新疆天润乳业股份有限公司

公司代码：600419 公司简称：天润乳业

2019年半年度报告摘要

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

2019年上半年, 持续的贸易紧张局势导致全球经济增长势头明显减弱，下行压力进一步加大，国家间的贸易和投资流下降速度超过预期；国内经济运行继续保持在合理区间，延续总体平稳、稳中有进的发展态势，供给侧结构性改革深入推进，经济结构不断优化，GDP增长速度为6.3%，全国居民人均可支配收入实际增长6.5%，市场销售稳中有升，消费潜力进一步得到释放；国产乳制品质量安全处于历史最好时期，消费者信心进一步增强，同时国家加大扶持力度，出台《奶业品牌提升实施方案》等一系列政策，推进我国奶业全面振兴。

2019年上半年，是公司冲刺十三五战略目标的关键一年，也是公司悉心谋划布局，加快管理转型升级的关键之年。上半年，公司开展“精细化管理年”活动，围绕管理升级、牧业生产、乳品加工和市场建设四项重点任务，坚持科技创新，推进智能化、信息化建设，强化牧场管理，优化产品结构，聚焦销售市场，公司经济发展形势呈现出持续向好的局面，实现营业收入8.23亿元，归属于上市公司股东的净利润7,756.33万元，经营活动产生的现金流量净额12,492.28万元，分别较上年同期增长13.52%、11.32%、-22.54%。

（一）乳业板块

公司乳业板块旗下拥有天润科技和沙湾盖瑞两家乳品生产企业，拥有“天润”、“盖瑞”、“佳丽”等品牌，产品构成中约60%为低温酸奶。2019年上半年，乳业板块为解决产能不足问题，持续技术改造，统筹规划生产能力，加大质量安全监管力度，有序推出新品，保证产品市场活力，优化产品结构，保障物流配送，使公司市场竞争能力持续增强。

1、紧抓风险关键点，严控质量管理

2019年上半年，公司运用全产业链质量安全监管体系，从原辅料、奶源入口关开始严控，做到事前、事中、事后全程品控。同时，公司进一步优化质量管理方案，全面规范从供应商到经销商各环节的检验管理制度，加强质量管理，严格考核指标，提高全员质量意识。

2、贯彻差异化产品发展战略，推行产品创新

2019年上半年，公司以市场需求为导向，以传统乳品为基础，以特色酸奶和高端产品为重点，不断创新产品，打造新品类，不断优化产品结构。公司推出“苹果乂了”酸奶、炭烧玻璃瓶酸奶、花颜巧遇牛奶等十余款新产品，市场反响较好，获得了消费者的认可。同时，公司研发团队持续做好储备产品的研发和中试工作，为新品上市做好技术储备。

（二）牧业板块

牧业板块是公司全产业链的基础保障及第一车间。2019年上半年，公司优化组织架构，稳步推进牧场建设运营，严格落实标准化流程管理，实施精准饲喂，全方位保障奶源品质，实现公司牛群产奶量和单产水平稳步提高。截至2019年6月末，公司拥有16个规模化奶牛养殖场，拥有规模化养殖奶牛约2.31万头，生产优质鲜奶5.30万吨。

1、优化组织架构，实现权属牧场统筹协调管理

按照扁平化管理的原则，2019年上半年公司组建牧业事业部，对权属养殖企业进行条线管理，减少管理层级，精简管理机构，压缩岗位设置，明确管理职责，能够更好地统筹协调各牧场资源，打造公司高品质原料奶生产保供基地。

2、自有奶源保障有力，新建牧场平稳试运营

上半年，公司通过实行精准饲喂、科学管理，提高了奶牛单产，增加了产量，减少了外部奶源供应趋紧、价格上涨对公司的不利影响。芳草天润和天润北亭两个标准化示范牧场建设基本完成，试运营有序开展。公司按照采购计划，首批1800头进口荷斯坦奶牛已经运回国内，预计八月底进驻牧场，将进一步优化现有牛群结构。

3、推进数据化建设，严格原料奶质量管控

公司贯彻健康高产高效养殖，借助大数据库管控平台，进一步推进自有牧场的专业化、集约化、标准化、精细化建设。公司持续改善牧场奶牛的生活环境，严格牛奶质量管控，切实保障牛奶品质，公司原料奶质量合格率100%。

（三）销售板块

2019年上半年，公司销售板块以“聚焦、聚力、共赢”为主题，以拓市场、增销量、创效益、谋发展为重点，聚焦全国市场，凝聚全员力量，在深入挖掘新疆市场潜能的同时，精耕细作疆外市场，拓展线上业务布局，逐步建立完善的销售服务体系，实现市场建设新突破。2019年上半年，公司实现乳制品销量9.33万吨，较上年同期增长16.40%。

1、聚力销售市场，加强经销商队伍建设

公司根据对各销售区域的不同侧重，调整形成北疆、南疆、北方、华东、华南五大营销中心的管理构架，各中心针对市场现状进行布局调整，实现垂直管理和精细化营销；针对重点推广品类，成立独立运营的奶啤部进行专业化操作。公司进一步加强经销商队伍建设，引入考核机制，将经销商销售业绩与市场政策挂钩，与经销商建立全面、新型、双赢的战略合作伙伴关系。

2、拓展销售渠道，多样化行销推广

公司加强渠道布局，精耕现有渠道，深挖空白市场，重点做好对核心区域、重点市场的培育。公司的宣传手段更为多样化，利用线上新媒体宣传与线下现场路演，围绕节庆开展主题推广活动，为重点推介产品造势，取得了较好的宣传效果。另一方面，公司在乌鲁木齐机场、高铁站两个对外窗口进行广告投放，增加品牌曝光率，提升公司品牌认知度。

3、坚定维护市场秩序，提高售后服务质量

公司加大对窜货行为的管控力度，在全国经销商范围内试用量子云码防窜货系统，严格管控货品流向，稳定产品市场价格体系，维护经销商利益。同时，公司加大对售后服务人员业务培训，优化400客服热线功能，实行365天全天候售后服务，力争让消费者获得更好的售后服务和体验。

（四）主要项目进展情况

一是天润北亭3000头规模化奶牛示范牧场建设项目已完成竣工验收；芳草天润5000头规模化奶牛示范牧场建设项目已申请竣工验收。自2018年末开展生产试运营以来，天润北亭、芳草天润各项生产工作有序进行，不断总结奶牛养殖和运营管理经验，为日后达产实现经济效益打下基础。

二是公司投资设立的全资子公司天润唐王城已完成工商注册，公司积极配合图木舒克工业园区管委会开展乳品加工厂前期建设筹备工作。该项目已完成规划建设用地手续办理和地勘工作，其他开工手续正在履行审批程序；聘请建筑设计院按照生产要求，对乳品加工厂分步进行设计中。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

董事长：刘让

董事会批准报送日期：2019年8月22日

新疆天润乳业股份有限公司

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2019-036

新疆天润乳业股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议通知已于2019年8月12日以电子邮件或传真的方式向全体董事（9名董事，其中3名独立董事）、监事及高级管理人员发出。

（三）本次董事会会议于2019年8月22日以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司2019年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会认为：《新疆天润乳业股份有限公司2019年半年度报告及摘要》内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2019年1-6月的经营成果和财务状况。我们保证《新疆天润乳业股份有限公司2019年半年度报告及摘要》所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司2019年8月24日在上海证券交易网站 www.sse.com.cn 披露的《新疆天润乳业股份有限公司2019年半年度报告》及《新疆天润乳业股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司2019年8月24日在上海证券交易网站 www.sse.com.cn 披露的《新疆天润乳业股份有限公司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于对全资子公司增资的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

同意公司对全资子公司天润烽火台以现金方式进行增资7,000万元，本次增资后，天润烽火台的注册资本将由2,000万元增加至9,000万元。本次增资事项不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

具体内容详见公司2019年8月24日在上海证券交易网站 www.sse.com.cn 披露的《新疆天润乳业股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》。

三、备查文件

《新疆天润乳业股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2019年8月24日

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2019-037

新疆天润乳业股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

（二）会议通知已于2019年8月12日以电子邮件或传真的方式向全体监事（3名监事）发出。

（三）本次监事会会议于2019年8月22日以通讯表决方式召开。

（四）本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司2019年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会认为：《新疆天润乳业股份有限公司2019年半年度报告及摘要》能够严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式（2017年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2019年修订）》以及其他相关文件的要求编制，内容和格式符合要求。《新疆天润乳业股份有限公司2019年半年度报告及摘要》履行了相应的审议、审批程序，公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《证券法》的相关规定。《新疆天润乳业股份有限公司2019年半年度报告及摘要》所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司2019年8月24日在上海证券交易网站 www.sse.com.cn 披露的《新疆天润乳业股份有限公司2019年半年度报告》及《新疆天润乳业股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

(二)审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2019年8月24日在上海证券交易网站 www.sse.com.cn 披露的《新疆天润乳业股份有限公司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、备查文件

《新疆天润乳业股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司监事会

2019年8月24日

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2019-038

新疆天润乳业股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 增资标的名称：新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司

● 增资金额：公司对新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司现金增资7,000万元

● 特别风险提示：本次增资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组

一、增资情况概述

（一）本次增资基本情况

为了增强新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“天润乳业”、“公司”）之全资子公司新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司（以下简称“天润烽火台”）的资金实力，优化其资产负债结构，公司拟对天润烽火台现金增资7,000万元，全部进入注册资本。本次增资完成后，天润烽火台的注册资本将由2,000万元增加至9,000万元。

（二）董事会审议情况

公司第六届董事会战略委员会2019年第四次会议及第六届董事会第二十次会议审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于对全资子公司增资的议案》，同意公司向天润烽火台现金增资人民币7,000万元。

根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定，本次增资事项属于董事会审议的权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

二、增资标的基本情况

（一）增资标的概况

公司名称：新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司

公司性质：其他有限责任公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区通坪路360号

法定代表人：胡光福

注册资本：2,000万元

经营范围：养殖业，农畜产品收购，畜牧技术咨询服务，农业技术推广服务；销售：农畜产品

股东情况：天润乳业持有100%股权

（二）最近一年一期财务指标：

单位：万元

■

（三）增资方式

本次增资方式为现金方式，资金来源为公司自有资金。

（四）增资前后的股权结构：

币种：人民币 单位：万元

■

三、本次增资对公司的影响

公司对天润烽火台以现金方式进行增资，可增强其资金实力，优化其资产结构，满足天润烽火台未来经营发展对资金的需求，降低财务费用，促进天润烽火台的良性运营和可持续发展，符合公司发展战略规划和长远利益。

本次增资后，天润烽火台仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资事项不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2019年8月24日

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临2019-039

新疆天润乳业股份有限公司

关于2019年半年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十四号一一食品制造》第二十三条相关规定，现将新疆天润乳业股份有限公司2019年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、2019年半年度主要经营数据

1、主营业务按照产品类别分类情况

单位：元 币种：人民币

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2、主营业务按照销售模式分类情况

单位：元 币种：人民币

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3、主营业务按照地区分类情况

单位：元 币种：人民币

■

二、2019年半年度经销商变动情况

单位：个

■

以上经营数据未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用，请投资者注意投资风险并审慎使用。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2019年8月24日