中简科技股份有限公司
2019年半年度报告摘要
证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2019-019
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
3、公司股东数量及持股情况
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
公司是专业从事高性能碳纤维及相关产品研发、生产、销售和技术服务的高新技术企业，是具有完全自主知识产权的国产高性能碳纤维及相关产品研发制造商，具备高强型ZT7系列（高于T700级）、ZT8系列（T800级）、ZT9系列（T1000/T1100级）和高模型ZM40J（M40J级）石墨纤维工程产业化能力，并已成为国内航空航天领域ZT7系列（高于T700级）碳纤维产品的批量稳定供应商。
报告期内公司碳纤维及织物共实现销售34.24吨，同比下降2.78%，由于产品销售结构的优化，公司上半年实现营业收入1.15亿元，同比增长15.39%；净利润5264.67万元，同比增长18.67%。
公司始终聚焦高性能碳纤维领域，为有质量要求的目标客户提供高性能、成本可控的碳纤维及相关制品，并成为自主可控技术的创新者和行业创新发展的实践者。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明
√ 适用 □ 不适用
■
注释1：相关列报调整影响如下：2018年12月31日受影响的资产负债表
■
除财务报表项目列报变化以外，上述变更对报告期财务报表无其他影响。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2019-016
中简科技股份有限公司
2019年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8 月 23 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了公司2019年半年度报告全文及其摘要。
公司2019年半年度报告全文及其摘要已于 2019 年 8 月 26 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
中简科技股份有限公司董事会
2019年8月26日
证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2019-017
中简科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月12 日向全体董事及监事发出了关于召开第二届董事会第五次会议的通知，会议于2019年8月23日下午 2:00以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独立董事刘礼华先生委托独立董事沈菊琴教授参加会议及表决。会议由董事长杨永岗先生主持，公司监事会3名监事、持续督导机构光大证券股份有限公司代表列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》
公司董事会经审议，认为：报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要求规范运作，公司2019年半年度报告及其摘要严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关文件规定编制，真实地反映了公司在报告期内的财务状况及经营情况。同意公司编制的2019年半年度报告及其摘要。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
监事会对本议案进行了审议并发表了同意的审核意见。
公司《2019 年半年度报告全文》、《2019 年半年度报告摘要》以及监事会审核意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2.审议通过了《关于公司2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
公司董事会经审议，认为：公司编制的《关于公司2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实地反映了报告期内募集资金的存放与实际使用情况。同意公司编制的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
独立董事对本报告发表了同意的独立意见。
公司《关于公司2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、独立董事独立意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3.审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司董事会经审议，认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的《修订通知》和新金融工具准则要求，符合相关法律法规和《创业板上市公司规范运作指引》的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
公司《关于会计政策变更的公告》、独立董事独立意见具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4.审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
公司董事会经审议，认为：使用部分闲置自有资金购买理财产品是在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，提高部分闲置自有资金的使用效率，增加财务投资收益，符合公司及全体股东特别是中小股东的利益。同意公司使用不超过人民币10000万元的闲置自有资金购买理财产品，期限一年，并授权公司总经理组织实施。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
公司《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》具体内容及独立董事意见详见公司2019年8月12日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
5.审议通过了《关于现金质押的议案》
公司临时质押5000万元保证金，是因为公司1000吨/年国产T700级碳纤维扩建项目房屋建筑物已竣工并验收完毕，需对原抵押在银行用以贷款的不动产权证进行相应的信息变更。信息变更结束后，将解除保证金质押。
公司董事会经审议，认为：该质押不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，同意公司本次现金质押。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
独立董事对本议案发表了独立意见。
公司《关于现金质押的公告》、独立董事独立意见具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
6.审议通过了《关于董事会秘书辞职的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
公司《关于董事会秘书辞职的公告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关议案的独立意见；
3、公司第二届监事会第四次会议决议。
特此公告。
中简科技股份有限公司董事会
2019 年 8 月 26 日
证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2019-018
中简科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 12 日以专人送达及电子邮件方式向全体监事发出了关于召开第二届监事会第四次会议的通知，会议于 2019年 8 月 23 日下午 1:00 以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，其中黄晓军先生以通讯方式参加会议。会议由监事会主席黄晓军先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》
公司监事会经审核，认为：公司董事会编制的公司《2019年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司日常经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
公司《2019 年半年度报告全文》、《2019 年半年度报告摘要》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2.审议通过了《关于公司2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
公司监事会经审核，认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
公司《关于公司2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
3.审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司监事会经审核，认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的《修订通知》和新金融工具准则要求，符合相关法律法规和《创业板上市公司规范运作指引》的规定。本次事项的审议和表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
公司《关于会计政策变更的公告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
4.审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
公司监事会经审议，认为：公司拟使用不超过 10000 万元人民币的闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构的保本型理财产品、金融结构性存款或者固定收益类型的理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营需求的前提下，使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和投资收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
公司《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
5.审议通过了《关于现金质押的议案》
公司临时质押5000万元保证金，是因为公司1000吨/年国产T700级碳纤维扩建项目房屋建筑物已竣工并验收完毕，需对原抵押在银行用以贷款的不动产权证进行相应的信息变更。信息变更结束后，将解除保证金质押。
公司监事会经审议，认为：该质押不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，同意公司本次现金质押。
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
公司《关于现金质押的公告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
中简科技股份有限公司监事会
2019年 8 月 26 日
