徐工集团工程机械股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议（临时）决议公告

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2019-52

徐工集团工程机械股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第八届董事会第二十九次会议（临时）通知于2019年8月22日（星期四）以书面方式发出，会议于2019年8月26日（星期一）以非现场的方式召开。公司董事会成员9人，实际行使表决权的董事9人（按姓氏笔画为序）：王民先生、王飞跃先生、陆川先生、张泉先生、杨东升先生、吴江龙先生、林爱梅女士、周玮先生、秦悦民先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）关于会计政策变更的议案

内容详见2019年8月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号为 2019-53 的公告。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

（二）关于控股子公司江苏徐工信息技术股份有限公司增资扩股的议案

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

内容详见2019年8月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号为 2019-54 的公告。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2019年8月26日

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2019-53

徐工集团工程机械股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）于2019年8月26日召开的第八届董事会第二十九次会议（临时）审议通过《关于会计政策变更的议案》,具体会计政策变更情况如下：

一、会计政策变更情况

（一）会计政策变更原因

根据财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称《修订通知》），对财务报表格式进行了部分调整。根据上述通知的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，按照上述通知规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。

（二）变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将执行财政部发布的《修订通知》的有关规定。其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（四）变更日期

根据《修订通知》的有关要求，公司从2019年度中期财务报表开始对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。

（五）变更的主要内容

根据财政部《修订通知》的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：

1.资产负债表：

（1）资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；

（2）资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款” 两个项目；

（3）资产负债表新增“其他权益工具投资”项目。反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值。该项目应根据“其他权益工具投资”科目的期末余额填列。

2.利润表：

（1）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）” ；

（2）将利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）” ；

（3）将“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后。

3.现金流量表

现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金” 项目填列。

4.所有者权益变动表

所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本” 项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是根据财政部发布的《修订通知》的要求，对公司财务报表格式进行合理变更，调整可比会计期间的比较数据，不影响公司财务状况、经营成果和现金流量的相关指标，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、董事会关于会计政策变更对公司影响的说明

公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据2019年4月30日财政部发布的《修订通知》，对财务报表格式进行了部分调整，符合相关法律法规和公司《章程》的规定。执行变更后的会计政策能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2019年8月26日

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2019-54

徐工集团工程机械股份有限公司

关于控股子公司江苏徐工信息技术股份有限公司

增资扩股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

徐工集团工程机械股份有限公司（简称徐工机械或公司）的控股子公司江苏徐工信息技术股份有限公司（简称徐工信息）根据战略发展需要，拟进行增资扩股，增资金额拟不低于30,000万元，其中1066.67万元计入注册资本，增资金额与新增注册资本的差额计入资本公积。本次募集资金拟用于徐工信息工业互联网技术研发、工业互联网基础设施投入和市场营销体系建设。公司不参与徐工信息本次增资。本次增资完成后，徐工信息注册资本增加至4266.67万元，公司持有徐工信息的股权比例由60%变更为45%。

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项经董事会审议通过后不需要提交公司股东大会审议批准。

二、交易标的基本情况

（一）徐工信息基本情况

1.名称：江苏徐工信息技术股份有限公司

2.类型：股份有限公司（非上市）

3.住所：徐州经济技术开发区工业区科技路东侧

4.法定代表人：杨东升

5.注册资本：3,200万元整

6.成立日期：2014年7月1日

7.统一社会信用代码：91320300398209786E

8.经营范围：工业互联网技术研发、应用和服务；信息传输及数据处理服务；物联网智能终端及设备联网、工业自动控制电子设备、工业机器人与自动化设备研发、生产、销售、服务；计算机软硬件开发、销售、转让及技术服务；卫星监控系统及网络系统服务；电子与智能化工程施工；企业管理信息咨询服务；信息系统集成；网络工程设计、施工；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

9.直接股东情况：徐工机械直接持股1920万，持股比例为60%，为徐工信息控股股东；徐州群智信息技术合伙企业（有限合伙）（简称群智信息）直接持股1011.2万股，持股比例31.6%；张启亮直接持股209.6万股，持股比例6.55%；姜丽萍直接持股59.2万股，持股比例1.85%。

（二）主要财务数据（单位：万元）

■

注：最近一期财务数据未经审计。

三、增资情况

（一）出资方式：增资方采取货币方式出资方式。

本次增资情况如下：

■

（二）定价政策及定价依据

徐工信息本次增资扩股事项，由具有从事证券、期货相关业务资格的中威正信（北京）资产评估有限公司分别采用资产基础法和收益法对徐工信息进行整体评估，在对两种评估方法的评估情况进行分析后，确定选用收益法评估结果作为最终评估结论。

具体评估结论如下：截止评估基准日2018年12月31日，在持续经营条件下，徐工信息股东全部权益的市场价值为88,384.00万元（取整）（大写：捌亿捌仟叁佰捌拾肆万元整），评估增值82,682.66万元，增值率1,450.23%。该资产评估结果已经徐州市人民政府国有资产监督管理委员会（简称市国资委）备案，新增投资者增资入股的每股价格不低于经评估备案的每股净资产值。

（三）已履行的审核备案程序

2019年7月22日，徐州市人民政府国有资产监督管理委员会出具了《关于江苏徐工信息技术股份有限公司增资扩股的批复》（徐国资[2019]144号）文件，同意江苏徐工信息技术股份有限公司增资。按照批复及相关规定要求，评估结果已经市国资委备案。

四、交易目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资旨在加速徐工信息研发新产品、发展新技术、布局新市场，抓住行业发展机遇，增强企业竞争力，快速做大做强。本次增资拟引进拥有互联网基因和新兴技术背景的国内知名投资者，实现优势互补和资源协同，加快公司信息化建设步伐。

徐工信息增资扩股事项完成后，公司持有徐工信息的股权比例由60%变更为45%，拟通过徐工信息公司章程、协议等安排保持徐工信息实际控制人不发生变化，仍然纳入公司合并报表范围。具体财务影响以公司2019年度审计报告的结果为准。

徐工信息拟以公开挂牌方式增资扩股，存在能否成交的风险，且最终成交方及成交价格尚具不确定性。

五、备查文件

1.第八届董事会第二十九次会议（临时）决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2019年8月26日