广东松炀再生资源股份有限公司
关于修订公司《股东大会议事规则》的公告

(上接117版)

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2019-026

广东松炀再生资源股份有限公司

关于修订公司《股东大会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东松炀再生资源股份有限公司于2019年8月26日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订〈广东松炀再生资源股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。

鉴于公司已于2019年6月21日在上海证券交易所上市，为进一步完善公司法人治理制度，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，决定对《广东松炀再生资源股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。

修订后的《广东松炀再生资源股份有限公司股东大会议事规则》尚需经公司股东大会审议通过后生效。

修订的基本情况如下：

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除上述条款修订外，《广东松炀再生资源股份有限公司股东大会议事规则》的其他内容未作变动。

广东松炀再生资源股份有限公司

董事会

2019年8月27日

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2019-027

广东松炀再生资源股份有限公司

关于修订公司《董事会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东松炀再生资源股份有限公司于2019年8月26日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订〈广东松炀再生资源股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

鉴于公司已于2019年6月21日在上海证券交易所上市，为进一步完善公司法人治理制度，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，决定对《广东松炀再生资源股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

修订后的《广东松炀再生资源股份有限公司董事会议事规则》尚需经公司股东大会审议通过后生效。

修订的基本情况如下：

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(下转119版)