亿晶光电科技股份有限公司
公司代码：600537 公司简称：亿晶光电
2019年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
√适用 □不适用
■
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内，我国光伏产业总体运行良好，产业规模保持稳定增长。2019年上半年国内光伏新增装机规模虽较上年同期有较大幅度的下滑，但是从政策层面来看，国家支持光伏发展的方向未变、决心未动摇；从世界环境保护及清洁能源发展的大势来看，光伏行业的前景依然光明。
2019年5月，国家能源局发布了《关于2019年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》（国能发新能〔2019〕49号，以下简称“《通知》”），启动了2019年光伏发电国家补贴竞价项目申报工作。《通知》要求重视平价上网项目的建设，严格规范补贴项目竞争配置，全面落实电力送出和消纳条件，并不断优化投资建设营商环境。7月11日，国家能源局正式公布了2019年光伏发电项目国家补贴竞价结果，加上此前已安排和结转的户用光伏项目、光伏扶贫项目、平价示范项目、领跑基地项目、特高压配套外送和示范类项目等，今年光伏发电项目建设规模在50GW左右，预计年内可建成并网的装机容量在40GW-50GW之间，能够保障光伏发电产业发展的合理规模，实现光伏发电产业稳中求进。下半年，随着海外装机需求的持续释放，加上补贴项目、平价项目相继落地，国内市场也有望恢复，预计2019年全年我国光伏制造业整体仍将保持平稳增长。
报告期内，面对国内装机需求减弱及国际贸易形势错综复杂的变化，公司董事会努力克服困难，立足长远，稳定当前，审时度势，加大技术研发力度，推进产业升级，积极布局海外市场，以高效优质的产品满足客户的需求。报告期内，国内装机规模的缩减及组件价格的下跌，使得公司营业收入较去年同期有所下滑，公司的利润空间受到进一步的挤压，未来公司将继续推进降本增效各项工作，积极推动海内外市场的开发拓展，维持公司稳健经营的良好态势。
报告期内，公司主要开展了以下几方面工作：
（一）坚持以技术创新为核心竞争力的产业发展原则
以创新驱动可持续发展是公司秉承的发展理念。在国家大力推进平价上网和补贴退坡的形势下，通过技术的研发升级才能进一步降低成本、增加有竞争力产品的产出。报告期内，公司着力于产线各环节技术研发及成果转化工作，并取得阶段性成果。
单多晶高效电池的技术提升重点针对各电池工艺段的降本增效。单晶制绒方面导入新款单晶快速制绒添加剂调适,达到提效0.05%、延长药液更换寿命从250 run次提高到500run次；扩散方面解决了SE高方阻炉管堵塞的频率，提高了设备使用效率；网印端通过新一代高效单晶浆料的导入有效提升效率0.03%-0.05%，电池的双面率研发达到75%-80%的水平,通过SE工艺与新浆料改进导入，2019年上半年取得长足的进步，可增加效率0.1%-0.15%，搭配电池各项新技术，电池研发功率可达22.7%。另外，研发团队针对目前光伏行业其他技术热点和未来晶硅技术趋势，持续开展“P型LBSF电池技术开发”、“单晶大尺寸电池技术开发”“异质结太阳能电池的研究” 、“P型双面电池技术开发”“多晶金刚线电池与组件工艺优化研究” 、“高方阻扩散工艺与超细线金属化工艺研究” 、“高效TOPCON电池的研发”等10余项课题研究，在知识产权、产品性能和效率方面将逐步取得成效。
目前公司高效电池组件（156.75mm电池片,60版型）研发可达到的最高功率为多晶305W/单晶330W。量产最高功率可达多晶290W/单晶325W。公司最新产品Janus IV plus综合采用“双面+PERC+SE+半片+双玻+大尺寸硅片（158.75mm电池片,72版型）”融合多种前沿光伏技术，正面功率最高达到410W，同时具备更低的年衰减率和更高的双面发电增益率。今年国际订单明显增加，针对高端市场的需求，公司最新研发的高效全黑美学组件得到客户们的广泛好评及认可。对于目前光伏行业技术热点，结合未来晶硅技术发展趋势，公司持续开展 “轻质高强度边框组件可行性研究”、“大尺寸硅片组件封装方案及量产可行性研究”、“双面鳞结构组件封装方案研究”等研发项目，其中轻质边框和大尺寸硅片组件已取得了初步的研究成果，并将在下半年进行量产推广。
知识产权方面，报告期内，公司累计申请专利12件，其中发明专利3件，实用新型9件；累计授权专利20件，其中发明专利3件，实用新型17件。截至2019年6月30日，公司拥有专利336项，其中发明专利101项，实用新型专利233件，外观专利2件。
强大的研发能力、前瞻性的技术储备为产品品质、市场拓展保驾护航，也为公司未来发展创造了有利条件。
（二）优化产能结构，打造精品产线
公司的生产经营一直秉承着产品质量为先、产能动态调整的原则，公司一直保持着稳健的发展态势，未对外盲目扩张，而是通过对原有生产线持续的技术改造及设备升级，逐步淘汰落后产能、释放优质产能。目前，PERC电池产能占公司电池总产能的100%，双面双玻组件产能达1.2GW。
产品品质方面，目前公司量产的单晶高效电池最高转化效率可达22.7%，多晶高效电池最高转换效率可达20.6%。产品拥有国内外多个知名认证中心的质量认证，有较高的品牌美誉度，能满足领跑者计划、超级领跑者计划及海外不同市场、不同应用场景需求。
目前公司拥有且运维合计约190.6MW光伏电站，对于每个电站项目的开发、建设及运维，公司都全程把控、监督，确保项目建设质量及发电效率。此外，所有项目均位于东部电力需求较大的地区，避免了弃光限电现象的发生。2019年上半年，公司光伏电站共计发电约10,166.74万千瓦时。
（三）抓住海外市场复苏机遇，维持国内市场份额
公司拥有一支精明强干、业绩优良的销售精英团队，凭借其优秀的专业素养、超强的服务意识，与客户建立了良好的合作关系，在光伏产业供需矛盾突出、市场竞争白热化阶段，仍能顶住压力，取得一定的销售成绩。2019年上半年中标了南方电网、润电新能源光伏组件采购项目，成功入选江西省政府采购名单和中国能源建设集团合格供应商并签订了框架协议，为公司后续发展提供了保障。2019年上半年欧洲市场回暖，越南等新兴市场国家需求进一步释放，公司国际销售部紧跟市场变化，通过展会、拜访等方式维护传统客户、拓展潜在客户，并初有成效，出口销售量同比增加318.74%，销售范围扩展到19个国家。
报告期内，公司组件出货量642.10MW，实现营业总收入125,413.84万元，较上年同期减少19.53%；归属于上市公司股东的净亏损额为7,494.05万元，业绩下滑主要原因是:光伏平价上网趋势倒逼组件价格大幅下滑，毛利进一步降低；光伏行业普遍存在项目投资大、付款周期长、再生能源补贴到位时间严重滞后等因素引起应收款项账龄结构变化，导致计提的信用风险损失增加；报告期内对新增的投资者诉讼赔偿确认了相关的预计损失；公司管理层结构变动，支付的一次性辞退福利增加。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
2017年财政部分别修订并印发了《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》。要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。本公司于2019年1月1日首次执行新金融准则，根据新准则的规定，对金融资产进行了重分类，将在原准则项下划分为其他流动资产的项目，重新分类为交易性金融资产。具体影响科目及金额见调整报表。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2019-052
亿晶光电科技股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议的通知，于2019年8月13日以电话及电子邮件的方式发出。该次会议于2019年8月23日在常州亿晶光电科技有限公司会议室召开，会议应出席董事9人，实到9人。会议由董事长李静武先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。
会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2019年半年度报告及摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司2019年半年度报告及摘要全文刊登于2019年8月27日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。
二、审议通过了《关于制定公司〈金融衍生品交易业务管理制度〉的议案》。
为规范公司及各全资及控股子公司金融衍生品交易行为，防范金融衍生品交易风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国外汇管理条例》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章和业务规则及《公司章程》的规定，特制定《亿晶光电科技股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度》。
《亿晶光电科技股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度》全文刊登于2019年8月27日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》。
会议同意公司及控股子公司开展交易金额为任意时点最高余额不超过等值美元7000万元的外汇衍生品交易业务，公司董事会授权经营层在此金额范围内根据业务情况、实际需要审批外汇衍生品交易业务申请。
有关本次审议的开展外汇衍生品交易的具体内容，详见公司同日披露的《亿晶光电科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
同意聘任孙铁囤先生为公司副总经理。任期自董事会聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。任期届满，经重新聘任可连任。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任陈江明先生为公司证券事务代表。任期自董事会聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。任期届满，经重新聘任可连任。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司
董事会
2019年8月27日
附：相关人员简历
孙铁囤先生，1962年7月生，中国国籍，博士研究生学历。曾任中国可再生能源研究会秘书长，亿晶光电科技股份有限公司董事、副总经理，现任常州亿晶光电科技有限公司副总经理兼技术总监，上海交通大学、江苏大学兼职教授。
陈江明先生，1991年10月生，中国国籍，大学本科学历。曾任深圳市勤诚达集团投融资专员、投资主管，现任亿晶光电科技股份有限公司证券事务助理。
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2019-053
亿晶光电科技股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议的通知，于2019年8月13日以电话及电子邮件的方式发出。该次会议于2019年8月23日在常州亿晶光电科技有限公司会议室召开，会议应出席监事3人，实到3人。会议由监事会主席申惠琴女士主持，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》有关规定，会议合法有效。会议经审议表决，一致通过如下决议：
一、审议通过了《公司2019年半年度报告及摘要》。
经监事会对公司编制的《2019年半年度报告》及摘要的审慎审核，认为：
1、《2019年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；
2、内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。监事会同意按时披露《2019年半年度报告》及摘要；
3、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》。
经监事会对《关于开展外汇衍生品交易的议案》的审慎审核：
1、同意公司及控股子公司根据实际发展的需要，开展远期外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇及相关组合业务，交易金额为任意时点最高余额不超过等值美元7000万元，自董事会审批通过之日起一年内有效。
2、本次公司开展的远期外汇衍生品交易业务，是根据公司实际业务需要提出的，主要是为了规避和防范汇率波动风险，有效地保障公司及全体股东的利益。
3、公司董事会在审议上述事项时，相关审议程序合法有效。
表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。
有关本次审议的开展外汇衍生品交易的具体内容，详见公司同日披露的《亿晶光电科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的公告》。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司
监事会
2019年8月27日
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2019-054
亿晶光电科技股份有限公司
关于开展外汇衍生品交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿晶光电科技股份有限公司(以下称“公司”)于2019年8月23日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了公司《关于开展外汇衍生品交易的议案》，现将相关情况公告如下。
一、开展外汇衍生品交易的目的及必要性
鉴于公司出口业务的美元、欧元、日元等外币交易金额日益增加，现阶段美元等币种对人民币的市场汇率波动较大，为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险，公司拟开展的外汇衍生品业务包括（但不限于）外币远期结售汇、外汇期权等业务。
二、外汇衍生品交易品种
外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。
外汇衍生品交易是指根据公司国际业务的收付外币情况，在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。
三、外汇衍生品交易管理
开展以上外汇衍生品交易需进行相关的交易额度设置及审批、预计占用资金管理：
（一）交易额度设置、期限及审议程序
公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易业务，申请交易金额为任意时点最高余额不超过等值美元7000万元，自董事会审批通过之日起一年内有效。公司董事会授权经营层在此金额范围内根据业务情况、实际需要审批外汇衍生品交易业务申请。
（二）预计占用资金
开展外汇衍生品交易业务，公司及控股子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及控股子公司的自有资金或抵减金融机构对公司及控股子公司的授信额度。
四、开展外汇衍生品交易的风险分析及风险控制措施
（一）市场风险
外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。公司外汇衍生品交易将遵循套期保值原则，不做投机性套利交易。
（二）流动性风险
不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产及负债为依据，公司将结合外汇收支实际及计划，适时选择合适的外汇衍生品，适当选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求，保证在交割时拥有足额资金供清算，所有外汇衍生品交易均以正常的贸易及业务背景为前提。此外，公司将加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账。
（三）履约风险
不合适的交易方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。因此，公司选择的对手均应拥有信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。
（四）其它风险
在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。公司将审慎审查与合资格银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
五、开展外汇衍生品交易业务的准备情况
外汇衍生品交易业务与生产经营密切相关，在股东大会或董事会授权范围内，授权公司经营层批准日常外汇衍生品交易业务交易方案，公司将严格按照《亿晶光电科技股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度》中明确规定的外汇衍生品交易业务的风险控制、审议程序、后续管理等流程进行操作。公司参与外汇衍生品交易业务的人员都已充分理解外汇衍生品交易业务的特点及风险，严格执行外汇衍生品交易业务的业务操作和风险管理制度。
六、会计政策及核算原则
根据财政部新修订的《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》、 《企业会计准则第 24 号一套期会计》和《企业会计准则第 37 号一金融工具列报》的相关规定，在定期报告中对开展的外汇衍生品业务进行相应的会计核算处理并披露。
七、独立董事意见
本次审议的外汇衍生品交易，不是单纯以盈利为目的外汇衍生品交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率利率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及控股子公司开展外汇衍生品交易金额为任意时点最高余额不超过等值美元7000万元，自董事会审批通过之日起一年内有效。
八、监事会意见
同意公司及控股子公司根据实际发展的需要，开展远期外汇衍生品交易业 务，主要包括远期结售汇及相关组合业务，交易金额为任意时点最高余额不超过等值美元7000万元，自董事会审批通过之日起一年内有效。本次公司开展的远期外汇衍生品交易业务，是根据公司实际业务需要提出的，主要是为了规避和防范汇率波动风险，有效地保障公司及全体股东的利益。公司董事会在审议上述事项 时，相关审议程序合法有效。
九、备查文件
1.《亿晶光电科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》；
2.《亿晶光电科技股份有限公司独立董事关于公司开展外汇衍生品交易的独立意见》；
3.《亿晶光电科技股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议》。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司
董事会
2019年8月27日
