崇义章源钨业股份有限公司

2019年半年度报告摘要

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2019-047

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

系企业会计准则变化引起的会计政策变更，情况如下：

公司根据《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）及其解读和企业会计准则的要求编制2019年度中期财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法，调整后上表数据变化如下：

2018年1-6月“经营活动产生的现金流量净额”由-27,033,370.76元调整为-22,045,870.76元，系将实际收到的与资产相关的政府补助4,987,500.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

上述会计政策变更对公司净利润不产生影响，仅影响财务报表项目的列报，详见“重要会计政策变更”说明。

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年上半年，国际形势错综复杂，全球经济增长放缓，国内经济运行总体平稳，但经济也面临下行压力。上半年，受中美贸易摩擦加剧以及市场不确定因素等影响，钨行业产品市场价格持续下行，钨精矿（WO3≥65%）平均价格为9.23万元/吨，价格同比下跌16.32%。2019年第二季度，国内钨下游需求减弱，加剧了国内钨价的下行，企业经济效益显著下滑。

（1）公司主要经营业绩情况

公司秉持“保安全、优环保、稳产量、提质量、控成本、拓市场、推创新、强管理”的工作思路，全面贯彻执行降本增效方案，稳步推进公司各项工作。报告期内，公司实现营业收入85,735.94万元，较上年同期减少8.99%；营业利润-2,412.57万元，较上年同期减少176.15%；归属于上市公司股东的净利润-2,983.62万元，较上年同期减少271.80%。

（2）公司生产经营情况

1）矿山板块

公司三座生产矿山是“国家级绿色矿山试点单位”。报告期内，公司矿山持续坚持“安全第一、环保优先”理念，强化企业安全生产主体责任的落实，建立健全矿山各岗位安全生产责任制及考核制度，依法依规推进环保工作，矿山环保设施运行平稳，废水达标排放，在线监测数据符合标准要求。

矿山机械化应用朝着安全、高效的方向持续推进，不断改善工作条件，降低劳动强度，提升采选矿工作效率，采、选机械化应用程度在同行中已处于领先水平。

报告期内，公司三座生产矿山储量核实已完成评审备案，天井窝钨矿新采矿权证已核发，新矿权范围储量核实报告已完成并报储量评审公司进行评审。截至目前，公司所辖矿权在开采范围内保有钨资源储量6.88万吨。公司各探矿权勘查许可证的延续工作也在有序推进中。

2）冶炼板块

冶炼厂：公司是国家级“绿色工厂”。报告期内，公司对废渣、污泥有序规范处置，采用能效更高、更环保的生物质锅炉，严控三废过程管理。公司持续加大环保投入，新增高端先进ICP环境分析设备，进一步完善环保设施，持续加强与研究所关于钨冶炼固体废物综合利用等项目研究，全面提升环保治理水平。

同时，公司大力开展技改项目，开发冶炼新工艺和新产品，贯彻落实降本增效方案。报告期内，公司研究出了用于生产细颗粒粉末的A1细单晶产品、低氧指数氧化钨原料和纯度达到99.999%（5N)的高纯氧化钨粉等产品。冶炼厂进一步强化生产过程中的质量控制、精益管理，保持产品质量稳定性。

3）精深加工板块

粉末厂：粉末二期顺利投产，有效配合冶炼厂、合金厂完成原料优化的筛选试验工作，持续改进产品质量。喷涂粉方面，持续优化产品工艺及新产品开发，实现产量、质量双升。

合金厂：强化生产过程质量控制、检查，改进生产工艺、设备，提高产品性能、合格率及生产效率。稳步开展各种试验、技改及新产品开发，其中刀片类新开发生产了38个非标刀片型号和无磁合金耐磨片；异型类开发出CM28等6种新牌号，拓宽已有牌号的应用领域，开发出了钉模和红冲模具用合金产品以及工程用硬质合金产品；开发了CZT25等多种新牌号产品。

赣州澳克泰：依计划实施基体、涂层研发项目及新产品开发，完成25个正式的新产品开发项目，完成149款新产品设计，完成63个工艺开发项目和56套夹具设计，以及完成133个试验项目。报告期内，赣州澳克泰持续强化内部管理，建立完善信息化等内控管理制度，改进研、产、销等循环管理体系。

赣州澳克泰树立“做难加工材料切削专家”的品牌形象，多措并举拓展市场。通过积极参加国内外展会及产品推介会，与知名媒体投稿合作等方式，加速公司产品推广和品牌营销。报告期内，赣州澳克泰AFM45-XN07/XN09面铣刀荣获“金属加工创新产品先锋奖一金锋奖”，赣州澳克泰获得第四届切削刀具调查-创新刀具调查活动中的“用户满意品牌”称号。

报告期内，公司进一步完善了成品、半成品、生产原料、辅料及备件等合理库存，有序开展呆滞品处置工作，降低运营成本。进一步提高成本精细化核算水平，完善绩效考核模式，细化生产成本核算，持续调整资金结构，降低融资成本。公司两化融合循序渐进，完成两化融合管理体系2019年度审核工作，合金厂MES系统稳步实施，全力推进标准化信息管理。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

崇义章源钨业股份有限公司

法定代表人签字：

2019年8月26日

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2019-045

崇义章源钨业股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于2019年8月10日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达，于2019年8月22日以通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事9名，实际参会董事9名。本次会议由董事长黄泽兰先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议，通过如下议案：

1. 审议通过《公司2019年半年度报告全文》和《公司2019年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《公司2019年半年度报告全文》详见2019年8月26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2019年半年度报告摘要》详见2019年8月26日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2. 审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

根据财政部发布的 《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）的相关规定，公司对原会计政策进行相应的变更。具体内容详见2019年8月26日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，具体内容详见2019年8月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

3. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

董事会审计委员会对议案发表了合理性说明，独立董事、监事会对议案发表了相关意见。具体内容详见2019年8月26日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》。

4. 审议通过《关于修改公司经营范围的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

由于公司的钨矿中伴生的锌、硫铁以及石英等非金属矿，可对资源综合利用，加工后也可对外销售。故公司经营范围拟新增“锌、硫铁及非金属矿产品加工、销售”，同时对经营范围中“压缩气体的生产”进行删除。

修改后的经营范围为：矿产品精选、矿产地下开采（限分支机构经营）；钨冶炼、锡、铜、铋、钼加工（限在许可证有效期内经营）；锌、硫铁及非金属矿产品加工、销售；钨精矿及其冶炼产品：仲钨酸铵、钨粉末系列、硬质合金、锡、铜、铋、钼精矿经营（限在许可证有效期内经营）。出口钨、锡、铜、铋、钼系列产品（国家禁止经营和限止经营的商品和技术除外），开展“三来一补”业务；经销冶金矿山配件、化工产品（除危化品）、模具、五金；进口本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术；水力发电；造林、营林、木材采伐（凭有效许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

因公司修改经营范围需办理相关变更手续，董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关变更手续。上述变更以工商行政管理部门最终核准的经营范围为准。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

5. 审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

因公司经营范围的修改，同时对公司《章程》进行相应的修订，除此之外，公司《章程》其他内容不变，详见附件公司《章程》变更前后对照表。公司《章程》相关条款的修订以工商行政管理部门最终核定为准。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

6. 审议通过《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》。

为促进公司董事、监事及高级管理人员积极履行职务，进一步完善公司治理，保障公司及股东的整体利益，公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下：

投保人：崇义章源钨业股份有限公司

被保险人：公司董事、监事及高级管理人员

赔偿限额：5,000万元

保费支出：不超过人民币15万元/年（具体金额以保险公司最终报价审批数据为准）

保险期限：12个月

董事会提请股东大会在上述权限内，授权管理层办理董事、监事及高级管理人员责任保险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任保险合同期满时，或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

根据《上市公司治理准则》及公司《章程》的相关规定，公司全体董事对本议案回避表决，该议案直接提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

7. 审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见2019年8月26日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2019年8月26日

附件：公司《章程》变更前后对照表

■

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2019-046

崇义章源钨业股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议（以下简称“会议”）通知于2019年8月10日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出，于2019年8月22日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席张宗伟先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经审议，通过如下议案：

1. 审议通过《公司2019年半年度报告全文》和《公司2019年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

经审核，监事会认为：董事会编制的《公司2019年半年度报告全文》和《公司2019年半年度报告摘要》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2019年半年度报告全文》详见2019年8月26日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2019年半年度报告摘要》详见2019年8月26日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2. 审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更依据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）的相关规定，本次会计政策变更，只涉及部分财务报表项目的列报和调整，对变更前后公司总资产、负债总额，净资产以及净利润均不产生影响，同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见2019年8月26日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

经审核，监事会认为：公司2019年1-6月计提的资产减值准备，是在2019年6月末对公司及分子公司的各类资产全面清查的基础上进行充分分析和评估后确定的，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，使公司2019年1-6月财务报表能够更加公允地反映公司截至2019年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意公司本次计提资产减值准备事宜。

《关于计提资产减值准备的公告》详见2019年8月26日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司监事会

2019年8月26日

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2019-048

崇义章源钨业股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月22日召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》的有关规定，本次会计政策变更事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、会计政策变更概述

1. 会计政策变更原因

为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。公司据此对2019年中期财务报表格式的相关内容进行了相应的调整。

2. 会计政策变更时间

公司将按照财政部的要求时间开始执行新会计政策，并对相关会计政策进行变更。

3. 变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以和其他相关规定及财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）的相关规定执行。

4. 变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司执行的会计政策按照财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）的相关规定执行，除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）的相关规定，公司调整以下财务报表项目的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整，主要变动内容如下：

1. 资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目。

2. 将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以‘-’号填列）”。

3. 现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。

4. 所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径。

本次会计政策变更，只涉及上述财务报表项目的列报和调整，对变更前后公司总资产、负债总额、净资产以及净利润均不产生影响。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司利益和全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

五、监事会意见

监事会认为：本次会计政策变更依据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）的相关规定，本次会计政策变更，只涉及部分财务报表项目的列报和调整，对变更前后公司总资产、负债总额，净资产以及净利润均不产生影响，同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1. 公司第四届董事会第十八次会议决议；

2. 公司第四届监事会第十七次会议决议；

3. 独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2019年8月26日

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2019-049

崇义章源钨业股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为真实反映崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年1-6月的财务状况及经营情况，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司现行会计政策的相关规定，公司于2019年6月末对公司及分子公司的各类资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类资产进行了充分的分析和评估后，决定对部分资产计提资产减值准备。具体情况如下：

一、计提存货跌价准备的情况说明

依据《企业会计准则》和公司会计政策，资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，当存货成本低于可变现净值时，存货按成本计量；当存货成本高于可变现净值时，存货按可变现净值计量，同时按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，记入当期损益，对已售存货计提了存货跌价准备的，应结转已计提的存货跌价准备，冲减当期营业成本。

1．母公司结转、计提存货跌价准备情况

报告期末，在对库存商品、在产品等存货对应的成本与可变现净值的差额进行测算发现，母公司仅钨材部分滞销产品产生了跌价损失，报告期末存货跌价准备余额应为55.31万元，期初存货跌价准备余额55.31万元，报告期该部分产品库存情况未发生变化，故报告期未补提、冲减或结转存货跌价准备金额，详见附表。

2．子公司结转、计提存货跌价准备情况

报告期，子公司赣州澳克泰工具技术有限公司生产的涂层刀片在完善了部分系列产品开发的基础上，产、销量较均有较大幅度增长，但由于受以前年度库存产品成本较高等的影响，报告期末，对库存商品、在产品等存货对应的成本与可变现净值的差额进行测算后确认应计提存货跌价准备期末余额为10,580.88万元，加上本期因销售期初库存产品转销的跌价准备56.30万元，减去期初存货跌价准备余额8,956.55万元，报告期应补提存货跌价准备1,680.63万元。

3．母、子公司结转、计提存货跌价准备合并数据

2019年1-6月母、子公司账面补提存货跌价准备1,680.63万元，加上合并财务报表进行母子公司内部交易未实现对外销售部分存货抵消时，应补提的金额283.41万元，实际计提存货跌价准备1,964.04万元。详见下表：

单位：万元

■

二、应收款项计提坏账准备情况

报告期末，公司分别按信用风险特征组合计提坏账准备和按单项金额重大并单独计提坏账准备两种情况，对应收款项进行减值测试，其中：对按信用风险特征组合的应收款项，以账龄分析法确定的金额作为计提坏账准备的标准；对单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项，以其未来现金流量现值低于其账面价值的差额作为计提坏账准备的标准。

经测算，按信用风险特征组合的应收款项期末应计提坏账准备为2,586.00万元， 加上本期已确认的坏账损失0.67万元，减去期初已计提的坏账准备金余额1,705.73万元，本期应补提坏账准备金额为880.93万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提存货跌价准备、应收款项坏账准备合计金额为2,844.97万元，导致报告期上市公司合并净利润减少2,844.97万元，归属于上市公司股东所有者权益减少2,844.97万元。

公司本次计提资产减值准备最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

四、本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备的事项已经公司2019年8月22日的第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过。

五、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的合理性说明

公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截至2019年6月30日公司财务状况、资产价值及经营成果。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司已就计提资产减值准备事项，向我们提供了详细资料，并向我们做了充分的说明，为我们作出独立判断提供了帮助。公司本次计提资产减值准备，符合谨慎性原则，计提方式、确认方式和决策程序合法、合规。本次公司计提资产减值准备，能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们一致同意本次计提资产减值准备。

七、监事会意见

公司监事会认为：公司2019年1-6月计提的资产减值准备，是在2019年6月末对公司及分子公司的各类资产全面清查的基础上进行充分分析和评估后确定的，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，使公司2019年1-6月财务报表能够更加公允地反映公司截至2019年6月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意公司本次计提资产减值准备事宜。

八、备查文件

1. 公司第四届董事会第十八次会议决议；

2. 公司第四届监事会第十七次会议决议；

3. 公司董事会审计委员会关于计提资产减值准备的合理性说明；

4. 独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2019年8月26日

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2019-050

崇义章源钨业股份有限公司

关于召开2019年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．会议届次：2019年第一次临时股东大会

2．会议召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十八次会议审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和公司《章程》的规定。

4．会议召开时间：

现场会议召开时间：2019年9月20日（星期五）14:30

网络投票时间为：2019年9月19日至2019年9月20日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月19日下午15:00至2019年9月20日下午15:00。

5．会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．股权登记日：2019年9月16日

7．出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的全体股东。

上述公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）公司董事会同意列席的其他人员。

8．现场会议地点：江西省赣州市崇义县县城塔下崇义章源钨业股份有限公 司二楼多媒体会议室。

二、会议审议事项

（一）审议内容

1．审议《关于修改公司经营范围的议案》；

2．审议《关于修订公司〈章程〉的议案》；

3．审议《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》。

上述议案中议案1和议案3为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

议案2为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

（二）议案的披露情况

议案1至议案3已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见2019年8月26日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2019-045）。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

四、参加现场会议登记方法：

1．登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东证券账户卡、持股清单等持股凭证登记；

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东证券账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；

（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；（授权委托书见附件1）

（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在2019年9月20日上午12点前送达或传真至公司董事会办公室（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

2．登记时间：2019年9月20日8:00-12:00。

3．登记地点：崇义章源钨业股份有限公司董事会办公室

4．联系方式：

联系地址：江西省赣州市崇义县县城塔下

联 系 人：张翠 刘敏

电 话：0797-3813839

传 真：0797-3813839

邮 箱：info@zy-tungsten.com

5．会议费用：与会人员参加会议的食宿和交通费用自理。

6．出席现场会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程：

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

六、备查文件

1．公司第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2019年8月26日

附件1：

授权委托书

致：崇义章源钨业股份有限公司

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2019年9月20日召开的崇义章源钨业股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

本次股东大会提案表决意见

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注：请在选定的意见栏内打“〇”。只能选择一种意见，多选择或不选都视为无效。

（委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362378”，投票简称为“章源投票”。

2．填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1． 投票时间：2019年9月20日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月19日下午15:00，结束时间为2019年9月20日下午15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。