物产中大集团股份有限公司
公司代码：600704 公司简称：物产中大
2019年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
■
反映发行人偿债能力的指标：
√适用□不适用
■
关于逾期债项的说明
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
今年以来，面对错综复杂的国内外形势和日趋激烈的市场竞争环境，公司按照“稳增长、促改革、优结构、防风险、提质量”的生产经营方针，坚定不移实施“一体两翼”发展战略，深入践行“流通4.0”，做优做强做大供应链集成服务主业，上半年主要经营指标保持良好发展态势。
报告期内，公司完成营业收入1601.18亿元，同比增长22.39%；实现利润总额27.99亿元，同比增长18.21%；本期实现归属于上市公司股东的净利润16.01亿元，同比增长28.14%；净资产收益率7.74%，同比提高1.49个百分点。
工作亮点主要包括以下八方面：
（一）集成服务能力不断提升。各成员公司积极践行“流通4.0”商业模式，加大资源整合、市场开拓、模式创新力度，供应链集成服务主业规模、盈利能力进一步提升。客户资源集聚能力不断提升。目前集团上游集聚了3千家以上的资源供应商、中游连接2千家以上的物流与加工服务商、下游服务3万家以上的终端企业客户，其中与150多家世界500强企业、80多家央企建立了广泛深入紧密的合作关系。重大工程服务能力不断提升。紧紧抓住“一带一路”、长三角一体化、全省“四大”建设等战略机遇，今年新中标杭甬高速复线、广州轨道交通十三号线等多个重点工程，为近400个工程项目提供钢筋、钢板等集成服务，开拓菲律宾、越南和南美等海外市场，第三国钢材贸易量同比增长25%，全年预计新增废钢业务合作量100万吨以上。持续深耕细分市场，线缆业务今年新中标上海国家会展中心、杭州亚运场馆、厦门地铁、郑州地铁等多个地标项目。市场拓展能力不断提升。物产中大石油取得浙江省首个原油非国营贸易进口资质，标志着原油进口业务正式迈开步伐。
（二）平台经营持续推进。创新实践 “大平台、小前端”商业模式，加强对汽车、油气、化工、物流、橡胶等平台建设，提供从供应商到终端客户的优势集成服务。物产元通协同推进七大平台建设，车家佳平台累计注册用户63万，二手车平台交易量提高183.26%，救援平台日平均救援1300辆次，新能源汽车销售增长65%，通过构建汽车服务生态平台，全国汽车经销商位势提升至第8位。浙江国际油气交易中心按照省委省政府的要求，与上期所签署了《共建长三角期现一体化油气交易市场战略合作协议》，推进股权结构优化，目前集聚油品化工企业1294家，实现贸易额2550亿元。物产化工海宁经编平台为园区220多家企业提供融资授信、代理采购、风险管理、存货质押、物流等集成服务。物产物流紧跟客户需求，围绕市场集中地、港口中转地和终端消费地，加大物流网点布局，着力打造综合物流服务平台。物产欧泰面对激烈的市场竞争和价格波动，不断深化国际化平台运营，拓展国内外资源渠道，国际一手资源占比达到18%，销售实物量和终端销量同比分别增长87%和160%。
（三）主业增量稳中有进。在集团的大力支持下，物产国际引进新团队聚焦黑色系供应链集成服务，进一步增强主业实力。物产融租积极与中国中铁、中国铁建、中国建筑等深度合作，通过物产工服新投放盾构机4台，保有量达到43台。中大期货开展“期货+保险”试点项目，其中云南普洱江城县天然橡胶试点已通过上海期货交易所立项评审。中大投资新增社会化资管规模同比增长超50%。
（四）重点项目进展顺利。牢牢把握投资有回报、产品有市场、环境有改善的价值取向，更加重视实业项目投资，为高质量发展提供“硬支撑”。省特别重大产业项目一一中大实业的德清线缆智能制造产业基地累计完成投资超过1亿元。物产环能下属浦江热电一期工程三炉两机全部建成投产，桐乡泰爱斯完成竣工验收，新嘉爱斯集中供压缩空气一阶段项目如期推进。物产元通乔司汽车智慧新零售项目启动，物产环境桐乡20万吨污水处理项目和东阳南马污水处理项目如期开工，上海徐泾项目完成提价。
（五）资本运作有新突破。38.15亿元再融资方案已于7月16日获证监会核准批文，集团高管团队分赴北上广进行多轮路演，与多家重量级战略客户做了深度对接，引战工作取得了预期成效。持续加强投资者关系管理，举办2018年度业绩说明会，获评中证凤凰行动50指数，入选上证380指数样本股名单，被评为“中国主板上市公司价值百强”、“中国卓越IR最佳信披奖”。积极响应“凤凰行动”计划，持续推进混合所有制改革，上半年新增5家公司完成“二次混改”，全部采用双层架构的有限合伙企业模式，实现动态调整机制的全覆盖。
（六）数字化转型平稳起步。集团推进“数字化转型年”系列工作，召开数字化研讨会，组织开展数字化转型征文活动，与阿里云等多家数字化领军企业开展了研究洽谈。总部各相关部门、各成员公司按照职责分工和业务特点，开展调研论坛、方案设计、技术升级、平台搭建等系列基础性工作。集团供应链大数据中心建设（一期）项目，已完成业务蓝图梳理、优化方案设计、SAP技术升级第一轮测试等工作。财务公司顺利完成金融综合平台招标工作。物产化工的智慧供应链数字化平台已完成顶层设计并进入实施阶段。集团财务部开展财务共享管理咨询，通过财务共享进一步整合资源、规范流程、降本增效，推动业财一体化深度融合，更好推动企业转型。
（七）降本增效成效明显。一方面，抓住今年市场利率低位的有利时机，主动提升债券发行比例，上半年累计发行各类债券75亿元。另一方面，财务公司金融机构优势逐步凸显，实现归集资金集中度90%以上，并通过再贴现、同业拆入、电子票据承兑等运作，不仅提升了整个集团流动性管理，也降低了融资成本。
（八）治理能力持续提升。通过换届，集团法人治理结构进一步完善。加强对成员公司的资产负债管理，同时调整优化了集团总部职能设置，新设立“科技与数字化部”，更好适应市场变化和业务转型需要。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
公司于2019年4月14日召开八届二十六次董事会、八届十七次监事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期保值》以及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。详见公司于2019年4月15日披露的《关于会计政策变更的公告》。
公司于2019年8月23日召开的九届二次董事会、九届二次监事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据财政部2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、5月9日发布《关于印发修订企业会计准则第7号一非货币性资产交换》（财会[2019]8号）、5月16日发布《关于印发修订企业会计准则第12号一债务重组》（财会[2019]9号）等政策，对公司会计政策作出变更。详见公司于2019年8月27日披露的《关于会计政策变更的公告》。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2019-061
物产中大九届二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届二次董事会会议通知于2019年8月13以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2019年8月23日在公司三楼视频会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长王挺革先生主持。应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。公司监事、高管列席了此次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：
1、2019年半年度总经理工作报告；(同意票11票，反对票0票，弃权票0票)
2、2019年半年度报告及摘要；(同意票11票，反对票0票，弃权票0票)
[详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]
3、关于会计政策变更的议案；(同意票11票，反对票0票，弃权票0票)
[详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于会计政策变更的公告”]
4、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构的议案；(同意票11票，反对票0票，弃权票0票)
[详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于续聘会计师事务所的公告”]
本议案需提交公司股东大会审议通过。
5、关于公司总部职能部门调整设置的议案；(同意票11票，反对票0票，弃权票0票)
根据公司管理需要，公司总部职能部门设置调整如下：董事会办公室，党委办公室、办公室，党委组织部、人力资源部，财务部，资金中心，物产中大研究院，投资部，流通部，金融部，实业部、安全生产部，科技与数字化部，党群部、工会办公室，纪检监察室，审计部、公司律师部，监事会办公室等15个部门。
6、关于2019年度投资预算中期调整的议案；(同意票11票，反对票0票，弃权票0票)
7、关于开设募集资金专用账户的议案；(同意票11票，反对票0票，弃权票0票)
[详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于开设募集资金专项账户的公告”]
8、关于修订《公司章程》的议案；(同意票11票，反对票0票，弃权票0票)
[详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于修订《公司章程》的公告”]
本议案需提交公司股东大会审议通过。
9、关于召开2019年第二次临时股东大会的议案。(同意票11票，反对票0票，弃权票0票)
[详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知”]
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
2019年8月27日
证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2019-062
物产中大九届二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议通知于2019年8月13日以书面、传真和电子邮件方式发出。会议于2019年8月23日在公司三楼视频会议室以现场方式召开，会议由公司监事会主席（监事长）刘纯凯先生主持。应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案：
1、公司2019年半年度报告及摘要；(同意票5票，反对票0票，弃权票0票)
[详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]
2、关于会计政策变更的议案。(同意票5票，反对票0票，弃权票0票)
[详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于会计政策变更的公告”]
特此公告。
物产中大集团股份有限公司监事会
2019年8月27日
证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2019-063
物产中大关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
(一）本次会计政策变更的原因
1、新财务报表格式
财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
2、非货币性资产交换
财政部于2019年5月9日发布《关于印发修订企业会计准则第7号一非货币性资产交换》（财会[2019]8号），对准则体系内部协调与明确具体准则适用范围进行修订。
3、债务重组
财政部于2019年5月16日发布《关于印发修订企业会计准则第12号一债务重组》（财会[2019]9号），对准则体系内部协调与债务重组定义进行了修订。
（二）本次会计政策变更的日期
1、新财务报表格式
公司在编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表时，适用新财务报表格式。
2、非货币性资产交换
公司自2019年6月10日起，执行财政部2019年5月9日发布的《关于印发修订企业会计准则第7号一非货币性资产交换》（财会[2019]8号）准则。
3、债务重组
公司自2019年6月17日起，执行财政部2019年5月16日发布的《关于印发修订企业会计准则第12号一债务重组》（财会[2019]9号）准则。
2019年8月23日，公司召开了第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响
（一）变更的具体内容：
1、新财务报表格式
根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）相关要求，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：
（1）资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目。
2018年12月31日受影响的合并资产负债表项目如下：
单位：元，币种：人民币
■
（2）资产负债表中增加“应收款项融资”科目。
2019年1 月1日受影响的合并资产负债表项目如下：
单位：元，币种：人民币
■
（3）利润表中“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以 ‘-’列示）”。
2、非货币性资产交换
（1）非货币性资产示例中删除“存货”，其适用于第14号收入准则；货币性资产定义中将收取固定或可确定金额的“资产”改为“权利”。
（2）增加规范非货币性资产交换的确认时点，即换入资产应在符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认，换出资产应在满足资产终止确认条件时终止确认。
（3）将非货币性资产交换的计量原则与新收入准则协调一致。
3、债务重组
（1）将原“债权人让步行为”改为将“原有债务重新达成协议的交易行为”。
（2）重组方式中债务转为“资本”改为债务转为“权益工具”。
（3）将重组债权和债务的会计处理规定索引至新金融工具准则，从而与新金融工具准则协调一致，同时删除关于或有应收、应付金额遵循或有事项准则的规定。
（4）将以非现金资产偿债情况下资产处置损益的计算方法与新收入准则协调一致。
（二）对公司的影响
1、新财务报表格式
公司根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》相关要求编制财务报表，仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不影响公司净资产、净利润等财务指标。
2、非货币性资产交换
公司将按照财政部2019年5月9日发布的关于印发修订《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》（财会[2019]8号），对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。
3、债务重组
公司将按照财政部2019年5月16日发布的关于印发修订《企业会计准则第12号一债务重组》（财会[2019]9号），对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组不进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。
三、 董事会、独立董事、监事会结论性意见
公司董事会认真审议了本次会计政策变更的相关资料，认为：公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司实施本次会计政策变更。
公司独立董事认真审议了本次会计政策变更的相关资料，认为：本次会计政策变更符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意公司实施本次会计政策变更。
公司监事会认真审议了本次会计政策变更的相关资料，认为：公司本次会计政策变更相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
2019年8月27日
证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2019-064
物产中大关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2018年度财务报表及内部控制的审计过程中，坚持遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。根据董事会审计委员会提议，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年财务报表及内部控制的审计机构。
独立董事就上述事项发表独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格，在担任公司历年各专项审计和财务报表及内部控制的审计机构过程中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成各项审计任务。我们同意公司续聘天健会计师事务（特殊普通合伙）所作为公司2019年财务报表及内部控制的审计机构，并同意提交公司股东大会批准。
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
2019年8月27日
证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2019-065
物产中大关于开设募集资金专用账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票事项，已获得中国证券监督管理委员会《关于核准物产中大集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2019）1159号），核准公司非公开发行不超过861,336,483股新股。
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司筹集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理制度》等规定，公司于2019年8月23日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于开设募集资金专用账户的议案》，公司及相关子公司拟分别在以下银行开设募集资金专用账户，用于存储和管理公司经批准的非公开发行股票事项对应项目的募集资金，账户具体信息如下：
■
专用账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定。
公司董事会授权公司董事长及相关子公司法定代表人办理与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议等具体事宜。
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
2019年8月27日
证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2019-066
物产中大关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（中国证券监督管理委员会公告〔2019〕10号），公司拟对《物产中大集团股份有限公司章程》部分条款进行修订。
2019年8月23日，公司以现场结合通讯方式召开第九届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，修订的主要内容如下：
■
以上议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
2019年8月27日
证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2019-067
物产中大集团股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年9月12日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年9月12日 14点 00分
召开地点：杭州市环城西路 56 号 三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年9月12日
至2019年9月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司九届二次董事会审议通过，详见公司于2019年8月27日刊载于上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）与《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相应公告。
2、特别决议议案：议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证及持股凭证办理会议登记手
续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和持股凭证办理会议
登记手续；
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明
和持股凭证办理会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、
法人股东位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证办理会议登记手续。
3、登记时间：2019年9月6日9:00一17:00。
4、登记地点：杭州市环城西路56号6楼董事会办公室
5、联系方式
（1）公司联系人:陈海滨、何枫、狄世英
（2）联系电话：0571-85777029
（3）传 真：0571-85778008
（4）邮 箱:stock@wzgroup.cn
（5）邮 编：310006
六、其他事项
1、会期半天，出席会议人员食宿和交通费自理。
2、出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带的身份证
明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
物产中大集团股份有限公司 董事会
2019年8月27日
附件：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书
物产中大集团股份有限公司 ：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月12日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
