浙江嘉化能源化工股份有限公司
公司代码：600273 公司简称：嘉化能源
2019年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
按公司2019年半年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，扣除回购专户中的股份，向全体股东按每10股派发现金红利1.65元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润转入下一年度。
二公司基本情况
2.1公司简介
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2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
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反映发行人偿债能力的指标：
√适用□不适用
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关于逾期债项的说明
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
在国家经济高质量发展的主线引导下，供给侧改革继续深化，在公司董事会的正确决策下，公司管理层共同努力，以绿色环保、安全生产为前提，公司在循环经济、客户资源和技术环保等方面的竞争优势进一步显现，保持了稳健的发展。报告期内园区内企业蒸汽销售量保持稳定；脂肪醇（酸）系列产品通过新上16万吨多功能脂肪醇（酸）项目，丰富了产品种类，生产效率进一步提升，盈利较去年同期有较大幅度提升；公司的氯碱产品在园区内拥有稳定的管道客户，园区外有着多年良好稳定的合作伙伴，市场竞争力强，氯碱装置开工率保持较高水平；随着公司磺化医药系列产品装置规模和技术升级，BA产销量提升和3.8万吨TA装置逐步投产，磺化医药系列产品中高附加值产品占比大幅上升、利润同比快速增长，在公司整体利润占比不断上升，进一步增强公司核心竞争力。
（一）报告期主要经营指标完成情况
公司2019年上半年实现营业总收入27.43亿元；归属于上市公司股东的净利润6.51亿元，比上年同期上升11.98%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.25亿元，比上年同期上升10.29%；实现每股收益为0.46元，比上年同期上升17.95%。截至2019年6月30日，
公司总资产8,049,726,568.22元，比上年末下降1.22%；归属于上市公司股东的净资产66.21亿元，比上年末上升1.23%；资产负债率17.53%，比上年末下降1.99%；利息保障倍数61.88，比上年同期下降1.76%。公司上半年因原材料价格回落、造成营收同比略降；产品质量稳定，得到市场认可，主要产品产、销量增加，公司市场份额同比增加；通过技术创新和节能降耗，较好控制了生产制造成本，毛利率水平持续提升；报告期内公司实施股份回购和年度分红，总资产有所下降；资产负债率逐步下降，随着公司高附加值产品的比重提升，盈利能力进一步增强。
公司一贯重视对股东的合理回报，采取稳健现金分红的利润分配政策。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，“第十七条 本所鼓励上市公司，特别是每股市价低于每股净资产的公司、完成重大资产重组后仍存在未弥补亏损而无法进行现金分红的公司，通过现金回购股票的方式回报投资者。上市公司当年实施股票回购所支付的现金视同现金红利，在计算本指引第九条第三款、第十条、第十四条第二款及第十五条相关比例时与利润分配中的现金红利合并计算。”
报告期内，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份40,785,336股，占公司总股本的比例为2.85%，支付的总金额为400,681,902.18元（不含印花税、佣金等交易等费用）。
公司2018年度利润分配方案为：每10股分配现金红利1.25元（含税）。公司以2019年5月8日（股权登记日）总股本1,432,730,543股，扣除已回购的股份29,540,436股，即1,403,190,107股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税），共计派发现金红利175,398,763.38元。
自上市至今，公司净利润持续增长，实现了每年的稳定分红回报投资者；同时根据资本市场的变化，连续实施了股份回购方案，对稳定市场起到积极的作用。
（二）报告期内主要工作完成情况
1、持续提升综合竞争力，再创经营佳绩
2019年公司立足于园区较为完善的产业链和循环经济体系，充分发挥了企业自身良好的管理优势、环保优势、技术创新、成本和区域优势，保持了稳健增长。
蒸汽业务立足于园区，蒸汽销售量稳步增长。2019年1-6月蒸汽产品销售量较2018年同期增长1.41%。
脂肪醇（酸）产品产业链进一步延伸，细分产品行业市场进一步深化，使公司在国内外市场地位进一步提升，充分发挥了规模及多品种优势，为脂肪醇（酸）在同行业竞争中取得了主动权。2019年1-6月脂肪醇（酸）产品销售量较2018年同期增长16.09%。
随着磺化医药BA新产品的投产及TA装置投入运行，磺化医药系列产品产业链进一步延伸，产品附加值得到很大提高，品种更加丰富，巩固了行业龙头地位。2019年1-6月磺化医药系列产品实现销售收入41,131.98万元，较2018年同期增长87.87 %，增长迅速。
今年上半年烧碱市场有所回落，但液氯市场弱势转强，价格提升明显。公司与帝人化成等战略客户长期保持良好的合作关系，同时进一步优化产品销售区域内客户结构，氯碱开工率处于较高水平。2019年1-6月氯碱产品实现销售收入45,959.82万元，较2018年同期下降10.82%。
报告期内光伏业务完成发电量7,324.98万千瓦时，同比增长26.70%；销售收入1,973.47万元，较上年同期下降51.42%，主要原因为新疆地区光伏电站从2018年9月开始可再生能源补贴结算方式改变，改为在补贴资金支付时一次性计算开票，2019年1-6月较去年同口径少计收入 2,938.16万元，如果按照去年同期口径计算，则增加利润约为2800万元左右。
在经济高质量发展的引导下，公司以技术和环保领先优势，通过循环经济来实现资源、能源的综合开发和高效利用、依靠完整的产业链使公司的各单项产品都能通过配套优势增强各自的市场竞争力，又能通过产品的聚合效应提升公司的整体效益和综合实力，循环经济和技术创新两大特点带来了组合优势，公司将紧紧围绕高质量发展这一主线，做好公司的核心业务。
2、磺化医药产业链再获大发展
公司最具产业特色的磺化医药产业，近3年实现了快速发展，年收入从17年的3亿多元、18年的5亿多元、19年上半年已突破4亿元，是公司多年来坚持走技术创新的必然结果。在自主创新的连续磺化技术优势逐步明显、在新产品BA连续化技术逐步成熟后，磺化医药产业迎来了爆发期。产业链延伸后，磺化医药产业附加值得到了大幅度提高，有力提升了公司的经济效益。同时产品品种更加丰富，抗市场风险能力得到显著提高，进一步巩固了公司的行业龙头地位。
3、重视安全环保工作，践行绿色可持续发展理念
2019年公司未发生重大安全、环保事故。通过健全安全生产责任制、完善安全管理制度和操作规程、开展事故隐患排查与整改、抓好安全教育等工作，使企业的安全管理工作有序开展。
公司高度重视安全生产工作：上半年完成2019年度安全、环保、职业卫生、消防、设备综合安保目标管理责任书的签订，对公司安全风险、重大危险源重新评估；组织开展公司级化学品泄漏事故应急演练，检验了公司在应对化学灾害事故的应急救援和协调能力，提高了公司员工的安全、环保意识和自防自救能力；整理编制员工安全环保手册，进行全员普及；按计划定期组织实施月度安全大检查，加强每日现场检查，督促隐患整改；加强现场环境卫生及固废堆放检查，消除安全隐患，对检查出的隐患、问题后续进行整改落实的追踪；对设备实行全生命周期年度淘汰计划，定期进行整理汇总后执行淘汰更换，同时对设备全生命周期管理信息平台上进行设备信息的更新。
公司一直高度重视环保工作，建设实施锅炉烟气超低排放项目，治理有机废气，以及积极进行废水处理设备技术升级工作，通过优化工艺从源头上减少废水量，各项工作取得了良好的进展；公司继续加大节能技术改造，持续投入并使用高效节能设备，完善节能管理网络，建设能源“双控”试点示范企业；嘉兴港区在全省率先大胆提出争创“无异味企业”行动，公司积极响应，从源头控制、进行综合治理，为构建良好的生态环境而努力。
4、持续将科技创新作为产业转型升级的战略支撑
公司持续将科技创新作为产业转型升级的战略支撑，科技竞争力日益增强，科技成果产业化成效显著。特别是一系列自主创新连续化工艺的实现，推动公司磺化医药这一核心产业的快速发展。
公司围绕节能减排、降低消耗、安全提升和新产品研发等各项工作，科技研发涵盖公司五大产业链，有力促进了公司的发展。社会责任--可持续发展：目前研究院正在积极筹备建立安全风险实验室，并且对微反应器进行研发。硬件的投入和软实力的增加，为研发工作注入了新的动力，2019年上半年研发课题26项，研发投入10,393.62万元。
围绕新建BA项目和磺化医药扩产项目，上半年，公司研发部门做了大量的技术创新工作，将新一代技术在新项目中付诸实施，为未来削除产业瓶颈、提升产业规模扫清障碍，确保公司未来在磺化医药产业保持行业领先优势。
产业链的进一步延伸、下游新产品的规划研发，进一步壮大公司核心产业链并减少对下游产业的依赖，是公司未来研发的重要方向。目前已启动有产业优势的部分新产品研发，将在未来逐步布局产业化。
在江苏响水3.21事故后，围绕市场关注的化工本质安全提升，公司开始启动反应风险实验室的建设，同时关注微通道反应技术的研究，规划用全新的技术理念改造传统化工产业并打造未来新的化工产业，实现化工装置安全化、小型化、绿色化，打造绿色智慧工厂。
5、与行业巨头合作，完善氢能源产业布局
报告期内，公司已与美国空气产品公司和三江化工签署三方合作协议，充分利用公司副产氢气优势和园区内低成本工业液氮，引进先进的液氢生产技术，可以实现低成本大规模氢气的制备、运输，加快在氢能源领域的布局。
为了更好地推动长三角区域氢能基础设施和燃料电池产业的发展，公司联合国富氢能、上海重塑成立江苏嘉化氢能科技有限公司，致力于长三角地区加氢站的投资、建设及运营。公司拥有副产氢气的资源优势，为加氢站提供优质的氢源；国富氢能拥有国内领先的加氢站解决方案、丰富的建设及运营经验，保证加氢站的稳定运行；上海重塑是国内领先的氢燃料电池系统集成供应商，建有国内最早最全的氢能数据监控平台，受广大整车厂青睐。加氢站的建设将借鉴上海、佛山、苏州等地公交推广方式，与行业里氢车熟路、氢力氢为、爱氢科技等公司合作，通过车站联动的方式，实现加氢站对物流车的氢能及时供应，高效运营，提升投资收益。目前已经在张家港、常熟报批三座加氢站，8月14日，公司控股子公司江苏嘉化氢能科技有限公司港城加氢站项目已在张家港人民政府官网公示，预计建成后该加氢站规模可达1000kg/天。
2019年7月8日，嘉化能源与浙江能源集团签署《战略合作框架》和《氢液化工厂合作框架协议》，双方将合作开展氢液化项目，联合建立国内首座商用液氢装置，通过对嘉化能源厂区氯碱装置部分进行项目技改，建设氢气提纯和液化装置。
2019年7月27日，在长三角氢能产业高峰论坛上，嘉化能源当选为长三角氢能产业联盟副理事长单位；会上与浙江东恒石化销售储运有限公司签订了关于建设加氢站以及为加氢站供氢的战略合作框架协议，双方共同在嘉兴地区布局加氢站，并探索更深层次的氢能开发合作模式。本次合作协议的签订，是公司在长三角氢能源布局的进一步深化。
公司在践行节能减排、循环经济方面已经有了卓越的成就，清洁高效能源的代表一一氢能源是全球能源革命的方向，公司将持续完善在氢能源产业的布局。在我国的长三角地区，人口和城市高度集中，能源供需矛盾日趋突出。随着长三角一体化上升为国家战略，构建以氢燃料电池为新型能源的“氢能社会”势在必行。在氢气液化过程中，需要能量：一方面，公司拥有热电联产装置，在用电成本上具有较大优势；同时，园区内企业三江化工具有空分装置富余的液氮资源，在液氮进入液化装置交换冷量完后产生的气氮，将通过化工园区内气氮管网以商品形式再次销售给化工园区内的其他用氮企业，这将使得液氢的制备具有无可比拟的成本优势。公司利用园区工业副产氢气进行提纯、液化，通过与行业巨头的合作，将构建一个能耗低、成本低、供应规模大的强大氢能源循环系统，具备副产氢气、液氢、加氢站的完整布局。
6、发挥党建引领作用，党组织围绕生产经营、高质量发展发挥积极作用
公司党委筑牢发挥政治核心和政治引领作用的“主心骨”意识，通过实行公司党、政班子“双向进入”、落实“三联三会”、建立“党建工作责任考核”、完善“党风廉政建设责任制”等党建工作机制，始终保证党组织主体责任、党组织书记的第一责任、党组织成员的“一岗双责”责任得到落实，并围绕嘉兴市“党建强、人才强、发展强，组织建设好、党员队伍好、阵地建设好、作用发挥好、工作保障好、社会评价好”这个“三强六好”党建标准，开展扎实有效的基层党组织建设活动。
公司党政班子坚定走“循环、绿色、创新”高质量发展之路的理念。通过开展“党员领办攻坚项目”活动，以党建+项目、+发展、+服务、+技能等内容，将党建与推进项目建设结合；通过开展运行小指标劳动竞赛、改进现场管理、提高劳动生产率、拓展市场等与生产经营结合；在新工艺研发、优化和新产品达产、稳产，“绿色智慧工厂”建设上，发挥党员创新技术团队的突击队作用，并取得了丰硕成果。这几方面活动的开展，使党建引领作用找准了工作落脚点，党员队伍都起到了模范带头作用，为企业增效、员工增收、高质量发展发挥了显著作用。
公司党委认真贯彻落实上级有关加强和改进党对群团工作领导的精神，积极构建先进企业文化。通过党建带工建，发挥好群众工作机制作用，在围绕保障劳动关系和谐稳定，助推公司发展中发挥了桥梁纽带作用。上半年，没有发生劳动纠纷，员工队伍保持稳定，并对进一步提高劳动生产率与深化分配机制改革，总体持支持和积极参与心态。通过开展了劳模、优秀党员、优秀员工、先进班组、“绿色化工技术研发创新团队”等先进的评选和表彰奖励活动，树立了先进示范群体，激励引导机制有效运作。通过在员工素质提升培训、合理化建议、岗位练兵、旅游参观、迎春文艺汇演等方面开展丰富多彩的活动，增进了员工的凝聚力，也为员工素质提升构建了良好的工作与人文环境，使凝心聚力、互利共赢的先进企业文化内涵得到充实丰富。
2019年上半年，得益于科技创新和新项目投产，公司实现了净利润的持续增长。下半年公司将继续挖潜增效，加强与上下游客户的沟通，积极进行市场开拓，做好重大项目（如30万吨VCM、PVC项目、磺化医药的扩产、9号热电机组的建设等）的审批和建设推进，同时认真研究《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》征求意见稿，积极探索子公司融资渠道拓宽和子公司资产价值的提升，提高资产运作效率，公司拥有硫酸和磺化医药、脂肪醇（酸）、光伏项目、蒸汽、氯碱、码头等多种业务类型，而且各业务类型不同，不存在同业竞争，如果借助资本市场发展工具实现分拆上市，将可以有更大的资本运作空间，重估子公司资产组价值、解决子公司管理层激励等。（该事项尚需相关政策的进一步明确，具有重大不确定性，敬请投资者注意投资风险。）
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
1.重要会计政策变更
√适用 □不适用
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其他说明：
1、根据财政部于2019年4月30日发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
2、根据财政部于2017年3月31日颁布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》，2017年5月2日财政部修订发布的《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项准则统称“新金融工具准则”）， 要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订要求，公司自2019年1月1日起执行新准则。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2019-075
浙江嘉化能源化工股份有限公司
关于公司2019年半年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）主要业务板块为化工、能源及码头装卸等，根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第十八号-化工》及相关要求，现将公司2019年半年度主要业务板块经营数据（未经审计）披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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注1：报告期内公司磺化医药系列产品市场需求旺盛，由于BA等高附加值产品产量稳定增长，助推磺化医药产业销售收入大幅增长（增长87.87%）。
注2：报告期内光伏发电销售收入1,973.47万元，较上年同期下降51.42%，主要原因为新疆地区光伏电站从2018年9月开始可再生能源补贴结算方式改变，改为在补贴资金支付时一次性计算开票, 2019 年1-6月较去年同口径少计收入 2,938.16 万元。
公司上半年因原材料价格回落、造成营收同比略降；产品质量稳定，得到市场认可，主要产品产销量增加，公司市场份额同比增加；通过技术创新和节能降耗，较好控制了生产制造成本，毛利率水平持续提升；资产负债率逐步下降，随着公司高附加值产品的比重提升，盈利能力进一步增强。
二、主要化工产品和原材料的价格变动情况
（一）主要化工产品价格变动情况
2019年半年度公司主要化工产品氯碱、脂肪醇（酸）、磺化医药系列产品、硫酸（总酸量）价格变动情况如下：
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注：氯碱销售均价为双吨价格。
（二）主要原材料价格变动情况
2019年半年度公司主要原材料棕榈仁油及分离棕榈仁油脂肪酸、工业盐、甲苯、硫磺、煤炭价格变动情况如下：
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三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项
以上数据仅为投资者了解公司生产经营所用，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
二〇一九年八月二十七日
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2019-076
浙江嘉化能源化工股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第八届董事会第二十三次会议通知于2019年8月16日以邮件方式发出，会议于2019年8月26日上午10:30时在公司办公楼会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到9人，实到9人。本次会议由公司董事长管建忠先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2019年半年度利润分配预案》
2019年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为651,085,777.03元，其中2019年半年度母公司实现税后净利润651,157,345.07元，加上前期滚存未分配利润1,936,342,157.69元，2019年半年度可供股东分配利润为2,587,499,502.76元。根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司实际情况，本次利润分配预案如下：
按公司2019年半年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，扣除回购专户中的股份，向全体股东按每10股派发现金红利1.65元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润转入下一年度。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《〈2019年半年度报告〉全文及摘要》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《2019年半年度报告》全文及摘要。
（三）审议通过了《2019年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
独立董事发表同意的独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《2019年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-078）。
（四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用不超过人民币5,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买银行、券商、保险、信托等金融机构发行的低风险保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、保本型理财产品等）。在实际发生上述理财产品余额不超过投资额度范围情况下，开展理财业务的资金可循环使用，单笔最长投资期限不超过一年，上述投资额度自公司第八届董事会第二十三次会议审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度范围内，董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并负责签署相关合同文件。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-079）。
（五）审议通过了《关于新增2019年度日常关联交易额度的议案》
公司根据实际情况及生产营业的需求，结合以前年度实际发生的关联交易情况，公司及子公司拟增加2019年度日常关联交易额度，预计新增关联交易总金额不超过788万元（不含税），具体如下：
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独立董事事前认可并发表同意的独立意见
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事管建忠、陈娴回避表决。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
二○一九年八月二十七日
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2019-077
浙江嘉化能源化工股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第八届监事会第十三次会议通知及会议材料于2019年8月16日以邮件方式发出，会议于2019年8月26日上午11：30时在公司会议室以现场会议方式召开。出席会议的监事应到3人，实到3人。会议由监事会主席王伟强先生主持。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2019年半年度利润分配预案》
2019年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为651,085,777.03元，其中2019年半年度母公司实现税后净利润651,157,345.07元，加上前期滚存未分配利润1,936,342,157.69元，2019年半年度可供股东分配利润为2,587,499,502.76元。根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司实际情况，本次利润分配预案如下：
按公司2019年半年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，扣除回购专户中的股份，向全体股东按每10股派发现金红利1.65元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润转入下一年度。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《〈2019年半年度报告〉全文及摘要》
监事会认为：公司2019年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《2019年半年度报告》全文及摘要。
（三）审议通过了《2019年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《2019年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-078）。
（四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
我们经过认真审核，公司对于部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过人民币5,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理。
表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-079）。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 监事会
二〇一九年八月二十七日
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2019-078
浙江嘉化能源化工股份有限公司
2019年上半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）股东大会决议、董事会决议、中国证券监督管理委员会2017年1月11日《关于核准浙江嘉化能源化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]84号），核准公司非公开发行不超过186,858,316股新股募集资金。根据公司第七届董事会第二十六次会议的决议《关于调整本次非公开发行股票发行价格及发行数量的议案》，公司2016年年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配预案》，以2016年末总股本1,306,285,261股为基数，每10股分配现金红利1.71元（含税），共计分配现金红利223,374,779.63元，不送红股，也不进行资本公积转增股本。本次利润分配已于2017年5月25日实施完毕。根据相关规定，本次非公开发行股票发行价格由9.74元/股调整为9.57元/股（即本次非公开发行价格不低于9.57元/股），本次非公开发行股票的发行数量由不超过186,858,316股（含186,858,316股）调整为不超过190,197,513股（含190,197,513股）。本次发行委托上海华信证券有限责任公司和中信证券股份有限公司联席销商，股票面值为人民币1.00元，发行价为每股人民币9.58元，实际发行股份数量为187,708,351股，增加注册资本187,708,351.00元，共计募集资金总额1,798,246,002.58元。截至2017年7月5日，公司已募集到资金净额1,782,800,002.58元（已扣除承销费等相关费用合计15,446,000.00元）。该募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙）以信会师报字[2017]第ZA15542号《验资报告》审验确认。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2019年6月30日，公司剩余募集资金为人民币7,163.35万元（包括累计收到的银行存款利息及购买的理财产品累计获取投资收益金额扣除银行手续费等的净额），已累计使用募集资金170,708.46万元，2019年上半度已使用募集资金8,664.65万元（包括公司直接用以投资项目使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换1,440.23万元）。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《浙江嘉化能源化工股份有限公司募集资金使用管理办法》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照相关规则的规定存放、使用、管理资金。
根据管理制度要求，公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构华信证券、兴业银行股份有限公司嘉兴分行、中国工商银行股份有限公司平湖支行、中信银行股份有限公司嘉兴分行、招商银行股份有限公司嘉兴分行、中国民生银行股份有限公司嘉兴分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），且该三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
根据公司《非公开发行股票预案（二次修订稿）》，本次募集资金中96,380万元用于收购5家太阳能光伏电站项目公司100%股权并增资，为规范本公司募集资金的使用与管理，保护投资者的合法权益，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》等的规定，2017年7月19日及21日公司全资子公司和静金太阳发电有限公司、铁门关市利能光伏发电有限公司、托克逊县金太阳光伏发电有限公司、吉木乃海锦新能源科技发展有限公司及龙井中机能源科技有限公司（以上5家公司合称为“光伏电站项目公司”）分别在中信银行股份有限公司嘉兴分行、中国工商银行股份有限公司平湖支行及浙江平湖工银村镇银行股份有限公司开立募集资金专项账户。2017年7月31日，公司、光伏电站项目公司、华信证券分别与中信银行股份有限公司嘉兴分行、中国工商银行股份有限公司平湖支行及浙江平湖工银村镇银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,上述协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。募集资金专户存储情况如下：
截至2019年6月30日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：
■
注：截止 2019 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品尚未到期的金额为5,000 万元
截至2019年6月30日，光伏电站项目公司专项账户的活期存款余额如下：
■
注：和静金太阳项目公司专项账户增资 2,010万元，铁门关市利能项目公司专项账户增资 1,410 万元，托克逊县金太阳项目公司专项账户增资 1,090 万元，龙井中机项目公司专项账户增资 1,990万元。
三、募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
参见附件“募集资金使用情况对照表”。
2、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
报告期内，公司不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。
3、闲置募集资金补充流动资金的情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
4、使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的情况
为提高资金使用效率，降低资金使用成本和减少利息支出，加强风险控制，公司决定在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目应付设备及材料采购款、工程款等，并以募集资金等额置换。
公司于 2017 年7月17日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，公司决定在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。监事会、独立董事均已发表同意意见。
自2019年1月1日至2019年6月30日，公司已使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为1,440.23万元。
上述募集资金等额置换金额仅为公司直接用以投资项目置换部分，不包括公司以募集资金对“收购 5 家太阳能光伏电站项目公司 100%股权并增资”项目增资后 5 家太阳能光伏电站项目公司以票据支付供应商款项置换部分，该部分票据置换金额3,495.33万元。
5、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设的前提下拟使用不超过人民币25,000万元的闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买金融机构低风险理财产品（保本型）。在实际发生上述理财产品余额不超过投资额度范围情况下，开展理财业务的资金可循环使用，单笔最长投资期限不超过一年。上述投资额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。上述内容详见2018年8月8日在指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-097）。
自2019年1月1日至2019年6月30日，公司已累计使用闲置募集资金购买理财产品规模为19,500.00万元，截止2019年6月30日公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品尚未到期的金额为5,000.00万元，累计获取投资收益金额（扣税后）99.66万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途及调整部分募投项目实施进度的议案》，公司综合考虑了原募投项目实际建设情况、市场需求等客观因素，为提高公司募集资金的使用效率，公司将 “年产4,000吨邻对位（BA）技术改造项目”剩余募集资金892.84万元、“年产16 万吨多品种脂肪醇（酸）产品项目”剩余募集资金2,108.93万元，合计3,001.77万元（以上金额均包括累计收到的银行存款利息及购买的理财产品累计获取投资收益金额扣除银行手续费等的净额）用于永久补充流动资金，占募集资金净额的1.68%。节余募集资金永久补充流动资金后,相关募集资金专户不再使用,公司已根据董事会授权办理专户注销手续。具体情况详见公司于2019年3月20日披露的《关于变更部分募投项目资金用途及调整部分募投项目实施进度的公告》（公告编号：2019-030）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《浙江嘉化能源化工股份有限公司募集资金使用管理办法》等有关规定管理募集资金专项账户。公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。
附表：募集资金使用情况对照表
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
二○一九年八月二十七日
附件:募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
2019年上半年度
编制单位：浙江嘉化能源化工股份有限公司
单位：人民币万元
■
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：年产 4,000 吨邻对位(BA)技术改造项目：项目计划分两期实施，一期计划在 2016 年底之前完成 2,000 吨/年邻对位(BA) 产品装置主体工程建设并进入试车和产品市场投放，二期产能结合市场情况预计在 2017 年底之前完成所有产品装置建设。项目一期 2,000 吨/年邻对位(BA)一期主装置以及 4,000 吨/年的公共系统已投产。由于项目涉及到自主研发专利技术的产业化，难度相对较大，项目整体进度比预期有所推迟。基于进一步规划磺化医药产业的战略发展和提升邻对位(BA)产品生产工艺的需要，公司拟将项目二期2,000 吨/年产能自筹资金建设，剩余募集资金已用于永久补充流动资金,相关募集资金专户不再使用,公司已根据董事会授权办理专户注销手续。上述募投项目募集资金用途变更业经 2019 年 3 月 19 日公司第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第十一次会议审议通过。实际转出剩余募集资金（包括累计收到的银行存款利息及购买的理财产品累计获取投资收益金额扣除银行手续费等的净额）8,928,393.51元。
注4：年产 16 万吨多品种脂肪醇(酸)产品项目：项目主要建设内容为 3 万吨/年植物油酸、8 万吨/年植物硬脂酸、2 万吨/年单组份脂肪酸、1.5 万吨/年 C16-18 脂肪醇、1.5万吨/年单组份脂肪醇。年产 16 万吨多品种脂肪醇(酸)产品项目已于 2016 年部分安装完成，3 万吨/年植物油酸、2 万吨/年单组份脂肪酸、1.5 万吨/年 C16-18 脂肪醇已投产。但受外部市场需求变化影响，单组份脂肪醇及植物硬脂酸产品经济效益下滑，公司调整了相关项目的实施进度。结合当前及预期市场环境情况，公司拟暂缓实施 1.5 万吨/年单组份脂肪醇及 8 万吨/年植物硬脂酸项泪，“年产 16 万吨多品种脂肪醇(酸)产品项目”剩余募集资金已用于永久补充流动资金,相关募集资金专户不再使用,公司已根据董事会授权办理专户注销手续。上述募投项目募集资金用途变更业经 2019 年 3 月19 日公司第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第十一次会议审议通过。实际转出剩余募集资金（包括累计收到的银行存款利息及购买的理财产品累计获取投资收益金额扣除银行手续费等的净额）21,089,292.25元。
注5：新疆地区光伏电站从2018年9月开始可再生能源补贴结算方式改变，改为在补贴资金支付时一次性计算开票,2019 年1-6月较去年同口径少计收入 2,938.16 万元。
注6：烟气超低排放改造项目建设内容为公司 1～9#锅炉的脱硫、脱硝及除尘改造，目的是确保公司热电厂烟气达到《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中的燃气轮机组排放限值要求，并同步安装污染物检测设备，实现实时在线监测。公司 1～8#锅炉已完成烟气超低排放改造并实现上述目标。9#锅炉因尚未投产，相关改造尚未完成。公司实施烟气超低排放项目是为了响应国家治理大气污染号召，改善空气环境质量，保障人民群众身体健康，承担必要的社会责任。项目属于公司热电项目配套工程，不直接产生经济效益。
注 7：补充流动资金项目系满足经营需要，不需要单独进行效益测算。
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2019-079
浙江嘉化能源化工股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重点内容提示
在不影响募集资金投资项目建设的前提下，浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）拟使用不超过人民币5,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买银行、券商、保险、信托等金融机构发行的低风险保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、保本型理财产品等）。在实际发生上述理财产品余额不超过投资额度范围情况下，开展理财业务的资金可循环使用，单笔最长投资期限不超过一年。上述投资额度自公司第八届董事会第二十三次会议审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度范围内，董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并负责签署相关合同文件。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江嘉化能源化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]84号）核准，浙江嘉化能源化工股份有限公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）187,708,351股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币9.58元/股，募集资金总额为人民币179,824.60万元，扣除预计将要支付的各项发行费用人民币1,544.60万元，募集资金净额为人民币178,280.00万元。上述募集资金已于2017年7月5日全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字〔2017〕第ZA15541号）。
本次募集资金总额在扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下五个项目：
单位：万元
■
二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理审议情况
公司第八届董事会第二十三次会议及第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设的前提下拟使用不超过人民币5,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买银行、券商、保险、信托等金融机构发行的低风险保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、保本型理财产品等）。在实际发生上述理财产品余额不超过投资额度范围情况下，开展理财业务的资金可循环使用，单笔最长投资期限不超过一年。上述投资额度自公司本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度范围内，董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并负责签署相关合同文件。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、 投资目的
为充分利用部分闲置募集资金，提高资金使用效率，增加公司收益。
2、 实施主体
浙江嘉化能源化工股份有限公司
3、投资额度
不超过人民币5,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买银行、券商、保险、信托等金融机构发行的低风险保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、保本型理财产品等）。在实际发生上述理财产品余额不超过投资额度范围情况下，开展理财业务的资金可循环使用，单笔最长投资期限不超过十二个月。
4、投资品种
为控制风险，公司运用部分闲置募集资金投资的品种为银行、券商、保险、信托等金融机构发行的低风险保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、保本型理财产品等）。单笔最长投资期限不超过一年。不得用于证券投资。
5、投资额度有效期
上述投资额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。
6、资金来源
公司用于投资低风险金融机构短期理财产品（保本型）的资金为公司部分闲置募集资金。
7、实施方式
在上述额度范围内，董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并负责签署相关合同文件。
8、信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所募集资金使用管理办法（2013年修订）》等相关法规发行信息披露义务。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、募集资金进行委托理财将严格遵守《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的如下规定执行：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
（3）投资产品不得质押，产品专用结算账户（如有）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
2、经公司董事会批准后，在上述额度范围内，董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并负责签署相关合同文件。
3、公司财务中心公司负责组织实施，建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。财务中心相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，切实控制投资风险。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、本次使用闲置募集资金只限于购买银行、券商、保险、信托等金融机构发行的低风险保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、保本型理财产品等）。
五、对公司的影响
1、通过适度的低风险理财，能够合理利用闲置的募集资金，提高资金使用效率，使公司获得一定投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获得更多的投资回报。
2、在符合国家法律法规及保障投资资金安全及在公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，使用闲置的募集资金购买低风险的金融机构短期理财产品（保本型），能够控制投资风险，不会影响公司主营业务的正常开展。
六、专项意见说明
1、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：嘉化能源本次对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，已经公司第八届董事会第二十三七次会议审议通过，公司独立董事、监事会发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。
截至2019年6月30日，公司已募集到资金净额1,782,800,002.58元，已累计使用募集资金170,708.46万元，剩余募集资金为人民币7,163.35万元。
嘉化能源在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对不超过 5,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、满足保本要求且流动性好的理财产品，有利于提高募集资金使用效率，增加公司投资收益，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形。本保荐机构同意嘉化能源本次对不超过 5000万元暂时闲置募集资金进行现金管理的计划。
2、独立董事意见
公司使用额度不超过5,000万元的部分暂时闲置募集资金用于进行现金管理，期限不超过12个月，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
3、监事会意见
我们经过认真审核，公司对于部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过人民币5,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第八届监事会第十三次会议决议；
3、公司独立董事关于第八届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见；
4、上海华信证券有限责任公司关于浙江嘉化能源化工股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
二〇一九年八月二十七日
证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2019-080
浙江嘉化能源化工股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年9月11日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年9月11日 14点00分
召开地点：浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号浙江嘉化能源化工股份有限公司1号办公楼三楼一号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年9月11日
至2019年9月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事第二十二次会议及第二十三次会议审议通过，详见刊登于2019年5月28日及8月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的相关决议公告。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）法人股东：出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。
（二）个人股东：出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续（授权委托书见附件1）。
（三）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（四）会议登记时间：2019年9月9-10 日的8：30-16：30。
（五）会议登记地点及授权委托书送达地点：董事会办公室。
（六）会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司董事会办公室登记或用
信函、传真方式登记。
六、其他事项
会务联系人：吕赵震先生 0573-85580699
公司传真：0573-85585033
公司地址：浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288 号
邮编：314201
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会
2019年8月27日
附件1：授权委托书
● 报备文件
公司第八届董事会第二十二次会议决议及第二十三次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江嘉化能源化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月11日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
