上海张江高科技园区开发股份有限公司关于使用部分存量资金购买保本增值型理财产品及结构性存款的公告

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2019年是公司转型升级力争突破的一年，也是公司药品制剂业绩腾飞的起始元年。2019年上半年，国际环境复杂多变，中美贸易摩擦不断升级；国内医药行业政策频密出台，不断深入，仿制药一致性评价、限制辅助性用药、带量采购等政策的深入推进，促使医药制造业不仅需要度过当下严峻挑战，更要着眼未来，寻求企业的变革与创新。

报告期内，公司在坚持 “整合、创新、国际化”的中长期发展战略下，认真贯彻落实年初董事会制定的经营目标，持续巩固原料药板块维生素系列产品的领先地位，积极拓展药品制剂板块核心重点产品，深入推进国际化并购与整合。报告期内，在全体亿帆医药人共同努力下实现营业收入251,779.50万元，实现利润总额58,734.36万元及归属上市公司股东净利润48,543.65万元，较上年同期下降10.04%，但2019年第二季度，归属上市公司股东净利润较上年同期增长57.75%，较2019年第一季度环比增长129.89%，呈逐渐向好态势。

（一）稳步推进重点在研产品，提升公司创新能力

报告期内，公司加强在研项目管理，持续推进重点在研产品研发进度，合计研发投入17,493.86万元。

1、报告期内，原料药板块，公司不断通过技术突破与创新来强化自身在维生素行业中的领先地位，持续优化现有维生素系列产品的生产工艺，使公司产品质量达到目前最严格的质量标准；并通过自主研发与合作研发相结合的方式，加大维生素新产品的研发投入，丰富维生素产品线，报告期内，在研产品维生素项目进展较为顺利，部分新项目研究取得了阶段性成果，甚至略超预期效果。

2、报告期内，创新生物药项目F-627国内III期临床病人已于2019年6月底全部出组，临床试验工作基本完成。为提升中美同步申报的确定性，经公司内部审慎决定，针对F-627国内外同时开展的III临床试验的抗体检测筛选、检测与统计方法与美国FDA进行沟通,并得到确认后再最终进行全部数据统计与分析，预计最快于2019年底出具国内III期临床试验总结报告；F-627国际第二个III期临床试验于2019年6月在5个国家的47个临床中心完成了全部病人入组。随着F-627国内外III临床试验收尾工作逐渐完成，公司已基本完成国内外BLA所需的临床前安全评价试验报告，相关临床、生产环节的总结报告也正在进行中。已基本完成F-652在研项目在美国开展的GVHD适应症IIa临床试验，截止本报告披露日已补充提交F-652在研项目GVHD的孤儿药资格申请资料，预计9月收到反馈；

在研项目第三代胰岛素类似物项目2019年上半年已完成三个类似物和两个生产使用关键酶细胞库的技术转移工作。已按CMO现有的仪器设备条件完成对生产赖脯胰岛素及使用关键酶的生产工艺的优化，并完成胰岛素类似物生产所需的原材料的评估和采购计划，以保障后续胰岛素类似物的放大生产。

3、报告期内，公司复方黄黛片新增适应症治疗慢性髓细胞白血病III期临床试验已入组171例，并同时启动FDA注册准备。取得新药他扎他索软膏和进口药品硝酸舍他康唑阴道栓临床试验批件，公司利用现有审批政策，与CDE积极沟通，成功豁免舍他康唑验证性临床试验要求。

报告期内，有节点性进展的其他在研产品具体情况如下：

■

（二）以坚实的业绩为基础，实现新的突破

1、迎难而上，巩固维生素B5系列产品市场领先地位

报告期内，维生素B5等产品市场供需相对平衡，受非洲猪瘟、禽流感等原因导致养殖行业对饲料的需求下降，使维生素B5等产品销量较上年同期有所下降；同时，受环保安全事件及原材料价格上涨等影响，产能供应相对紧缺，产品价格呈现一定程度上涨。报告期内，公司原料药板块，依据年初制定的经营策略，充分利用维生素产品市场逐渐向好行情，尽管整体产品销量较上年同期有所下降，但在市场行情多变的情况下，原料药板块仍利用自身产品技术与成本优势，继续保持领先的市场地位及市场份额，报告期内，整体实现营业收入73,416.90万元，仍取得较好的经营业绩，并呈逐渐向好态势，继续为公司在药品制剂领域的战略发展提供持续资金支持。

2、突出重点，寻求国内药品制剂业绩腾飞元年的机遇

报告期内，国内药品制剂板块，在国内药品制剂前期基础夯实的前提下，以“531”核心产品培育为核心，全力推进核心重点产品的市场销售，也取得较好业绩，整体实现营业收入157,408.41万元。

报告期内，公司加强“531”核心品种自营销售模式打造，根据各产品市场销售情况，及时调整“531”核心品种及销售策略，厘清重点，针对性突破；同时做好核心重点产品的招标挂网、临床路径与专家共识，使除湿止痒软膏、小儿青翘颗粒（原小儿金翘颗粒）、妇阴康洗剂、皮敏消胶囊、银杏叶丸、复方银花解毒颗粒等近半数 “531”核心产品取得倍数增长，集中放量趋势初显。

报告期内，“531”核心产品依美斯汀缓释胶囊取得转厂再注册生产批件，将为后续国内药品制剂业绩增长贡献力量；

报告期内，公司进一步加强商务体系的布局与建设，加强对终端市场的把控；以新纳入国家基本药物目录产品为核心，持续推进基层事业部建设，在原有安徽基础上，完成山东、四川、河南、江苏、河北五省的基药团队的初步建设，推进基层销售，拓展基层市场，实现销售突破。报告期内，国内主要自产产品开始集中上量发力，16个自产产品占整个自产收入超过70%，集中度高。

3、海外药品制剂销售首次实现开门红

报告期内，公司独家医保及基本药物目录产品复方黄黛片顺利出口智利等国，入选欧洲白血病专家共识，同时被国际儿科肿瘤学会推荐成功入选国际卫生组织（WHO）基本药物目录,提高了公司产品在全球中的知名度，并实现公司产品海外销售零突破；新加入的新加坡赛臻公司及意大利特克公司、非索公司利用在亚太地区、欧洲以及中东的销售网络、营销渠道及市场推广资源优势，公司整体海外药品制剂也取得较好业绩，整体实现营业收入20,966.09万元，为公司提供新的利润增长点。

（三）加大生产基地建设，提升生产制造能力

1、报告期内，为严格保证产品质量，由生产管理中心牵头，联合质量技术中心及各生产企业成立专项小组，对公司所属药品生产企业进行工艺合规自查并承担相关产品技术攻关工作，积极做好文号转移及委托加工产品的质量与工艺支持工作，严格遵守GMP要求依法合规生产，保证公司产品质量，并结合产品市场销售与需求情况，在现有产品的产能布局基础上，加快推进相关产品所属生产企业的技改工程建设，重点打造辽宁、四川及安徽药品生产基地。

2、持续推进国际化生产基地建设，为国际认证做好充分准备

作为承接公司高端制剂项目建设的亿帆制药，以取得中国、欧盟等国内外主流针剂药品市场GMP认证为最终目标，兼有细胞毒及非细胞毒生产线，实现产品国内生产，中外同步申报，同步销售，提升公司药品生产制造能力。报告期内，亿帆制药完成全部厂区规划验收，及首期净化工程验收；截止本报告披露日，已顺利通过药品生产许可的现场核查，取得药品生产许可证书，并已成立欧盟GMP申报小组，将利用非索医药在欧盟及美国GMP审核认证的成功经验，积极准备欧盟GMP的认证工作，随时迎接现场检查。

3、报告期内，北京健能隆2019年上半年为充分保证F-627上市前进行商业化生产做了积极准备。上半年健能隆完成连续五批的F-627原液工艺验证生产，并成功通过欧盟质量专员（QP）的GMP审查。同时在为后续BLA现场审查做好充分准备的同时，开展综合性精益生产和精益检测，减少原物料成本、提升生产、检测和放行效率，为上市后商业化的成功打下基础。此外，因中国现行生物新药的申报法规要求，原液和制剂必须在同一个质量体系下生产，公司已加速筹建制剂厂的工作，预计2020年第二季度建成。报告期内，完成了在美国CMO工厂的F-627制剂生产工艺验证的准备工作，预计将于年底完成制剂工艺验证批次。

（四）拓宽公司融资渠道，优化境外公司全球化业务布局

报告期内，公司完成了健能隆生物注册地址由英属维尔京群岛迁到开曼群岛，并取得了由开曼群岛公司注册处向健能隆生物颁发的按延续方式登记的公司注册证书，同时完成国内相关政府部门的备案手续，本次健能隆生物迁址完成，有利于公司充分利用开曼群岛在国际资本市场上的优势，拓宽了公司融资渠道，优化了境外公司全球业务布局。

（五）注重人才梯队和企业文化建设，提升凝聚力和竞争软实力

公司高度重视人才储备和培养，努力搭建素质优良、层次合理、专业匹配的人才队伍，以有效支撑公司的业务发展需要和战略实现。报告期内，公司为进一步优化激励机制，落实人才梯队建设，开展2019年限制性股票激励计划，有效调动员工积极性和凝聚力，促进企业长期稳健成长。另一方面，为激发员工的责任和活力，公司进一步丰富和创新企业文化表现形式，通过推广勇于担当、敢于负责的当责文化，引导员工发挥主观能动性，以结果为导向，为目标负全责；提倡员工在组织中建立互助协作、彼此信赖的团队文化，通过丰富关怀措施，强化垂直及平行沟通，逐步建立职亲文化，营造主动、高效、顺心、温馨的组织氛围，以积极和谐的文化软实力助推未来健康可持续发展。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

①会计政策变更情况

■

②会计政策变更的影响

A 财务报表格式调整对公司的影响

财务报表格式调整对公司合并资产负债表和母公司资产负债表的影响主要是科目列示的影响，对公司财务状况、经营成果及现金流也均不产生影响，具体如下：

单位：人民币元

■

B 新金融工具准则修订对公司本期报表影响

根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整。首日执行新准则的差异调整计入2019年期初留存收益或其他综合收益。新金融工具准则的修订对公司合并资产负债表不产生影响，对公司财务状况、经营成果及现金流也均不产生影响，因对合并范围内子公司应收款项坏账准备计提的方法变更为“预期损失法”，合并范围内子公司预期无损失，不计提坏账准备，对母公司资产负债表产生影响，具体如下：

单位：人民币元

■

C 债务重组及非货币性资产交换准则修订对合并资产负债表及母公司资产负债表不产生影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

亿帆医药股份有限公司董事会

2019年8月27日

证券代码：002019    证券简称：亿帆医药   公告编号：2019-052

亿帆医药股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2019年8月12日以邮件的方式发出通知，于2019年8月23日以通讯表决的方式召开，会议由董事长程先锋先生主持，会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，会议以投票表决的方式形成以下决议：

（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2019年半年度报告及其摘要》

具体详见2019年8月27日登载于《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-054），和2019年8月27日登载于巨潮资讯网上的《公司2019年半年度报告》。

（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体详见2019年8月27日登载于巨潮资讯网上的《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于变更会计政策的议案》

具体详见2019年8月27日登载于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2019-055）。

（四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体详见2019年8月27日登载于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-056）。

三、备查文件

《公司第七届董事会第四次会议决议》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2019年08月27日

证券代码：002019     证券简称：亿帆医药     公告编号：2019-053

亿帆医药股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于2019年8月12日以邮件的方式发出通知，于2019年8月23日以通讯表决的方式召开，会议由监事会主席许国汉先生主持，会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，会议在保证所有监事充分发表意见的前提下审议表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以投票表决等方式形成以下决议：

（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2019年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司2019年半年度报告》和《公司2019年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

（三）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于变更会计政策的议案》

经审核，监事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，同时，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。我们同意公司本次会计政策变更。

（四）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司本次拟继续使用不超过人民币5.0亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，在不影响募投项目有效实施的前提下，有利于提高资金使用效率、提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理办法》等有关规定。我们同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

三、备查文件

《公司第七届监事会第四次会议决议》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司监事会

2019年8月27日

股票代码：002019 股票简称：亿帆医药 公告编号：2019-055

亿帆医药股份有限公司

关于变更会计政策的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年08月23日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次变更会计政策是根据国家统一的会计制度的要求做出的变更，而非自主变更，因此无需提交股东大会审议。相关会计政策变更的具体情况如下：

一、本次会计政策变更概述

根据国家财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，2019年5月财政部修订发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号—非货币性资产交换>的通知》、《关于印发修订<企业会计准则第12号—债务重组>的通知》以及2019年修订发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》的相关修订情况，公司对会计政策相关内容及企业财务报表格式进行相应调整。

二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响

（一）本次会计政策变更的主要内容

1、公司根据国家财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关修订情况，对会计政策相关内容进行相应调整。新金融工具准则修订内容主要包括：

以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据。将金融资产分类变更为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。

2、《关于印发修订<企业会计准则第7号—非货币性资产交换>的通知》（财会（2019）8号）的相关修订情况，对会计政策相关内容进行相应调整。修订内容主要包括:

（1）非货币性资产示例中删除“存货”，其适用于第14号收入准则；货币性资产定义中将收取固定或可确定金额的“资产”改为“权利”。

（2）增加规范非货币性资产交换的确认时点，即换入资产应在符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认，换出资产应在满足资产终止确认条件时终止确认。

（3）将非货币性资产交换的计量原则与新收入准则协调一致。

3、《关于印发修订<企业会计准则第12号—债务重组>的通知》（财会（2019）9号）的相关修订情况，对会计政策相关内容进行相应调整。修订内容主要包括:

（1）将原“债权人让步行为”改为将“原有债务重新达成协议的交易行为”。

（2）重组方式中债务转为“资本”改为债务转为“权益工具”。

（3）将重组债权和债务的会计处理规定索引至新金融工具准则，从而与新金融工具准则协调一致，同时删除关于或有应收、应付金额遵循或有事项准则的规定。

（4）将以非现金资产偿债情况下资产处置损益的计算方法与新收入准则协调一致。

4、公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求，调整财务报表的列报，具体如下：

将原列报项目“应收票据及应收账款”分别计入“应收票据”项目和“应收账款”项目；将原列报项目“应付票据及应付账款”分别计入“应付票据”项目和“应付账款”项目列示；

（1）资产负债表将新增“其他权益工具投资”项目反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值；

（2）利润表新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失；将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以’-’列示）”；

（3）现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关的还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列；

（4）所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

（二）会计政策变更对公司的影响

1、新金融工具准则修订对公司的影响

根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整。首日执行新准则的差异调整计入2019年期初留存收益或其他综合收益。新金融工具准则的修订对公司合并资产负债表不产生影响，对公司财务状况、经营成果及现金流也均不产生影响，因对合并范围内子公司应收款项坏账准备计提的方法变更为“预期损失法”，合并范围内子公司预期无损失，不计提坏账准备，对母公司资产负债表产生影响，具体如下：

单位：人民币元

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2、非货币性资产交换会计政策变更对公司的影响

按照财会【2019】8号通知的相关规定，对 2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。公司在报告期未发生非货币性资产交换行为，因此对公司财务状况、经营成果及现金流也均不产生影响。

3、债务重组会计政策变更对公司的影响

按照财会【2019】9号通知的相关规定，对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组不进行追溯调整。公司在报告期未发生债务重组行为，因此对公司财务状况、经营成果及现金流也均不产生影响。

4、财务报表格式调整对公司的影响

财务报表格式调整对公司合并资产负债表和母公司资产负债表的影响主要是科目列示的影响，对公司财务状况、经营成果及现金流也均不产生影响，具体如下：

单位：人民币元

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三、独立董事关于会计政策变更的意见

独立董事一致认为：公司是根据财政部发布的相关文件的要求，对公司会计政策进行变更和调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，本次公司会计政策变更后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司执行新会计准则并进行相应的会计政策变更。

四、监事会关于会计政策变更的意见

监事会认为：本次公司会计政策变更，是根据财政部发布的相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，对公司整体财务状况、经营成果及现金流也均无实质性影响。本次公司会计政策变更后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司及所有股东的利益。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

五、备查文件

1、《亿帆医药股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》

2、《亿帆医药股份有限公司第七届监事会第四次会议决议》

3、《亿帆医药股份有限公司独立董事对第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2019年08月27日

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2019-056

亿帆医药股份有限公司关于继续使用

部分闲置募集资金进行现金管理的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”、“亿帆医药”） 于2018年8月28日召开第六届董事会第二十三会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金投资项目正常实施及募集资金安全的前提下，同意公司继续使用不超过5.0亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、短期（不超过十二个月）的银行保本型理财产品，额度内资金可以循环使用，期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效，具体详见公司于2018年8月30日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-060）。

因上述使用部分闲置募集资金进项现金管理期限即将届满，为提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，公司于2019年8月23日召开第七届董事会第四会议、第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金投资项目正常实施及募集资金安全的前提下，同意公司继续使用不超过5.0亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、短期（不超过十二个月）的银行保本型理财产品，额度内资金可以循环使用。期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。同时，授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，公司财务管理中心具体操作。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准亿帆医药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】928号）核准，亿帆医药向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）106,176,470股，发行价格为17.00元/股，募集资金总额1,804,999,990.00元，扣除保荐、承销费用人民币36,255,499.85元（含税），及会计师费、律师费、股份登记费等其它发行费用人民币5,908,676.47元（含税）后，实际募集资金净额为人民币1,762,835,813.68元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年8月7日对本次发行募集资金到账情况进行了验证，并出具了信会师报字[2017]第ZB11855号《验资报告》。公司对本次募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议及补充协议。

截至2019年8月23日，公司已使用募集资金92,898.15万元，募集资金余额为86,681.64万元（包含累计收到的银行利息及理财收益扣除手续费净额）。其中，用于暂时性补流的募集资金60,000万元，前次使用部分闲置募集资金进行现金管理购买的保本理财产品未到期金额为13,000万元，募集资金账户余额13,681.64万元。

二、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况及闲置的原因

1、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

截至2019年8月23日，前次使用部分闲置募集资金进行现金管理购买的保本理财产品未到期金额为13,000万元，已取得收益为1,144.03万元（自2018年8月28日起算）。

2、募集资金暂时闲置原因

由于本次非公开发行募投项目建设需一定周期，按公司目前募投项目实施进度和资金投入计划，部分募集资金在一段时间内处于暂时闲置状态。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的计划

1、现金管理目的

为提高募集资金的使用效率、提升公司的经营效益，合理利用闲置募集资金，在保证募集资金投资项目正常实施及募集资金安全的前提下，为公司和股东获取较好的投资回报。

2、现金管理额度及期限

公司拟使用不超过人民币5.0亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。同时，公司董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，公司财务部门具体操作。

3、资金来源

2017年非公开发行股票募集资金专项账户暂时闲置资金

4、现金管理品种

为控制风险，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的品种包括但不限于人民币协定存款、七天通知存款、定期存款或购买保本型理财产品等，且不涉及《规范指引》规定的风险投资品种，发行主体为商业银行，投资产品的期限不得超过十二个月，且必须符合以下条件：

（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

5、公司与提供理财产品的商业银行不存在关联关系

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、市场风险。现金管理品种均经过严格筛选和风险评估，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、收益风险。公司将根据经济形势及金融市场的变化，适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测。

3、相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司董事会授权财务总监组织实施，公司财务管理中心负责具体操作。公司财务管理中心会同董事会秘书处相关人员及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如发现可能影响公司募集资金使用安全等不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司审计部将对现金管理情况进行持续的内部监督，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能的风险与收益，定期对资金使用情况进行审计、核实。

4、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用情况以及购买理财产品的资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，确保不影响募集资金项目正常进行。

5、优化并完善现行的募集资金使用审批流程，加强内部审计的事前审核与监管，强化董事会秘书处对募集资金划转的监管，同时加强对募集资金操作人员、直接管理人员及对涉及募集资金审批人员按相关规定进行再培训，强化其对募集资金使用的敏感性，确保募集资金存储、使用和管理的规范性。

6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及损益情况。

五、对公司的影响

在保证募集资金投资项目正常实施及募集资金安全的前提下，公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募投项目的有效实施，有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，为公司和股东获取较好的投资回报。不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

六、独立董事、监事会及保荐机构对公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的意见

独立董事意见：公司本次继续使用不超过人民币5.0亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在不影响募投项目的有效实施前提下，有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，公司此次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的程序，符合《规范指引》、《公司募集资金管理办法》等有关规定。我们同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

经审核，监事会认为：公司本次继续使用不超过人民币5.0亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在不影响募投项目的有效实施前提下，有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，公司此次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的程序，符合《规范指引》、《公司募集资金管理办法》等有关规定。我们同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司经核查认为：亿帆医药股份有限公司本次募集资金使用行为未变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。亿帆医药上述募集资金使用行为经亿帆医药董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《规范指引》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及亿帆医药《募集资金管理办法》等有关规定，本保荐机构同意亿帆医药实施上述事项。

七、备查文件

1、《亿帆医药股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》

2、《亿帆医药股份有限公司第七届监事会第四次会议决议》

3、《亿帆医药股份有限公司独立董事对第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

4、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于亿帆医药股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2019年8月27日

亿帆医药股份有限公司

2019年半年度报告摘要

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2019-054

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

董监高持股的基本情况

本次减持计划实施前，江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事、副总经理兼董事会秘书陈青女士持有本公司股份1,125,000股，占本公司总股本的1.1144%。上述股份来源为公司首次公开发行股票并上市前取得的股份。

减持计划的进展情况

公司于2019年05月07日披露了《董监高减持股份计划公告》（公告编号：2019-021）。陈青女士计划在2019年05月28日至2019年11月24日期间以集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过281,250股，占公司股份总数的0.2786%。

截至本公告披露日，陈青女士以集中竞价交易方式累计减持公司股份共140,700股，占公司总股本的0.1394%。陈青女士现持有公司股份984,300股，占公司总股本的0.9751%。本次减持计划的时间已过半，减持计划尚未实施完毕。

公司于2019年08月26日收到陈青女士发来的《关于减持江苏美思德化学股份有限公司股份进展的告知函》，现将有关减持进展情况公告如下：

一、减持主体减持前基本情况

■

注：鉴于公司部分激励对象离职已不再具备激励对象资格，以及公司2018年度业绩未达到第一期限制性股票激励计划规定的第一次解除限售的相关条件，公司对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票共计305,400股进行了回购注销，具体内容详见公司于2019年08月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的公告（公告编号：2019-034）。截至本公告披露日，公司尚未完成相应的工商变更登记手续，因此仍按照公司原总股本100,948,000股计算持股比例。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

（一）

大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：

减持时间过半

■

（二）

本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

（三）

在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

（四）本次减持对公司的影响

本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。

（五）本所要求的其他事项

公司将持续关注陈青女士减持计划的后续实施情况，严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。

三、相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险

陈青女士减持股份计划尚未实施完毕，在减持期间内，陈青女士将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。

（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

（三）其他风险

在按照减持计划减持股份期间，陈青女士将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏美思德化学股份有限公司董事会

2019年8月27日

股票代码：600895 股票简称：张江高科    编号：临2019-048

上海张江高科技园区开发股份有限公司关于使用部分存量资金购买保本增值型理财产品及结构性存款的公告

江苏美思德化学股份有限公司董监高减持股份进展公告

证券代码：603041证券简称：美思德公告编号：2019-039

江苏美思德化学股份有限公司董监高减持股份进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司2018年度股东大会及七届十六次董事会审议通过《关于公司2019年度融资及存量资金管理的议案》，同意公司（含下属子公司）利用部分临时闲置资金购买期限不超过一年的保本增值型理财产品来提高闲置资金的收益、降低公司整体融资成本。购买该类产品单笔金额不超过人民币1亿元，余额不超过公司最近一期经审计净资产的50%,上述额度可以滚动使用，有效期为2018年度股东大会表决通过之日起至2019年度股东大会召开之前一日止。

根据上述决议，公司及下属子公司利用部分短期闲置资金于近期购买保本增值型银行理财产品及结构性存款，具体情况如下：

一、 银行结构性存款及理财产品具体情况

■

■

二、 对公司的影响

公司及下属子公司使用部分存量自有资金购买保本增值型银行理财产品及结构性存款，可以提高资金使用效率。该部分存量自有资金购买保本增值型银行理财产品及结构性存款，不会影响公司正常经营活动。

三、 独立董事意见

在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，公司利用部分临时闲置资金购买期限不超过一年的保本增值理财产品或结构性存款有利于提高公司资金的使用效率，增加公司投资收益，交易不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、 累计购买保本增值型理财产品及结构性存款的情况

自前次公告日（2019年7月2日）至今，公司及下属子公司累计购买保本增值型理财产品及结构性存款发生额为人民币12亿元。截至本公告日，公司尚未到期的保本增值型理财产品及结构性存款金额为人民币20.7亿元。

五、 备查文件

1. 公司七届十六次董事会会议决议

2. 公司2018年度股东大会决议

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司

2019年8月 27日