鲁泰纺织股份有限公司第九届
董事会第三次会议决议公告

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2019-055

鲁泰纺织股份有限公司第九届

董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知于2019年8月23日以电子邮件方式发出，会议于2019年8月26日10：00在般阳山庄会议室召开，本次会议为临时会议，召开方式为现场表决及通讯表决相结合。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事14人，实际出席董事14人，公司3名监事和部分高级管理人员列席了本次会议，公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

一、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于变更审计机构的议案》

公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）多年来作为公司的审计机构，为公司提供了优质的服务。现经公司综合考虑，公司拟不再聘任瑞华会计师事务所担任公司的财务报告审计机构和内部控制审计机构，瑞华会计师事务所对本次变更事项无异议。

根据公司发展需要，经公司审慎研究，公司拟改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并由致同会计师事务所为公司申请公开发行可转债提供相关服务。具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权董事会根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商确定。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提请公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

该次临时股东大会将审议第八届董事会第二十八次会议审议通过的关于公司公开发行A股可转换公司债券的相关议案及本次会议审议的议案1。

临时股东大会主要审议事项如下：

（1）《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》

（2）《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》

（3）《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》

（4）《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》

（5）《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

（6）《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

（7）《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

（8）《关于公司未来三年股东回报规划（2019年-2021年）的议案》

（9）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》

（10）《关于变更审计机构的议案》

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

1、经与会董事签字的董事会决议。

2、独立董事意见。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2019年8月27日

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2019-056

鲁泰纺织股份有限公司

关于变更审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月26日召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于变更审计机构的议案》。公司董事会拟改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司 2019年度财务报告和内部控制审计机构，并为公司发行可转换公司债券提供相关服务，现将相关情况公告如下：

一、变更审计机构的情况说明

公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）多年来作为公司的审计机构，为公司提供了优质的服务。现经公司综合考虑，公司拟不再聘任瑞华会计师事务所担任公司的财务报告审计机构和内部控制审计机构，瑞华会计师事务所对本次变更事项无异议。公司对瑞华会计师事务所长期以来在公司审计工作中表现出来的专业、尽责的工作精神表示诚挚的感谢。

根据公司发展需要，经公司审慎研究，公司拟改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并由致同会计师事务所为公司申请公开发行可转债提供相关服务。具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权董事会根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商确定。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会代码：91110105592343655N

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22 号赛特广场五层

执行事务合伙人：徐华

成立日期：2011 年12 月22 日

经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

三、变更会计师事务所履行的程序说明

（一）公司已提前与原审计机构瑞华会计师事务所就更换会计师事务所事宜进行了事前沟通，征得其理解和支持，瑞华会计师事务所知悉本事项并确认无异议。

（二）公司董事会审计委员会对致同会计师事务所的业务资质与执业质量进行了充分了解，并对致同会计师事务所的相关资质进行了认真核查，结合公司业务发展需要和实际情况，认为其具备为上市公司服务的综合资质要求，能够胜任公司年度审计工作和为公司发行可转换公司债券提供相关服务的工作。

（三）公司2019年8月26日召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于变更审计机构的议案》，同意聘请致同会计师事务所为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，并同时为公司发行可转换公司债券提供相关的服务。

（四）本次变更审计机构事项尚需提请公司股东大会审议，改聘审计机构事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

（一）事前认可意见

我们作为鲁泰纺织股份有限公司的独立董事，就公司拟更换财务报告审计机构和内部控制审计机构的事项向公司管理层了解了具体情况，并审核了拟聘任会计师事务所的相关资质等证明材料。我们认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业以及从事证券、期货相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司审计工作要求。此次更换会计师事务所不违反相关法律法规，不会损害全体股东和投资者的合法权益。我们同意将《关于变更审计机构的议案》提交董事会和股东大会审议。

（二）独立意见

1、公司拟变更 2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

2、致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2019年度财务报告和内部控制审计工作的要求以及为公司发行可转债提供相关服务的业务能力。

3、本次变更审计机构的原因客观、真实，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第三次会议决议；

2、独立董事关于变更审计机构的事前认可意见；

3、独立董事关于变更审计机构的独立意见。

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2019年8月27日

公司简称：鲁泰A 鲁泰B 股票代码：000726 200726 公告编号：2019-057

鲁泰纺织股份有限公司

关于召开2019年第三次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年8月26日召开了第九届董事会第三次会议，会议决定于2019年9月16日（星期一）召开公司2019年第三次临时股东大会。现将2019年第三次临时股东大会具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

1、股东大会的届次： 2019年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会，2019年8月26日公司召开了第九届第三次董事会，会议以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议由公司董事会召集，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2019年9月16日（星期一）下午14：00时。

（2）网络投票时间：交易系统投票时间：2019年9月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月15日下午15：00，结束时间为2019年9月16日下午15：00。

同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：

A 股股权登记日/B 股最后交易日：2019年9月4日（星期三）。B 股股东应在 2019年9月4日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；截止2019年9月4日（B股最后交易日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：

现场会议的地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。

二、会议审议事项

议案1《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》。

议案2《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》

2.01本次发行证券的种类

2.02发行规模

2.03票面金额和发行价格

2.04债券期限

2.05债券利率

2.06付息的期限和方式

2.07转股期限

2.08转股价格的确定及其调整

2.09转股价格向下修正条款

2.10转股股数的确定方式

2.11转股年度有关股利的归属

2.12赎回条款

2.13回售条款

2.14发行方式及发行对象

2.15向公司原股东配售的安排

2.16可转债持有人及可转债持有人会议

2.17募集资金用途

2.18评级事项

2.19担保事项

2.20募集资金存放账户

2.21 决议有效期

议案3《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》。

议案4《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施、相关主体出具承诺的议案》。

议案5《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》。

议案6《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》。

议案7《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》。

议案8《关于公司未来三年股东回报规划（2019年-2021年）的议案》。

议案9《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》。

议案10《关于变更审计机构的议案》

上述议案，已经公司第八届董事会第二十八次会议、第九届董事会第三次会议审议通过。

三、提案编码

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四、股东大会登记方法：

1、出席现场会议登记方式：参加本次股东大会现场会议的股东，请持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。

2、委托表决权人登记和表决时应提交的文件：委托代理人本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单。

3、出席现场会议登记时间：2019年9月11日、12日（上午8:00-11:30,下午14:00-17:00）。

4、登记地点：公司证券部

联系电话：（0533）5285166

邮箱：likun@lttc.com.cn,lwj@lttc.com.cn

联系人：张克明、郑卫印、李琨

5、其他事项：参会股东食宿费用自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票的具体操作流程（详见附件一）。

六、投票规则

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，表决结果以第一次有效投票结果为准。

七、备查文件及置备地点

1、备查文件：公司第八届董事会第二十八次、第九届董事会第三次会议决议。

2、置备地点：公司证券部

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2019年8月27日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360726”，投票简称为“鲁泰投票”。

2. 对本次股东大会的非累积投票议案，投票填报表决意见：同意、反对、弃权；对于采用累积投票制的议案，在“填报”项下填报投给某候选人的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年9月16日的交易时间，即上午9:30 -11:30，下午13:00 -15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月15日下午15：00，结束时间为2019年9月16日下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

四、网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

附件2

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席鲁泰纺织股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人证券账号：

委托人持股数： 委托人身份证号码：

受委托人签名（或盖章）： 受委托人身份证号码：

委托日期： 2019年 月 日

授权表决意见表

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