杭州银行股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600926证券简称：杭州银行公告编号：2019-034
优先股代码：360027 优先股简称：杭银优1
杭州银行股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年08月22日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市庆春路46号杭州银行大厦五楼会议室
(三)
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，陈震山董事长主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席3人，Ian Park（严博）、王家华、章小华、郑斌、赵鹰、刘峰、王洪卫、范卿午董事因公务原因未出席会议；
2、公司在任监事9人，出席3人，吕汉泉、孙立新、缪新、孙枫、陈显明、张静监事因公务原因未出席会议；
3、公司董事会秘书徐国民先生出席会议；公司其他部分高管人员列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、
议案名称：关于杭州银行股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于杭州银行股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.03议案名称：发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
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2.04议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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2.05议案名称：发行对象及其认购情况
审议结果：通过
表决情况：
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2.06议案名称：募集资金数额及用途
审议结果：通过
表决情况：
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2.07议案名称：限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.08议案名称：本次发行完成前滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.09议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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2.10议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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3、
议案名称：关于杭州银行股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、
议案名称：关于杭州银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、
议案名称：关于杭州银行股份有限公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、
议案名称：关于杭州银行股份有限公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、
议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行有关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、
议案名称：关于杭州银行股份有限公司股东回报规划（2020-2022年）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、
议案名称：关于杭州银行股份有限公司资本管理规划（2020-2022年）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)
关于议案表决的有关情况说明
1、
上述第1、2、3、5、6、7项议案为特别决议议案，获得有表决权股份总数的2/3以上通过。
2、上述第2、3、5、7项议案涉及关联交易，应回避表决的关联股东及其基本情况如下：
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参加本次股东大会并回避表决的关联股东有：杭州市财政局、杭州市财开投资集团有限公司、红狮控股集团有限公司。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：金臻、黄金
2、
律师见证结论意见：
杭州银行本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
杭州银行股份有限公司
2019年8月23日
