上海良信电器股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码： 2019-087

上海良信电器股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示：

1、本次股东大会召开期间没有增加或否决议案情况发生。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式；

二、会议召开的情况：

1、召集人：公司第五届董事会

2、召开方式：现场投票、网络投票相结合

3、召开时间：

（1）现场会议：2019年8月26日（星期一）下午14:00。

（2）网络投票：2019年8月25日至2019年8月26日：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年8月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年8月25日下午15:00至8月26日下午15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：公司一号会议室（地址：上海市浦东新区申江南路路2000号）。

5、主持人：公司董事长任思龙先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况：

1、会议总体出席情况：

出席本次股东大会的股东及股东代理人22人，代表股份279,867,745股，占公司总股本的36.39%。（注：截至目前因公司已累计回购部分社会公众股份16,108,708股，在计算股东大会股权登记日的总股本时扣减已回购股份，公司发行在外有表决权的总股本为769,142,012股）

其中：参加本次股东大会表决的中小股东及股东代理人14人，代表股份20,714,755股，占公司股本总数的2.69%；

2、现场会议出席情况：

出席现场投票的股东及股东代理人15人，代表有表决权的股份279,843,065股,占公司总股本的36.38%。

3、网络投票情况：

通过网络投票的股东7人，代表有表决权的股份24,680股，占公司总股本的0.0032%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况：

本次股东大会按照会议议程，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

1、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：上述议案，同意279,866,965股，占出席会议有表决权股份的99.9997%；反对780股，占出席会议有表决权股份的0.0003%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

其中中小投资者的表决情况为：同意20,713,975股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9962%；反对780股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0038%；弃权 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

五、律师出具的法律意见：

国浩律师（上海）事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

六、备查文件目录：

1、上海良信电器股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于上海良信电器股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告!

上海良信电器股份有限公司

董事会

2019年8月27日