安徽众源新材料股份有限公司

公司代码：603527 公司简称：众源新材

2019年半年度报告摘要

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无。

二公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

2019年，公司延续历年来“稳中求进”的发展基调，坚持以市场为导向，以科技为依托，以创新为动力，以产品质量提升为核心，深挖企业内部潜能和市场潜力，加强企业管理，加大技术创新力度，提高产品技术含量，增强企业的核心竞争力。公司一如既往的推进技术创新，加强新产品的研发力度，以技术进步为第一生产力，提升产品竞争力，积极推进产品研发、质量攻关、技术创新。公司不断优化产品结构，加强生产管理，调整客户结构，公司不断完善和优化现有制度和体系，并严格执行，真正做到“制度管人，制度管事”。在公司管理层的带领下，全体员工共同努力，开拓进取，顺利完成各项经营任务目标，公司在业务拓展、产品服务、内部治理等方面均有稳步提升。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

（1）重要会计政策变更

根据财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）要求，对执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表应按如下规定编制：

资产负债表中将“应收票据及应收账款”项目分别列示于“应收票据”和“应收账款”项目；将“应付票据及应付账款”项目分别列示于“应付票据”和“应付账款”项目。

本公司根据财会[2019]6号规定的财务报表格式编制2019年度中期财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：

2018年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

■

（2）重要会计估计变更

公司本期未发生重要的会计估计变更。

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2019-030

安徽众源新材料股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月12日通过电话和传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《安徽众源新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议通知》，公司第三届董事会第十二次会议于2019年8月23日下午1:00在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长封全虎先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2019年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材2019年半年度报告》及《众源新材2019年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

（二）审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2019-033）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材募集资金暂时补充流动资金公告》（公告编号：2019-034）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

（四）审议通过 《关于收购洛阳铜研智能装备有限公司部分股权的议案》

因公司长期战略规划及经营发展的需要，公司拟以全资子公司安徽众源新材投资有限公司出资人民币400万元收购洛阳铜研智能装备有限公司40%股权。该公司具体情况如下：

公司名称：洛阳铜研智能装备有限公司

统一社会信用代码：91410323MA46JE7490

公司类型：有限责任公司（自然人独资）

住所：河南省洛阳市新安县洛新产业集聚区广深路3号

法定代表人：赵东兵

注册资本：人民币1000万元整

出资方式：货币

经营范围：智能机械设备、机电产品、有色金属加工设备的设计、研发、生产、销售，相关技术转让、技术咨询、技术服务。货物或技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

收购前后的股权结构：收购前赵东兵100%股权；收购后赵东兵60%股权、安徽众源新材投资有限公司40%股权

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

（五）审议通过《关于聘任总经理的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材关于总经理辞职及聘任总经理的公告》（公告编号：2019-035）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

（六）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2019-036）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

三、备查文件

第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2019年8月26日

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2019-031

安徽众源新材料股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月12日通过电话和传真等方式向公司全体监事发出《安徽众源新材料股份有限公司第三届监事会第十一次会议通知》，公司第三届监事会第十一次会议于2019年8月23日下午3:00在公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席张成强先生主持。

本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2019年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材2019年半年度报告》及《众源新材2019年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

（二）审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2019-033）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-034）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

三、备查文件

第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司监事会

2019年8月26日

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2019-032

安徽众源新材料股份有限公司

2019年半年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十八号一一有色金属》有关规定和披露要求，公司2019年半年度主要经营数据如下：

产品产量、销量及同比变化情况为：

单位：吨

■

以上经营数据未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营状况所用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2019年8月26日

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2019-033

安徽众源新材料股份有限公司

2019年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017] 1492号文核准，本公司于2017年9月7日在上海证券交易所挂牌交易，股票简称“众源新材”，证券代码“603527”，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3,110.00万股，每股发行价为13.27元，应募集资金总额为人民币41,269.70万元，根据有关规定扣除发行费用4,881.70万元后，实际募集资金金额为36,388.00万元。该募集资金已于2017年8月30日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]4900号《验资报告》验证。

2、募集资金使用和结余情况

根据2017年9月22日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金7,000.00万元，使用期限不超过12个月，截至2018年8月15日公司已将7,000.00万元资金归还并存入公司募集资金专用账户；根据2018年8月24日，公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金7,000.00万元，使用期限不超过12个月，公司已于2018年9月13日划转继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金7,000.00万元。

本公司以前年度已使用募集资金12,342.90万元（其中实际使用募集资金5,342.90万元,暂时补充流动资金为7,000.00万元），以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额606.83万元；2019年上半年度实际使用募集资金3,202.38万元（其中包括使用银行承兑汇票等额置换募集资金2,795.30万元），2019年上半年度募集资金专用账户利息收入191.65万元（其中利息收入191.66万元，手续费0.01万元）；累计已使用募集资金15,542.28万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为798.48万元。

截至2019年6月30日，公司募集资金专户银行存款21,644.20万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2017年8月，本公司和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）分别与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司官陡支行（以下简称“芜湖扬子银行官陡支行”）、兴业银行股份有限公司芜湖分行（以下简称“兴业银行芜湖分行”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在芜湖扬子银行官陡支行开设募集资金专项账户（账号：20000169629310300000114）、在兴业银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：498010100100402791）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2018年8月，因芜湖扬子银行官陡支行拟将撤销，新设立芜湖扬子农村商业银行股份有限公司公园大道支行（以下简称“芜湖扬子银行公园大道支行”），并将原芜湖扬子银行官陡支行的所有业务迁移至芜湖扬子银行公园大道支行，迁移后，除募集资金专户开户行变更以外，银行账号、户名均未发生变更。本公司和国元证券与芜湖扬子银行公园大道支行签署新的三方监管协议，原签署的三方监管协议废止。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2019年6月30日止，募集资金存储情况如下：

单位：万元

■

三、2019年上半年度募集资金的实际使用情况

截至2019年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币8,542.28万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2019年6月30日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2019年8月26日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2019-034

安徽众源新材料股份有限公司

募集资金暂时补充流动资金公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过5,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［2017］1492号文件《关于核准安徽众源新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“众源新材”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,110万股，每股发行价格为人民币13.27元，募集资金总额为41,269.70万元，扣除发行费用4,881.70万元，募集资金净额为36,388.00万元。上述募集资金已于2017年8月30日全部到位，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验资并出具了《验资报告》（会验字[2017]4900号）。公司已按照相关规定与保荐机构以及存放募集资金的商业银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金采取了专户存储管理。

截至2019年8月20日，公司前次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还至募集资金专户。

二、募集资金投资项目的基本情况

公司募集资金投资项目的基本情况如下：

单位：万元

■

截至2019年8月22日，累计已使用募集资金10,392.98万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为798.48万元，募集资金专户余额合计为26,793.50万元。其他具体详情可查阅在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至公司募集资金专户。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

2019年8月23日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至公司募集资金专户。

独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意的意见，审批决策程序符合相关要求。

五、专项意见说明

1、保荐机构意见

经核查，保荐机构国元证券股份有限公司认为：众源新材本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的内部决策程序；公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司及其股东利益的情形，本次补充流动资金的计划使用时间也未超过12个月，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。因此，保荐机构同意众源新材本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

2、独立董事意见

公司独立董事就公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表如下意见：鉴于公司部分募集资金暂时处于闲置状态，在不影响募集资金投资计划的正常进行、不变相改变募集资金用途的前提下，使用其中部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金，有助于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用，符合全体股东的利益；本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，该笔资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司及其股东利益的情形；我们一致同意公司本次使用部分闲置募集资金不超过人民币5,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起计算。

3、监事会意见

监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司及其股东利益的情形；同意公司本次使用部分闲置募集资金不超过人民币5,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起计算。

六、备查文件

1.第三届董事会第十二次会议决议；

2.第三届监事会第十一次会议决议；

3.独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

4.国元证券股份有限公司关于安徽众源新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2019年8月26日

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2019-035

安徽众源新材料股份有限公司

关于总经理辞职及聘任总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总经理封全虎先生提交的辞职信。封全虎先生因个人原因，辞去公司总经理职务，辞职后仍担任公司董事长职务。根据相关规定，封全虎先生的辞职信自送达董事会之日起生效。

封全虎先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司的经营发展发挥了积极作用，公司董事会对封全虎先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

2019年8月23日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》。经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意聘任陶俊兵先生（简历附后）为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对本次聘任总经理发表了独立意见：经我们审核，提名陶俊兵先生的提名程序符合相关法律、法规、《安徽众源新材料股份有限公司章程》的规定，被提名人符合《公司法》、中国证监会关于对上市公司高管的要求。我们同意聘任陶俊兵先生为公司总经理。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2019年8月26日

附件：

陶俊兵先生简历

陶俊兵先生，1970年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年2月至2007年7月在安徽鑫科新材料股份有限公司铜带分公司担任副经理。2007年7月至今在本公司先后任总经理助理、副总经理等。现任本公司董事、副总经理。

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2019-036

安徽众源新材料股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意聘任韦兵先生、王成先生、奚海波先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。其中王成先生仍继续担任公司财务负责人，奚海波先生仍继续担任公司董事会秘书。

公司独立董事对本次聘任副总经理发表了独立意见：经我们审核，提名韦兵先生、王成先生、奚海波先生的提名程序符合相关法律、法规、《安徽众源新材料股份有限公司章程》的规定，被提名人符合《公司法》、中国证监会关于对上市公司高管的要求。我们同意聘任韦兵先生、王成先生、奚海波先生为公司副总经理。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2019年8月26日

附件：

韦兵先生简历

韦兵先生，1980年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年4月至2004年7月在安徽精诚铜业股份有限公司从事企管工作；2004年8月至2008年3月在安徽鑫科新材料股份有限公司从事营销工作；2009年6月至今在本公司负责营销部管理工作。现任本公司总经理助理。

王成先生简历

王成先生，1981年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年11月至2006年3月在安徽楚江投资集团有限公司从事财务管理工作。2006年4月至今在本公司负责财务管理工作。现任本公司财务负责人。

奚海波先生简历

奚海波先生，1976年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年3月至2007年8月在安徽鑫科新材料股份有限公司任投资经理，2007年11月至2011年3月在奇瑞汽车股份有限公司任高级投资经理，2011年4月至今在本公司任董事会秘书。现任本公司董事会秘书。