上海现代制药股份有限公司
公司代码：600420 公司简称：现代制药
2019年半年度报告摘要
一 重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3未出席董事情况
■
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司半年度无利润分配或资本公积金转增股本预案。
二公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2019年国家进一步深化医药卫生供给侧改革，推动和落实医保控费，推进“带量采购”实施范围和深度，仿制药一致性评价审评趋严等政策落地，给医药企业带来短期冲击。但另一方面国家通过发布一系列“健康中国”战略实施重磅文件，为国内医药行业指明了发展前景和方向。
为应对宏观形势和行业环境，公司顺应行业发展趋势，围绕“一体两翼”战略规划，夯实重组整合成果，强化总部管控，着力防范风险，推动精益管理，建设长效机制，为进一步改革创新、整合协同奠定坚实基础。
报告期内，公司实现营业收入625,538.01万元，较上年同期增长6.87%；实现利润总额63,081.93万元，较上年同期下降7.36%；实现归属于上市公司股东的净利润37,233.89万元，较上年同期下降9.27%。报告期内公司主要开展了以下工作：
1、推进战略落地，促进板块一体化
随着带量采购的推进实施，制剂领域的整合以及原料药一一制剂一体化发展趋势和优势愈发凸显。2019年公司全面推进“十三五”规划落地生根，以公司最具优势的，具备完整产业链和优秀团队、生产、市场和管理的抗感染领域为起点，稳步推进各业务板块的一体化改革，为公司后续高质量发展储蓄动能。
2、推进协同发展，加速资源整合
营销协同方面，推行“大区域战略”，以华东、华北、华南、东北、西南五大营销区域，全面推进区域营销标准化管理，加快实施区域营销一体化运营的步伐。并以各区域联动辐射，加大市场开拓和品牌推广范围，提高市场份额。通过开拓终端和零售市场，产品占有率和领域产品集中度提升，大品种销售实现同比增长6.50%。五大产品领域发展更趋平衡，市场抗风险能力得到提升。
工商协同方面，深化与国药控股商企协作，借助“批零一体化”网络资源和国药控股采购中心，工商协同份额同比持续提升。工医协同方面，借助国药集团平台优势，遴选公司重点强项产品，打通与国药集团下属医疗机构对接渠道，为进一步深入合作搭桥铺路。
3、加大科研创新，培育发展后劲
公司高度重视一致性评价工作，加强工作实效的考核评估，执行全程跟踪督导。并加强研发队伍建设，创新平台建设，优化绩效考核管理机制，营造勇于创新的研发氛围，完善建设内外部联动的创新平台。
报告期内70个项目正在开展一致性评价。同时公司持续提升研发项目质量，公司上报的研发项目中，4项被确立为国药集团重大项目，6项被确立为国药集团重点项目。开展新品种研发项目67项，工艺改进和技术升级项目37项。4个项目获批省市级资金资助，4个项目获批补充申请批件，新申请专利4项，新授权专利13项，获得省市级科技奖励2项。
4、着力提质增效，增强发展动能
一方面全面落实合规经营，形成“分层管理、分类管理、集中管理”的管控模式，优化运营评价指标体系，促进企业合规健康发展。全力加大安全环保整治力度，增强质量风险管理水平，报告期内未发生重大风险事件。
另一方面全面推行精益管理，提升内生式发展质量。以成本控制为核心，着力现场管理，提升OEE、优化流程等，逐步形成企业精益生产管理体系。在日常高效开展6S管理改善工作的基础上，开展TPM及提质增效大课题项目。在提高成品率/收率、缩短工时、节约成本、降低能耗、集约采购等方面取得明显成效。
5、促进资本运作，明确发展方向
报告期内公司可转债项目顺利完成发行与上市，三个募投项目正筹备启动中；为促进公司发展，公司已启动融资方式更便捷、成本更低和资金用途更广泛的银行间市场债务融资工具（中期票据、超短融）。融资渠道的多样性将有效缓解公司外延发展和国际化发展战略的资金压力。
6、落实党建强基，促进健康发展
公司认真贯彻落实国药集团党建工作、群团工作会议精神，强化公司基本组织、基本队伍、基本制度。以狠抓党风廉政建设和反腐败工作为重点，推动全面从严治党向纵深发展。同时围绕企业文化，深化大党建理念，结合员工心理需求，紧密结合工作，通过员工风采展示、歌手大赛、劳动竞赛、技术革新、管理项目提升等形式丰富活泼的活动，全面提高职工素质，提升团队凝聚力，助推企业健康发展。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：600420证券简称：现代制药公告编号：2019-062
债券代码：110057 债券简称：现代转债
上海现代制药股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2019年8月22日在上海市圆明园路43号5楼会议室召开。本次会议的通知和会议资料已于2019年8月12日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事7名，董事魏宝康先生、李晓娟女士因工作出差未能出席本次会议，已委托董事周斌先生代为行使表决权。会议由董事长周斌先生主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下事项：
1、审议通过了公司《2019年半年度报告及摘要》。（2019年半年度报告全文及摘要详见www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了公司《2019年半年度内部控制评价报告》。（2019年半年度内部控制评价报告全文详见www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（详见同日公告《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了公司《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。（详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了公司《关于全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更募投项目实施主体并向全资子公司增资的议案》，并提交公司2019年第三次临时股东大会审议。（详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更募投项目实施主体并向全资子公司增资的公告》）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了公司《关于变更公司经营范围的议案》，并提交公司2019年第三次临时股东大会审议。（详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于变更经营范围的公告》）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了公司《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提交公司2019年第三次临时股东大会审议。（详见同日公告《关于修订〈公司章程〉的公告》，《公司章程》全文详见www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了公司《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，并提交公司2019年第三次临时股东大会审议。（《股东大会议事规则》全文详见www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了公司《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，并提交公司2019年第三次临时股东大会审议。（《董事会议事规则》全文详见www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过了公司《关于修订〈董事会审计与风险管理委员会实施细则〉的议案》。（《董事会审计与风险管理委员会实施细则》全文详见www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过了公司《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》。（《董事会提名委员会实施细则》全文详见www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过了公司《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》，（《董事会薪酬与考核委员会实施细则》全文详见www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过了公司《关于修订〈董事会战略与投资委员会实施细则〉的议案》。（《董事会战略与投资委员会实施细则》全文详见www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过了公司《关于修订〈独立董事制度〉的议案》，并提交公司2019年第三次临时股东大会审议。（《独立董事制度》全文详见www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
15、审议通过了公司《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》。（《总裁工作细则》全文详见www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
16、审议通过了公司《关于全面修订〈独立董事年报工作规程〉的议案》。（《独立董事年报工作规程》全文详见www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
17、审议通过了公司《关于全面修订〈董事会审计与风险管理委员会年报工作规程〉的议案》。（《董事会审计与风险管理委员会年报工作规程》全文详见www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
18、审议通过了公司《关于修订〈关联交易准则〉的议案》，并提交公司2019年第三次临时股东大会审议。（《关联交易准则》全文详见www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
19、审议通过了公司《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》。（《内幕信息知情人登记制度》全文详见www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
20、审议通过了公司《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》，并提交公司2019年第三次临时股东大会审议。（《募集资金使用管理办法》全文详见www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
21、审议通过了公司《关于修订〈内部控制基本制度〉的议案》。（《内部控制基本制度》全文详见www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
22、审议通过了公司《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》，并提交公司2019年第三次临时股东大会审议。（《累积投票制实施细则》全文详见www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
23、审议通过了公司《关于修订〈股权投资管理办法〉的议案》。（《股权投资管理办法》全文详见www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
24、审议通过了公司《关于制定〈重大内部信息报告制度〉的议案》。（《重大内部信息报告制度》全文详见www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
25、审议通过了公司《关于制定〈信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》（《信息披露重大差错责任追究制度》全文详见www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
26、审议通过了公司《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。（详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
27、审议通过了公司《关于召开2019年第一次债券持有人会议的议案》。（详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于召开2019年第一次债券持有人会议的通知》）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2019年8月24日
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2019-063
债券代码：110057 债券简称：现代转债
上海现代制药股份有限公司
第六届监事会第二十一次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议于2019年8月22日在上海市圆明园路43号5楼会议室召开。本次会议的通知和会议资料已于2019年8月12日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事3名，到会出席监事2名，监事贾志丹先生因工作出差未能出席本次会议，已委托监事余向东先生代为行使表决权。本次会议由监事会主席梁红军先生主持，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况：
本次会议审议并通过了如下事项：
1、审议通过了公司《2019年半年度报告及摘要》。（2019年半年度报告全文及摘要详见www.sse.com.cn）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事并就公司2019年半年度报告确认如下：
公司2019年半年度报告所披露的信息是真实、准确、完整的，真实反映了公司2019年半年度的财务状况和经营成果，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司全体监事对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、审议通过了公司《2019年半年度内部控制评价报告》。（2019年半年度内部控制评价报告全文详见详见www.sse.com.cn）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了公司《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（详见同日公告《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了公司《关于公司使用募集资金置换预先投入的自有资金的议案》。（详见同日公告《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了公司《关于全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更募投项目实施主体并向全资子公司增资的议案》，并提交公司2019年第三次临时股东大会审议。（详见同日公告《关于全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更募投项目实施主体并向全资子公司增资的公告》）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了公司《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，并提交公司2019年第三次临时股东大会审议。（《监事会议事规则》全文详见www.sse.com.cn）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司监事会
2019年8月24日
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2019-064
债券代码：110057 债券简称：现代转债
上海现代制药股份有限公司
2019年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及上海证券交易所临时公告格式指引第十六号等有关规定，现将上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”或“现代制药”）2019年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海现代制药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]227号），公司于2019年4月1日公开发行1,615.94万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行价格为每张100.00元，募集资金总额为人民币1,615,940,000.00元，扣除承销及保荐费5,362,216.70元后，公司实际收到募集资金为1,610,577,783.30元，另减除需支付的律师费、会计师费、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他发行费用人民币1,911,594.00元后，公司实际募集资金净额为1,608,666,189.30元。
上述募集资金于2019年4月8日到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了验证，并出具了《上海现代制药股份有限公司验证报告》（天健验[2019]1-27号）。
（二）募集资金使用金额和当前余额
报告期内，公司募集资金账户获得利息净收入2,475,802.92元，同期公司未使用募集资金。截至2019年6月30日，公司募集资金专用账户余额为1,613,053,586.22元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司已按照相关法规要求制定《上海现代制药股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对公司募集资金的存放、使用及监督等方面作出了具体明确的规定。公司严格按照上述制度的规定存放、管理和使用募集资金。
（二）募集资金监管协议履行情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，经公司董事会批准，在募集资金到位后，公司与兴业银行股份有限公司上海芷江支行、保荐机构中信证券股份有限公司共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。同时，公司分别与全资子公司国药集团威奇达药业有限公司（以下简称“国药威奇达”）、全资孙公司国药集团大同威奇达中抗制药有限公司（以下简称“威奇达中抗”）、中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称“民生银行”）及保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。上述《三方监管协议》及《四方监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异，资金监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至2019年6月30日，公司募集资金专户的开立及存储情况如下：
单位：人民币元
■
三、报告期内募集资金的实际使用情况
公司2019年度发行可转换债券募集资金净额为1,608,666,189.30元，截至2019年6月30日，累计已使用募集资金总额0元。
报告期末，尚未使用募集资金余额为1,613,053,586.22元（包括利息收入2,475,802.92元及尚未支付发行费用1,911,594.00元），专户内募集资金余额为1,613,053,586.22元。
四、 变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，存放及使用募集资金，并按规定及时履行了信息披露义务，不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告。
附表：《募集资金使用情况对照表》
上海现代制药股份有限公司董事会
2019年8月24日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
■
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2019-065
债券代码：110057 债券简称：现代转债
上海现代制药股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入的
自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”或“现代制药”）拟使用募集资金271,412,299.04元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法规的要求。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海现代制药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]227号），公司于2019年4月1日公开发行1,615.94万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行价格为每张100.00元，募集资金总额为人民币1,615,940,000.00元，扣除承销及保荐费5,362,216.70元后，公司实际收到募集资金为1,610,577,783.30元，另减除需支付的律师费、会计师费、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他发行费用人民币1,911,594.00元后，公司实际募集资金净额为1,608,666,189.30元。
上述募集资金于2019年4月8日到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了验证，并出具了《上海现代制药股份有限公司验证报告》（天健验[2019]1-27号）。
（二）募集资金使用金额和当前余额
报告期内，公司募集资金账户获得利息净收入2,475,802.92元，同期公司未使用募集资金。截至2019年6月30日，公司募集资金专用账户余额为1,613,053,586.22元。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据 《上海现代制药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中披露的募集资金投资用途，公司募集资金拟投资项目如下：
单位：万元
■
如果本次实际募集资金净额相对于项目所需资金存在不足，不足部分公司将通过自筹资金解决。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
三、自筹资金预先投入使用情况
为顺利推进募集资金投资项目，本次发行完成前，公司已使用自筹资金在公司范围内预先投入部分募集资金投资项目。截至2019年4月8日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币272,089,299.04元，本次拟使用募集资金置换金额为人民币271,412,299.04元，具体情况如下：
单位：元
■
四、本次以募集资金置换预先已投入的自筹资金的审议程序以及是否符合监管要求
公司于2019 年8 月22日召开第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金271,412,299.04元置换预先投入募投项目的自筹资金。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求；本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次募集资金置换预先投入的自筹资金事项出具了《上海现代制药股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（天职业字[2019]29604号）。保荐机构中信证券股份有限公司对公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项发表专项审核意见。
五、专项意见说明
（一）监事会意见
公司本次募集资金投资项目前期已投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月。本次募集资金置换行为符合相关法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
（二）独立董事意见
公司本次募集资金投资项目前期已投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，且公司就本次募集资金置换已履行了必要的决策程序。
本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
综上所述，我们同意公司使用募集资金271,412,299.04元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（三）会计师事务所鉴证意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司本次募集资金置换预先投入的自有资金事项出具了《上海现代制药股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（天职业字[2019]29604号）。认为：现代制药编制的截至2019年6月30日的以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）的有关规定，在所有重大方面公允反映了现代制药截至2019年4月8日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
（四）保荐机构专项核查意见
经核查，中信证券认为：
1、现代制药本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项，已经现代制药第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第二十一次会议审议通过，同时现代制药全体独立董事已对该事项发表了明确同意意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验并出具了鉴证报告，履行了必要法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。
2、现代制药本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。
3、本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十七次会议决议；
2、第六届监事会第二十一次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；
4、上海现代制药股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告；
5、中信证券股份有限公司关于上海现代制药股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2019年8月24日
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2019-066
债券代码：110057 债券简称：现代转债
上海现代制药股份有限公司
关于全资子公司吸收合并全资孙公司
暨变更募投项目实施主体
并向全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次吸收合并系上海现代制药股份有限公司（以下简称“现代制药”或“公司”）全资子公司国药集团威奇达药业有限公司（以下简称“国药威奇达”）吸收合并公司全资孙公司国药集团大同威奇达中抗制药有限公司（以下简称“威奇达中抗”）。
● 吸收合并完成后，国药威奇达继续存续，威奇达中抗的法人主体资格依法注销。公司公开发行可转换债券募投项目“青霉素绿色产业链升级项目”的实施主体由威奇达中抗变更为国药威奇达，
● 吸收合并完成后，公司将以募集资金37,200万元向国药威奇达增资，用以继续实施 “资源综合利用项目”及“青霉素绿色产业链升级项目”。上述募投项目拟使用募集资金金额、用途、实施地点等其他计划均无变化。
● 根据《募集资金管理办法》和《公司章程》的规定，本次吸收合并暨变更募投项目实施主体并向子公司增资事项尚需提交股东大会审议。
● 本次吸收合并和增资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
国药威奇达系公司全资子公司，威奇达中抗系国药威奇达持股67%、公司持股33%的全资孙公司。为了实施业务整合，降低管理成本，提高运营效率，加快推进抗感染一体化战略，公司拟以国药威奇达为主体吸收合并威奇达中抗。
本次吸收合并暨变更募投项目实施主体并向全资子公司增资的具体情况如下：
一、募集资金基本情况及项目投资情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海现代制药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]227号），公司于2019年4月1日公开发行1,615.94万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行价格为每张100.00元，募集资金总额为人民币1,615,940,000.00元，扣除承销及保荐费5,362,216.70元后，公司实际收到募集资金为1,610,577,783.30元，另减除需支付的律师费、会计师费、资信评级费、信息披露及发行手 续费等其他发行费用人民币1,911,594.00元后，公司实际募集资金净额为1,608,666,189.30元。
上述募集资金于2019年4月8日到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了验证，并出具了《上海现代制药股份有限公司验证报告》（天健验[2019]1-27号），公司对募集资金采取了专户存储。
根据《上海现代制药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，本次募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：
单位：万元
■
二、全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更募投项目实施主体的基本情况及原因、方式
（一）吸收合并及变更募投项目实施主体的基本情况
根据公司发展战略规划，为了实现资源、业务有效整合，提高运营效率，全资子公司国药威奇达拟吸收合并威奇达中抗。吸收合并完成后，国药威奇达继续存续，威奇达中抗法人主体资格将依法予以注销，威奇达中抗的全部资产、债权、债务、人员和业务由国药威奇达依法继承，相应的募投项目“青霉素绿色产业链升级项目”实施主体由威奇达中抗变更为国药威奇达。该项目的投资总额、实施地点、项目用途、预期效益等其他计划不变。
（二）合并双方基本情况
1、合并方
公司名称：国药集团威奇达药业有限公司
注册资本：59,393.9394万元人民币
法定代表人：苗瑞春
成立日期：2002年9月30日
注册地址：大同市经济技术开发区、第一医药园区、第二医药园区
经营范围：生产和销售粉针剂、片剂、原料药、无菌原料药、硬胶囊剂、颗粒剂、食品添加剂（L－精氨酸）、口服混悬剂、化工医药中间体（凭有效许可证经营）
国药威奇达为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
国药威奇达最近一期主要财务数据：
单位：万元
■
注：①上述财务数据未经审计；②上述财务数据系合并报表数据。
2、被合并方
公司名称：国药集团大同威奇达中抗制药有限公司
注册资本：46,797.5272万元人民币
法定代表人：安雪飞
成立日期： 2001年9月20日
注册地址：大同市经济技术开发区第二医药园区
经营范围：生产销售通过发酵技术生产的医药原料活性成分、化工医药中间体、活性原料；研制开发及转让新产品、新技术；收购粮食（此项办理许可证后方可经营），生产并销售淀粉糖及副产品、有机肥，出租厂房及设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
威奇达中抗为公司全资所有，公司直接持有其33%股权，通过国药威奇达持有其67%股权，直接及间接合计持有其100%股权。
威奇达中抗最近一期主要财务数据：
单位：万元
■
注：上述财务数据未经审计。
（三）吸收合并的原因
国药威奇达主要产品有头孢类医药中间体、原料药、粉针剂，克拉维酸医药原料药以及青霉素类原料药、粉针剂和固体制剂等，为高新技术企业；威奇达中抗主要产品为青霉素类医药中间体。两家公司主营业务同属抗感染药物，经营模式相似。通过本次吸收合并能够减少管理层级，有效整合内外部资源，降低管理成本，提高企业运营效益；同时有助于降低国药威奇达资产负债率，提高企业的运营质量；并将积极推动公司抗感染一体化战略实施，符合公司长期发展战略规划。
（四）本次吸收合并的方式及相关安排
1、由国药威奇达吸收合并威奇达中抗，合并完成后，国药威奇达存续经营，威奇达中抗注销法人资格。
2、本次吸收合并完成后，威奇达中抗的所有资产，包括但不限于股东资产、流动资产等合并纳入国药威奇达；威奇达中抗的所有负债包括但不限于银行贷款、应付款项、应依法缴纳的税款及其他应当承担的义务和责任由国药威奇达承继；威奇达中抗在被吸收合并前与其他单位或个人签署的合同主体均变更为国药威奇达，相关权利、义务全部由国药威奇达承继。
3、本次吸收合并完成后，募投项目“青霉素绿色产业链升级项目”的实施主体将由威奇达中抗变更为国药威奇达。
三、拟使用募集资金向全资子公司增资的情况
国药威奇达吸收合并威奇达中抗以后，公司将以募集资金向国药威奇达增资的方式向子公司投入资金，以继续推进募投项目的实施。有关情况及具体安排如下：
（一）本次吸收合并完成前募投项目实施安排
本次吸收合并完成之前，根据《上海现代制药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，为推进募集资金投资项目的顺利实施，公司向国药威奇达、威奇达中抗分别提供10,500.00万元和26,700.00万元的无息借款，专项用以实施“国药威奇达资源综合利用项目”及“威奇达中抗青霉素绿色产业链升级项目”。公司将按照有关法律法规以及已经签署的《募集资金专户存储四方监管协议》，规范管理和使用募集资金。
（二）本次吸收合并完成后拟使用募集资金向全资子公司增资的安排
1、本次吸收合并完成后，公司将以上述拟投入的募集资金总额37,200万元向国药威奇达增资，增加国药威奇达注册资本，用于募投项目的实施。增资完成后，公司对国药威奇达的持股比例仍为100%。
2、国药威奇达吸收合并威奇达中抗后，“青霉素绿色产业链升级项目”将以国药威奇达的名义另行开立新的募集资金专户，实施专项管理（届时公司、国药威奇达、开户银行、保荐机构将另行签订《募集资金专户存储四方监管协议》），威奇达中抗的原募集资金专户将予以注销。
四、本次吸收合并及变更募投项目实施主体并对全资子公司增资对上市公司的影响
1、本次国药威奇达吸收合并威奇达中抗是公司落实长期发展战略规划的需要，有利于推进公司产业链整合，加快公司抗感染一体化战略实施落地；将有效降低管理成本，提高运营效率；全面构建抗感染类原料药与制剂产品一体化运营平台，增强公司核心竞争力。
2、国药威奇达为公司全资子公司，威奇达中抗为公司全资孙公司，其财务报表均纳入公司的合并报表范围内。本次吸收合并完成后，国药威奇达仍为公司全资子公司，不会对公司财务状况产生实质性影响。
3、本次吸收合并完成后，“青霉素绿色产业链升级项目”将变更实施主体。项目的投资总额、投资地点、投资方式等事项均不会发生变化，不会对项目产生不利影响。
4、本次吸收合并完成后，公司对国药威奇达增资是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容。有利于提高募集资金的使用效率，保障募集资金投资项目的顺利推进，符合公司及全体股东的利益。
五、本次吸收合并暨变更募投项目实施主体并对全资子公司增资监事会、独立董事和保荐机构的意见
（一）监事会意见
公司第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更募投项目实施主体并对全资子公司增资的议案》，同意公司以国药威奇达为主体吸收合并威奇达中抗。合并方国药威奇达继续存续，被合并方威奇达中抗法人主体资格依法注销，威奇达中抗的全部资产、债权、债务、人员和业务由国药威奇达依法承继。公司公开发行可转换债券募投项目“青霉素绿色产业链升级项目”的实施主体由威奇达中抗变更为国药威奇达。
公司将以募集资金37,200万元向国药威奇达增资，用以继续实施“资源综合利用项目”及“青霉素绿色产业链升级项目”。上述募投项目拟使用募集资金金额、用途、实施地点等其他计划均无变化。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次吸收合并暨变更募投项目实施主体并对全资子公司增资尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事经审查认为：国药威奇达吸收合并威奇达中抗可以减少管理层级，提高管理效率，有利于促进公司抗感染一体化战略的推进实施，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。
公司募投项目“青霉素绿色产业链升级项目”的实施主体由威奇达中抗变更为国药威奇达，并以37,200万元向国药威奇达增资，系全资子公司吸收合并全资孙公司所致，是公司实施募投项目的实际运营需要，没有改变或变相改变募集资金的投资方向，不涉及原项目建设内容等情况的改变，不存在损害股东利益的情形，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。
本次吸收合并暨变更募投项目实施主体并对全资子公司增资履行了必要的决策程序，公司独立董事一致同意该事项，同意将其提交 2019年第三次临时股东大会审议。
（三）保荐机构意见
公司保荐机构中信证券股份有限公司经核查后认为：现代制药本次全资子公司国药威奇达吸收合并全资孙公司威奇达中抗，暨募投项目实施主体变更并向全资子公司增资事项履行了必要的决策程序及相关信息披露义务，监事会、独立董事均发表了明确同意意见。本次变更募投项目实施主体事项符合公司发展战略规划和经营管理的需要，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对本次全资子公司吸收合并全资孙公司，暨变更募投项目实施主体并以募集资金向国药威奇达增资事项无异议。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2019年8月24日
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2019-067
债券代码：110057 债券简称：现代转债
上海现代制药股份有限公司
关于变更经营范围的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月22日召开公司第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更经营范围的议案》，该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
原经营范围为：药品，保健品制造，药用原辅料，制药机械批售，药品、保健品等产品的研究开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训，货物进出口业务及技术进出口业务，生产：大蒜油软胶囊、卵磷脂软胶囊、深海鱼油软胶囊，自有设备租赁，自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
拟变更为：药品、药用原辅料、化妆品、食品、保健品、医药用品、医疗器械研究开发、制造、销售、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；制药机械批售；货物进出口业务及技术进出口业务，自有设备租赁，自有房屋租赁；投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上述经营范围的变更及相应章程条款的内容以工商行政管理部门核准的最终结果为准。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2019年8月24日
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2019-068
债券代码：110057 债券简称：现代转债
上海现代制药股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月22日召开公司第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将相关事项公告如下：
根据《上海证券交易所股票上市规则》（2019年修订）（以下简称“《股票上市规则》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2019年修订）及其他法律、法规规定以及公司经营管理需要，公司拟对章程有关条款作出修订，主要修订内容如下：
■
修改后的《公司章程》全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海现代制药股份有限公司章程》。本次章程修改尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议，经特别决议通过后生效。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2019年8月24日
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2019-069
债券代码：110057 债券简称：现代转债
上海现代制药股份有限公司
关于召开2019年
第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年9月9日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年9月9日 14点00 分
召开地点：上海市北京西路1320号1号楼一楼西侧会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年9月9日
至2019年9月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的议案将于2019年8月28日披露在上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：议案2、议案3、议案4、议案5、议案6
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、现场会议的登记及参会凭证：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡进行登记及参会；委托他人出席会议的，代理人还应出示其本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件）。
法人股东由法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证（或身份证明）进行登记及参会。委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）。
2、登记办法：公司股东或代理人可直接到登记地点办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记及参会。
3、登记时间：2019年9月6日9:00-16:00。
4、登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大厦上海立信维一软件有限公司内），靠近江苏路。
5、登记的交通方式：地铁二号线江苏路站4号口、公交01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。
6、现场登记问询及传真电话：021-52383315。
六、其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东的食宿与交通费均自理。根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》和上海金融办、中国证监会上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的有关规定，公司召开股东大会不发放礼品（包括有价证券）。
2、会议联系方式：
联系地址：上海市北京西路1320号（邮政编码：200040）
联系电话：021-52372865
传真号码：021-62510787
联系人：程晓瑜、景倩吟、梁志鹏
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2019年8月24日
附件：授权委托书
授权委托书
上海现代制药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月9日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2、法人股东需法定代表人签字或盖章，并加盖公司公章。
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2019-070
债券代码：110057 债券简称：现代转债
上海现代制药股份有限公司
关于召开2019年
第一次债券持有人会议的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、召开会议的基本情况
1、债券持有人会议届次：2019年第一次债券持有人会议
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开时间：2019年9月9日（星期一）13:30
4、会议召开地点：上海市北京西路1320号1号楼一楼西侧会议室
5、会议召开方式：现场会议
6、投票方式：记名方式投票表决
7、债权登记日：2019年9月2日
8、出席对象：
（1）截至债权登记日2019年9月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“现代转债”（债券代码：110057）的债券持有人。上述公司全体债券持有人均有权通过参加现场会议进行记名投票表决，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司债券持有人。
（2）公司董事、监事、高级管理人员及其他重要关联方。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
审议《关于全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更募投项目实施主体并向全资子公司增资的议案》。
议案内容详见2019年8月24披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海现代制药股份有限公司关于全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更募投项目实施主体并向全资子公司增资的公告》（公告编号2019-066）。
三、会议登记及出席方式
1、登记及出席方式：
（1）债券持有人若为机构投资者，应由其法定代表人或者委托的代理人投票表决。法定代表人投票表决的，需提供本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本次可转换公司债券相关的证券账户卡；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、机构投资者的法定代表人依法出具的书面授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本次可转换公司债券相关的证券账户卡。
（2）债券持有人若为自然人本人的，需提供本人身份证、本次可转换公司债券相关的证券账户卡；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持有本次可转换公司债券相关的证券账户卡。
（3）自然人债券持有人提供的复印件须本人签字；法人或非法人单位债券持有人提供的复印件须加盖法人或非法人单位公章。委托授权书见附件。
（4）登记方式：债券持有人或代理人可直接到登记地点办理登记，也可以通过电子邮件或信函方式进行登记。
2、登记时间： 2019年9月4日至9月6日（9:00-16:00）。
3、登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大厦上海立信维一软件有限公司内），靠近江苏路。
4、登记的交通方式：地铁二号线江苏路站4号口、公交01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。
5、现场登记问询及传真电话：021-52383315。
四、表决程序和效力
1、债券持有人会议投票表决采取现场记名方式进行投票。
2、债券持有人或其代理人对审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。
3、每一张“现代转债”债券（面值为人民币100元）有一票表决权。
4、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效。
债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。
5、债券持有人会议根据《上海现代制药股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转债债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转债的债券持有人）均有同等约束力。
6、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。
五、其他事项
1、会议会期半天，债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由债券持有人自行承担。
2、会议联系方式
联系地址：上海市北京西路1320号（邮政编码：200040）
联系电话：021-52372865
联系人：程晓瑜、景倩吟、梁志鹏
附件： 2019 年第一次债券持有人会议授权委托书
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2019年8月24日
附件：
2019年第一次债券持有人会议授权委托书
上海现代制药股份有限公司：
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席2019年9月9日召开的贵公司2019年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。
委托人持有债券张数（面值人民币100元为1张）：
委托人证券账户卡号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号（证照号码）： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
备注：
1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2、机构投资者需法定代表人签字或盖章，并加盖公司公章。
证券代码：600420 证券简称：现代制药公告编号：2019-071
债券代码：110057 债券简称：现代转债
上海现代制药股份有限公司
关于副总裁辞任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年8月23日收到公司副总裁崔昳昤女士的辞职报告和邓宝军先生的辞任申请。
崔昳昤女士由于个人原因提出辞职申请，其离职后将不在公司担任任何职务。邓宝军先生由于家庭原因申请辞去公司副总裁职务。
根据公司《章程》及相关法律、法规的规定，上述申请自送达董事会之日起生效。
崔昳昤女士和邓宝军先生在担任公司副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对崔昳昤女士和邓宝军先生为公司发展付出的辛勤工作和作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2019年8月24日
