珠海华发实业股份有限公司

公司代码：600325 公司简称：华发股份

2019年半年度报告摘要

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事局会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事局审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以公司2019年半年度利润分配实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税）。

二公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用□不适用

单位:亿元 币种:人民币

■

反映发行人偿债能力的指标：

√适用□不适用

■

关于逾期债项的说明

□适用√不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

报告期内，在公司董事局的领导下，公司经营层带领全体员工围绕2019年度经营计划，顺应政策变化，抢抓市场契机，顺利推进各项工作，取得了良好的经营业绩。上半年，公司实现签约销售金额435.90亿元，同比增长72.18%；实现营业收入142.24亿元，同比增长50.84%；实现净利润 16.55亿元，同比增长24.94%；新开工面积338.86万平方米；竣工206.86万平方米；在建面积1,158.48万平方米，同比增长45.39%。截至报告期末，公司总资产为2,053.67亿元，比上年度末增长12.71%。

一、销售同比增长强劲，经营业绩持续保持高质量增长

公司坚持一盘一策、精细管理的策略，通过价值梳理和客户导入，多元化快速提升存货去化。报告期内，公司实现签约销售金额435.90亿元，同比增长72.18%；签约销售面积179.05万平方米。其中：珠海区域销售达到 153.98 亿元，与去年同期相比增幅明显；华东区域销售金额突破 168.73亿元，销售业绩大幅增长；华中区域、华南区域、北方区域、山东区域等区域合计实现销售金额113.19亿元。

二、项目拓展“稳”中求进，拓展方式多管齐下

报告期内，公司通过公开竞购、合作开发、城市更新等多种方式，以较低溢价斩获一批优质项目。

报告期内，公司成功获取土地（合并口径）面积合计约49.3万㎡，计容建筑面积97.2万㎡。新增土地储备位于上海、天津、武汉、珠海等多个城市，区域布局进一步优化。

公司城市更新业务稳步发展，除珠海区域多个项目已取得更新前期主体资格外，公司已在广州、深圳、中山、江门等重点城市大量梳理并研究更新项目，力求异地区域多点开花。

三、创新模式调整结构，融资工作稳健高效

公司资金资本运作和财务管控水平不断提升，报告期内，公司信用评级上调为“AAA”，为公司开展资本市场融资、改善资金资本结构、实现可持续发展提供坚实保障。

“15华发01”公司债券评级结果由“AA+”上调至“AAA”，购房尾款ABS主体评级也上调至“AAA”，为公司下一步融资工作提供了有力支持。报告期内，公司成功落地永续中票、长租公寓类REITS业务、供应链ABS、超短融等创新产品业务，进一步拓宽融资渠道，盘活存量资产。

四、三级管控持续推进，产品品质进一步提升

报告期内，公司不断健全完善管控体系，三级管控体系日臻完善，合作项目投后管理进一步强化，项目开发效率显著提升，风险防控进一步加强，产品品质不断优化。

一是“土储资源转在途资源”和“在途资源转可售资源”实现双提速，可售去化能力持续加强；二是出台《合作项目投后管理补充规定》，合作项目投后管理进一步强化；三是全面推行全条线采购业务规范化、标准化；四是推进优+产品不断迭代提升，坚持风险分级管控和隐患排查治理两手抓，工程质量稳步提高，产品品质和竞争力不断提升。

五、推进多元化业务布局，业务取得新突破

上半年，公司围绕城市产业集群发展，聚焦住宅及创新人居建设的同时，全面推进市场化和配套类业务发展，精心培育新兴产业，转型升级步伐加快。

公司对市场化发展类业务深挖潜力，产业配套类业务向产业链上下游再次延展。商业板块推进招商工作，招商业绩突出。阅潮书店新增2家社区店，推进形成“1+12”连锁商业模式；设计公司联合华发中建共同组建装配式设计所；营销公司抢抓机遇，开拓客源，销售业绩稳步增长；优生活公司稳步推进长租公寓业务落地。

六、打造“幸福华发”，积极履行社会责任

一方面，公司组织各类活动，做好全方位员工关爱，完善各类员工健康活动方案，提升员工“幸福华发”体验感；另一方面，公司积极履行社会责任，展现国企担当，一是持续开展阳江、茂名、及云南怒江保登村对口帮扶工作，二是华发公益基金会继续发挥专业优势，累计开展“一带一路手拉手”十国少年中国行等多个公益项目，公益捐赠及支出超122万元。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

本期会计政策变化参见附注五、31。

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2019-078

珠海华发实业股份有限公司

第九届董事局第五十七次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第五十七次会议通知已于2019年8月16日以传真及电子邮件方式发出，会议于2019年8月23日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十四位董事以传真方式表决，形成如下决议：

一、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于〈2019年半年度报告〉全文及摘要的议案》。报告摘要详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于〈2019年半年度募集资金（非公开发行股票）存放与使用情况专项报告〉的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于〈2019年半年度募集资金（公司债券）存放与使用情况专项报告〉的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司2019年半年度利润分配方案的议案》。

为积极履行上市公司分红责任，保持长期稳定回报股东，根据中国证监会鼓励上市公司分红的相关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，兼顾公司未来业务发展需求，公司拟定了2019年半年度利润分配方案：以公司2019年半度利润分配实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税）。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告（公告编号：2019-080）。

并同意提请公司股东大会审议该议案。

五、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开2019年第七次临时股东大会的议案》。股东大会通知详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告（公告编号：2019-081）。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二〇一九年八月二十四日

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2019-079

珠海华发实业股份有限公司

第九届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十五次会议通知于2019年8月16日以传真及电子邮件方式送达全体监事。会议于2019年8月23日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事传真方式表决，形成如下决议：

一、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于〈2019年半年度报告〉全文及摘要的议案》。报告摘要详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于〈2019年半年度募集资金（非公开发行股票）存放与使用情况专项报告〉的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于〈2019年半年度募集资金（公司债券）存放与使用情况专项报告〉的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司2019年半年度利润分配方案的议案》。

为积极履行上市公司分红责任，保持长期稳定回报股东，根据中国证监会鼓励上市公司分红的相关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，兼顾公司未来业务发展需求，公司拟定了2019年半年度利润分配方案：以公司2019年半度利润分配实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税）。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的公告（公告编号：2019-080）。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

监事会

二〇一九年八月二十四日

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2019-080

珠海华发实业股份有限公司

关于2019年半年度利润分配方案的公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 公司拟以2019年半年度利润分配方案实施股权登记日时总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税）。

● 本预案已经公司第九届董事局第五十七次会议审议通过，尚须提交公司2019年第七次临时股东大会审议。

一、2019年半年度利润分配预案

公司2019年上半年实现归属于母公司股东的净利润1,383,431,936.78元；母公司实现的净利润1,147,564,137.42元，加上年初未分配利润4,744,617,345.45元，可供股东分配的利润为5,892,181,482.87元。为积极履行上市公司分红责任，保持长期稳定回报股东，根据中国证监会鼓励上市公司分红的相关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，兼顾公司未来业务发展需求，公司拟定了2019年半年度利润分配预案：以2019年半年度利润分配方案实施股权登记日时总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税）。

二、董事局审议情况

公司第九届董事局第五十七次会议审议通过了《关于公司2019年半年度利润分配方案的议案》，同意将本方案提交公司2019年第七次临时股东大会审议。

三、公司独立董事意见

根据中国证监会有关规定，本公司独立董事陈世敏、江华、谭劲松、张利国、张学兵发表意见如下：

1、基于公司2019年上半年度良好的盈利水平以及稳健的财务状况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定了2019年半年度利润分配方案，有利于投资者分享公司经营发展成果，符合公司实际情况。

2、公司2019年半年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，审议程序合法合规。

因此，我们认为公司2019年半年度利润分配方案是合理的，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚须提交公司2019年第七次临时股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二〇一九年八月二十四日

证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2019-081

珠海华发实业股份有限公司

关于召开2019年第七次临时股东大会的通知

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年9月9日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第七次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事局

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年9月9日 10点 00分

召开地点：广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年9月9日

至2019年9月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事局第五十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年8月24日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续（授权委托书详见附件 1）

1、法人股东需持股票账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记；个人股东的授权代理人需持代理人身份证、委托人身份证复印件，委托人持股凭证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2019年9月4日上午9：00-11：30、下午2：30-5：00

（三）登记地点：广东省珠海市昌盛路155号华发股份董事局秘书处

（四）联系方式

联系地址：广东省珠海市昌盛路155号华发股份董事局秘书处

联系电话：0756-8282111

传真：0756-8281000

邮编：519030

联系人：阮宏洲、仝鑫鑫

六、其他事项

请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。出席本次股东大会现场会议的所有股东及股东代理人的费用自理。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司董事局

2019年8月24日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

珠海华发实业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月9日召开的贵公司2019年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2019-082

珠海华发实业股份有限公司

关于2019年半年度经营情况简报

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号一房地产》要求，公司现将2019年半年度房地产业务主要经营数据披露如下：

一、销售情况（流量口径）

截至2019年6月30日，公司实现销售金额435.90亿元，销售面积179.05万平方米。

二、新增土地项目情况

截至2019年6月30日，公司新增土地项目如下(合并口径)：

1、武汉市江岸区007号地块：江岸区正义路与后湖三路交汇处西南侧（挂牌编号：P（2019）007），土地出让面积为8,677.5平方米，用地性质为住宅、教育，容积率4。公司拥有该项目100%权益。

2、珠海市富山工业园起步区珠峰大道北地块：土地出让面积为73,622.17平方米，用地性质为二类居住用地，容积率2.5。公司拥有该项目100%权益。

3、汕尾市陆河县ZD20190373400地块：土地出让面积为26,888平方米，用地性质为住宅、商业，容积率1.4。公司拥有该项目99%权益。

4、汕尾市陆河县ZD20190373500地块：土地出让面积为58,270平方米，用地性质为住宅、商业、公园绿地，容积率1.36。公司拥有该项目99%权益。

5、武汉市江夏区黄家湖地块（挂牌编号：P（2019）038号）：土地出让面积为222,715平方米，用地性质为住宅、医疗、社会福利，容积率1.67。公司拥有该项目50%权益。

6、天津市滨海新区塘沽湾津滨塘地块（挂牌编号：（挂）2018-5号）：土地出让面积为38,395平方米，用地性质为二类居住用地，容积率1.5。公司拥有该项目100%权益。

7、天津市滨海新区塘沽湾津滨塘地块（挂牌编号：（挂）2019-2号）：土地出让面积为45,463平方米，用地性质为二类居住用地，容积率1.5。公司拥有该项目51%权益。

8、上海市金山区枫泾镇JSFJ010104单元10A-01A地块：土地出让面积为104,634平方米，用地性质为住宅，容积率1.4。公司拥有该项目51%权益。

三、房地产开发情况（合并口径）

2019年1-6月，公司新开工338.86万平方米，竣工206.86万平方米；截至2019年6月末，公司在建面积1,158.48万平方米。

以上统计数据未经审计，仅供投资者参考。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二○一九年八月二十四日