江苏中南建设集团股份有限公司

2019年半年度报告摘要

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2019-195

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

陈昱含董事因工作原因未能亲自出席，授权辛琦董事出席会议并行使表决权；陆忠亮董事、张作学董事因工作原因未能亲自出席，授权柳方董事出席会议并行使表决权，其他董事均亲自出席了本次审议2019年半年度报告的董事会会议。

公司2019年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

无

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

不适用

6、公司债券情况

（1）公司债券基本信息

■

（2）截至报告期末的财务指标

■

三、经营情况讨论与分析

1、管理层讨论与分析

（一）经营环境分析

2019年上半年国内经济环境面临更多挑战，中央在继续推进打好“三大攻坚战”的战略部署下，坚持稳中求进，以供给侧结构性改革为主线，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持流动性合理充裕，适时适度实施宏观政策逆周期调节，经济运行延续了总体平稳、稳中有进的发展态势。

（1）房地产行业

上半年中央继续坚持“房子是用来住的、不是用来炒”的定位，推进落实“一城一策、因城施策、城市政府主体责任”的长效调控机制。针对春节之后市场有所回暖，部分城市土地市场相对活跃的局面，国家引导城市政府适时推出针对措施，引导市场预期。由于财政政策加力提效，宏观流动性保持合理充裕，为了深入推进供给侧结构性改革，在推动高质量发展中防范化解风险，国家采取一系列举措。银保监会开展“巩固治乱象成果，促进合规建设”工作，强调合规和宏观政策执行，其他部委和地方政府也多有跟进，对行业的金融监管有所加强。中央政治局会议也指出不将房地产作为短期刺激经济的手段。

2019年上半年全国商品住宅销售有所放慢，销售面积6.6亿平方米，同比下降1.0%；但销售金额仍保持一定增长，期内实现6.1万亿元，同比增长8.4%。2019年1-6月全国个人住房贷款余额增加2.3万亿元，与全国商品住宅销售金额的比值为38%，高于去年同期的比值34%，也高于去年全年的比值31%。2019年6月全国个人住房贷款加权平均利率为5.53%，比2018年底下降22个基点。

2019年上半年全国商品住宅新开工面积7.8亿平方米，同比增长10.5%，增速比去年全年下降9.2百分点；商品住宅竣工面积2.3亿平方米，同比下降11.7%，降幅比去年全年增加3.6个百分点。但房地产住宅投资4.5万亿元，同比增长15.8%，增速还较去年全年提高2.4个百分点。不过2019年上半年行业土地购置面积减少27.5%。相信随着政策引导的深入，市场的变化，行业销售、开工、投资的放慢，和竣工的恢复会更加同步。

（2）建筑行业

上半年国家急需统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，面对中美贸易战的环境，深入供给侧结构性改革，促进内需仍是重要的方面， 1-6月国家对基础设施持续投入，建筑行业平稳发展，上半年完成总产值10.2万亿元，同比增长7.2%。随着国内外经济环境的变化，中央政治局会议表示未来财政政策还要进一步加力提效，在稳就业、稳投资的导向下，相信建筑行业的机会不会少。

（二）公司整体经营情况回顾

2019年1-6月公司房地产业务结算规模大幅增加，建筑业务完工也明显增长，因此公司营业收入快速增长，上半年实现233.2亿元，同比增长52%。公司归属于上市公司股东的净利润13.1亿元，同比增长42%，基本每股盈利0.35元，同比增长42%。

由于结算结构的差异，公司上半年毛利率19.91%，同比下降2.31个百分点，下半年随着更多资源的结算，相信全年毛利率相对去年还将有所提升。由于毛利率下降，上半年公司权益净利润率5.63%，相对去年同期下降0.43个百分点，但高于去年全年5.47%的水平。

由于经营规模的增加，公司的有息负债相对2018年末有所增长，2019年6月末为685.5亿元，但在类似销售规模的公司里仍处于低位。而且有息负债中短期借款和一年内到期的非流动负债仅167.6亿元，比去年年底减少12.5亿元，在全部有息负债的比例由去年年底的31%下降到24%，减少7个百分点。同时公司保有的现金由2018年底的204.2亿元增加到2019年6月末的249.5亿元，增加45.3亿元，现金短债比进一步提高。

公司保持了良好的经营性现金流状况，上半年经营性现金流入580.1亿元，是一年内到期的各类有息负债的3.5倍。上半年公司经营活动产生的现金流量净额14.3亿元。

公司的负债结构也得到进一步优化，2019年6月末公司总负债率91.2%，比2018年末下降0.5个百分点。而且公司总体负债里已经收到现金，但在销售的产品没有竣工确认收入前视为负债的预收账款1,283.3亿元，比去年年底增加182.1亿元，占公司全部负债的比例达到52.48%。剔除预收账款之后的负债率，2019年6月末公司仅为43.35%，相对2018年末进一步下降1.62个百分点，在行业中也处于绝对低位。公司负债规模小，偿债能力强，实际经营风险低。

（1）房地产业务情况

公司房地产业务销售保持较快的增长，2019年1-6月公司实现合同销售面积644.6万平方米，销售金额811.8亿元，同比均增长24%。平均销售价格12594元/平方米，与去年同期持平，略低去年全年水平。根据城市等级区分位，公司在一、二线城市销售面积占总销售面积的比例为41%，在一、二线城市销售金额占总销售金额的比例为46%，也与去年全年差别不大。

由于竣工交付规模增加，2019年1-6月房地产业务结算收入154.2亿元，同比增长47%。因为结算结构差异，结算毛利率23.40%，相比去年同期下降0.95个百分点。报告期末公司合并报表范围还有已经销售还未结算的预收账款1,283.3亿元，有关资源的利润水平不低于去年结算资源，预计公司全年的结算毛利率将高于去年全年。2019年1-6月公司新增项目27个，规划建筑面积合计420万平方米。由于在济南、杭州、厦门、西安等二线城市核心区位增加较多资源，新增项目平均地价约6300元/平方米，比去年全年4300元/平方米的地价水平明显提高。公司新进入济南、厦门、揭阳等城市，聚焦长三角、珠三角以及内地人口密集核心城市的布局更加完善。

截止2019年6月底，公司共有325个项目，在建开发项目规划建筑面积合计3,214万平方米，未开工项目规划建筑面积合计1,309万平方米。在全部未来可竣工的4,523万平方米项目资源中，一、二线城市面积占比约39%，三四线城市面积占比约61%，与去年年底相同。

（2）建筑业务情况

公司建筑业务2019年上半年继续优化职能分工，实施片区治理，改革市场营销责任制，受政府和社会资本合作项目更严格控制，地产政策有针对性调整，以及去年基数较高的影响，2019年1-6月公司新承接（中标）项目预计合同总金额125.3亿元，同比下降47%。其中3亿元以上项目13个，在新增合同额中占比44%。预计全年新承接合同金额变化将更加平稳。

由于完工明显增长，公司2019年上半年建筑业务营业收入同比增长38%，达79.3亿元。受完工项目结构的影响，上半年综合毛利率11.94%，较去年同期略微下降0.89个百分点。预计全年毛利水平会和2018年持平。

（三）报告期主要财务数据同比变动情况

单位：元

■

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

2019年1-6月，公司通过股权收购方式增加 4 家子公司，通过新设立方式增加 30 家子公司，取消合并 5 家子公司。

江苏中南建设集团股份有限公司

法定代表人：陈锦石

二〇一九年八月二十七日

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2019-198

江苏中南建设集团股份有限公司

2019年第十一次临时股东大会

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的基本情况

1、届次：2019年第十一次临时股东大会

2、召集人：公司第七届董事会

3、合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2019年9月17日（星期二）下午15：00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月17日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2019年9月16日下午15:00）至投票结束时间（2019年9月17日下午15:00）间的任意时间

5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票，出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2019年9月11日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日2019年9月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

二、会议审议事项

1、关于为杭州锦启等公司提供担保的议案。

该提案属于特别决议，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上(含本数)通过；该提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票。

具体内容详见公司2019年8月27日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的第七届董事会第五十一次会议决议公告及关于为杭州锦启等公司提供担保的公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

四、会议登记等事项

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3、登记时间：2019年9月12日至9月17日之间，每个工作日上午9:00一下午17:30（可用信函或传真方式登记）；

4、登记地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼；

5、会议联系方式：

联系地址：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

邮政编码：200335

联系电话：（021）61929799

传 真：（021）61929733

电子邮件：zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn

联 系 人：何世荣

6、注意事项：

（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

（2）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会现场会议，需要提供本人身份证（如果是法人主体，还需提供有关法人相关身份证明文件），受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续；

（3）本次股东大会会期半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，其具体操作流程详见附件1。

合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有公司股票的投资者，如通过网络投票方式进行投票，仅能通过互联网投票系统投票，不能通过深交所交易系统投票。

附件1：参加网络投票的具体操作程序

附件2：授权委托书

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十七日

附件1：

参加网络投票的具体操作程序

一、网络投票的程序

1、投票代码：360961

2、投票简称：中南投票

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。股东重复投票以第一次投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年9月17日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月16日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年9月17日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

江苏中南建设集团股份有限公司

2019年第十一次临时股东大会

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设集团股份有限公司2019年第十一次临时股东大会，本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

代理人姓名： 代理人身份证号码：

委托人姓名： 委托人证券帐号：

委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

委托人持股数： 委托日期： 年 月 日

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

■

注：

1、请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人的，应当加盖单位印章；

2、请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权；

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

4、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票。

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2019-194

江苏中南建设集团股份有限公司

第七届董事会第五十一次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十一次会议通知于2019年8月13日以电子邮件方式发出，会议于2019年8月23日在上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A栋公司办公地点召开。陈昱含董事因工作原因未能亲自出席，授权辛琦董事出席本次会议并行使表决权。陆忠亮董事、张作学董事因工作原因未能亲自出席，授权柳方董事出席本次会议并行使表决权。本次会议应出席董事12人，亲自出席及授权出席董事12人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

与会董事经过认真审议，一致通过了以下决议：

一、通过了2019年半年度报告及摘要

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

详见刊登于2019年8月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2019年半年度报告及摘要》。

二、通过了2016年非公开发行募集资金2019年存放与使用情况专项报告

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

详见刊登于2019年8月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2016年非公开发行募集资金2019年度存放与使用情况专项报告》。

三、通过了关于为杭州锦启等公司提供担保的议案

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

详见刊登于2019年8月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于为杭州锦启等公司提供担保的议案》。

独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见2019年8月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第七届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见》。

四、通过了关于召开2019年第十一次临时股东大会的议案

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

详见刊登于2019年8月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2019年第十一次临时股东大会通知》。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十七日

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2019-196

江苏中南建设集团股份有限公司

关于2016年非公开募集资金2019年度存放与使用情况专项

报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）2016年采用非公开方式发行人民币普通股316,076,293股，发行价格14.68元/股，募集资金总额人民币464,000.00万元，扣除发行费用实际募集资金净额人民币458,023.39万元。本次发行募集资金计划投资盐城中南世纪城、青岛中南世纪城、太仓中南世纪城三个项目，并偿还部分银行贷款。上述资金于2016年3月29日到账，资金到位情况经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了“大信验字[2016]第15-00009号”的验资报告审验确认。

2、以前年度已使用金额

截至2018年12月31日，公司本次发行募集资金累计投入募集资金投资项目386,237.00万元（含利息），暂时补充流动资金71,850.02万元，募集资金专户账户资金余额15.21万元。

3、本年度使用金额及当前余额

截至2019年8月12日，2016年度非公开发行募集资金在2019年实际投资71,865.03万元（含利息），累计投资458,102.03万元（含利息），公司2016年非公开发行募集资金已全部使用完毕。2016年募集资金投资专项账户资金余额0万元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《江苏中南建设集团股份有限公司募集资金管理制度》（简称“管理制度”）。在发行过程中，公司、国泰君安证券股份有限公司（简称“保荐机构”）分别与中国工商银行股份有限公司海门支行、中国农业银行股份有限公司海门支行、中国建设银行股份有限公司海门支行、中国银行股份有限公司海门支行（统称“专户银行”）共同签署《募集资金三方监管协议》，监管募集资金的存储和使用。截至2019年8月12日，本公司严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。公司与保荐机构及专户银行签订募集资金三方监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行良好。

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见附表1《募集资金使用情况表》

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2019年公司2016年度非公开发行募集资金按计划逐步使用。由于募集资金原计划投资项目太仓中南世纪城已经开发完毕，计划用于太仓中南世纪城项目的80,000万元募集资金节余16,786.96万元（含利息）。2019年7月2日公司经第七届董事会第四十七次会议和第七届监事会第十五次会议审议，并经独立董事和保荐机构发表意见，公司将节余募集资金全部用于本次募集资金投资项目盐城中南世纪城。截至2019年8月12日，该部分募集资金已全部使用完毕。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

2019年8月27日

附表1：2019年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2019-199

江苏中南建设集团股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司日前收到张作学董事的辞职申请，申请希望于公司第七届董事会第五十一次会议结束后辞去董事职务。由于张作学董事的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，根据有关规定，辞职即日生效。

张作学董事未持有公司股份，辞职后他将不再公司任职。

张作学董事在任职期间勤勉尽责，为公司健康发展作出了积极贡献，在此公司表示诚挚的感谢！

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十七日

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2019-200

江苏中南建设集团股份有限公司

关于公司控股股东持股解除

质押的公告（8月27日）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东中南城市建设投资有限公司（以下简称“中南城投”）有关所持公司股份解除质押的通知，具体情况如下：

一、解除质押基本情况

中南城投近日办理了2笔股份质押式购回业务：

1、8月22日，将累计质押给东吴证券股份有限公司的70,000,000股公司股份解除了质押；

2、8月26日，将累计质押给上海浦东发展银行股份有限公司南通分行的38,500,000股公司股份解除了质押.

目前中南城投持有公司股份2,019,190,975股，占公司总股份的比例为54.43%。本次解除质押后，中南城投持有的本公司股份累计质押1,294,517,460股，占中南城投所持公司股份的64.11%，占公司总股份的34.89%。

二、备查文件

1、解除证券质押登记通知；

2、股份冻结明细。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十七日

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2019-197

江苏中南建设集团股份有限公司

关于为杭州锦启等公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

截至本公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）股东大会通过的公司及控股子公司可使用担保额度总金额为8,971,137万元，实际对外担保总额为6,311,811万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的362.78%，请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况

为了公司业务发展需要，公司拟提请股东大会同意对杭州锦启置业有限公司（以下简称“杭州锦启”）等5家没有经股东大会审议提供担保的公司提供新的担保额度。具体情况如下：

■

公司2019年第十次临时股东大会已审议通过，在公司为资产负债率不超过70%的子公司、资产负债率超过70%的子公司、资产负债率不超过70%的合并报表范围外的公司、资产负债率超过70%的合并报表范围外的公司各类主体（简称“各类主体”）提供的担保在不超过股东大会通过的各类担保额度的情况下，实际提供的担保可以在股东大会同意提供担保的主体间进行调剂。合并报表范围外的公司不包括非合营及联营企业。

本次增加新的担保额度之后，向包含这次增加的担保对象内各类主体提供的担保额度预计如下：

■

董事会同意将以上方案提交股东大会审议，在不超过股东大会通过的各类主体担保额度的情况下，实际提供的担保可以在各类主体内进行调剂。有关对各类主体提供担保额度的有效期为股东大会通过为本次有关公司提供担保的决议之日起12个月。有关担保的具体事宜授权公司经理层办理。

2019年8月23日公司第七届董事会第五十一次会议，以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于杭州锦启等5家公司提供担保事项。同意将有关事项提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、杭州锦启置业有限公司

成立日期：2018年7月9日

注册地点：浙江省杭州市江干区平安金融中心2幢2701室-1C

法定代表人：王凯

注册资本：1,000万元人民币

主营业务：服务：劳务派遣业务，房地产开发，房地产中介服务，房地产信息咨询，自有房屋租赁，物业管理，柜台租赁，摄影摄像服务，室内外装饰设计，企业管理咨询，会展服务，礼仪服务，组织文化艺术交流活动、文化艺术活动策划（除演出及演出中介），企业营销策划，企业形象策划，花卉租赁，翻译服务，设计、制作、代理、发布国内广告（除网络广告发布），制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧，舞台艺术造型设计，舞台设备租赁；批发、零售：工艺美术品，黄金饰品，建筑材料，日用百货，服装服饰，办公用品，花卉；货物进出口、技术进出口。

信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

股东情况：公司全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司持有100%股权。

财务情况：

单位：万元

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2、常熟中南世纪城房地产开发有限公司

成立日期：2007年11月7日

注册地点：常熟市泰山南路26号

法定代表人：耿旻黎

注册资本：30,000万元人民币

主营业务：房地产开发、经营，物业管理，房地产销售，自有房屋租赁，房地产信息咨询，健身服务（不含危险体育项目）。

信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

股东情况：公司全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司持有100%股权。

财务情况：

单位：万元

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3、淄博锦碧置业有限公司

成立日期：2019年5月30日

注册地点：山东省淄博市张店区重庆路与盛湖路交汇处西北角天乙公建E座15层

法定代表人：李君富

注册资本：2,000万元人民币

主营业务：房地产开发销售；房屋租赁；物业管理；企业管理信息咨询；商务信息咨询；会议服务；汽车租赁；票务代理；停车场服务。

信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

股东情况：

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关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况：新成立公司，暂未财务数据。

4、淮安市和锦置业有限公司（非并表）

成立日期：2019年4月19日

注册地点：淮安市清江浦区淮海东路1号丰惠广场2315室

法定代表人：汤树林

注册资本：2,000万元人民币

主营业务：房地产开发、经营

信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

股东情况：

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关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况：

单位：万元

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5、南京锦安中垠房地产开发有限公司(非并表）

成立日期：2016年6月21日

注册地点：南京市江宁区麒麟科技创新园智汇路300号B单元二楼

法定代表人：陈小平

注册资本：2,000万元人民币

主营业务：房地产开发与经营;物业管理;土木工程、建筑工程施工。

信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

股东情况：

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关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

财务情况：

单位：万元

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三、担保协议的主要内容

公司目前尚未与贷款机构签订担保协议。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。

四、董事会意见

董事会审议认为：本次为上述公司提供担保，是基于有关公司的业务需要。目前上述公司经营正常，偿债能力强，担保不增加公司风险。对于向非全资公司提供的担保，各股东均按比例提供担保或采取要求上述被担保对象的其他股东提供反担保等保障措施，担保风险可控。为上述公司提供担保不损害公司及全体股东利益。

五、独立董事意见

通过对有关被担保公司的了解，我们认为提供担保确系公司经营发展需要。担保涉及的公司不是失信责任主体，目前上述公司经营正常，偿债能力强，担保不增加公司风险。对于向非全资公司提供的担保，各股东均按比例提供担保或采取要求上述被担保对象的其他股东提供反担保等保障措施，担保风险可控。为上述公司提供担保不损害公司及其他股东，特别是中小股东利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司及控股子公司实际对外担保金额6,311,811万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东权益的362.78%。其中公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总金额为927,487万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东权益的53.31%；逾期担保金额0万元，涉及诉讼的担保金额0万元，因被判决败诉而应承担的担保金额0万元。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第五十一次会议决议。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十七日