安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
2019年半年度报告摘要
公司代码：603357 公司简称：设计总院
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
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2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内，公司围绕公司“1233”总体战略和“一群、两链”战略路径，不断深化“专业化分工、平台化运营，一站式服务，定额化管控，单元化核算”运营模式，坚持以市场为导向，持续加强经营、科技和改革创新力度，公司业务和技术不断创新，核心竞争力和品牌不断提升，管理和运营持续稳健规范，各项工作持续稳定推进。
报告期末，公司在手订单31.99亿元，比上年度末增长8.15%。报告期内，因省内交通行业受土地、生态红线等审批要求约束，高速公路、国省道和水运项目未能按原计划推进，相应投资暂缓，项目周期延长，制约了公司部分项目收入的确认，同步影响到公司利润。报告期内，公司实现营业收入7.36亿元，较上年同期下降11.35%；实现归属于上市公司股东的净利润2.18亿元，较上年同期下降11.56%。报告期内，公司加强了市场区域，特别是省外市场的布局和拓展，加强了横向跨界及一体化业务领域的拓展和建设，上半年新签合同额9.98亿元，较上年同期增长5.34%。
（一）市场区域的布局和拓展
省内市场，报告期内公司中标了合肥至周口高速公路南照至临泉段、S326汊河至全椒段（东部干线）、合肥高铁西客站综合交通枢纽、S348歙县街口至王村公路改善工程、S252颍州双郢至阜南焦陂段改建工程、合肥市包河区沈阳路第一批大建设道路、合肥市新西站片区市政配套工程等项目。报告期内，公司省内营业收入5.50亿元，同比下降16.96%，省内新签合同7.60亿元，同比增长1.99%。公司同步加强了对省内市场的存量挖掘，报告期内公司中标了安徽省高速公路国土空间控制规划报告编制项目以及蚌埠、淮北、六安、滁州、宣城等市的国省道或交通基础设施国土空间控制规划项目，公司将在规划包含的项目中具有先发优势，为后期省内市场的长期稳定发展提供了支持。
省外市场，报告期内公司中标了2019一2023年广西高速公路规划项目前期工作、广东省惠州机场疏港快线改建工程项目、江苏省溧梅河（一期）水利配套工程、甘肃省X322线安全生命防护工程监理、国高网G8012弥勒至楚雄高速公路玉溪至楚雄段工程隧道地质超前预报、监控量测及质量检测、成都市双流区农村公路桥梁市场化管养（第1包）政府采购项目等项目；经营网络建设方面，设立了四川天设、浙江天达两个控股公司和从事水运业务的浙江分公司；对外交流合作方面，与核工业长沙中南建设集团等签署战略合作协议。报告期内，公司共新拓展地市级以上市场18个，形成了以四川、广东、云南、甘肃、西藏、天津等组成的较为稳定的省外经营网络格局。报告期内，公司省外营业收入1.85亿元，同比增长15.08%，省外新签合同2.38亿元，同比增长17.20%。
（二）业务领域的拓展和建设
1.“一群两链”业务拓展
报告期内，公司入围合肥全过程咨询和工程总包试点企业库；承接了合肥绕城高速公路桩板式路基提升、滁州市昌盛路桥专项施工等4项专项特种技术诊断一设计一施工一体化业务；依托安庆长江大桥健康监测推进长大桥梁监测软件研发、信息平台建设。
2.非传统业务的拓展
报告期内，公司在美好乡村、环境治理、铁路及水利业务领域有所拓展，中标了肥东田园综合体、宁国城北污水处理厂、铜陵港铁路专线、金寨县城区防洪与水利提升等项目；公司承接S245涡河大桥项目管理业务；公司与交控集团等六方共同出资成立“安徽交控信息产业有限公司”，加强交通信息产业链接。
（三）科技创新与品牌建设
1、科技研发
报告期内公司研发投入约2000万元，同比增长6.96%。开展《基于工业化建造技术的舱格式复合结构挡墙体系研究》、《山区绿色公路加筋挡土复合结构标准化建造技术研究》等课题及《装配式桥梁设计与施工一钢板组合梁》、《内河航道服务区总体设计规范》、《高速公路沿线柱式广告设施安全检测与评定技术规程》等多项国标、行标的研究。完成科研结题5项、两批次的预制管桩新结构定额编制，获得发明专利1项、实用新型专利6项、软件著作权专利6项。
新技术应用上，依托合枞高速、甘肃省兰州新区纬一路立交、合肥市下穿天鹅湖工程等项目，推进BIM技术研究应用和数字化交付；在合枞高速推行智慧试验室建设，在河北、山西、湖北、湖南、广东等地项目推广工业化建造技术应用；持续对公路桩板式结构、装配式组合管柱、免涂装高性能耐候钢桥梁、UHPC-RC箱形组合梁桥等新材料和技术加强推广应用。开展城市快速路及慢行系统、水工构件优化创新、浮式系船柱、环保装卸设备等研究。
2、品牌建设
报告期内，公司获得上海市科技进步奖1项，获得李春奖、黄山奖各2项以及其他省部级科学技术奖2项，总院和高速检测、七星测试、中盛检测获得交通运输部AA信用等级评价。公司组织、参加了首届桥梁智慧建造技术创新发展论坛、中国国际服务贸易交易会、世界交通运输大会等对外交流活动24次。
（四）资源配置与保障
1.资质拓展
报告期内，公司资质在勘察设计方面获得风景园林设计专项甲级资质，在咨询研发方面获得3项工程咨询甲级资信和水土保持资质星级认定；在试验检测方面通过CNAS及CMA参数扩项评审；在工程管理方面获得房建、市政监理乙级资质；获批合肥市内河港口物流园工程技术中心。
2.人才队伍建设
报告期内，公司引进注册类、检测、项目管理和财务人才40余人，其中城市规划、建造、岩土等注册师9人，成功申报省工程勘察设计大师4人，合肥市建设行业专家库专家、省工程建设标准化专家库专家、省住建厅农村危房改造技术指导专家等各类专家和各类人才奖励77人次。
3.基础设施建设
报告期内，公司开展了数字化设计院前期调研和技术研究工作，完成相关研发人员招聘、一期系统招评标工作；顺利在高新区取得生产研发基地建设用地，完成了拆迁和建设方案，成立建设组织管理机构。
4.组织机构和风险控制
报告期内，公司成立建设投资工程分公司，筹划增加跨界事业部城建业务职能，同步加强各联区市政经营力量，强化一体化总包业务和跨界市政业务的组织保障。新设国土空间规划分院，为综合规划业务做好准备和组织保障。
防范化解重大风险上，制定了“1+3+N”安全生产隐患集中排查治理专项行动方案，举办多类型应急演练，上半年未发生安全事故；开展了质量与技术重大风险自查；继续强化了对所属单位在经济运行中审计监督、指导和整改提高。
（五）全面加强党的领导和党的建设
报告期内，公司党委坚持“三重一大”决策制度和民主集中制原则，充分发挥领导作用，组织开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育，不断加强基层党建工作，坚持业务拓展、组织跟进，持续加强党风廉政建设，制定了年度纪检工作要点和廉洁教育实施方案，签订廉洁从业承诺书，促进全面从严治党。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
详见“第十节 财务报告 五 重要会计政策及会计估计 43 重要会计政策和会计估计的变更（1）重要会计政策变更。”
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2019-042
安徽省交通规划设计研究总院
股份有限公司第二届董事会
第二十二次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议（定期会议）于 2019年8月23日以现场方式+通讯方式召开，会议由董事长王吉双主持。会议通知于2019年8月13日以邮件方式发出。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中董事徐宏光、刘新、独立董事赵惠芳、李健以通讯表决方式出席。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2019年半年度报告》
详见与本公告同日披露的相关文件。
该议案的表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详见与本公告同日披露的相关文件。
该议案的表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《关于成立安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司泉州分院的议案》
经充分的市场调研，为进一步丰富公司在省外的经营布局，拓宽市场渠道，开发福建泉州及周边市场，公司拟在福建省泉州市成立安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司泉州分院（拟定名称，以工商注册名称为准）。
该议案的表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
2019年8月24日
证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2019-043
安徽省交通规划设计研究总院
股份有限公司第二届监事会
第十八次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议（定期会议）于2019年8月23日以现场方式召开，会议由监事会主席左敦礼主持。会议通知于2019年8月13日以邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2019年半年度报告》
《2019年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；《2019年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司2019年半年度的经营状况。
该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司对募集资金进行了专户存储和专项使用， 2019 年半年度募集资金存放和使用符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，并及时地对相关信息进行了披露。公司《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整。
该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会
2019年8月24日
