上海三毛企业（集团）股份有限公司 ■
公司代码：600689 900922 公司简称：上海三毛 三毛B股
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
二公司基本情况
2.1公司简介
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2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2019年上半年，公司紧紧围绕年初既定的工作目标和任务，围绕提质增效和深化供给侧结构性改革，积极推进各项重点工作。
报告期内，公司完成营业收入61156万元，较去年同期减少5.87%；利润总额1436万元，较去年同期增加1240万元；归属于上市公司股东的净利润为1060万元，去年同期数为161万元，其中扣除非经常性损益的净利润为-246万元，较去年同期-247万元减少亏损约1万元。
（一）妥善应对市场变化，保持稳健生产经营
1、进出口贸易
2019年上半年，公司进出口贸易业务主动对市场结构进行调整，报告期内，公司进出口贸易板块营业收入合计为49882万元，较去年同期下降9.52%，同时受自营出口业务成本增长影响，进出口贸易业务利润较同期下滑。
为积极应对严峻的外部环境，公司下属上海三进进出口有限公司及销售分公司自去年以来加大力度开拓其他区位市场的力度，新增对东南亚越南、孟加拉国的面料出口业务。同时抓住国内客户对机电产品需求增长的机会，上半年累计完成进口总额502.40万美元，较同期增长74.04%。通过以上措施降低外部环境对公司业务带来的不利影响。
2、安防服务
安防服务板块经过前三年的迅速发展，已形成近2亿元的年销售规模。随着规模的逐步扩大，安防服务业务收入显现集中度较高的特点，据统计，目前对前五大客户的营业收入约占安防业务总收入的六成。上半年，公司安防板块所属企业凭借丰富的管理经验和高标准的服务质量，以面向金融安保行业集人力防范、贵重物品守护、安全风险评估、技防工程建设、安防设备维护、安防系统更新等为一体的多元化安全服务提供商为特色，通过深入理解客户需求目标，在稳定现有业务、适当拓展新业务方面取得较好的工作成效。报告期内，公司安防服务稳步发展，安防业务板块累计完成营业收入8910万元，其中人防业务收入8416万元，技防业务收入494万元，合计较去年同期小幅增长约6.48%；利润总额为347万元，较同期减少约19.43%。因人防业务收入为主要构成，本期利润较下降的主要原因来自于用工成本的上升。
3、物业园区租赁
上半年物业园区租赁实现各项收入1344万元，受客户退租影响，部分园区空置率有所上升，收入较去年同期减少72万元。公司一方面加大招商力度，另一方面不断细化内部管理，以客户服务为导向，不断提升客户服务质量。因此，短期退租现象对利润的影响程度较小。
（二）积极盘活存量资产，继续深化供给侧结构性改革
根据公司董事会的工作部署，上半年公司继续推动处置僵尸、空壳企业及低效对外投资的工作，持续深化供给侧结构性改革。截至公告日，公司完成了上海杉和投资管理有限公司的清算注销，并转让了所持上海茂发物业管理有限公司股权，存量资产进一步得到有效盘活。目前，公司尚在推进硕风旅行社股权及宝鸡凌云公司股权的挂牌转让工作。持续深化供给侧结构性改革，对公司降低管理成本、夯实发展基础有着重要的作用。上半年具体工作开展如下：
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（三）强化公司治理，确保运营规范有序
公司始终将规范运作贯穿于日常经营工作，持续推进内部控制体系的完善，并依托内外部审计对内部控制的运行情况进行有效监督，不断促进公司治理水平的提升。
报告期内，公司完成了换届改选工作。公司将在第十届董事会的领导下，不断推动现有产业经营质量的提升，持续强化经营风险的识别与把控，以新战略引领新发展，推动公司由着眼调整收缩向聚力聚焦发展前进。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
1、“应收款项”会计估计变更情况及影响
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2、首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
（1）执行《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（2017年修订）
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》。上述修订后的准则自2019年1月1日起施行，根据准则规定，对于施行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整,涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。
本公司于2019年1月1日将因追溯调整产生的累积影响数调整了年初留存收益和其他综合收益，执行上述准则的主要影响如下：
因可供出售权益工具投资重分类，致使“其他综合收益”减少14,825,693.44元,“留存收益”增加14,825,693.44元。
公司首次执行新金融工具准则对2019年1月1日财务报表的影响如下：
①对合并报表的影响：
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② 对母公司的影响：
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（2）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》
财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）,对企业财务报表格式进行调整。
本公司根据财会[2019]6号规定的财务报表格式编制2019年中期财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务列报。相关列报调整影响如下：
2018年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表
单位：元 币种：人民币
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上述事项经公司第十届董事会第二次会议及第十届监事会第二次会议审议通过。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2019-035
B 900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三毛企业（集团）股份有限公司于2019年8月12日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第十届董事会第二次会议（通讯方式）的通知，并于2019年8月22日召开。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过了以下议案：
一、审议通过《公司2019年半年度报告及摘要》
详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
同意公司依据财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的相关规定，对公司的会计政策进行相应变更。
（关于本事项及独立董事发表的独立意见详见同日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》
为更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有效防范经营风险，公司评估了应收款项的构成、安全性及近年来回款和坏账核销的情况，根据《企业会计准则》及相关规定，同意公司细化应收款项依据预期信用损失情况计提减值准备的方法和确认依据，并重新确定按账龄计提预期信用损失准备组合的比例。（关于本事项、独立董事及会计师事务所发表的独立意见详见同日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于挂牌转让所持宝鸡凌云万正电路板有限公司65.44%股权的议案》
根据具有从事证券、期货业务资格的资产评估机构出具的评估报告，宝鸡凌云万正电路板有限公司（以下简称“宝鸡凌云公司”）65.44%股权于评估基准日的股东全部权益价值的评估值为2706.31万元，对应本公司所持65.44%股权的评估值为1771.011825万元。董事会同意公司以人民币1771.011825万元作为挂牌价格通过上海联合产权交易所公开挂牌转让所持宝鸡凌云公司65.44%股权。最终交易价格将根据公开挂牌结果确定。
本次交易已完成国有资产管理相关授权部门的备案。董事会同意授权公司管理层按照国有产权转让的有关规定办理本次股权转让的相关事宜。
（关于本事项及独立董事发表的独立意见详见同日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任周志宇先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
（关于本事项及独立董事发表的独立意见详见同日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一九年八月二十四日
证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2019-036
B 900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
一、会计政策变更概述
2019年4月30日，财政部颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“财会〔2019〕6号”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。
基于上述通知要求，公司拟对原会计政策作相应变更。
二、会计政策变更的具体内容
公司根据财会〔2019〕6号的相关要求，对财务报表相关科目进行列报调整，具体情况如下：
1、资产负债表：
（1）原资产负债表“应收票据及应收账款”项目拆分计入新增的“应收票据”和“应收账款”项目；
（2）原资产负债表“应付票据及应付账款”项目拆分计入新增的“应付票据”和“应付账款”项目；
2、利润表：
将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目等。
三、会计政策变更对公司的影响
执行财会〔2019〕6号对公司2018年度财务报表的项目列示调整如下：
单位：元 币种：人民币
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本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不涉及追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的规定进行的合理变更，符合相关监管规定，变更事项不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更事项。
五、监事会关于会计政策变更的意见
本次执行会计政策变更是根据财政部发布的财会【2019】6号通知的具体要求进行的合理变更和调整，是符合相关监管规定的，相关决议程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第十届董事会第二次会议决议；
2、第十届监事会第二次会议决议；
3、独立董事对第十届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一九年八月二十四日
证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2019-037
B 900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
关于公司会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整。
一、概述
为更加公允地反映上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况和经营成果，有效防范经营风险，公司评估了应收款项的构成、安全性及近年来回款和坏账核销的情况，根据《企业会计准则》及相关规定，进一步细化应收款项依据预期信用损失情况计提减值准备的方法和确认依据，并重新确定按账龄计提预期信用损失准备组合的比例。
本事项构成公司会计估计变更。
公司于2019年8月22日召开第十届董事会第二次会议，审议并通过了《关于公司会计估计变更的议案》。本项议案无需提交公司股东大会审议。
二、会计估计变更的内容
（一）变更内容
应收款项采用预期信用损失情况计提减值准备的方法和确定组合的依据，以及采用账龄分析法计提预期信用损失准备组合的比例。
（二）变更日期
2019年6月1日
（三）变更原因
为更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，进一步提升公司防范和抵御经营风险能力，公司本次细化应收款项依据预期信用损失情况计提减值准备的方法和确定依据，并重新确定按账龄分析计提预期信用损失准备组合的比例。
（四）变更内容
1、变更前的会计估计
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：
单项金额重大的判断依据或金额标准：应收款项余额前五名。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：
单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
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组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
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（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
如有客观证据表明年末单项金额不重大的应收款项发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
2、变更后的会计估计
按信用风险特征组合计提信用损失减值准备的应收款项：
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组合中，采用账龄分析法计提信用损失减值准备的计提比例为：
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三、具体会计处理及对财务状况和经营成果的影响
根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整。
公司基于2019年6月30日应收款项的余额及结构进行测算，本次应收款项会计估计变更减少公司2019年上半年净利润60.96万元，净资产减少 60.96万元。
本次会计估计变更，如在2018年度执行，公司2018年度利润总额为1,342.91万元，净资产45,901.11万元，总资产73,426.05万元；如在2017年度执行，公司2017年度利润总额为3,120.17万元，净资产45,821.03万元，总资产75,175.16万元；如在2016年度执行，公司2016年度利润总额为9,539.81万元，净资产42,224.56万元，总资产79,142.62万元。
四、独立董事、监事会和会计师事务所对本次会计估计变更的意见
1、独立董事意见
本次会计估计变更能够更准确地反映公司财务状况及经营成果，有助于提高公司财务信息质量，符合《企业会计准则》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，我们对本次会计估计变更表示同意。
2、监事会意见
本次执行会计估计变更符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，是公司在充分考虑应收账款实际情况后作出的，变更后的会计估计能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司相关决议程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司实施本次会计估计变更。
3、会计师事务所意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）：我们认为上海三毛企业（集团）股份有限公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则》及相关规定，为了更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定。
五、备查文件
1、第十届董事会第二次会议决议；
2、第十届监事会第二次会议决议；
3、独立董事对第十届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见
4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海三毛企业（集团）股份有限公司会计估计变更事项的专项说明和独立意见
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一九年八月二十四日
证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2019-038
B 900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
关于挂牌转让所持宝鸡凌云万正电路板
有限公司65.44%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 上海三毛企业（集团）股份有限公司拟通过上海联合产权交易所公开挂牌转让所持宝鸡凌云万正电路板有限公司65.44%股权，挂牌价格不低于具有从事证券、期货业务资格的资产评估机构出具的、并经国有资产管理部门备案的评估结果。
● 本次交易拟采用公开挂牌转让方式，目前尚无法确定是否构成关联交易。
● 本次交易未构成重大资产重组。
● 本次交易的实施不存在重大法律障碍。
● 本项交易已经公司第十届董事会第二次会议审议通过；评估报告已完成国有资产管理部门备案手续。
● 本次交易系通过产权交易所公开挂牌转让，交易成功与否存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
一、交易概述
为推进公司产业布局调整，聚焦发展重点、优势产业，公司于2019年6月11日召开第十届董事会2019年第一次临时会议，审议通过《关于预挂牌转让所持宝鸡凌云万正电路板有限公司65.44%股权的议案》。在完成对标的资产的审计及评估工作后，公司第十届董事会第二次会议审议通过宝鸡凌云万正电路板有限公司（以下简称“宝鸡凌云公司”）65.44%股权的挂牌事项。公司独立董事对本事项发表了独立意见。
鉴于本次交易将以公开挂牌方式转让，最终受让方存在不确定性。如最终受让方与公司构成关联关系，公司将按相关规则履行必要的程序并及时披露。
（相关事项及独立董事意见详见2019年6月12日及8月24日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）
二、交易标的审计及评估情况
（一）主要财务指标
单位：人民币万元
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上表数据中，2019年3月31日（评估基准日）数据经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）宝鸡分所审计，并出具希宝分审字（2019）0062号审计报告；2016至2018年数据经具有证券期货从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具信会师报字[2019]第ZA11157号、信会师报字[2018]第ZA11521号、信会师报字[2017]第ZA11263号审计报告。
（二）交易标的评估情况
1、评估机构
公司委托具有证券、期货从业资格的银信资产评估有限公司对公司拟股权转让所涉及的宝鸡凌云万正电路板有限公司股东全部权益价值出具专项评估报告（银信评报字[2019]沪第0441号）。
2、评估基准日：2019年3月31日
3、评估方法：资产基础法和收益法
4、评估结论
在评估基准日2019年3月31日，被评估单位经审计后的资产账面值2,909.70万元，负债账面值312.48万元，所有者权益账面值2,597.22万元。
（1）资产基础法评估结论为：
资产账面金额2,909.70万元，评估值3,018.79万元，评估增值109.09万元，增值率3.75%；
负债账面值312.48万元，评估值312.48万元，无增减；
所有者权益账面值2,597.22万元，股东全部权益价值评估值2,706.31万元（大写：人民币贰仟柒佰零陆万叁仟壹佰元），评估增值109.09万元，增值率4.20%。
资产评估结果汇总表
金额单位：人民币万元
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（2）收益法评估结论
采用收益法评估后的评估值为1,400.00万元，较审计后被评估单位报表所有者权益2,597.22万元，评估减值1,197.22万元，减值率46.10%。
（3）评估结果的选取
收益法评估值为1,400.00万元，资产基础法评估值为2,706.31万元，二者差异为1,197.22万元，以资产基础法结果作为计算基础差异率为48.27%。差异的原因为：由于被评估企业生产产品技术含量不高，利润较高的军品订单占比较少，造成产品订单不足，因此存在企业资产利用率不高，机器设备进而开工不足。
收益法是建立在企业预期收益的基础上，反映的是资产的经营能力（获利能力）的大小，被评估单位按目前正常经营状况有一定的盈利能力，这种获利能力通常受到宏观经济、政府控制（严格的环保政策）以及资产的有效使用等多种条件的影响。
通过以上分析，针对本次评估目的和被评估企业实际状况，收益法是建立在企业预期发展规划能够得到有效实施，经了解被评估单位期后事项存在企业生产场地因租期到期而面临企业搬迁的问题及控股股权转让后的经营决策变化问题，未来存在的不确定因素很多，因此收益法结论不能反映企业真实价值，故本次评估以资产基础法评估结果最终确定评估结论。
本次选用资产基础法的评估结果作为最终的评估结论，即在本评估报告所列的假设前提条件下，被评估企业于评估基准日的股东全部权益价值为2,706.31万元（大写：人民币贰仟柒佰零陆万叁仟壹佰元），评估增值109.09万元，增值率4.20%。
5、特别事项说明
（1）固定资产-机器设备中存在已计提固定资产减值准备、未见实物、闲置及报废设备。对未见设备评估为零，报废设备按市场回收处置价评估，闲置设备及因年代久远已经不生产的相同或相似设备按二手市场价格评估，其他正在使用设备按正常评估方法进行。其中未见设备、闲置设备建议履行报废处置程序。
（2）机器设备中的废水处理设施没有看见，经向被评估企业了解废水处理设施情况，系2009年被评估企业自己建造的废水处理设施并使用，到2013年第二股东陕西凌云电器集团有限公司提出对电镀及印制板工段进行分类处理，对环保要求更严格。因此自2013年后，被评估企业废水处理都统一由陕西凌云电器集团有限公司处理。原来被评估企业建造的废水处理设施已不用，并于2014年拆除。已全额计提坏账准备，尚未办理报废手续，建议履行报废处置程序。
（3）公司的厂房租赁于2019年4月30日到期，因租赁方陕西凌云电器集团有限公司对厂区规划布局将不再续租，被评估单位将面临搬迁。同时租赁方陕西凌云电器集团有限公司也提供了位于宝鸡市渭滨区姜谭工业园区内功能齐全的厂房给被评估单位选择租赁。但是租赁协议尚未签订，具体搬迁时间尚未确定，搬迁工程规划方案尚未形成正式批准文件及搬迁费用尚未确定。因此本次在评估基准日按被评估单位目前的持续正常经营状况进行评估和未来收益预测。
6、标的资产定价情况及公平合理性分析
宝鸡凌云万正电路板有限公司于评估基准日2019年3月31日的股东全部权益价值的评估结果为2,706.31万元，本公司所持65.44%股权对应的评估价格为1,771.011825万元。鉴于上述评估结果，本次挂牌价格定为人民币1,771.011825万元。
三、交易条件、交易合同的主要内容及履约安排
1、交易条件
本次标的资产挂牌转让将按照国有资产转让的有关规定，在上海联合产权交易所进行挂牌交易，首次挂牌价格不低于标的资产经评估备案的评估值。
鉴于宝鸡公司生产厂房租期届满、面临生产搬迁的实际情况，在本次股权转让挂牌交易条件设置上，除基本条件外，公司拟增加如下条件：
意向受让方在递交受让申请时须对以下内容提供书面承诺：
“我方已详细了解转让方在交易所发布的转让信息及留存交易所备查的全部资料，充分了解并接受信息发布的全部内容和要求，已认真考虑了标的和标的公司经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意承担可能存在的一切交易风险，包括但不限于：
1）我方已充分知晓并同意承担标的公司在基准日后进行生产厂房搬迁由此产生的全部后果，包括费用、风险和损失。
2）自评估基准日至工商变更登记日期间，标的企业因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由我方按持股比例承接。
3）完全了解审计报告、评估报告等交易所备查资料，和本次股权转让公告中提示的全部内容。自行承担相关风险，不以上述任何原因向转让方提出赔偿或追索。”
2、交易合同内容及履约安排
因本次交易系通过公开挂牌转让方式进行，最终交易对方和交易价格将根据公开挂牌结果确定。公司将在挂牌转让受让方确定后签署有关股权转让协议。本次交易暂无合同或履约安排。
四、涉及本次交易的其他安排
1、职工安置方案
根据《中华人民共和国劳动合同法》第三十三条用人单位变更名称、法定代表人、主要负责人或者投资人等事项，不影响劳动合同的履行。因此，本次股权转让不涉及职工安置方案。
截止2019年3月31日标的公司在岗人员92人，其他从业人员2人。本次股权转让后，受让方需同意标的企业继续履行与职工签订的现有劳动合同。
2、债权债务处理方案
受让方须同意本次产权转让涉及的标的公司债权债务由转让后的标的公司继续承续。
五、对公司的影响
本次股权转让完成后，宝鸡凌云公司将退出公司合并报表范围，但不会对公司经营业务产生重大影响，但对公司的利润有一定影响。鉴于本次交易采用公开挂牌转让方式，本次交易对公司利润的影响情况尚待产生最终交易价格后方可确定。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第二次会议决议；
2、独立董事对第十届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见；
3、宝鸡凌云万正电路板有限公司审计报告2018年-2019年1-3月（希宝分审字（2019）0062号）；
4、上海三毛企业（集团）股份有限公司因股权转让之需要对所涉及的宝鸡凌云万正电路板有限公司股东全部权益价值评估报告（银信评报字[2019]沪第0441号）。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一九年八月二十四日
证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2019-039
B 900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月22日召开第十届董事会第二次会议，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任周志宇先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
周志宇先生已于2019年6月取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开之前，公司已将周志宇先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，并获得上海证券交易所审核通过。
周志宇先生联系方式如下：
联系电话：021-63059496
传真：021-63018850
电子邮箱：zhouzy@600689.com
通讯地址：上海市黄浦区斜土路791号
邮政编码：200023
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一九年八月二十四日
附：周志宇先生简历
周志宇，男，1963年1月生，中共党员，大专，会计师。曾任上海长凯信息技术有限公司财务部经理；公司监审部副经理、财务部经理；公司第九届董事会董事、财务总监。现任公司第十届董事会董事、财务总监，党委委员，财务管理部经理。
证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2019一040
B 900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三毛企业（集团）股份有限公司第十届监事会第二次会议于2019年8月22日以通讯方式召开。会议应参加表决监事5名,实际参加表决5名。会议符合《公司法》、《公司章程》和监事会议事规则的相关规定,作出的决议具有法律效力。
会议经审议全票通过以下议案：
一、《公司2019年半年度报告及摘要》
监事会发表意见如下：
1、公司2019年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司半年度的财务状况和经营成果。
3、未发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员不遵守保密规定及损害公司和投资者利益的行为发生。
4、监事会及监事，保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、《关于公司会计估计变更的议案》
监事会认为，本次执行会计估计变更符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，是公司在充分考虑应收账款实际情况后作出的，变更后的会计估计能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司相关决议程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司实施本次会计估计变更。
三、《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为，本次执行会计政策变更是根据财政部发布的财会【2019】6号通知的具体要求进行的合理变更和调整，是符合相关监管规定的，相关决议程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一九年八月二十四日
