永艺家具股份有限公司
公司代码：603600 公司简称：永艺股份
2019年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税）。本次利润分配需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。
二公司基本情况
2.1公司简介
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2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内，公司在董事会的领导下，聚焦座椅主业，紧紧围绕经营目标，以成就客户、诚信负责、重质量、敢创新、会改善为核心价值观，不断提高各项经营绩效，努力成为全球最受欢迎的座椅提供商、中国首选座椅品牌。报告期内公司主要经营情况回顾如下：
1、贯彻“与众不同”的研发战略，不断强化技术优势，持续推进产品创新
公司持续加大研发投入，以研发创新驱动业绩增长，以省级“永艺健康坐具研究院”及省级院士工作站为平台，与国内高等院校及国内外研发设计团队深度合作，持续研发核心关键技术，不断输出新产品。报告期内共投入4,087.20万元研发费，成功研制出SS钢架椅系列办公椅、DJ系列电竞椅、HO家用办公系列办公椅、MB简约办公系列办公椅、商务休闲沙发、新型组合电动机构沙发、手动按摩三位一体休闲沙发、AT系列按摩椅、TR系列按摩椅、ALPHA系列休闲椅、FANCY系列等新产品。报告期内，公司共申请专利42项，获得发明专利4项（其中国外发明专利1项）、实用新型专利24项、外观专利35项，在审发明专利19项（其中国外发明专利1项），进一步巩固了在座椅行业的技术优势地位。上述专利技术和新产品的不断输出，有效提升了公司产品的竞争优势，有力支撑了公司销售规模及利润水平的持续快速增长。
2、落实KAM大客户营销体系，大力开拓国内外市场
报告期内，公司不断完善市场布局，在进一步巩固外销优势的基础上，着力加强国内市场开拓，逐渐形成国内国外两个市场齐头并进的发展格局。
外销方面，公司着力落实KAM大客户营销体系，深度洞察大客户需求，以客户为中心，为客户创造价值，不断提升在大客户中的渗透率。在维护好原有客户的基础上，持续开拓新的客户，报告期内开拓的新客户包括美国Genuine Parts Sourcing 、ORLEANS SUPER HOME CENTER、BEL IMPORTS，英国FISHPOOLS、阿根廷FACYCA、伊拉克HAVAND COMPANY FOR GENERAL TRADING LDT等。此外，公司跨境电商业务进展顺利，海外电商市场销售渠道加快拓宽。
内销方面，继续深耕大东傲胜等国内大客户，同时通过线上线下相结合，大力建设自主品牌，着力拓展销售渠道。线上不断加强天猫店、京东店等自营平台的产品力建设，同时不断拓展电商新零售平台，重点与网易严选、小米有品、吴晓波频道等平台开展深度合作。线下坚持以重点城市为依托，有序推进渠道建设，同时以重点客户和大项目为抓手，已为华为、格力、顺丰等大型企业提供产品和服务，截至报告期末，累计发展经销商968家、品牌代理商15家。
3、开展增效降本工作，不断提升公司整体盈利水平
公司持续推进增效降本工作，努力提高整体盈利水平，有效对冲中美贸易战等不利因素影响。报告期内，公司大力推进战略采购工作，在统一物料规格、整合采购需求、实施集中统一采购的基础上，整合优化供应链，加强与供应商议价谈判、开展与核心供应商共进共赢等帮扶项目，有效降低原材料采购成本；继续优化CBB标准化库，推行标准化、模块化设计，有效减少零部件SKU，提高单个规格的零部件采购规模，降低采购及库存成本。同时，努力提高核心零部件的自制比例，进一步提升成本优势、提高竞争壁垒。此外，严格落实全面预算管理，有效减少不必要的费用开支。
4、持续推进信息化建设，不断提升公司管理水平
报告期内，公司依靠内外部力量，继续加大信息化建设力度，完善信息化工作系统和流程建设。在SAP、OA、CBS、e-HR、SRM等系统顺利实施的基础上，围绕生产制造、物料控制、采购管理、财务成本管理、人力资源管理等继续优化流程、升级系统，大大提高了信息交互效率，有效促进了公司增效降本。同时，PLM产品全生命周期管理系统、e-HR二期、SRM二期、EDI等系统的开发建设工作有序推进，全力打造高效的信息化管理系统。
5、实施ACE精益生产体系，不断提高运营效率
报告期内，公司全面落实以品质为核心的精益生产体系，在信息化、自动化、智能化及人才储备等方面不断加大投入，以成本领先为目标，全面推行卓越绩效管理，以ACE精益生产体系十二大工具持续提升精益制造水平，同时引进行业内领先的先进制造系统，不断提升自动化智能化制造水平，提高生产效率，降低生产成本。在品质控制上采用FMEA、SOP、CTQ、FPY等手段，全面提升和保证产品品质。此外，公司还积极落实环境与安全生产体系，贯彻IOS14001:2004环境管理体系、OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系，积极提高公司安全生产与环境友好水平。
6、推进人力资源体系建设，加强公司人才储备
报告期内，公司进一步健全人力资源管理体系，本着“尊重人才、成就人才，实现价值观分享、知识分享和财富分享”的人才理念，构建管理+专业的“双通道”员工发展模式和人才培养体系，通过实施大学生启航计划、一线班组长金牌打造计划、中基层干部远航提升计划、高层干部领航卓越计划等项目为公司培养各类人才。报告期内，公司在研发设计、业务拓展、品质管理、物流管理、人力资源管理、财务管理、信息化建设等领域累计引进中高级人才40名，有效提升了各领域的专业化管理水平。报告期内，绩效管理体系、薪酬管理体系得到进一步优化和落地， e-HR人力资源管理信息平台得到全面的应用，为人力资源科学有效管理奠定基础。
7、募投项目建设顺利推进，助力产能持续提升
报告期内，公司积极推进非公开发行募投项目建设，“年产200万套人机工程健康办公椅生产线项目”、“年产40万套人机工程休闲沙发生产线项目”占地面积9万平方米、建筑面积22万平方米，已于2019年7月投产。截至目前，公司现有生产基地占地面积24万平方米、建筑面积46万平方米，募投项目的顺利投产进一步提高了公司产能规模和自动化、智能化制造水平，为公司业务持续快速发展提供了有力保障。
8、布局海外生产基地，有效规避中美贸易摩擦风险
为积极响应国家“一带一路”倡议，进一步完善公司战略发展布局，加快生产、研发、市场的全球化，同时为有效规避中美贸易摩擦影响、实现化危为机，公司于2018年11月在越南投资建设生产基地，并于2019年1月顺利出货。报告期内，越南生产基地订单和产能快速提升，在中美贸易战激化的背景下为公司稳定和扩大现有业务提供了战略支撑，有助于公司提升在美国大客户中的渗透率。此外，为进一步开拓欧洲及其他海外市场，公司于2019年2月20日召开董事会审议通过在罗马尼亚投资950万美元建设家具生产基地。2019年7月11日，罗马尼亚子公司注册成立，公司将稳步推进各项建设工作。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
1.会计政策变更情况及原因
按照中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的相关文件要求，公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新的会计政策。具体情况如下：财政部自 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号一一金融工具计量》、《企业会计准则第 23 号一一金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号一一套期会计》、《企业会计准则第 37号一一金融工具列报》（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）。2019 年 4 月 30 日，财政部颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），基于上述情况，公司对相关会计政策进行相应调整。
2．本次会计政策变更对公司的影响
（1）新金融工具准则修订内容主要包括：金融资产分类变更为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。公司自 2019年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。执行上述新准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。
（2）《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》要求的财务报表格式调整，将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对公司财务报表产生重大影响。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2019-076
永艺家具股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议，于2019年8月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2019年8月13日以电话和邮件方式发出。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。会议由公司董事长张加勇先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
公司《2019年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》详见上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2019-078。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）审议通过《关于2019年中期利润分配预案的议案》
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地回报投资者,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司2019年中期利润分配预案为：以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利人民币2.20元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。
（四）审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2019-079。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。
（五）审议通过《关于追加对外担保额度的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2019-080。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。
（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2019-081。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。
（七）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2019-082。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2019年8月27日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2010-077
永艺家具股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2019年8月23日在公司会议室，以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知于2019 年8月13日以电话和邮件方式发出。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于2019年半度报告及其摘要的议案》
监事会对公司《2019年半年度报告》及其摘要进行了认真审核，审核意见如下：
1、公司《2019年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求；
2、公司《2019年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项；
3、在监事会提出本审核意见前，我们没有发现参与公司《2019年半年度报告》的编制和审议人员有违反保密规定的行为；
4、我们保证公司《2019年半年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（三）审议通过《关于2019年中期利润分配预案的议案》
监事会认为该预案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，公司2019年中期利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于追加对外担保额度的议案》
公司（包括下属控股子公司）对下属子公司、孙公司核定2019年全年担保总额度32,000万元，被担保对象为公司合并报表范围内的下属子公司、孙公司，公司拥有绝对的控制力，能有效的控制和防范担保风险，未损害公司及股东的利益。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对财务报表部分列报项目进行调整，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情况。因此，我们同意公司实施本次的会计政策变更。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
永艺家具股份有限公司监事会
2019年8月27日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2019-078
永艺家具股份有限公司
2019年半年度募集资金存放
与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，现将永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
1.实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2312号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票5,000万股，发行价为每股人民币10.72元，共计募集资金53,600万元，坐扣承销和保荐费用1,600万元(其中不含税发行费1,509.43万元，可抵扣增值税进项税90.57万元，税款由本公司以自有资金承担)后的募集资金为52,000万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2018年4月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用不含税360.38万元后，公司本次募集资金净额为51,730.19万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕96号)。
2.募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金19,610.91万元(包括使用募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金7,964.67万元)，以前年度收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为1,157.31万元；本报告期内使用募集资金5,286.06万元，收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为538.41万元；累计已使用募集资金24,896.97万元，累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为1,695.72万元。
截至2019年6月30日，募集资金余额为28,528.98万元，其中，存放于募集资金专户余额为628.98万元(包括累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额)，使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品的本金为17,900.00万元(期末尚未到期),暂时性补充流动资金金额为10,000万元。
二、募集资金管理情况
1.募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《永艺家具股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2018年5月9日分别与中国建设银行股份有限公司安吉人民路绿色专营支行、中国银行股份有限公司安吉县支行、中国农业银行股份有限公司安吉县支行、招商银行股份有限公司杭州凤起支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2.募集资金专户存储情况
截至2019年6月30日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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三、报告期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2.募集资金使用情况对照表说明
公司承诺用募集资金建设的项目为新增年产200万套人机工程健康办公椅生产线项目、年产40万套人机工程休闲沙发生产线项目、信息化平台建设项目、营销及产品展示中心建设项目，公司募投项目承诺投资总额为69,565.02万元，募集资金净额为51,730.19万元。
截至2019年6月30日，公司对募投项目累计投入24,896.97万元，其中以前年度投入19,610.91万元，募集资金余额为28,528.98万元，其中，存放于募集资金专户余额为628.98万元(包括累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额)，使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品的本金为17,900.00万元(期末尚未到期),暂时性补充流动资金金额为10,000万元。
3.募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据公司2018年8月25日召开的第三届董事会第六次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金7,964.67万元，上述投入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具了《关于永艺家具股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2018〕7717号)。
4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据公司2019年2月20日召开的第三届董事会第九次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用年产40万套人机工程休闲沙发生产线项目闲置募集资金不超过5,000万元，营销及产品展示中心建设项目闲置募集资金不超过5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2019年6月30日，公司使用募集资金暂时补充流动资金的余额为10,000万元。
5.对闲置募集金进行现金管理、投资相关产品的情况
根据2018年4月25日召开的第三届董事会第五次会议、2018年5月22日召开的2017年年度股东大会审议通过的《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在保障募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，使用不超过人民币5.2亿元（其中不超过人民币3.33亿元由董事会审议通过生效）非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，在额度范围内提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件（其中不超过人民币3.33亿元由公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件），公司财务负责人负责组织实施，具体操作则由公司财务中心负责；根据公司2019年4月24日召开的第三届董事会第十次会议、2019年5月15日召开的2018年年度股东大会审议通过的《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品和结构性存款的议案》，公司在保障募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，使用不超过人民币3亿元非公开发行股票闲置募集资金购买保本型理财产品和结构性存款，在额度范围内提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务中心负责。公司报告期内使用暂时闲置的募集资金投资保本型理财产品取得的收益为538.41万元。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
由于政府规划调整，部分募集资金投资项目地点变更，具体如下：
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本次部分募投项目实施地点变更业经公司第三届董事会第五次会议审议通过。除此之外，公司募投项目不存在其他变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2019年8月27日
附件： 募集资金使用情况对照表
附件
募集资金使用情况对照表
2019年1-6月
编制单位：永艺家具股份有限公司 单位：人民币万元
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[注]：截至2019年6月30日，该等项目仍在建设中，尚未产
证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2019-079
永艺家具股份有限公司
关于调整独立董事薪酬的公告
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月23日召开的公司第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，现将相关情况公告如下：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，鉴于独立董事任职以来为公司规范运作、内部体系建设和公司发展壮大做出的重要贡献，结合公司经营规模、盈利状况，并参照地区经济发展状况和行业薪酬水平，为进一步提升独立董事的工作积极性，激励其继续为公司股东利益最大化勤勉尽责，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司拟将独立董事薪酬由每年税前人民币5万元调整为每年税前人民币10万元，该薪酬性质为津贴，按月发放，其涉及的个人所得税由公司按照相关规定代扣代缴。上述薪酬调整自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起执行。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，本议案尚须提交公司股东大会批准。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2019年8月27日
证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2019-080
永艺家具股份有限公司
关于追加对外担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：永艺越南家具有限公司、安吉永艺尚品家具有限公司、永艺罗马尼亚家具有限公司、莫克斯投资有限公司（以下依次简称为：永艺越南、永艺尚品、永艺罗马尼亚、莫克斯）
● 本公司（包括下属控股子公司）对永艺越南追加担保额度7,000万元，对永艺尚品新增担保额度4,000万元，对永艺罗马尼亚新增担保额度6,000万元，对莫克斯新增担保额度10,000万元。
● 担保对象为公司全资子公司和全资孙公司
● 本次担保无反担保。
● 公司不存在逾期担保的情况。
一、担保情况概述
根据中国证监会证监发［2005］120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、证监发［2003］56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，公司董事会于2019年4月24日召开公司第三届董事会第十次会议，审议通过《关于核定公司对外担保全年额度的议案》，同意永艺越南提供额度为5,000万元、授权期限为一年的担保（具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于核定公司对外担保全年额度的公告》，公告编号：2019-041）。截至目前，公司尚未签署相关担保协议、承担担保义务。
公司基于永艺越南、永艺尚品、永艺罗马尼亚、莫克斯未来一年的经营计划及融资需求的合理预测，为有效降低融资成本，拟将对以上公司的担保额度追加至3.2亿元，并延长授权期限，期限至下一年度股东大会召开之日止，并提请股东大会在该期限内授权董事长签署相关担保文件。
公司对子公司的年度累计担保额度情况如下：
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注：包含2019年4月24日公司第三届董事会第十次会议审议通过的5,000万元授权担保额度。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：永艺越南家具有限公司（公司全资孙公司）
成立日期：2018年11月23日
注册资本：100万美元
注册地址：越南平阳省新渊市永新社越南新加坡工业区II-A 27号路22号
经理：卢成益
经营范围：生产加工家具。
经营状况：截止2018年12月31日，永艺越南资产总额1,294.23万元，负债总额662.16万元，股东权益合计623.07万元，归属于上市公司股东的所有者权益为623.07万元；2018年实现营业收入0万元，实现归属于上市公司股东的净利润为-58.27万元。（经审计）。
截止2019年6月30日，永艺越南资产总额4,117.40万元，负债总额3,889.61万元，股东权益合计227.79万元，归属于上市公司股东的所有者权益为227.79万元；2019年1-6月实现营业收入707.97万元，实现归属于上市公司股东的净利润为-397.40万元。（未经审计）。
2、被担保人名称：安吉永艺尚品家具有限公司（公司全资子公司）
注册号：330523000099954
住所：安吉县递铺街道永艺西路1号3幢
法定代表人：张加勇
注册资本：1,000万元
营业期限：2015年7月9日至2065年7月8日止
经营范围：家具制造、销售，货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营状况：截止2018年12月31日，永艺尚品资产总额9,263.86万元，负债总额8,069.43万元，股东权益合计1,194.43万元，归属于上市公司股东的所有者权益为1,194.43万元；2018年实现营业收入29,573.33万元，实现归属于上市公司股东的净利润为951.39万元。（经审计）。
截止2019年6月30日，永艺尚品资产总额10,148.09万元，负债总额7066.27万元，股东权益合计3,081.82万元，归属于上市公司股东的所有者权益为3,081.82万元；2019年1-6月实现营业收入16,684.58万元，实现归属于上市公司股东的净利润为1,887.39万元。（未经审计）。
3、被担保人名称：永艺罗马尼亚家具有限公司（公司全资孙公司）
成立日期：2019年7月11日
注册资本：500万罗马尼亚列伊
注册地址：罗马尼亚胡内多瓦拉省德瓦市
经营范围：家具的生产制造
经营状况：截止2019年7月30日，公司已完成对永艺罗马尼亚注资500万罗马尼亚列伊，永艺罗马尼亚资产总额816.53万元，负债总0万元，股东权益合计816.53万元，归属于上市公司股东的所有者权益为816.53万元；目前尚未营业故无营业收入。（未经审计）。
4、被担保人名称：莫克斯投资有限公司（公司全资孙公司）
成立日期：2007年12月27日
注册资本：10,000港币
注册地址：香港湾仔告士打道80号17楼
经营范围：股权投资
经营状况：截止2018年12月31日，莫克斯资产总额2,338.28万元，负债总额2,523.99万元，股东权益合计-185.71万元，归属于上市公司股东的所有者权益为-185.71万元；2018年实现营业收入210.78万元，实现归属于上市公司股东的净利润为-172.62万元。（经审计）。
截止2019年6月30日，莫克斯资产总额2,484.01万元，负债总额2,781.15万元，股东权益合计-297.14万元，归属于上市公司股东的所有者权益为-297.14万元；2019年1-6月实现营业收入563.06万元，实现归属于上市公司股东的净利润为-111.43万元。（未经审计）。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在2019年度定期报告中披露。
四、审核意见
公司董事会于2019年8月23日召开公司第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于追加对外担保额度的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事和监事会都出具了同意的意见。该议案尚需提交股东大会审议。
上述担保额度合计3.2亿元，占2018年末归属于母公司所有者权益的27.27%。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至公告披露日，公司（包括下属控股子公司）签署的担保合同余额为0，不存在逾期担保的情况。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2019年8月27日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2019-081
永艺家具股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
重要内容提示：
根据财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），公司对财务报表格式进行调整。本次会计政策变更仅对财务报表相关科目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合通知附件1和附件2的要求对财务报表项目进行相应调整。根据该通知的要求，公司对原会计政策进行相应变更，自2019年半年度报告起按上述规定的相关要求编制财务报表。
2、变更审议程序
公司于2019年8月23日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司依据财政部的相关规定进行相应的会计政策变更。本次会计政策的变更议案无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响
（一）本次会计政策变更的主要内容
根据财会[2019]6号通知的要求，公司对财务报表相关科目进行列报调整，具体变动如下：
1、将资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
2、将资产负债表原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和 “应付账款”二个项目；
3、将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；
4、在现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列；
5、在所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更，是对资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表的列报项目及其内容做出的调整，仅对财务报表相关科目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
此项会计政策变更采用追溯调整法，2018年度财务报表受影响的报表项目及金额如下：
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三、独立董事、监事会意见
（一）独立董事意见
本次会计政策变更是根据财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对财务报表部分列报项目进行调整，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情况。因此，我们同意公司实施本次会计政策变更。
（二）监事会意见
本次会计政策变更是根据财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对财务报表部分列报项目进行调整，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情况。因此，我们同意公司实施本次的会计政策变更。
四、报备文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、第三届监事会第十次会议决议；
3、独立董事对公司第三届董事会第十二次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2019年8月27日
证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2019-082
永艺家具股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年9月12日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年9月12日 14点30分
召开地点：浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号三楼培训室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年9月12日
至2019年9月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案内容已经公司2019年8月23日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，相关决议及公告详见2019年8月27日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、会议登记方法
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人身份证和法人授权委托书（详见附件1）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人身份证、股东授权委托书（详见附件1）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证，投资者为单位的，还应持有本单位加盖公章的营业执照复印件、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）及能证明其具有法定代表人资格的有效证明。
2、参会登记时间：2019年9月10日 上午：9:30-11:30 下午：13:00-16:00
3、登记地点：公司董事会办公室（浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号董事会办公室）
4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、请出席会议者于2019年9月12日14:30前到达会议召开地点报到。
3、联系方式
联系人：顾钦杭、李伟
联系地址：浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号董事会办公室
邮编：313300
电话：0572-5137669
传真：0572-5136689
邮箱：ue-ir@uechairs.com
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2019年8月27日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
永艺家具股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月12日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2019-083
永艺家具股份有限公司
使用暂时闲置的募集资金购买
保本型理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开的第三届董事会第十次会议、2019年5月15日召开的2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品和结构性存款的议案》，同意公司在保障募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，使用不超过人民币3亿元非公开发行股票闲置募集资金购买保本型理财产品和结构性存款，在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务中心负责。（上述内容详见上海证券交易所网站，公告编号：2019-039、2019-051。）
公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。
一、理财产品的主要内容
（一）《定期添益型存款产品协议》
公司2019年8月23日与中国工商银行股份有限公司安吉支行（以下简称“工商银行”）签订了《定期添益型存款产品协议》，具体情况如下：
1、名称：定期添益型存款产品
2、币种：人民币
3、金额：3,000万元
4、产品类型：定期存款
5、产品收益：3.6875%/年
6、期限：91天
7、起息日：2019年8月23日
8、到期日：2019年11月22日
9、资金来源：闲置募集资金
10、关联关系说明：公司与工商银行不存在关联关系
（二）《定期添益型存款产品协议》
公司2019年8月23日与中国工商银行股份有限公司安吉支行（以下简称“工商银行”）签订了《定期添益型存款产品协议》，具体情况如下：
1、名称：定期添益型存款产品
2、币种：人民币
3、金额：2,000万元
4、产品类型：定期存款
5、产品收益：3.6875%/年
6、期限：126天
7、起息日：2019年8月23日
8、到期日：2019年12月27日
9、资金来源：闲置募集资金
10、关联关系说明：公司与工商银行不存在关联关系
二、风险控制措施
公司购买的为定期存款产品。在上述期间内，公司财务中心将与工商银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至2019年8月23日，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的余额为13,700万元。
五、备查文件
1、《工商银行定期添益型存款产品协议3,000万元》。
2、《工商银行定期添益型存款产品协议2,000万元》
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2019年8月27日
