（二）现场会议与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
上海世茂股份有限公司董事会
2019年8月23日
附件1：授权委托书
● 报备文件
公司第八届董事会第十二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海世茂股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月9日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
