亚宝药业集团股份有限公司
公司代码：600351 公司简称：亚宝药业
2019年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3未出席董事情况
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4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
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2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2019年上半年，随着国家4+7带量采购，医保控费和支付方式改革，两票制合规经营、一致性评价和按疾病诊断相关分组付费（DRG）政策的试点实行，医药行业的发展面临巨大挑战，在整个医药行业增长缓慢背景下，公司紧紧围绕 “创新、质量、合规、国际、资本”战略方针，坚持终端为王的指导思想，以价值创造为目标，以绩效管理为驱动，提高人工效能，实现了企业稳定发展。报告期内，公司实现营业收入15.73亿元，同比增长9.06%，归属于上市公司普通股股东净利润1.60亿元，同比增长10.21%。
报告期内，公司主要推进了以下工作：
1、销售方面
报告期，公司紧紧围绕“终端为王”的指导思想，加速推进零售终端队伍建设，做实做大OTC终端市场，在和大连锁药店紧密合作的同时，大力开发拓展优质中、小连锁药店与单体药店，提高公司的终端覆盖面，同时还在药店终端产出上下功夫，提高终端活跃度，并借助可视化直连系统选择重点区域进行专项促销，通过终端拉动来提高商务渠道的库存周转率；在第三终端，继续促进中医药技术在基层终端的开发力度，提高以消肿止痛贴为代表的系列产品在基层市场的覆盖率。在医院终端，持续打造等级医院招商代理和直营队伍，提高等级医院终端学术推广能力，选择重点省份基层医院进行重点产品导入，拓展了基层终端覆盖率，实现了产品在医院终端市场的销售业绩提升。
2、研发方面
报告期，公司进一步优化研发项目管理工作，提高研发质量，加快研发进度，公司各研发项目进展顺利。创新药研发方面，公司重点加快临床进度，目前治疗糖尿病的盐酸亚格拉汀胶囊处于Ⅱ期临床，治疗糖尿病的SY-008胶囊与SY-009胶囊、治疗脑卒中的SY-007注射液和治疗脓毒症的生物药SY-005注射液均处于Ⅰ期临床，各创新药项目临床处于快速推进中；仿制药研发方面，公司重点推进一致性评价项目，苯磺酸氨氯地平片通过了仿制药质量和疗效一致性评价，索拉菲尼片新药简略申请取得了美国食品药品监督管理局的暂时批准。
3、生产方面
报告期，公司加强集团化质量管控与指导，坚持产品质量零缺陷，严把质量大关，定期开展内部质量审计，以技术驱动为手段，优化了内部质量管理流程，促进了公司质量管理水平的整体提升；对部分设备进行了升级改造，提高制药装备自动化，控制能源消耗，提高了生产效率；在确保质量前提下，优化原辅材料、中药材、包材等采购机制，严控生产成本；以销定产，提前做好产能计划，建立合理库存，确保主要产品供货及时率；加速推进一致性评价和工艺核对工作，通过工艺提升和标准升级，深入推进降本增效、绿色生产。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
具体详见“第十节 财务报告/五、重要会计政策及会计估计/44.重要会计政策和会计估计的变更”的相关说明。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2019-028
亚宝药业集团股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亚宝药业集团股份有限公司第七届董事会第十次会议通知于2019年8月13日以电子邮件和电话的方式发出，会议于2019年8月26日在大理市三塔苑酒店会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 6人，董事任蓬勃因病请假未出席会议，独立董事张林江、付仕忠因公出差分别委托独立董事武世民、郭云沛代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事与部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长任武贤先生主持，会议审议并经表决通过了如下决议:
一、审议通过了公司2019年半年度报告全文及摘要；
同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过了关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登的《亚宝药业集团股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案。
同意聘任任蓬勃先生为本公司董事会秘书，任期至本公司第七届董事会届满为止。独立董事同意本次聘任并发表独立意见。
同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登的《亚宝药业集团股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》。
特此公告。
亚宝药业集团股份有限公司董事会
2019年8月27日
证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2019-029
亚宝药业集团股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亚宝药业集团股份有限公司第七届监事会第九次会议通知于2019年8月13日以电子邮件和电话的方式发出，会议于2019年8月26日在大理市三塔苑酒店会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席许振江先生主持，会议审议并经表决通过了如下决议：
一、审议通过了公司2019年半年度报告全文及摘要；
同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会认为：
1、公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；
2、公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会在提出本意见前，未发现参与公司2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过了关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
亚宝药业集团股份有限公司监事会
2019年8月27日
证券代码：600351 股票简称：亚宝药业 公告编号：2019-030
亚宝药业集团股份有限公司
关于2019年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准亚宝药业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2542号）文核准，亚宝药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“亚宝药业”）以非公开发行方式发行人民币普通股(A股)股票95,041,461股,每股发行价格为8.20元，募集资金总额为人民币779,340,000.00元,扣除发行费用8,540,000.00元后募集资金净额为人民币770,800,000.00元。
上述募集资金到位情况已经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2015年12月14日出具了CHW证验字[2015]0087号《验资报告》。上述募集资金均存放于经公司董事会批准设立的募集资金专户，并已签署三方监管协议。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
单位：万元
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二、募集资金的管理情况
1、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《亚宝药业集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称募集资金管理制度），对募集资金的存放、使用和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照募集资金管理制度的规定管理和使用募集资金。
2016年1月8日,公司及全资子公司亚宝药业四川制药有限公司、民生证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司芮城支行、晋商银行股份有限公司运城分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司芮城县支行、中国银行股份有限公司彭州支行、中国光大银行股份有限公司太原分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,2017年6月15日，公司及全资子公司北京亚宝生物药业有限公司、民生证券股份有限公司与北京银行股份有限公司经济技术开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
截至2019年6月30日，本公司均严格依照相关规定，专户存放使用和管理募集资金，公司在履行《三方监管协议》进程中不存在问题。
2、募集资金专户存储情况
截至2019年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
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注：上述存款余额中，包含募集资金专户利息收入。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
报告期募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
2、募投项目先期投入及置换情况
经2016年3月29日召开的公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议审议通过，公司以本次非公开发行股票募集资金置换截至2016年1月8日公司预先投入募投项目的自筹资金143,991,652.36元。中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了《关于亚宝药业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（CHW证专字[2016]0025号）。本公司独立董事、监事会、保荐机构民生证券股份有限公司对上述以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项发表明确同意意见。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
截至2019年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
截至2019年6月30日，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
公司本次非公开发行股票不存在超募资金的情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
公司本次非公开发行股票不存在超募资金的情况。
7、节余募集资金使用情况
截至2019年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
经2017年4月26日召开的公司第六届董事会第十五次会议及2017年5月17日召开的公司2016年度股东大会审议通过，公司将募投项目消肿止痛贴扩产项目募集资金投资金额由15026万元调减至6886万元；募投项目仓储物流中心建设项目募集资金投资金额由3000万元调减至1340万元；募集资金补充流动资金金额由37753万元调增至41699万元；新增募投项目国际标准化研发平台北京市工程实验室创新能力建设项目募集资金投资金额5000万元。
本次涉及募集资金变更的总金额为9800万元，占募集资金总额的12.71%。
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，且不存在募集资金管理违规的情形。
亚宝药业集团股份有限公司董事会
2019年8月27日
附表1
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表2
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
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注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2019-031
亚宝药业集团股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亚宝药业集团股份有限公司于2019年8月26日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任任蓬勃先生为公司董事会秘书，任期至本公司第七届董事会届满为止（简历见附件）。
任蓬勃先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，不存在《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》中规定的不得担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
公司独立董事就聘任董事会秘书的事宜发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚宝药业集团股份有限公司独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见》。
特此公告。
亚宝药业集团股份有限公司
董事会
2019年8月27日
附件：任蓬勃简历
任蓬勃，男，1973年8月出生，硕士研究生，经济师。历任本公司上市办主任、证券部部长、董事会秘书、副总经理兼董事会秘书。现任本公司副总经理。
