上海凤凰企业（集团）股份有限公司

公司代码：600679 900916 公司简称：上海凤凰 凤凰B股

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2019年半年度报告摘要

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

报告期内，公司围绕“创新发展、转型升级”的发展思路，充分发挥自身优势，积极应对当前自行车行业的各种不利因素，通过强化品牌建设、整合产业资源、加大研发投入、推动产品升级、完善市场渠道、严控经营风险等，有效推动公司战略转型，提升公司持续盈利能力。

一、强化凤凰品牌建设

凤凰品牌是公司最重要的资产。公司通过参加上海国际自行车展览会、品牌大使宣传等，展现了凤凰专业性；通过与百事可乐跨界合作和凤凰在故宫系列宣传，进一步拓展了品牌内涵；通过聘任专业律所，做好商标注册、打假维权等，在国际、国内加强对知识产权的保护；通过规范线上、线下经销商品牌授权，净化了市场，统一了形象。

二、推进产品结构升级

公司以“健康、休闲”为主要方向，不断加强新产品的研发。在自行车产品方面，积极运用新材料、新工艺，推出多款具有中国传统文化的新产品，对“中国凤”系列产品进行持续更新；在电动自行车产品方面，公司加大锂电池产品的研发力度，推出多款助力型、折叠型电动自行车新品，特别是推出的X18新品，展现了公司的产品理念和研发能力；在自行车零部件方面，公司积极推动摩托车辐条的应用，已经取得了一定的成效。

三、完善市场营销渠道

公司不断推动营销渠道的更新和重建。在国际市场，公司加大印尼等传统出口市场深耕力度，并跟随国家“一带一路”战略，积极拓展符合公司产品定位的新市场，为公司山地车、高端城市车和童车产品走向国际市场提供渠道。在国内市场，公司一方面加强凤凰终端形象店建设，增强了产品的展示和体验效果；另一方面进一步拓展淘宝、京东等电商渠道，加强网络营销，使凤凰中高端产品能够直接面向消费者。同时公司还在积极推动“线上、线下”协同，进一步提升消费体验。

四、提升稳健经营意识

公司切实做好经营过程中的风险防范工作。在内部控制体系建设方面，公司加强了制度建设，进一步理顺管理流程；在危化品仓储方面，公司聘请第三方专业机构，加强安全检查，提升安全管控能力；在凤凰城物业经营方面，公司加强与金山嘴渔村的协同发展，完善业态布局；在其他重大事项方面，如委托贷款等，公司按照要求，对贷款方的财务和经营情况进行了持续跟踪，确保资金安全。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

根据财政部发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会 〔2018〕15号）、《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号 金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号套期保值》以及《企业会计准则第 37号金融工具列报》 （以上4项准则以下统称新金融工具准则）。公司于2019年4月18日召开了第九届董事会第三次会议、第九届监事会第四次会议，会议分别审议通过了《上海凤凰关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更对本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容产生影响，对本期和比较期间的净利润和股东权益无影响。

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2019-039

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2019年8月18日以书面和传真形式发出召开第九届董事会第四次会议的通知，会议于2019年8月23日上午10：30以现场+通讯的方式，在上海市长宁区福泉北路518号6座510会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由周卫中先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：

一、上海凤凰2019年半年度报告及报告摘要

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

二、关于控股子公司凤凰自行车对外投资的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见《上海凤凰关于子公司凤凰自行车投资设立瑆瑗物流的公告》（临2019-040）

三、关于制定《上海凤凰对外投资管理制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《上海凤凰对外投资管理制度》

四、关于制定《上海凤凰产权转让管理制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《上海凤凰产权转让管理制度》

五、关于向农商银行申请综合授信的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见《上海凤凰关于向农商银行申请综合授信的公告》（临2019-041）

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2019年8月24日

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2019-040

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于子公司凤凰自行车投资设立瑆瑗物流的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：上海瑆瑗物流科技有限公司

● 投资金额：10000.00万元

● 特别风险提示：本次投资可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的风险，进而对实际经营业绩带来影响。请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

为提升资产管理效率和安全管控水平，上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2019年8月23日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于控股子公司凤凰自行车对外投资的议案》，同意控股子公司上海凤凰自行车有限公司（以下简称：凤凰自行车）以其持有的不动产和现金投资设立上海瑆瑗物流科技有限公司(暂定名，以工商注册为准，以下简称：瑆瑗物流），注册资本暂定为10,000.00万元人民币。

本次对外投资不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

二、投资主体的基本情况

（一）凤凰自行车

公司名称：上海凤凰自行车有限公司

法定代表人：周卫中

注册资本：人民币6274.51万元

住 所：上海市金山区朱泾工业园区中发路188号

成立日期：2006年11月16日

经营范围：脚踏自行车，电动自行车，童车，健身器材，与上述产品相关的配套产品生产，从事自行车领域内的技术开发、技术服务、技术咨询，自有房屋租赁，母婴用品，日用百货，游艺器材及娱乐用品，户外用品，玩具，卫生洁具，家居用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

凤凰自行车为公司控股子公司。

三、投资标的基本情况

（一）基本情况

公司名称：上海瑆瑗物流科技有限公司

注册地址：上海市金山区亭林镇龙泉村5060号

注册资本：10000.00万元

出资方式：不动产和现金

经营范围：从事电子产品、计算机软硬件、电子设备科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，仓储服务（除危险化学品），国内货物运输代理，供应链管理，搬运服务，装卸服务，自有房屋租赁，计算机信息系统集成服务，物业管理；国际货物运输代理；道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

拟新设子公司尚未完成工商注册备案手续，以上事项均以市场监督管理机关的核定为准。

（二）关于不动产的说明

本次对外出资所涉及的不动产位于金山区朱泾工业区中发路188号，原为凤凰自行车的生产基地，建筑面积10,367.33M2，宗地面积48,137.00M2。截至2019年5月31日，账面值为3,558.92万元。经上海惠宝资产评估有限公司评估，在评估基准日2019年5月31日，出资所涉不动产评估价值合计为8409.46万元[沪惠宝评报字（2019）第1007号]。评估结果尚需经国有资产监督管理机构备案。

截至2019年8月23日，出资所涉不动产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施；

四、对外投资对上市公司的影响

凤凰自行车已在江苏和天津建立了南北两个生产基地，而位于金山朱泾工业区中发路188号的自行车生产基地近年来一直处于闲置或出租的状态。鉴于上海用工成本和自行车生产制造配套的情况，未来继续作为自行车制造基地的可能性较低。以出资设立瑆瑗物流的方式将该不动产从自行车产业单列出来，一方面有利于进一步提高资产利用效率和安全管控水平；另一方面也可以让凤凰自行车进一步聚焦主业，更好的应对市场竞争，推进自行车产业的发展。

本次投资对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

五、对外投资的风险分析

（一）可能存在的风险

本次投资的标的公司尚未设立，相关业务尚未开展。未来可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的风险，进而对实际经营业绩带来影响。

（二）应对风险的措施

公司将通过建立健全内部控制流程和有效的监督机制，预防和降低对外投资风险。公司亦将根据本次对外投资的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2019年8月24日

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2019-041

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于向农商银行申请综合授信的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为了扩充上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）融资渠道，提高公司的运行效率，便于公司日常经营业务的开展，公司于2019年8月23日召开了第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于向农商银行申请综合授信的议案》，同意公司向上海农村商业银行股份有限公司金山新城区支行（以下简称：农商银行）申请总额为人民币1亿元综合授信额度。

一、综合授信的基本情况

本次公司向农商银行申请1亿元授信额度系新办，具体授信额度以农商银行审批金额为准，期限为授信协议生效之日起一年。

二、综合授信的担保方式

本次公司向农商银行申请综合授信的担保方式为信用担保，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

三、综合授信的办理

为便于相关工作的开展，公司董事会授权公司管理层具体办理本次综合授信有关事宜。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2019年8月24日

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2019-042

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）监事会于2019年8月18日以书面和传真形式发出召开第九届监事会第五会议的通知，本次会议为定期会议，会议于2019年8月23日下午1:00，以现场方式在上海市长宁区福泉北路518号6座510会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席鲁桂根先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：

一、审议通过了《上海凤凰2019年半年度报告及报告摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

监事会

2019年8月24日