安徽四创电子股份有限公司
公司代码：600990 公司简称：四创电子
安徽四创电子股份有限公司
2019年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
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2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2019年上半年，公司以“十三五”发展战略为牵引，紧紧抓住年度经营总体目标，不断聚集资源，专注雷达电子产业、智慧产业和能源产业，积极拓展市场，加强技术研发与创新，强化内部运营管理，保持稳健发展态势。
（一）聚焦主责主业，统筹推进业务发展新格局
1、雷达电子产业
报告期内，公司气象综合探测系统研制取得进一步的突破，国家重大科学仪器专项项目多波段主被动毫米波云水探测系统通过出厂验收，为多源设备气象综合探测系统投入业务使用奠定技术基础；公司不断融合优势资源，引领气象雷达共平台技术发展，实现不同型号雷达的后端模块化、标准化，打造基于服务器的全软件化信号处理平台，推广多型气象雷达全面健康状态管理理念；公司首套厘米波-毫米波三波长雷达取得关键技术突破，进一步丰富公司多波长雷达产品；公司首套Ka波段全固态双偏振连续波测云雷达通过出厂验收，为公司连续波体制毫米波雷达拓展新的市场领域；首套新体制C波段软件化天气雷达顺利通过现场测试及验收，进一步巩固公司天气雷达在气象局领域组网布局的市场占有率；气象灾害监测预警工程顺利通过出厂验收，进一步拓展公司气象雷达产品在人工影响天气领域的应用。
报告期内，军用空管领域已从单一整机向监控系统、维修器材等多维度拓展，中标军航空管雷达环控项目，标志着公司在军航空管雷达配套领域迈出坚实一步。中标某一次雷达改造项目，为军民航空管雷达原址更新、改造升级、维修维护工作开启了新的篇章。报告期内，公司参加世界空管大会（World ATM Congress 2019），展示了“安全、效率、智慧、协同”理念，展现了中国空管雷达的风彩。报告期内，博微长安按计划推进新一代某雷达样机研制生产，顺利完成某型装备的交付任务，装备升级改造等项目落地实施。雷达电子由设备制造商向系统供应商转型实现新跨越。
2、智慧产业
报告期内，公司持续巩固社会治安防范和反恐防范业务在公安行业的地位，同时以视频处理技术和大数据分析等技术手段为公安、司法、民航、军队等客户提供高可靠、高质量安防装备和服务。公司深耕人防、智慧农业等重点行业，高效交付安徽省第二代人防机动指挥平台升级改造二期项目，中标安徽省信息进村入户运营平台等项目。在无线城市业务领域，合肥“无线城市”二期项目全面收官，无线合肥平台用户总注册量、微信矩阵关注数持续增长，社会影响力逐步提升。智慧皖粮三期进入终验阶段，省外粮食信息化市场开拓取得突破，智能环保装备研制生产和市场推广顺利，智慧房车产品系列不断完善，积极推进新疆甘泉堡亲水小镇房车营地项目，打造鲜明特色的示范性工程。智慧业务由系统集成商向系统运营商转型实现新突破。
3、能源产业
报告期内，公司努力拓展能源行业领域，探索新领域发展，重点开发风电项目。公司聚焦主业，持续创新，将产品做强做优做大，推动新动能业务突破。华耀电子优化资源配置，持续加大车载充电、医疗和环保电源技术的研发和批产，充分展示公司在能源产业领域的产品研发、市场拓展和产业化实力，为产品销售及品牌认知度的提升起到积极作用，保持公司电源技术水平在国内的领先地位。
（二）聚焦创新驱动，强化自主创新价值再创造
报告期内，公司持续加大研发投入，不断完善科研管理和知识产权管理体系，进一步强化产品规划对研发的战略指导作用。公司将研发项目明确分为产品研发和技术研发两类，两类项目各有研发重点和考核指标。有效的提高了研发的针对性和考核的准确性。
报告期内，公司持续推进专利提质增效工作，公司累计有效专利数达561项，其中发明专利累计达103项，发明专利占比大幅提升。公司成功获评安徽省第四批知识产权优势企业。
（三）聚焦科学管理，持续推进管理能力新提升
报告期内，公司创新科研管理激励机制，“网眼系列雷达产业化”和“基于深度学习的图像处理研究与应用”作为首批跟投项目已实施一年，试点项目已按照制度要求完成部分销售目标，将研发人员价值贡献和市场价值有效联动，提升研发人员积极性。
报告期内，公司加强法人治理建设，强化信息披露和投资者关系工作，参加2019年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动、5·15全国投资者保护宣传日活动以及“投资者走进上市公司”现场调研活动，公司董事会秘书荣获新浪财经第五届“金牌董秘”、“中国主板上市公司投资者关系最佳董秘”，证券事务代表荣获安徽省“优秀证代”表彰。
（四）聚焦基础建设，推动高质量发展行稳致远
报告期内，公司特种产业园建设项目已完成主体结构封顶、部分装饰施工和设备安装。项目建成后，将成为国内重要的微波电路生产基地，打造行业智能制造标杆工程。
（五）聚焦党建引领，确保主题教育取得新实效
报告期内，公司各级党组织以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻集团公司“新云湖会议”精神以及集团公司党组、中电博微、38所年度工作部署，发布年度重点任务清单，扎实推进五位一体党建总体布局；公司积极推动改革发展党建一体化工作，确保党建工作发挥具体化、开展工作有效化、内容丰富特色化，聚焦主责主业，不忘初心，牢记使命，为实现高质量发展和“十三五”战略目标努力奋进！
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2019-028
安徽四创电子股份有限公司
六届十八次董事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月12日发出召开六届十八次董事会会议通知，会议于2019年8月22日以现场结合通讯的方式召开，现场会议于下午15:30在合肥市高新区公司会议室召开。会议应到董事11人，实到董事11人。会议由董事长陈信平主持，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：
一、审议通过《2019年半年度报告全文和摘要》
同意11票，反对0票，弃权0票。《2019年半年度报告全文和摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《2019年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
同意11票，反对0票，弃权0票。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2019年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（编号：临2019-030）。
特此公告。
安徽四创电子股份有限公司董事会
2019年8月24日
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2019-029
安徽四创电子股份有限公司
六届十四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月12日发出召开六届十四次监事会会议通知，会议于2019年8月22日16:30在合肥市高新区公司会议室召开。会议由监事会主席惠荣昌先生主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人，本次监事会符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
与会监事经过认真审议、讨论，形成决议如下：
一、审议通过《2019年半年度报告全文和摘要》
根据《证券法》第 68 条的规定，公司监事会对董事会编制的《2019年半年度报告全文和摘要》进行了审核，并发表意见如下：
（一）公司2019年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2019年半年度的经营管理和财务状况等事项；
（三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意5票，反对0票，弃权0票。《2019年半年度报告全文和摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《2019年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
同意5票，反对0票，弃权0票。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2019年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（编号：临2019-030）。
特此公告。
安徽四创电子股份有限公司监事会
2019年8月24日
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2019-030
安徽四创电子股份有限公司
2019年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，安徽四创电子股份有限公司（以下简称“四创电子”或“公司”）编制的截至2019年6月30日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]77号文《关于核准安徽四创电子股份有限公司向华东电子工程研究所发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，四创电子非公开发行人民币普通股(A股)股票4,229,014股，发行价格为每股61.48元。
四创电子募集资金总额为人民币260,000,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币3,200,000.00元后，实际募集资金净额为人民币256,800,000.00元。截止2017年5月16日，上述发行募集的资金已全部到位，经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）以“会验字[2017]3953号”验资报告验证确认。
2、募集资金账户使用金额及当期余额
截止2019年6月30日，四创电子对募集资金项目累计投入65,162,950.56元，其中2019年上半年度使用募集资金10,935,517.43元。截止2019年6月30日，尚未使用的募集资金余额为人民币191,637,049.44元，与募集资金专户余额94,988,997.65元差异96,648,051.79元，其中100,000,000.00元为暂时补充流动资金，差异3,351,948.21元系募集资金专户累计利息收入扣除银行手续费后的净额。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，四创电子依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规，结合公司实际情况，制定并修订了《安徽四创电子股份有限公司募集资金管理办法（修订稿）》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经四创电子四届二十三次董事会决议通过，并经公司2013年第二次临时股东大会决议批准。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。同时，公司单次或12个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过人民币5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，公司应当及时通知保荐代表人，同时保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。
经公司第五届董事会第三十三次审议，同意在招商银行合肥分行长江路支行和招商银行合肥分行高新区支行开设两个募集资金专户，用于安徽博微长安电子有限公司（以下简称“博微长安”）实施低空雷达能力提升建设项目募集资金的存储与使用。2017年6月6日，公司、博微长安和保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与招商银行合肥分行长江路支行、招商银行合肥分行高新区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》。
账户明细情况如下：
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截至2019年6月30日止，四创电子募集资金在银行专户存储情况如下：
单位：元
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注：低空雷达能力提升建设项目存放的招商银行合肥分行长江路支行初始存放金额包括为上市发生的审计、律师费等尚需扣除的其他费用600,000.00元，截止报告期末已支付完毕；2017年6月，公司向博微长安增资256,800,000元用于低空雷达能力提升建设，截止日余额为募集资金专户累计利息收入。
三、2019年上半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金投资项目的资金使用情况对照表详见附表1。
（二）募资资金投资项目调整建设内容，增加实施地点并建设延期情况
2019 年 3 月 28日，公司召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于募集资金投资项目调整建设内容、增加实施地点并建设延期的议案》，同意对低空雷达能力提升建设项目建设内容进行调整，项目实施地点增加六安市金安区椿树镇棚岗工业园区，延长募集资金项目建设期 19 个月，即项目建设期延长至 2020 年 12 月（详见公告：临 2019-014）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2019 年 3 月 28日，公司召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于博微长安继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意博微长安继续使用闲置募集资金临时补充流动资金，总额为人民币1.00亿元，使用期限自董事会审议通过之日起至2020年1月31日（详见公告：临 2019-015）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2019年6月30日止，四创电子募投项目的资金使用未发生变更，也无对外转让的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：募集资金投资项目的资金使用情况对照表
安徽四创电子股份有限公司董事会
2019年8月24日
xxxx股份有限公司
20xx年度
募集资金存放与使用情况专项报告
附表1：募集资金投资项目的资金使用情况对照表 单位：万元
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