深圳市芭田生态工程股份有限公司

2019年半年度报告摘要

证券代码：002170 证券简称：芭田股份 公告编号：19-44

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内实现营业收入96,471.48万元，同比下降7.29%；发生营业成本81,312.41万元，同比下降了6.83%，综合销售毛利率为15.71%，与去年同期的16.13%相比下降了0.42%。全年发生管理费用及研发费用6,828.77万元，同比下降了9.23%，销售费用4,071.63万元，同比下降了38.20%，财务费用2,895.21万元，同比上升了54.40%，计提资产减值损失258.75万元，同比下降了34.00%。实现利润总额为460.20万元，同比下降了50.74%，归属于母公司所有者的净利润为588.01万元，同比增长了45.28%，主要原因是销售费用及所得税费用同比下降所致。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

深圳市芭田生态工程股份有限公司

法定代表人:黄培钊

二〇一九年八月二十二日

证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:19-43

深圳市芭田生态工程股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2019年8月22日上午10:30在公司会议室以现场和通讯方式结合召开。本次会议的通知已于2019年8月19日以电子邮件、微信、电话等方式送达。本次会议由董事长黄培钊先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议事项如下：

一、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2019年半年度报告全文及其摘要》的议案；

《2019年半年度报告全文》详见2019年8月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《2019年半年度报告摘要》详见2019年8月24日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

二、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事》的议案。

公司第六届董事会任期至2019年8月18日届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合加强公司治理结构的实际需要，公司按照相关法律程序进行换届选举。

经公司第六届董事会和公司相关股东提名，并经第六届董事会提名委员会审核，黄培钊先生（连任）、林维声先生（连任）、冯军强先生（连任）、郑宇先生（连任）、徐育康先生（连任）、穆光远先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期三年。各候选人简历请见附件。

公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

公司独立董事就本议案发表了独立意见，详见2019年8月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议并采取累积投票方式表决。

三、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事》的议案。

公司第六届董事会任期至2019年8月18日届满，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，结合加强公司治理结构的实际需要，公司按照相关法律程序进行换届选举。

经公司第六届董事会和公司相关股东提名，并经第六届董事会提名委员会审核，王克先生（连任）、王晓玲女士（连任）、梅月欣女士为公司第七届董事会独立董事候选人。其中王克先生、王晓玲女士任期至2020年9月13日，梅月欣女士任期为三年。各候选人简历请见附件。

独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人均不存在在公司连续担任独立董事超过6年的情形。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。

公司独立董事就本议案发表了独立意见，《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及《独立董事关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》详见2019年8月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议并采取累积投票方式表决。

四、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了关于《章程修正案》的议案。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》和《上市公司章程指引》等法律法规、规范性法律文件的有关规定，结合公司实际情况，深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《公司章程》修订，具体内容如下（以工商登记为准）：

■

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。《章程修正案》及修正后的《公司章程》全文见详见2019年8月24日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了关于《变更会计政策》的议案。

独立董事就本议案发表了独立意见，独立意见内容详见2019年8月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于变更会计政策的公告》详见2019年8月24日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会》的议案。

定于2019年9月10日（星期二）下午召开公司2019年第一次临时股东大会。

《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告》详见2019年8月24日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、备查文件

第六届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二○一九年八月二十四日

附件：董事候选人简历

黄培钊先生，汉族，1960年7月出生，植物营养学博士，高级农艺师，中国国籍。1992年3月至2001年8月，在深圳市芭田复合肥有限责任公司任农艺师、副厂长、总经理、董事长兼总经理；2001年7月至2007年10月任深圳市芭田生态工程股份有限公司董事长兼总经理；2009年6月起兼任和原生态控股股份有限公司董事长；2007年11月至今任本公司董事长、总裁。先后担任中国人民政治协商会议深圳市第三届、第四届、第五届委员，2004年被国家标准化管理委员会聘请为“全国肥料和土壤调理剂标准化技术委员会委员”，广东省肥料协会理事会副会长。自2015年6月起任广东省肥料协会会长。2001年7月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司第一、第二、第三、第四、第五、第六届董事会董事长。

黄培钊先生为本公司控股股东、实际控制人，系公司董事林维声先生配偶之兄长，与其他持有公司5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其持有公司股份257,927,851股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

林维声先生，汉族，1969年10月生，1988年9月至1992年7月，华南农业大学园艺系本科，中国国籍。1992年7月至1997年9月在深圳市农科中心任农艺师；1997年9月至2003年6月任深圳市诺普信农化股份有限公司PMC经理、采购部经理；2003年7月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司采购部经理；2008年6月至2011年5月任深圳市芭田生态工程股份有限公司采购部经理、国际贸易部经理；2011年5月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司采购中心总监，2015年1月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司总裁助理。2001年7月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司第一、第二、第三、第四、第五、第六届董事会副董事长。

林维声先生系公司控股股东、实际控制人黄培钊先生的妹夫，与其他持有公司5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其持有公司股份204,349股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

冯军强先生，汉族，1962年11月出生，1983年7月毕业于太原工学院无机化工专业，学士学位。中国国籍。1983年7月至1995年2月任天脊集团硝酸厂主任/科长；1995年2月至2002年3月任天脊集团硝酸厂主任工程师。2002年3月至2006年5月任天脊集团技术中心开发部主任；2006年5月至2013年4月任天脊集团技术中心副主任。2013年7月至2015年4月任深圳市芭田生态工程股份有限公司总裁助理；2015年4月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司副总裁；2013年8月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司第五、第六届董事会董事。

冯军强先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

徐育康先生，汉族，1949年9月出生，1982年，毕业于西南政法学院法律系，获得学士学位，中国国籍；1982年起在深圳市司法局从事律师工作；1984年，取得司法部颁发的律师资格证书；1989年至1991年任深圳国际商务律师事务所副主任律师；1991年至1993年，任深圳市对外经济律师事务所副主任律师；1993年至1998年，信达律师事务所合伙人、主任律师；1996年起，兼任深圳仲裁委员会仲裁员；1996年，被评为广东十佳律师之一。现任广东晟典律师事务所合伙人律师。2001年7月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司第一、第二、第三、第四、第五、第六届董事会董事。

徐育康先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

穆光远先生，汉族，1984年7月出生，2009年毕业于东北农业大学生物技术（微生物）专业获学士学位，中国国籍。2008年6月-2009年8月中国农业科学园任职助理研究员；2009年6月-2010年11月北京启高生物科技有限公司任职副总经理；2010年12月-2013年6月上海子望贸易有限公司任职总裁助理；2013年7月-至今 深圳市芭田生态工程股份有限公司任职研发部门平台经理。

穆光远先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

郑宇先生，汉族，中国国籍，1984 年 10 月出生。华中科技大学双学士学位，香港理工大学工商管理硕士，香港浸会大学传播学硕士。持有深交所董事会秘书资格证书。2007 年 9 月至 2010 年 1 月，任深圳市九富投资顾问有限公司项目经理；2010 年 2 月至2017 年 12 月，任深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。2017 年 12 月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会秘书，第六届董事会董事。

郑宇先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

王克先生，汉族，1956年11月出生，大专学历，历任吉林日报记者；中国深圳外贸集团有限公司总经理办公室科长；1993年9月至今任深圳市明天形象策划有限公司总经理；1993年9月至今任深圳市明天创业投资管理有限公司董事长；2001年至2008年任深圳市芭田生态工程股份有限公司独立董事；2013年至今任福建龙洲运输股份有限公司独立董事。2014年9月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司第五、第六届董事会独立董事。

王克先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其持有公司股份10,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

梅月欣女士，汉族，1964年8月出生，本科学历，2013年9月毕业于北京大学EMBA，高级会计师、中国注册会计师，中国国籍。1986年7月至1995年7月任杭州电子工业学院讲师，1995年7月至2012年8月任会计师事务所高级经理兼副主任会计师，2012年8月至今为瑞华会计师事务所合伙人。2003年5月至2009年7月任深圳市振业（集团）股份有限公司独立董事。2010年5月至2012年9月任深圳信隆实业股份有限公司独立董事。2015年5月至2018年5月任深圳市维业装饰集团股份有限公司独立董事。2013年9月至今任深圳市通产丽星股份有限公司独立董事。2016年10月至今任深圳市今天国际物流技术股份有限公司独立董事，2017年4月至今任深圳市农产品集团股份有限公司独立董事。2017年5月至今任深圳中青宝互动网络股份有限公司独立董事。

梅月欣女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

王晓玲女士，汉族，1976年2月生，研究生学历，2010年6月毕业于武汉大学保险与社会保障专业博士，副教授职称，中国国籍。1999年7月至2003年6月在招商证券经纪业务总部营业部、经纪业务总部从事证券业务运营和风险管理工作，获证券从业人员资格；2006年至今任深圳大学经济学院风险管理与保险系教师。2014年9月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司第五、第六届董事会独立董事。

王晓玲女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码：002170 证券简称：芭田股份 公告编号：19-45

深圳市芭田生态工程股份有限公司

关于变更会计政策的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月22日召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，按照中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）(以下简称“财会[2019]6号”)的有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会[2019]6号通知附件1和附件2的要求对财务报表项目进行相应调整，本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。现将本次调整的具体情况公告如下：

一、本次会计政策变更情况概述

1、会计政策变更的原因

2019年4月30日，财政部印发了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的规定编制财务报表，企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按照财会[2019]6号的规定编制执行。根据财会[2019]6号的有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会[2019]6号通知附件1和附件2的要求对财务报表项目进行相应调整。

2、变更前后采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部于2018年6月15日修订并发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）及其他相关规定。

本次会计政策变更后，公司按照财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的要求执行相关会计政策。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》及其他相关规定执行。

3、变更日期

按照财政部要求的时间开始执行前述政策，对相关会计政策进行变更。

二、本次会计政策变更对公司的影响

■

公司本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、本次财务报表格式变更履行的决策程序

公司于2019年8月22日分别召开了第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司独立董事对会计政策变更事项发表了明确的独立意见。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更规范了企业财务报表列报，有助于提高会计信息质量，是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，不会对公司的财务状况产生重大影响，无需提交股东大会审议。

四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

董事会认为：

本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则的规定进行的调整，符合会计政策相关法律法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

五、独立董事关于本次会计政策变更的意见

独立董事认为：

公司本次会计政策变更是依据财政部相关规定进行的合理变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司本次会计政策变更。

六、监事会关于本次会计政策变更的意见

监事会认为：

本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则的规定进行的调整，符合公司实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。因此，同意本次会计政策变更。

七、备查文件

1、第六届董事会第二十二次会议决议；

2、第六届监事会第十六次会议决议；

3、独立董事关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十四日

证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:19-46

深圳市芭田生态工程股份有限公司

关于召开2019年第一次临时

股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十二次会议审议通过了关于《召开2019年第一次临时股东大会》的议案，定于2019年9月10日（星期二）下午14：30开始召开2019年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关提案，现将本次会议的相关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、会议召集人：公司第六届董事会

2、现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术园学府路63号联合总部大厦30楼会议室

3、会议表决方式：现场记名书面投票与网络投票相结合

4、会议时间：

现场会议时间为：2019年9月10日（星期二）下午14:30

网络投票时间为：2019年9月9日（星期一）一2019年9月10日（星期二）

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年9月9日下午15:00时 一2019年9月10日下午15:00时的任意时间。

5、股权登记日：2019年9月3日

6、参加会议方式：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权

出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联

网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

7、出席对象：

（1）截止2019年9月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事》的议案；

1.1 选举黄培钊为公司第七届董事会非独立董事；

1.2 选举林维声为公司第七届董事会非独立董事；

1.3 选举冯军强为公司第七届董事会非独立董事；

1.4 选举郑宇为公司第七届董事会非独立董事；

1.5 选举穆光远为公司第七届董事会非独立董事；

1.6 选举徐育康为公司第七届董事会非独立董事；

2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事》的议案；

2.1 选举王克为公司第七届董事会独立董事；

2.2 选举梅月欣为公司第七届董事会独立董事；

2.3 选举王晓玲为公司第七届董事会独立董事；

3、审议《关于公司监事会换届选举》的议案；

3.1 选举吴健鹏为公司第七届监事会监事；

3.2 选举赖玉珍为公司第七届监事会监事；

4、审议《章程修正案》的议案。

上述议案中第1、2、3项均为累积投票制议案，即股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事、独立董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。非独立董事和独立董事实行分开投票。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。上述三项议案为普通决议，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权的二分之一以上通过；第4项议案为非累积投票制议案和特别决议，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。

上述议案中，议案1、2、4项的内容详见2019年8月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》的董事会决议公告。第3项内容详见2019年8月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》的监事会决议公告。

三、提案编码

表一、本次股东大会提案编码示例表：

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四、现场会议登记方式

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件1），以便登记确认。传真或信件请于2019年9月8日17:00前送达公司董事会证券部。（注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2019年9月3日至2019年9月8日，工作日上午9:00一下午17:30；

3、登记地点：深圳市南山区高新技术园学府路63号联合总部大厦30楼会议室

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，请于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

六、其他事项

1、本次会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

3、会议联系地址：圳市南山区高新技术园学府路63号联合总部大厦30楼会议室

会议联系电话：0755-26951598

会议联系传真：0755-26584355

联系人：郑宇

七、备查文件

1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第六届监事会第十六次会议决议。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十四日

附件1：

深圳市芭田生态工程股份有限公司股东参会登记表

■

附件2：

授权委托书

兹全权委托____________先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市芭田生态工程股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。

委托人股票帐号：__________持股数：_______股股份性质：__________

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____________________________

被委托人（签名）：______________被委托人身份证号码：__________________

委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）：对于

委托人未明确指示的事项，□允许□不允许被委托人根据其自身的意愿表

达。

本次股东大会提案表决意见示例表

■

附注:1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名（法人股东加盖公章）： 签署日期： 年 月 日

附件3：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

1.本次股东大会股东投票代码为“362170”，投票简称：芭田投票

2.填报表决意见或选举票数。

（1）议案设置

■

（2）填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。若股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

对于累积投票议案，填报选举票数。股东应当以所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

示例1：选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为6名）时，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

示例2：选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3名）时，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

示例3：选举非职工代表监事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数2名）时，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年9月10日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月9日下午3：00，结束时间为2019年9月10日下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十四日

证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:19-47

深圳市芭田生态工程股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届监事会第十六次会议于2019年8月22日上午11:00在公司本部会议室以现场和通讯方式结合召开。本次会议的通知于2019年8月19日以电子邮件、微信、电话等方式送达。本届监事会共有3名监事，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议事项如下：

一、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》的议案。

监事会认为：董事会编制和审核的公司《2019年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于公司监事会换届选举》的议案。

监事会认为：公司第六届监事会任期至2019年8月18日届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合加强公司治理结构的实际需要，公司按照相关法律程序进行换届选举。

经公司第六届监事会和公司相关股东提名，吴健鹏先生（连任）和赖玉珍（连任）女士为公司第七届监事会非职工监事候选人，经股东大会选举通过后与公司职工代表监事共同组成公司第七届监事会,任期为三年。各候选人简历请见附件。

本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议并采取累积投票方式表决。

三、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于变更会计政策》的议案。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则的规定进行的调整，符合公司实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。因此，同意本次会计政策变更。

四、备查文件

公司第六届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司监事会

二○一九年八月二十四日

附件：监事候选人简历

吴健鹏先生，汉族，1968年1月出生，高中学历；1992年8月至1999年12月任深圳帝豪酒店、香港东兴集团总裁助理。2000年1月至2010年2月任深圳思思乐食品有限公司副总经理。2010年3月至今任来宾和君企业管理合伙企业（有限合伙）总经理。2016年1月至今任公司第五、第六届监事会主席。

吴健鹏先生系持有公司5%以上股份的股东宾和君企业管理合伙企业（有限合伙）总经理，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

赖玉珍女士，汉族，1960年2月出生，大专学历，中国国籍。1976年8月至1979年1月任韶关市冶金局山蕉果场会计；1980年1至1982年4月任韶关市黄岗钢铁厂单位会计；1982年5月至1984年12月任韶关市第一塑料厂出纳职务；1985年1月至1989年12月任深圳市银湖旅游中心主管会计职务；1990年1月至1992年12月任深圳山峰联合企业公司财务经理职务；1993年1月至2012年7月任深圳市鹏城会计师事务所有限公司副主任会计师职务、合伙人；2001年至2008年担任深圳市芭田生态工程股份有限公司独立董事；2012年8至今担任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2013年8月至今任深圳市芭田生态工程股份有限公司第五、第六届监事会监事。

赖玉珍女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5% 以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。