无锡华东重型机械股份有限公司

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2019-037

2019年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2019年以来，我国整体制造业复苏态势较为缓慢，其中智能手机的出货量继续下滑，消费电子制造产业链的开工率仍较为低迷，整体产业发展面临新的风险挑战，国内经济下行压力加大。面对整体宏观形势，公司继续积极调整和巩固产业结构布局，加大对高端装备制造业务的产品应用和区域市场拓展，积极提升集装箱装卸设备产品的自动化和智能化标准，智能数控机床业务继续开拓中部和西南地区市场，供应链服务板块继续加大电商业务的投入力度，上市公司整体经营情况稳健。

报告期内，公司实现营业收入56.54亿元，同比增长61.88%；实现营业利润1.27亿元，同比下降58.38%；归属于上市公司股东的净利润1.05亿元，同比下降58.46%。

报告期内，公司整体经营情况如下：

集装箱装卸设备业务情况：

公司集装箱装卸设备业务整体运营平稳，积极响应国家“一带一路”战略，为了顺应港口码头自动化升级的市场趋势，公司积极提升集装箱装卸设备的自动化和智能化标准，报告期内继续履行新加坡港务集团的自动化轨道式集装箱门式起重机的订单合同，并以此为契机进行了一系列生产线的升级和改造，相关产品和服务始终保持在满足国际超大型集装箱码头运营商要求的综合水平之上，该订单合同的顺利履行，对公司开拓未来全球自动化码头新建和改造的巨大市场、进一步提升市场占有率有重要的推动作用。

智能数控机床业务发展情况：

报告期内，中国智能手机出货量继续下滑，消费电子制造产业链设备投资需求仍较为低迷，相关数控机床企业为保持市场占有率和生产利润，纷纷推出降低售价、零首付、延长分期时间期限等促进销售的方式，行业整体竞争加剧，受此影响公司数控机床业务上半年实现营业收入3.81亿元，同比下降43.48%。另一方面，上半年下游行业中包括5G通信、智能穿戴等在内的科技创新领域出现了不少亮点，拉动了部分制造产业链细分领域的恢复性增长，公司继续挖掘新的市场需求，继续加大系列新型号产品的技术研发力度，包括精密立式加工中心在内一系列新型号机床已成功应用于5G通信等行业的加工应用，上半年相关的机床产品持续批量交付客户使用。

报告期通用型机床在整体营业收入中的占比继续提升，通用大机床发展战略持续推进，公司全资控股的二级子公司重庆新润星在重庆忠县地区的高端装备制造产业园一期建设积极推进，项目将在下半年逐步达产。未来重庆新润星将建设成国内领先的中高端中大型机床制造基地，并努力实现核心零部件的自制以及系统水平的提升，与公司华东、华南高端制造基地形成协同发展的态势。

供应链服务板块高速增长：

以不锈钢为主的供应链服务板块包含钢铁电商平台、现货贸易、仓储、供应链服务等业务；在去年启动的供应链服务板块股权整合基础上，公司继续加大对业务层面的梳理和优化，加大电商业务的投入力度，提升“要钢网”的品牌影响力，积极致力于为产业链客户提供专业的钢铁资讯及在线交易服务，报告期内“要钢网”资讯公众号的高质量原创内容大幅增长，关注度得到了明显提升，电商带动线上线下交易服务的盈利模式逐步成熟，报告期内整体供应链服务板块实现营业收入51.25亿元，同比增长99.04%。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2019-038

无锡华东重型机械股份有限公司

关于第三届董事会第二十一次会议

决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月13日通过电子邮件或专人送达等方式发出召开第三届董事会第二十一次会议的通知，会议于2019年8月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中董事周文元先生、董事周文帅先生以通讯方式参加会议。会议由公司董事长翁耀根先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》

经审核，全体董事一致认为《2019年半年度报告全文及摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《2019年半年度报告摘要》详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2019年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，公司董事会对2019年上半年的募集资金存放与实际使用情况进行了全面核查，并出具《董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，独立董事就本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的议案》

根据当前阶段证券市场的宏观情况以及基于对公司未来发展的良好预期，现拟将第一期员工持股计划的存续期延长一年，即存续期在原定终止日基础上再延长一年，至2020年9月15日止。

公司第一期员工持股计划第三次持有人会议已就第一期员工持股计划存续期延长事宜审议通过。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。董事惠岭因参与了公司第一期员工持股计划，对本议案回避表决。

《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的公告》详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

《关于变更会计师事务所的公告》详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事就本议案发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过《关于为控股子公司增加担保额度的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

《关于为控股子公司增加担保额度的公告》详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

董事会

2019年8月23日

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2019-039

无锡华东重型机械股份有限公司

关于第三届监事会第十八次会议

决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月13日通过专人送达等方式发出召开第三届监事会第十八次会议的通知，会议于2019年8月22日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席黄羽女士主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2019年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

《2019年半年度报告摘要》详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2019年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》

经核查，监事会认为2019 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证 监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募 集资金存放和使用违规的情形。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

公司监事会经认真审核，认为：本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

《关于变更会计师事务所的公告》详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

监事会

2019年8月23日

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2019-040

无锡华东重型机械股份有限公司

关于第一期员工持股计划存续期

延期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡华东重型机械股份有限公司于2019年8月22日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的议案》，同意公司第一期员工持股计划存续期延长一年。现将相关情况公告如下：

一、公司第一期员工持股计划的基本情况

公司于2015年8月26日召开的第二届董事会第十四次会议、2015年9月15日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过了公司《第一期员工持股计划（草案）》及摘要，同意公司实施第一期员工持股计划（以下简称“本计划”），并通过从二级市场购买的方式（包括但不限于竞价交易、大宗交易或其他法律法规许可的方式）完成本计划持有股票的购买。根据草案规定，本计划管理方式为公司自行管理。具体内容详见公司2015年8月28日、2015年9月16日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本计划通过二级市场购买的方式于2015年10月16日完成股票购买，购买均价为7.673元/股，购买数量为1,628,479股，占公司目前总股本的比例为0.16%，成交总额为12,495,650.13元。本计划锁定期为12个月，自2015年10月17日起至2016年10月16日止。本计划的存续期为不超过36个月，自股东大会审议通过之日起计算，即自2015年9月15日起至2018年9月15日止。

公司于2018年8月22日召开的第一期员工持股计划第二次持有人会议、2018年8月27日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的议案》，同意公司第一期员工持股计划存续期延长一年，即存续期在原定终止日基础上延长一年，至2019年9月15日止。具体情况见公司2018年8月28日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

截至本公告日，本计划尚未出售任何股票。

二、公司第一期员工持股计划存续期延期情况

根据《无锡华东重型机械股份有限公司第一期员工持股计划》的规定，本计划的存续期届满前经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期限可以延长。

根据当前阶段证券市场的宏观情况以及基于对公司未来发展的良好预期， 2019年8月13日，公司召开了第一期员工持股计划第三次持有人会议，本计划的2/3以上份额持有人审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的议案》。

2019年8月22日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的议案》，同意公司第一期员工持股计划存续期延长一年，即存续期在原定终止日基础上再延长一年，至2020年9月15日止。存续期内，如果本计划所持有的公司股票全部出售，本计划可提前终止。如一年延长期届满前仍未出售股票，可在届满前再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

董事会

2019年8月23日

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2019-041

无锡华东重型机械股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月22日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》， 拟将公司2019年度审计机构更换为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环会计师事务所”），具体情况如下：

一、 变更会计师事务所的情况说明

公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）在对公司进行年审工作过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经公司董事会审计委员会提议，公司拟改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，根据相关规定为公司出具2019年度审计报告、募集资金存放及使用情况鉴证报告、关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告等报告，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

公司已就变更会计师事务所事项与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，公司董事会对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢。

二、拟聘会计师事务所的情况

名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91420106081978608B

成立日期：2013年11月06日

执行事务合伙人：石文先

主要经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务审计、基本建设决（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

中审众环会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

三、变更会计师事务所履行的程序说明

1、公司已提前跟原审计机构瑞华事务所就变更会计师事务所事项进行了沟通。

2、公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同意向公司董事会提议变更中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

3、公司于2019年8月22日召开的第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意变更中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

4、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、独立董事的事前认可意见和独立意见

事前认可意见：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求，公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意将变更会计师事务所的议案提交公司董事会审议。

独立意见：公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求，公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意将变更会计师事务所的议案提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1、第三届董事会第二十一次会议决议；

2、第三届监事会第十八次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

董事会

2019年8月23日

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2019-042

无锡华东重型机械股份有限公司

关于为控股子公司增加担保额度的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年4月23日、2019年5月16日召开了第三届董事会第十八次会议及2018年度股东大会，会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为不锈钢业务板块的子公司向银行及其他金融机构（包括但不限于融资租赁公司）申请授信提供合计人民币8亿元的担保额度。详细内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-017）。

为满足不锈钢业务板块的一级控股子公司无锡华商通电子商务有限公司及其全资子公司无锡华东汇通商贸有限公司、无锡诚栋不锈钢有限公司、张家港浦诚不锈钢贸易有限公司、上海弥益实业有限公司、无锡华东诚栋仓储物流有限公司和忠县华商通电子商务有限公司日常经营发展需要，公司拟在原有担保额度8亿元的基础上，新增额度不超过人民币3亿元的连带责任担保，供其在申请银行及其他金融机构（包括但不限于融资租赁公司）等授信活动中使用。本次担保额度增加后，公司对不锈钢业务板块的子公司提供的担保额度总计为人民币11亿元。上述提供的担保额度可在额度范围内循环滚动使用。

公司于2019年8月22日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为控股子公司增加担保额度的议案》，同意上述为控股子公司增加担保额度事项，该议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

上述担保的有效期为2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

二、被担保人基本情况

1、无锡华商通电子商务有限公司

注册地址：无锡市新吴区长江南路35号

法定代表人：钱洪

注册资本：9432.3724万元人民币

成立日期：2015年12月14日

经营范围：网上从事金属、金属矿及原料、金属制品的销售；不锈钢电子商务技术服务；第二类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；经济信息咨询服务；计算机网络技术研发、技术咨询、技术服务；设计、制作、代理和发布国内广告业务；行业性实业投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：无锡华商通电子商务有限公司为公司一级控股子公司，公司持有无锡华商通电子商务有限公司50.1931%的股权。

2018年度及2019年1-6月的财务数据（2018年度的财务数据已经审计，2019 年1-6月的财务数据未经审计）如下：

单位：人民币万元

■

2、无锡华东汇通商贸有限公司

注册地址：无锡市高浪东路508-2302

法定代表人：钱洪

注册资本：10000万元整

成立日期：2014年09月26日

经营范围：煤炭、化工产品（不含危险品）、生鲜食用农产品、包装种子（不再分装）、化肥、金属及金属矿、贵金属制品的销售；仓储服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：无锡华东汇通商贸有限公司为公司二级控股子公司，公司一级控股子公司无锡华商通电子商务有限公司持有无锡华东汇通商贸有限公司100%的股权。

2018年度及2019年1-6月的财务数据（2018年度的财务数据已经审计，2019 年1-6月的财务数据未经审计）如下：

单位：人民币万元

■

3、无锡诚栋不锈钢有限公司

注册地址：无锡市锡山区东北塘北环路123

法定代表人：钱洪

注册资本：6000万元整

成立日期：2013年03月14日

经营范围：金属材料及其制品、建筑装潢材料（不含油漆和涂料）、通用机械及配件、炉料、塑料制品、针纺织制品、化工原料及产品（不含危险品）的销售；金属材料的开平、分条、拉丝、切割、磨砂、剪折加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：无锡诚栋不锈钢有限公司为公司二级控股子公司，公司一级控股子公司无锡华商通电子商务有限公司持有无锡诚栋不锈钢有限公司100%的股权。

2018年度及2019年1-6月的财务数据（2018年度的财务数据已经审计，2019 年1-6月的财务数据未经审计）如下：

单位：人民币万元

■

4、张家港浦诚不锈钢贸易有限公司

注册地址：锦丰镇江苏扬子江国际冶金工业园锦绣路3号

法定代表人：陈达

注册资本：5100万元整

成立日期：2010年7月7日

经营范围：不锈钢、钢材、金属材料及制品、焦炭、五金交电、矿产品、机械设备及零部件、化工原料及产品（危险品除外）、建筑材料、纺织原料及产品、汽车零部件、办公用品、电子产品、计算机软硬件、橡塑制品、劳保用品、清洁用品及设备、日用百货购销；机械设备租赁；仓储服务；商务咨询（不含投资咨询、金融信息咨询）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

与公司关系：张家港浦诚不锈钢贸易有限公司为公司二级控股子公司，公司一级控股子公司无锡华商通电子商务有限公司持有张家港浦诚不锈钢贸易有限公司100%的股权。

2018年度及2019年1-6月的财务数据（2018年度的财务数据已经审计，2019 年1-6月的财务数据未经审计）如下：

单位：人民币万元

■

5、上海弥益实业有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区美盛路177号4幢楼2层2126室

法定代表人：罗小毅

注册资本：2000万元整

成立日期：2015年09月22日

经营范围：商务信息咨询、企业管理咨询，日用百货、服装鞋帽、针纺织品、金属制品、陶瓷制品、玻璃制品、塑料制品、五金交电、汽摩配件、电子产品、机械设备及配件、皮革制品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、办公用品、体育用品、不锈钢制品、矿产品的销售，从事货物及技术的进出口业务，机械设备租赁，绿化养护，仓储服务（除危险品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

与公司关系：上海弥益实业有限公司为公司二级控股子公司，公司一级控股子公司无锡华商通电子商务有限公司持有上海弥益实业有限公司100%的股权。

2018年度及2019年1-6月的财务数据（2018年度的财务数据已经审计，2019 年1-6月的财务数据未经审计）如下：

单位：人民币万元

■

6、无锡华东诚栋仓储物流有限公司

注册地址：无锡市新吴区长江南路35号

法定代表人：孟煜

注册资本：12000万元整

成立日期：2017年9月15日

经营范围：仓储服务；道路普通货物运输（不含危险品）；房屋租赁（不含融资租赁）；金属材料的开平、加工；金属材料及其制品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

与公司关系：无锡华东诚栋仓储物流有限公司为公司二级控股子公司，公司一级控股子公司无锡华商通电子商务有限公司持有无锡华东诚栋仓储物流有限公司100%的股权。

2018年度及2019年1-6月的财务数据（2018年度的财务数据已经审计，2019 年1-6月的财务数据未经审计）如下：

单位：人民币万元

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7、忠县华商通电子商务有限公司

注册地址：重庆市忠县白公街道白公环路83号附1号玉溪锦城办公楼430-1

法定代表人：刘邦洲

注册资本：2000万元整

成立日期：2019年01月16日

经营范围：销售及利用互联网销售：金属材料及其制品、金属制品（以上范围不含稀贵金属）、建筑材料（不含危险化学品）、装饰材料（不含危险化学品）、炉料、塑料制品（不含危险化学品）、针纺织制品、化工原料及产品（不含危险化学品）、日用百货、服装鞋帽、陶瓷制品、玻璃制品、五金交电、汽摩配件、电子产品（不含电子出版物）、机械设备及配件、皮革制品、办公用品、体育用品、不锈钢制品、矿产品；金属材料的开平、分条、拉丝、切割、磨砂、剪折加工；货物及技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)；商务信息咨询；企业管理咨询；机械设备租赁；绿化养护；仓储服务（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：忠县华商通电子商务有限公司为公司二级控股子公司，公司一级控股子公司无锡华商通电子商务有限公司持有忠县华商通电子商务有限公司100%的股权。

2018年度及2019年1-6月的财务数据（2018年度的财务数据已经审计，2019 年1-6月的财务数据未经审计）如下：

单位：人民币万元

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三、担保协议的主要内容

担保协议主要内容由公司及被担保的子公司与授信银行等金融机构共同协商确定。

四、董事会意见

公司董事会认为一级控股子公司无锡华商通电子商务有限公司及其全资子公司无锡华东汇通商贸有限公司、无锡诚栋不锈钢有限公司、张家港浦诚不锈钢贸易有限公司、上海弥益实业有限公司、无锡华东诚栋仓储物流有限公司和忠县华商通电子商务有限公司为公司合并报表范围内的子公司，财务风险处于公司有效的控制范围之内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于子公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，担保风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对外担保全部为公司对控股子公司进行的担保，无其他对外担保。公司审议的在有效期内的对外担保额度为230,000 万元（含本次），占公司2018年经审计净资产的49.71%。

截至本公告日，公司实际对外担保累计金额为123,908.62万元，占公司2018年度经审计净资产的26.78%。公司及子公司不存在逾期担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1、第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

董事会

2019年8月23日

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2019-043

无锡华东重型机械股份有限公司

关于召开2019年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）将召开公司2019年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019年9月10日（星期二）下午14:00

（2）网络投票时间：2019年9月9日一9月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月10日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月9日15:00至2019年9月10日15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2019年9月4日（星期三）。

7、出席对象：

（1）在公司本次股东大会股权登记日2019年9月4日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次会议并行使表决权，股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：无锡市滨湖区高浪东路508号华发传感大厦B座24楼

二、会议审议事项

1、《关于变更会计师事务所的议案》

2、《关于为控股子公司增加担保额度的议案》

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案1为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见2019年8月26日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下：

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四、会议登记等事项

1、会议登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

2、会议登记时间：2019年9月6日上午9：00一11：00，下午13：30一16：00。本次股东大会不接受会议当天现场登记。

3、会议登记地点：无锡市滨湖区高浪东路508号华发传感大厦B座24楼公司法务证券部，信函请注明“股东大会”字样。

4、会议联系方式：

姓名：徐大鹏

地址：无锡市滨湖区高浪东路508号华发传感大厦B座24楼

电话： 0510-85627789

传真： 0510-85625595

邮箱：securities@hdhm.com

5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。与会股东或代理人食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1、无锡华东重型机械股份有限公司第三届董事会第二十一次会议文件；

2、无锡华东重型机械股份有限公司第三届监事会第十八次会议文件；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

董事会

2019年8月26日

附件1：

无锡华东重型机械股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362685”，投票简称为“华东投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年9月10日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月9日下午3：00，结束时间为2019年9月10日下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

无锡华东重型机械股份有限公司

2019年第一次临时股东大会授权委托书

本人/本公司作为无锡华东重型机械股份有限公司股东，兹委托 先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2019年9月10日召开的无锡华东重型机械股份有限公司2019年第一次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并对以下事项代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

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注：1、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；

2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

3、本次授权的有效期限自本授权委托书的签署日至本次股东大会结束。

委托人签字（盖章）： 委托人身份证号/营业执照：

委托人持股数量及性质： 委托人证券账户号码：

委托日期：

受托人签字（盖章）： 受托人身份证号码：

图片列表：

无锡华东重型机械股份有限公司

董事会关于募集资金半年度存放与

实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2019年6月30日募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]676号文核准，本公司于中国境内首次公开发行A股，并于发行完成后向深圳证券交易所申请上市。本公司已于2012年5月通过深圳证券交易所发行A股50,000,000.00股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币9.99元，收到股东认缴股款共计人民币499,500,000.00元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用43,310,000.00元后，实际到账募集资金人民币456,190,000.00元。上述募集资金到位情况己经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具[2012]第0151号《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及当期余额

截至2019年6月30日止，本公司IPO募集资金使用情况如下：

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截至2019年6月30日止，本公司IPO项目募集资金专户期末资金余额为491,183.22元（含利息收入54,577.83元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

本公司为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》，制定《无锡华东重型机械股份有限公司募集资金管理制度》。根据《无锡华东重型机械股份有限公司募集资金管理制度》的要求并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储。

在2012年7月10日与中信银行股份有限公司无锡分行及金元证券股份有限公司就存放该行募集资金354,250,000.00元签订了《募集资金三方监管协议》；2012 年6月18日与浙商银行股份有限公司无锡分行及金元证券股份有限公司就存放该行募集资金35,000,000.00元签订了《募集资金三方监管协议》；2012年7月10日与交通银行股份有限公司无锡分行及金元证券股份有限公司就存放该行募集资金66,940,000.00元签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2019年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下表：

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三、本期募集资金的使用情况对照

截至 2019年6月30日，公司IPO募集资金累计使用455,753,394.61元，募集资金的实际使用情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

四、募投项目的实施地点、实施方式变更及终止情况

投资项目的实施地点为无锡市滨湖区胡埭工业园西拓区，根据于2012年5月21日签署的《无锡华东重型机械股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，本公司计划将募集资金用于105台轨道吊、24台岸桥产能扩建项目。因公司引进了先进的管理模式，并优化了生产工艺流程，在项目建设过程中对募集资金使用进行严格管理，秉承着节约、合理及高效的原则使用募集资金；在保证实现募投项目设计生产能力的基础上，考虑到（1）募投项目的区域机加工配套能力提升和完善；（2）本地区新成立了国家级的起重机检验检测中心；（3）公司已利用自有资金投入到软件无形资产投资、研究开发费用等综合因素，募投项目减少了加工设备、检测设备、软件等无形资产以及研发费用等的支出，累计节余了募集资金18,442.38万元（包括利息收入419.54万元）。2013年9月10日第一届董事会第二十二次会议,决定使用节余募集资金18,442.38万元（包括利息收入419.54万元）永久补充流动资金，并于2013年9月26日召开2013年第一次临时股东大会审议通过。截止2019年6月30日，上述节余募集资金已全部转成永久性流动资金。

五、募投项目先期投入及置换情况

公司IPO募投项目之“105台轨道吊、24台岸桥产能扩建项目”，在募集资金到位前，本公司以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，截至2012年6月15日，本公司已预先投入项目款计人民币87,592,286.29元，经公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金87,592,286.29元置换先期投入的自筹资金。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目预先已投入资金的实际投资情况进行了审核，并出具了中瑞岳华专审字【2012】1894号《无锡华东重型机械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的专项报告》。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见，认为以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《无锡华东重型机械股份有限公司募集资金管理制度》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

1、报告期，公司严格按照《无锡华东重型机械股份有限公司募集资金管理制度》及《募集资金三方监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

无锡华东重型机械股份有限公司董事会

2019年8月22日

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