广东松炀再生资源股份有限公司
公司代码：603863 公司简称：松炀资源
2019年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
二公司基本情况
2.1公司简介
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2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内，公司整体经营情况良好，但在复杂多变的国内外经济形势下，公司与其他造纸企业一样经受了巨大挑战。受经济下行、市场需求减少、原材料供给收紧且价格升高等多重因素影响，造纸行业出现了经济效益下滑，生产和运行困难增多、纸价下跌的局面。但公司面对复杂多变的经济环境，顶住困难，砥砺前行，坚持公司的经营理念，经营规模得到了有效的扩大，市场拓展成果显著，技术研发进展顺利，公司治理运作规范，保持了持续稳步发展的态势。
报告期内，公司实现销售收入285,292,608.25元，较去年同期的277,265,010.22元增长2.90%；实现净利润41,457,609.31元，较去年同期43,719,600.30元减少了5.17 %；扣非后净利润为41,037,943.15元，较上年同期41,064,142.42元减少0.06%，公司销售收入、净利润及扣非净利润基本保持稳定。
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为3,363,397.26元，较去年同期54,676,282.28元减少了51,312,885.02元，减少93.85%。主要是报告期末信用期内应收账款大幅增加且公司为提高原材料议价能力而缩短采购结算周期所致。
报告期内，公司总资产1,347,789,658.08元，比上年末854,146,659.92元上升了57.79%；公司负债277,762,978.25元，比上年末281,788,189.4元减少了4,025,211.15元。
本期末归属于公司股东的所有者权益为1,070,026,679.83元，比上年末572,358,470.52元增长了86.95%。主要系公司于2019年6月21日在上海证券交易所成功上市，本次公开发行人民币普通股(A股)股票51,474,000股，发行价为人民币9.95元/股，募集资金总额人民币512,166,300.00元，扣除发行费用人民币55,955,700.00元后，实际募集资金净额为人民币456,210,600.00元，其中人民币51,474,000.00元为股本，人民币404,736,600.00元为资本公积。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2019-019
广东松炀再生资源股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月16日以邮件及书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第二十五次会议的会议通知及相关议案。2019年8月26日，公司以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第二十五次会议。会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议：
1、审议通过了《2019年半年度报告及摘要》；
公司根据企业的经营情况编写了公司《2019年半年度报告及摘要》，内容依据充分、适当，真实公允。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）的《公司2019年半年度报告》及《公司2019年半年度报告摘要》。
表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于公司〈2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；
根据相关要求及规定，公司编制了截至2019年6月30日止的募集资金存放与使用情况的专项报告。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
同意聘任王维楷先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2019-023）。
表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
董事会认为：公司按照新会计准则的规定进行的相应调整，符合国家统一的会计制度规定，有助于公司提高会计信息质量，变更后的会计政策能够客观、真实的反映公司的财务状况及经营成果，符合公司实际情况，公司相关决策程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-032）。
表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于修订〈广东松炀再生资源股份有限公司章程〉的议案》；
鉴于公司已于2019年6月21日在上海证券交易所上市，为进一步完善公司法人治理制度，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，决定对《广东松炀再生资源股份有限公司章程》进行修订。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-025）。
表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《关于修订〈广东松炀再生资源股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；
鉴于公司已于2019年6月21日在上海证券交易所上市，为进一步完善公司法人治理制度，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，决定对《广东松炀再生资源股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）的《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：2019-026）。
表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过了《关于修订〈广东松炀再生资源股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
鉴于公司已于2019年6月21日在上海证券交易所上市，为进一步完善公司法人治理制度，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，决定对《广东松炀再生资源股份有限公司董事会议事规则》进行修订。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）的《关于修订公司〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2019-027）。
表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过了《关于修订〈广东松炀再生资源股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》；
鉴于公司已于2019年6月21日在上海证券交易所上市，为进一步完善公司法人治理制度，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，决定对《广东松炀再生资源股份有限公司关联交易管理办法》进行修订。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）的《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的公告》（公告编号：2019-029）。
表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过了《关于修订〈广东松炀再生资源股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》；
鉴于公司已于2019年6月21日在上海证券交易所上市，为进一步完善公司法人治理制度，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，决定对《广东松炀再生资源股份有限公司对外投资管理制度》进行修订。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）的《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的公告》（公告编号：2019-030）。
表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
10、审议通过了《关于修订〈广东松炀再生资源股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；
鉴于公司已于2019年6月21日在上海证券交易所上市，为进一步完善公司法人治理制度，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，决定对《广东松炀再生资源股份有限公司独立董事工作制度》进行修订。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）的《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的公告》（公告编号：2019-031）。
表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
11、审议通过了《关于修订〈广东松炀再生资源股份有限公司总经理工作细则〉的议案》；
鉴于公司已于2019年6月21日在上海证券交易所上市，为进一步完善公司法人治理制度，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，决定对《广东松炀再生资源股份有限公司总经理工作细则》进行修订。
表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过了《关于制定〈广东松炀再生资源股份有限公司股东大会网络投票规则〉的议案》；
鉴于公司已于2019年6月21日在上海证券交易所上市，为进一步完善公司法人治理制度，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《广东松炀再生资源股份有限公司股东大会网络投票规则》。
表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
13、审议通过了《关于提请召开广东松炀再生资源股份有限公司2019年第四次临时股东大会的议案》；
公司董事会决定于2019年9月12日召开公司2019年第四次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。
表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东松炀再生资源股份有限公司
董事会
2019年8月27日
证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2019-020
广东松炀再生资源股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月16日以书面方式向全体监事发出了以现场表决方式召开第二届监事会第十九次会议的会议通知及相关议案。2019年8月26日，公司以现场表决方式召开了第二届监事会第十九次会议。会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议：
1、审核通过了《2019年半年度报告及摘要》；
公司根据企业的经营情况编写了公司《2019年半年度报告及摘要》，内容依据充分、适当，真实公允。
监事会审核认为：公司2019年半年度报告是实事求是、客观公正的，公允地反映了公司半年度的财务状况和经营成果，我们同意公司半年度报告的内容，保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。同意通过本议案。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
2、审核通过了《关于公司〈2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；
根据相关要求及规定，公司编制了截至2019年6月30日止的募集资金存放与使用情况的专项报告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
3、审核通过了《关于修订〈广东松炀再生资源股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；
鉴于公司已于2019年6月21日在上海证券交易所上市，为进一步完善公司法人治理制度，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，决定对《广东松炀再生资源股份有限公司监事会议事规则》进行修订。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）的《关于修订公司〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2019-028）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
4、审核通过了《关于改选部分监事的议案》；
公司原监事会主席王维楷先生因个人原因申请辞去监事、监事会主席职务，监事会提名王建业先生为公司第二届监事会监事候选人，任期至本届监事会期满。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）的《关于监事变动的公告》（公告编号：2019-024）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
5、审核通过了《关于会计政策变更的议案》；
2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司已按照财政部新修订的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）对财务报表的列报项目进行调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整。
监事会审核认为：公司本次根据财政部相关文件的要求对公司会计政策进行变更，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。相关决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-032）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
广东松炀再生资源股份有限公司
监事会
2019年8月27日
证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2019-021
广东松炀再生资源股份有限公司
关于召开2019年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年9月12日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年9月12日 14 点30 分
召开地点：广东省汕头市澄海区莲下镇鸿利工业区办公楼西侧广东松炀再生资源股份有限公司会议室。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年9月12日
至2019年9月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次2019年第四次临时股东大会所审议的事项已经第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过，具体情况刊登于2019年8月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2019-019和2019-020）。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：以上议案需中小投资者单独计票
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续（授权委托书详见附件1）
1、法人股东需持股票账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记；个人股东的授权代理人需持代理人身份证、委托人身份证复印件，委托人持股凭证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2019年9月11日上午9：00-11：30、下午2：30-5：00
（三）登记地点：广东省汕头市澄海区莲下镇鸿利工业区办公楼西侧松炀资源董事会秘书处。
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：林指南
联系电话：0754-85311688 传真：0754-85116988
（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿费等费用自理。
特此公告。
广东松炀再生资源股份有限公司董事会
2019年8月27日
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广东松炀再生资源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月12日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2019-023
广东松炀再生资源股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月26日召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》, 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司同意聘任王维楷先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
王维楷先生已参加上海证券交易所董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。王维楷先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
特此公告。
广东松炀再生资源股份有限公司
董事会
2019年8月27日
附：个人简历
王维楷简历：王维楷，男，1990年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年7月至2014年3月任东亚银行深圳分行汕头支行客户经理，2014年6月加入公司，2015年8月20日至2019年8月26日，任广东松炀再生资源股份有限公司监事会主席。
证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2019-024
广东松炀再生资源股份有限公司
关于监事变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）原监事会主席王维楷先生因个人原因申请辞去监事、监事会主席职务，根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，因此在王维楷先生辞职后需补选一名股东代表出任的监事。
经公司监事会对监事候选人的任职条件和任职资格进行审核，现提名王建业先生为公司第二届监事会监事候选人，任期至本届监事会期满。
王建业，中国国籍，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011年11月至2016年01月，任职四川达丰元正机械工程有限公司合同履约中心经理；2016年02月加入公司，2016年02月至今，任职广东松炀再生资源股份有限公司财务部经理。
该事项已经公司第二届监事会第十九次会议审议通过，尚需提请公司2019年第四次临时股东大会审议。
在公司2019年第四次临时股东大会补选出监事之前，王维楷先生仍履行监事职责。
特此公告。
广东松炀再生资源股份有限公司
董事会
2019年8月27日
证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2019-025
广东松炀再生资源股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东松炀再生资源股份有限公司于2019年8月26日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订〈广东松炀再生资源股份有限公司章程〉的议案》。
鉴于公司已于2019年6月21日在上海证券交易所上市，为进一步完善公司法人治理制度，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，决定对《广东松炀再生资源股份有限公司章程》进行修订。
修订后的《广东松炀再生资源股份有限公司章程》尚需经公司股东大会审议通过后生效。
修订的基本情况如下：
■
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动。
广东松炀再生资源股份有限公司
董事会
2019年8月27日
(下转118版)
