上海梅林正广和股份有限公司
公司代码：600073 公司简称：上海梅林 公告编号：2019-038
2019年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3未出席董事情况
■
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2019年上半年，公司紧紧围绕食品主业不断向纵深和横向业务领域进行拓展，继续聚焦“加快布局、转型发展、深化改革、推进协同、强化管控、提升质量”主基调，在经历了非洲猪瘟及猪周期的严重影响、品牌企业主动去除非主业贸易业务以及汇率因素的不利影响，全力抓好各项工作，主要业务板块经营业绩突出，经济发展质量不断提高，经营形势总体趋好。
报告期内，公司实现营业收入128.69亿元，较上年同期118.83亿元（追溯调整后）增长8.75%；归属于上市公司股东的净利润31,268.34万元，较上年同期28,744.44万元（追溯调整后）增长8.78%；截至2019年6月30日，实现基本每股收益0.333元/股，较上年同期0.307元/股上升8.47%。
2019年上半年的主要工作如下：
1、聚焦年度经营目标，营收利润指标稳步增长
面对上半年严峻复杂的经济形势，各单位能够围绕股份公司及本单位的中心工作，积极主动想对策、求突破，应对变化，攻坚克难，主要业务指标完成了半年度预算进度目标，销售毛利水平提升，盈利能力和销售质量有所提高。
2、聚焦主责主业，肉类主业生产经营迎难前行
坚持聚焦主业，上半年面对非洲猪瘟、政策干预、节前旺季短、猪价狂涨等诸多不利因素，肉类主业企业紧密协同互助，做到准确研判行情形势，信息和资源共享共用，及时调整工作思路，有效化解和应对危机，取得逆势增长的较好成绩。公司紧紧抓住当前国内牛羊肉消费需求旺盛的契机，公司牛肉进口贸易业务同比均有较大幅度的增长，新西兰银蕨积极调整市场策略和生产安排，将生产和销售向中国市场倾斜，上半年中国地区(含港、澳、台)销售额已超越北美地区，跃居新西兰银蕨海外市场第一位。
3、坚持匠心初守，品牌企业持续发挥反哺作用
品牌企业冠生园始终坚持老品牌的匠心精神和精益求精的产品初守，在经济下行预期、中美贸易摩擦等不确定性因素的影响下，通过强化细节管理、优化业务流程和加强团队建设来不断挖潜；通过去贸易化销售，不断夯实经营质量，取得了较好的经营实效；通过调节好经营节奏，减少不必要开支，提升经营效率，企业各项盈利能力稳健增长，企业运营品质不断提升。
4、市场营销工作全面发力，渠道市场更趋宽广
上半年，各单位注重营销能力提升，注重强化市场工作能力和水平，紧紧抓住销售，以销售增量来拓展市场增量。一是注重市场一线，优化营销细节和策略，提升精细化营销能力；二是加强终端渠道梳理，重视市场决策服务，提升市场管控布局能力。
品牌建设上，各企业均有新新的动作。特别是大白兔亮点频现，通过联名跨界合作，大白兔的企业形象和发展理念有了新载体。纽约时装周糖果，中国品牌日大白兔服装，大白兔香水、沐浴乳、身体乳、护手霜、车载香薰纷纷上市。此外，大白兔奶茶、大白兔牛奶 也引起了强烈的社会反响。
5、加强新媒体品牌宣传与营销，品牌传播影响日趋扩大
抓住假日市场消费旺季的需求契机，策划线上线下品牌营销活动，带动产品销售。加强新媒体品牌宣传与营销，品牌企业扩大产品在微信、网络直播、抖音、火山小视频等新媒体和自媒体的宣传力度，争取产品粉丝和潜在客户，提升流量与销售量，梅林品牌传播影响与时俱进并日趋扩大。
6、聚焦企业可持续发展能力，重点工程建设顺利推进
上半年，公司顺利完成了广林物业收购、正广和饮用水搬迁工作；完成了总部新办公大楼改建及装修工作，并于6月底正式入住；梅林绵阳二期工程等重点工程项目有序推进。
7、牢固底线意识，食品生产稳定三大安全保持平稳
安全生产上，结合股份公司实际，开展“安康杯”劳动竞赛活动和安全生产月活动，不断压实企业安全生产主体责任，深入开展隐患排查治理工作；食品安全上，加强食品生产过程管理；信访安全上，以积极打造阳光信访、责任信访、法治信访为导向，确保梅林系统和谐稳定，及时、妥善地处理了发生的矛盾纠纷和各类信访案件, 总体形势稳定。
8、以党建为根本，党的政治引领能力得到持续提升
上半年，党委围绕经济工作重心，持续抓好党建基本基层基础工作，组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，强化理想信念教育，努力营造风清气正的政治生态，党的政治引领能力得到持续提升。持之以恒正风肃纪，全面深入推进党风廉政建设，每季度举办一次主题现场交流会推进会，积极营造风清气正的良好政治生态。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号： 2019-035
上海梅林正广和股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海梅林正广和股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届董事会第二次会议于2019年8月13日以书面或电子邮件形式通知全体董事，并于2019年8月23日下午2:00在济宁路18号618会议室召开。会议应到董事9名，亲自或委托出席会议董事9名（独立董事洪亮因工作原因不能到会，委托独立董事刘长奎代为表决），董事长吴通红主持会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议通过了如下决议：
一、审议通过了公司2019年半年度报告全文及摘要
表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票
二、审议通过了关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案
表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票
三、审议通过了关于2019年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告
表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票
四、审议通过了关于变更2019年度会计师事务所的议案，该议案还需提交股东大会审议
同意聘请德勤会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构及内控审计机构，报酬为338万元，其中：财务报告审计报酬为258万元，内控报告审计报酬为80万元。
表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票
五、审议通过了关于新西兰银蕨农场有限公司申请2020-2021年银行贷款授信额度的议案，该议案还需提交股东大会审议
同意新西兰银蕨农场2020-2021年与澳新银行、新西兰银行、荷兰合作银行及中国银行等四家银行组成的银团签订总额3.2亿新西兰元（以下简称“新元”）的银行授信协议（在原有2亿新元基础上增加1.2亿新元银行授信额度），其中：2.4亿新元为季节性流动资金贷款，5,000万新元为流动性贷款，3,000万新元为营运资金贷款。该授信协议期限2年（具体日期以合同约定为准），担保方式为公司自有资产担保。
表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票
六、审议通过了关于召开2019年第三次临时股东大会的议案
同意于2019年9月11日（星期三）下午2:00召开2019年第三次临时股东大会。
会议地点：济宁路18号105会议室。
会议方式：现场会议与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所交易系统进行投票。
会议议程：
1、审议关于变更2019年度会计师事务所的议案
2、审议关于新西兰银蕨农场有限公司申请2020-2021年银行贷款授信额度的议案
股权登记日：2019年9月5日
表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司董事会
2019年8月27日
证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号： 2019-036
上海梅林正广和股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于2019年8月13日以电子邮件形式通知全体监事，并于2019年8月23日在济宁路18号618会议室召开。金建山、俞秋静、张顼三位监事参加了会议，监事会主席金建山主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过认真审议，做出以下决议：
一、审议通过了公司2019年半年度报告全文及摘要
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一〈半年度报告的内容与格式〉》的有关要求，对公司2019年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会监事一致认为：
1、公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年半年度的经营管理和财务状况等事项。
3、我们保证公司2019年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
二、审议通过了关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案
公司监事会认为：公司因同一控制合并所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；追溯调整后的财务报表客观反映公司实际经营状况；追溯调整涉及决策程序符合公司《章程》及《股票上市规则》等相关法律法规的要求。
表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、审议通过了关于2019年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告
公司监事会认为：公司募集资金在使用及披露中不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司募集资金管理制度等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法合规。
表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司监事会
2019年8月27日
证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：2019-037
上海梅林正广和股份有限公司
关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年3月14日，上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）召开第七届董事会第四十五次会议，会议审议通过《关于收购光明生猪有限公司41%股权暨关联交易的议案》。公司通过变更募集资金用途，使用募集资金及部分自有资金向本公司实际控制人光明食品（集团）有限公司（以下简称“光明集团”）、光明食品集团上海崇明农场有限公司、上海良友实业投资有限公司收购其持有的光明生猪有限公司（以下简称“光明生猪”）15%、15%、11%股权，合计收购光明生猪41%股权。2019年3月13日，公司召开第七届董事会第五十八次会议，会议审议通过《关于收购上海广林物业管理有限公司100％股权的议案》。公司向光明集团下属子公司光明房地产集团股份有限公司所属全资子公司农工商房地产（集团）有限公司收购上海广林物业管理有限公司（以下简称“广林物业”）100%股权。截止2019年第二季度，公司完成上述股权的产权交割及国有产权变更手续，将光明生猪及其子公司、广林物业纳入本公司合并报表范围。
由于公司与光明生猪及其子公司、广林物业在其合并入本公司前后均受光明集团控制且该控制并非暂时性，因此上述合并属同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第2号一一长期股权投资》、《企业会计准则第20号一一企业合并》、《企业会计准则第33号一一合并财务报表》等相关规定，同一控制下的企业合并，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，体现在其合并财务报表上，即由合并后形成的母子公司构成的报告主体，无论是其资产规模还是其经营成果都应持续计算；编制合并财务报表时，无论该项合并发生在报告期的任一时点，合并利润表、合并现金流量表均反映的是由母子公司构成的报告主体自合并当期期初至合并日实现的损益及现金流量情况。相应地，合并资产负债表的留存收益项目，应当反映母子公司如果一直作为一个整体运行至合并日应实现的盈余公积和未分配利润的情况；对于同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。
一、追溯调整具体情况
1、对2018年度合并资产负债表期末数追溯调整如下：
单位:元 币种:人民币
■
2、对2018年度1-6月份合并利润表追溯调整如下：
单位:元 币种:人民币
■
3、对2018年度1-6月份合并流量表追溯调整如下：
单位：元 币种：人民币
■
二、关于追溯调整合理性的说明
公司因股权收购所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，客观反映公司实际经营状况，没有损害公司和全体股东的合法权益。
三、履行的程序
2019年8月23日，公司第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。
2019年8月23日，公司独立董事就《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》发表如下独立意见：同意《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；公司因同一控制合并所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；追溯调整后的财务报表客观反映公司实际经营状况；追溯调整涉及决策程序符合公司《章程》及《股票上市规则》等相关法律法规的要求。
2019年8月23日，公司第八届董事会第二次会议审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。董事会认为：公司因股权收购所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，客观反映公司实际经营状况，没有损害公司和全体股东的合法权益。
2019年8月23日，公司第八届监事会第二次会议审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。监事会认为：公司因同一控制合并所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；追溯调整后的财务报表客观反映公司实际经营状况；追溯调整涉及决策程序符合公司《章程》及《股票上市规则》等相关法律法规的要求。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司董事会
2019年8月27日
证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号： 2019-039
上海梅林正广和股份有限公司
2019年半年度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第二十四号一一食品制造》第二十三条相关规定，现将上海梅林正广和股份有限公司(以下简称“公司”)2019年半年度食品行业经营数据（未经审计）公告如下：
一、2019年半年度食品行业主要经营数据
1、主营业务分产品情况
单位：万元 币种：人民币
■
2、主营业务分渠道情况
单位：万元 币种：人民币
■
3、主营业务分地区情况
单位：万元 币种：人民币
■
以上营业收入数据仅包含食品类业务数据,各板块的营业数据未进行内部销售的抵销.
二、报告期经销商变动情况
单位：家
■
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司董事会
2019年8月27日
证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号： 2018-040
上海梅林正广和股份有限公司关于2018年半年度
募集资金存放及实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）2019年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金的募集及存放情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海梅林正广和股份有限公司非公开发行股票的批复》（中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1201号）核准，由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）114,994,331股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价为人民币8.82元。截至2014年12月31日，上海梅林实际非公开发行人民币普通股（A股）114,994,331股，募集资金总额人民币996,749,999.42元（已扣除保荐及承销费用人民币17,500,000.00元），已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2014年12月8日汇入上海梅林募集资金监管账户。扣除其他发行费用人民币2,393,529.33元后，实际募集资金净额为人民币994,356,470.09元。
上述资金已于2014年12月8日止全部到位，资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2014]第114626号验资报告。
截至2019年6月30日，上海梅林募集资金存放专项账户存款余额如下：
单位：人民币元
■
二、募集资金使用情况
截至2019年6月30日，上海梅林累计使用募集资金人民币967,516,139.91元。其中：公司使用募集资金投入募集资金投资项目683,409,669.82元，补充流动资金284,106,470.09元。
《募集资金使用情况对照表》见附表一。
三、募集资金变更情况
上海梅林原募投项目“上海市种猪场崇明分场建设项目”原计划投资18,272.00万元，已经公司第六届董事会第八次会议、第六届董事会第九次会议、2013年度股东大会审议通过。截至2015年12月22日，项目实际投资金额为729,244.00元，同时由于项目变更，2015年12月30日对方企业已归还前期项目投入资金729,244.00元。
2015年8月11日根据上海梅林关于变更募集资金投资项目的公告，将前次非公开发行募投项目“上海市种猪场崇明分场建设项目”变更为“与上海农场合资设立新公司并由新公司向上海农场、川东农场收购种猪及商品猪养殖业务资产”。新公司注册资本拟定为36,000.00万元，上海梅林以现金出资18,360.00万元，占比51.00%。由于原项目承诺投资金额18,272.00万元，变更后现项目实际投资金额18,360.00万元，增加募投项目资金88.00万元。本次变更募集资金投资项目已经上海梅林第七届董事会第六次会议、2015年第四次临时股东大会审议通过。
上海梅林原募投项目“‘爱森优选’直销连锁门店拓展项目”原计划投资19,809.00万元，已经公司第六届董事会第八次会议、第六届董事会第九次会议、2013年度股东大会审议通过。项目实际投资金额为1,930.74万元，同时由于项目变更，2018年2月28日对方企业已归还未使用的项目投入资金166.09万元，尚余募投项目资金17,878.26万元。
上海梅林原募投项目“96858仓储物流技术改造项目”原计划投资1,801.00万元，已经公司第六届董事会第八次会议、第六届董事会第九次会议、2013年度股东大会审议通过。项目实际投资金额为247.48万元，尚余募投项目资金1,553.52万元。
根据2018年3月15日上海梅林关于变更募集资金投资项目的公告，将前次非公开发行募投项目“‘爱森优选’直销连锁门店拓展项目”、“96858仓储物流技术改造项目”尚余募投资金投向变更为用于“光明生猪有限公司（以下简称“光明生猪”）41%股权收购项目”。光明生猪41%股权收购项目总投资金额为22,386.00万元，其中：使用募集资金19,431.78万元，剩余资金由公司自筹解决。本次变更募集资金投资项目已经上海梅林第七届董事会第四十五次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过。
上海梅林变更募集资金投资项目情况详见本报告附件二变更募集资金投资项目情况表。
四、闲置募集资金的使用
1、闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况如下：
（1）2014年12月25日第六届董事会临时会议和2015年1月13日上海梅林2015年第一次临时股东大会，审议通过了使用不超过人民币3.00亿元、使用期限不超过12个月闲置募集资金临时补充流动资金，已于2016年1月6日全部归还至募集资金专项账户。
（2）2015年6月1日第七届董事会第四次会议和2015年6月24日上海梅林2014年度股东大会，审议通过了使用人民币2.00亿元、使用期限不超过12个月闲置募集资金临时补充流动资金，已于2016年6月24日全部归还至募集资金专项账户。
（3）2017年10月30日，上海梅林第七届董事会第三十八次会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定将闲置募集资金中的人民币2.00亿元临时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审计通过之日起不超过12个月，并获得独立董事同意。上述议案已于2017年10月30日提交上海梅林第七届监事会第十九次会议通过。上海梅林于2017年11月17日将上述2.00亿元闲置募集资金补充上海梅林日常流动资金，用于上海梅林日常经营所需，已于2018年7月3日全部归还至募集资金专项账户。
2、截至2019年6月30日，上海梅林用闲置募集资金暂时补充流动资金均已归还。
附件一：前次募集资金使用情况对照表
附件二：变更募集资金投资项目情况表
上海梅林正广和股份有限公司
2019年8月27日
附表一
上海梅林正广和股份有限公司
前次募集资金使用情况对照表
截止日期：2019年6月30日
编制单位：上海梅林正广和股份有限公司 金额单位：人民币万元
■
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附件二
上海梅林正广和股份有限公司
变更募集资金投资项目情况表
截止日期：2019年6月30日
编制单位：上海梅林正广和股份有限公司 金额单位：人民币万元
■
证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号： 2019-041
上海梅林正广和股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”或 “公司”）于2019年8月23日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了关于变更2019年度会计师事务所的议案，公司拟聘请德勤会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤”）为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、关于变更会计师事务所的情况说明
公司自2015年起聘请天职国际会计师事务所（以下简称“天职国际”）作为财务报告审计机构及内控审计机构，按中国证监会、上海股票交易所、中国财政部、中国国资委等监管部门的要求出具了上海梅林年度审计报告并进行披露。2018年度天职国际年审费用为288万元（其中年报200万、内控88万）。
2016年12月，上海梅林完成了收购新西兰银蕨农场公司（以下简称“银蕨农场”）50%股权的项目，银蕨农场成为上海梅林控股子公司。为进一步满足公司业务国际化发展需要，经公司董事会审计委员会提议、董事会审议通过，公司拟聘请具备证券、期货相关业务执业资格的德勤会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务报告审计机构及内控审计机构，报酬为338万元，其中：财务报告审计报酬为258万元，内控报告审计报酬为80万元。公司已就变更会计师事务所事项与原审计机构天职国际进行了事先沟通，公司对天职国际长期以来在公司审计工作中表现出来的专业、尽责的工作精神表示诚挚的感谢。
二、拟聘会计师事务所基本情况
名称：德勤会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：9131000005587870XB
成立日期：2012年10月19日
注册地址： 上海市黄浦区延安东路222号30楼
执行事务合伙人： 曾顺福
企业类型： 外商投资特殊普通合伙企业
经营范围： 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务.
资格证书：《会计师事务所执业证书》、《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》
三、变更会计师事务所履行的程序说明
公司董事会审计委员会对德勤的资质进行了充分审核，同意公司改聘德勤为公司 2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。该会计师事务所具备证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2019 年度财务报告及内控审计的工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，同意提请董事会审议。
公司于2019年8月23日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了关于变更2019年度会计师事务所的，同意聘请德勤担任公司2019 年度审计机构。
本事项需提交股东大会审议。
四、独立董事意见
经核查，德勤会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2019年度财务和内部控制审计工作的要求；公司聘请德勤会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构不会影响财务报告审计质量，不会损害公司和全体股东的合法权益。公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意聘请德勤会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司董事会
2019年8月27日
证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号： 2019-042
上海梅林正广和股份有限公司
关于子公司申请银行贷款授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”）旗下控股企业新西兰银蕨农场有限公司(以下简称“银蕨农场”)是新西兰最大的屠宰企业，上海梅林通过下属全资子公司上海梅林（香港）有限公司于2016年12月以增资扩股方式持有银蕨农场50%股权。银蕨农场主营牛羊鹿肉等屠宰加工产品，出口全球60多个国家，年销售规模超过100亿人民币，2017-2018年累计实现净利润10,193万元人民币。截止2019年6月30日，银蕨农场总资产7.8亿新元，净资产5.5亿新元（基于新西兰会计准则并未经审计）。
为满足日常经营需要，银蕨农场于2017年10月与澳新银行、新西兰银行、荷兰合作银行及中国银行4家银行组成的银团签订了期限2年、总额2亿新元的银行授信协议，其中：1.2亿新元为季节性流动资金贷款，5,000万新元为流动性贷款，3,000万新元为营运资金贷款。担保方式为公司自有资产担保。由于天气干旱和原料采购价格上升等因素，银蕨农场2017年实际贷款峰值达到1.28亿新元；2018年实际贷款峰值达到1.57亿新元；2019年1-6月实际贷款峰值达到1.91亿新元。为此，银蕨农场曾两次申请增加临时贷款额度，分别于2018年1月和2018年12月经上海梅林股东大会审议通过，将2018年贷款额度从2亿新元增加至2.8亿新元，将2019年贷款额度从2亿新元追加为3.19亿新元。
银蕨农场上述银团贷款协议将于2019年10月30日到期。为应对创纪录的高采购价格、国际销售市场布局的变化和业务增长等诸多因素的影响，银蕨农场拟与原有四家银行组成的银团签订总额3.2亿新元的银行授信协议（在原有2亿新元基础上增加1.2亿新元银行授信额度），其中：2.4亿新元为季节性流动资金贷款，5,000万新元为流动性贷款，3,000万新元为营运资金贷款。该授信协议期限2年（具体日期以合同约定为准），担保方式仍为公司自有资产担保。
2019年8月23日，上海梅林第八届董事会第二次会议审议通过了关于新西兰银蕨农场有限公司申请2020-2021年银行贷款授信额度的议案，该议案还需提交股东大会审议。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司董事会
2019年8月27日
证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号：2019-043
上海梅林正广和股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年9月11日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年9月11日 14点
召开地点：上海市杨浦区济宁路18号105会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年9月11日
至2019年9月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司第八届董事会第二次会议审议通过了提案1、提案2。详见 2019 年8月27日，刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的相关公告。
本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、对中小投资者单独计票的议案：1
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：会议集中登记时间为2019年9月6日9:00点一16:00点。
（二）登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），靠近江苏路（地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路）。
“现场登记场所”地址问询联系电话：021-5238 3317。
（三）登记方式：出席会议的个人股东请持证券账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人账户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东代理人请持本人身份证、法定代表人授权委托书和股东单位的股东账户卡办理登记手续；股东也可用信函或传真方式登记，但须附上本人身份证和股东账户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。
六、其他事项
1、公司地址：上海市杨浦区济宁路18号
邮编：200082
联系人： 王巍
联系电话：0086-21-22866016
传真：0086-21-22866010
2、与会股东或股东代表的食宿及交通费用自理，本次会议不发礼品。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司董事会
2019年8月27日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海梅林正广和股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月11日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
