云南城投置业股份有限公司
公司代码：600239 公司简称：云南城投
2019年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
■
反映发行人偿债能力的指标：
√适用□不适用
■
关于逾期债项的说明
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2019年上半年，在公司 “十三五”战略规划指引下，公司向康养地产和旅游地产转型，努力构建城市住宅综合体、康养地产、旅游地产产业联动创新商业模式，持续创造价值，推动各项业务有序发展。
1、经营目标完成情况
2019年上半年公司经营成果：公司实现营业收入18.85亿元，较2018年同期的39.16亿元下降51.86%，主要受上半年达到结转条件的房地产项目较少等因素影响，地产开发销售收入降幅明显；实现归属于股东的净利润-7.85亿元，较2018年同期的-1.85亿元下降325.42%，主要系本期结转收入下降，费用化利息增加所致。主营收入毛利率47.32%，较2018年同期的42.56%上升4.76%。
2019年公司预计新增达到预售条件的货值138亿元，该部份可售货值可为公司未来营业收入改善提供重要支撑。目前公司已取得不动产证的土地储备为约6882亩，纳入2019年开发计划的开发土地约为2175亩。产品分布为城市住宅、商业、住宅综合体、文化旅游地产、健康养老地产，产品层次丰富，地域分布合理，公司主营业务具有较强的可持续发展空间。未来将充分发挥公司资源整合优势，适时处置部分存量项目，为公司持续发展提供重要补充。
2、经营管理情况
（1）公司明确以康养产业和旅游产业为房地产开发业务的战略转型方向，为加快战略转型之路，公司深入研究绿色康养产业发展模式，积极拓展渠道，扩大土地资源储备，力争为公司找到新的盈利点。目前已将昆明古滇绿色康养健康城、西双版纳楠景新城、成都梦享春山可望三个项目列为首批康养落地实施项目。公司已与北京联动天翼科技股份有限公司、北京广联达创元投资中心（有限合伙）共同出资新设合资公司，致力于绿色健康空间解决方案的创造及绿色健康小镇标准化的设计，发挥各合资方在各自领域的优势，为绿色健康空间事业提供最适合的产品和系统的采购渠道及服务，在中国大陆地区共同开发绿色健康事业，实现健康生活的升级。进一步完善公司在康养产业方面的服务配套能力。
（2）围绕公司年度任务目标，对公司现有储备项目及资源进行梳理，积极接洽合作方，争取实现储备项目的对外合作，有效盘活存量资产，回收现金流。
（3）根据发改财金〔2018〕1756号关于进一步做好“僵尸企业”及去产能企业债务处置工作的通知，公司根据自身情况，积极清理处置低效利用公司资源的企业，进一步盘活闲置资源，有效防范化解企业债务风险，助推经济提质增效。
（4）公司通过商业运营带动销售的模式盘活存量资产，加快去化；高周转运营模式助力项目稳步推进：昆明融城昆明湖、成都梦享春山可望等项目按期推售，区域内销售均有所突破；持续完善品牌客服体系，维护公司良好口碑和形象；借力集团资源整合，配合探索落地大客服康养体系。
（5）云南省人民政府与中国保利集团有限公司（下称“保利集团”）签署了战略合作协议，保利集团拟参与省城投集团层面的混合所有制改革，省城投集团控股股东可能因本次混合所有制改革发生变更。目前，公司正在积极配合尽调等相关工作。
（6）公司领导班子带头开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，围绕中心、服务大局，把开展主题教育同公司提质增效和各项重点工作结合起来，坚持把思想政治工作与生产经营工作相结合，把刚性约束与柔性导向有机结合起来，提高思想政治工作的科学化、知识化、信息化程度，确立党建工作的新载体和思想政治工作的新主题，提高员工队伍的素质。同时，把思想政治工作与企业文化建设相结合，帮助员工解决生产、生活、工作、家庭等实际问题。教育引导党员干部树立正确业绩观，真抓实干、转变作风，使党员干部焕发出来的热情转化为攻坚克难、干事创业的实际成果。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
详见本报告第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计40.重要会计政策和会计估计变更
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2019-086号
云南城投置业股份有限公司
第八届董事会第五十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第五十三次会议通知及材料于2019年8月21日以传真和邮件的形式发出，会议于2019年8月23日以通讯表决的方式举行。公司董事长杨涛先生主持会议，应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司全资子公司成都民生喜神投资有限公司增加注册资本金的议案》。
具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2019-087号《云南城投置业股份有限公司关于公司全资子公司成都民生喜神投资有限公司增加注册资本金的公告》。
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司控股子公司注销云南融城投资合伙企业(有限合伙)的议案》。
云南融城投资合伙企业(有限合伙)（下称“融城合伙企业”）成立于2012年6月，认缴出资额70,708万元，其中公司控股子公司云南融城股权投资基金管理有限公司（下称“融城基金公司”）为普通合伙人，出资份额为708万元，出资比例1%；中建投信托股份有限公司（原名为“中投信托有限责任公司”,下称“中建投信托”）为有限合伙人，出资份额为70,000万元，出资比例99%。截至2019年7月31日，融城合伙企业资产总额8,505.48元，净资产8,505.48元，2019年1-7月营业收入0元，净利润0元。
鉴于融城合伙企业现已无实质业务开展，经融城基金公司与中建投信托协商一致，同意注销融城合伙企业。融城合伙企业注销后，公司合并报表范围将相应发生变化，但对公司财务状况不会产生重大影响。
3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司注销云南融城股权投资基金管理有限公司的议案》。
公司控股子公司云南融城股权投资基金管理有限公司（下称“融城基金公司”）成立于2011年12月，注册资本2,000万元，目前的股权结构为：公司持有融城基金公司60%的股份，北京东瑞龙腾投资管理有限公司（下称“东瑞龙腾公司”）持有融城基金公司40%的股份。截至2019年7月31日，融城基金公司资产总额16,856,023.94元，净资产16,846,444.94元，2019年1-7月销售收入0元，净利润2,243.50元。
鉴于融城基金公司现已无实质业务开展，经公司与东瑞龙腾公司协商一致，同意注销融城基金公司。融城基金公司注销后，公司合并报表范围将相应发生变化，但对公司财务状况不会产生重大影响。
4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于制定〈云南城投置业股份有限公司捐赠管理办法〉的议案》。
5、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于聘请“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2019年度审计机构的议案》。
拟同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“信永中和”）为公司2019年度内部控制审计机构，聘期一年，审计费用不超过70万元，并提请股东大会授权公司总经理办公会决定具体的内部控制审计报酬及办理相关具体事宜；拟同意公司聘请信永中和为公司2019年年度报告审计机构，负责公司2019年度财务报告审计（含子公司）工作，聘期一年，审计费用不超过300万元，并提请股东大会授权公司总经理办公会决定具体的财务审计报酬及办理相关具体事宜。
6、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2019年半年度报告全文及摘要》。
《云南城投置业股份有限公司2019年半年度报告全文及摘要》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），《云南城投置业股份有限公司2019年半年度报告摘要》同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
7、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于2019年9月11日召开公司2019年第三次临时股东大会。
具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2019-089号《云南城投置业股份有限公司关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知》。
三、公司独立董事对本次董事会涉及的聘请公司2019年度审计机构的相关事项发表了事前认可意见和独立意见；公司董事会战略及风险管理委员会、审计委员会亦对相关议案进行了审议。
四、会议决定将《关于聘请“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2019年度审计机构的议案》提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
2019年8月27日
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2019-087号
云南城投置业股份有限公司关于公司全资
子公司成都民生喜神投资有限公司
增加注册资本金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）下属全资子公司成都民生喜神投资有限公司（下称“民生喜神”）的注册资本金将由1,000万元增加至10,000万元。
2、本事项在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
3、本事项不构成关联交易和重大资产重组事项。
一、交易概述
1、基本情况
民生喜神为公司下属全资子公司，是梦享春山可望项目的开发主体，为争取该项目能够成为都江堰市2019年“重大项目”，需满足政府相关文件要求：“重大项目原则上应在蓉设立独立法人机构。在蓉设立的新公司注册资本原则上不低于项目投资总额的10%或不低于1亿元。”
为确保梦享春山可望项目后期工作顺畅开展，加速推进项目建设，民生喜神拟采取认缴方式将其注册资本金由1,000万元增加至10,000万元,增加注册资本金后，公司仍持有民生喜神100%的股权。
2、董事会审议情况
公司第八届董事会第五十三次会议于2019年8月23日以通讯表决的方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。本次会议审议通过了《关于公司全资子公司成都民生喜神投资有限公司增加注册资本金的议案》，同意民生喜神采取认缴方式将其注册资本金由1,000万元增加至10,000万元,增加注册资本金后，公司仍持有民生喜神100%的股权。（具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2019-086号《云南城投置业股份有限公司第八届董事会第五十三次会议决议公告》。）
本事项在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
3、本事项不构成关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
名称：成都民生喜神投资有限公司
经营范围：项目投资与管理；土地整理；房地产开发经营；物业管理；市政公用设施施工；园林绿化设计和施工；工程管理服务；酒店管理；会议及展览服务；停车场服务；自有房屋租赁；住宿；茶座；洗染服务；销售：工艺美术品；日用品；食品；图书；音像制品；汽车租赁；餐饮服务；打字、复印；商业综合体管理服务。
成立日期： 2010年3月11日
法定代表人：钟璟
注册资本：1,000万元
股权结构：公司持有民生喜神100%的股权。
民生喜神最近一年又一期的主要财务指标：
（单位：元）
■
三、本事项对公司的影响
民生喜神增加注册资本金，有利于梦享春山可望项目后期工作顺畅开展，有助于加速推进项目建设，符合公司长远发展目标。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
2019年8月27日
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2019-088号
云南城投置业股份有限公司
第八届监事会第五十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第五十次会议通知及材料于2019年8月21日以传真和邮件的形式发出，会议于2019年8月23日以通讯表决的方式举行。公司监事会主席莫晓丹女士主持会议，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于公司全资子公司成都民生喜神投资有限公司增加注册资本金的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司全资子公司成都民生喜神投资有限公司增加注册资本金的议案》。
2、《关于公司控股子公司注销云南融城投资合伙企业(有限合伙)的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司控股子公司注销云南融城投资合伙企业(有限合伙)的议案》。
3、《关于公司注销云南融城股权投资基金管理有限公司的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司注销云南融城股权投资基金管理有限公司的议案》。
4、《关于制定〈云南城投置业股份有限公司捐赠管理办法〉的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于制定〈云南城投置业股份有限公司捐赠管理办法〉的议案》。
5、《关于聘请“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2019年度审计机构的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于聘请“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2019年度审计机构的议案》。
6、《云南城投置业股份有限公司2019年半年度报告全文及摘要》
根据《中华人民共和国证券法》的相关规定和《公司章程》的有关要求，公司监事会对公司2019年半年度报告进行了认真严格的审核，认为：
（1）公司2019年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定；
（2）公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，公司监事会没有发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为，该报告内容真实、准确、完整。
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2019年半年度报告全文及摘要》。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司监事会
2019年8月27日
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2019-089号
云南城投置业股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年9月11日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年9月11日 14点00分
召开地点：公司2102会议室（融城金阶广场A座）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年9月11日
至2019年9月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案主要内容详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的临2019-086号《云南城投置业股份有限公司第八届董事会第五十三次会议决议公告》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东需持股票帐户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票帐户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续；自然人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司董事会办公室收到传真的时间为准。
2、登记时间：2019年9月5日 9:30一11:30 14:30一16:00
3、登记地点：昆明市民航路869号 融城金阶广场A座27楼
云南城投置业股份有限公司董事会办公室
六、其他事项
1、联系方式
联 系 人： 卢育红 李孟珏
邮政编码： 650200
联系电话： 0871-67199767
传 真： 0871-67199767
2、会议时间预计半天，与会人员食宿及交通费自理。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
2019年8月27日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
云南城投置业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月11日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
