光明房地产集团股份有限公司 ■

公司代码：600708           公司简称：光明地产

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

单位:元 币种:人民币

反映发行人偿债能力的指标：

√适用□不适用

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三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

1、房地产行业

（1）经济依旧承压，房地产行业资金环境趋紧。

1）销售。2019年1-6月，全国商品房销售面积75786万平方米，同比下降1.8%。其中，住宅销售面积下降1.0%。全国商品房销售额70698亿元，增长5.6%。其中，住宅销售额增长8.4%。2019年上半年，全国商品房销售面积和住宅销售面积继续回落。

2）投资。2019年1-6月，全国房地产开发投资61609亿元，同比增长10.9%。其中，住宅投资45167亿元，增长15.8%。住宅投资占房地产开发投资的比重为73.3%。2019年上半年，全国房地产开发投资持续增长。

3）开竣工。2019年1-6月，全国房屋新开工面积105509万平方米，增长10.1%。其中，住宅新开工面积77998万平方米，增长10.5%。房屋竣工面积32426万平方米，下降12.7%。其中，住宅竣工面积22929万平方米，下降11.7%。2019年上半年，全国房屋新开工面积同比增速均在10%以上，增速高位回落。

（2）政策环境：坚持“房住不炒”，调控力度不减

2019年上半年，针对房地产行业，从中央到地方、从需求管理到供给管理体现出了高度的政策协同：中央在重要会议及时强调“房住不炒”，显现了极大的政策定力；相关管理部门从市场预警、货币闸口管控、资金流向监管三个方面构建风险防范机制；各地政府则根据形势变化及时跟进政策，因城施策、一城一策以确保市场平稳运行。

（3）市场量价：价格平稳运行，成交规模明显分化

价格方面：2019年上半年百城价格累计涨幅低位收窄，环比涨幅连续10个月在0.5%以内，整体价格维持稳定，其中二、三四线城市累计涨幅均有所收窄；成交方面：从市场表现来看，上半年重点城市商品住宅成交规模趋于稳定，各线城市市场分化更加明显，一线城市成交规模显著回升，三四线代表城市调整态势显现；上半年重点城市整体销供比为1.15 ，短期市场供求趋于均衡。

（4）土地市场：加大推地力度，土地竞拍热度高

2019年上半年，住宅用地供需规模稳中有升，同比增幅均在5%以上，二季度政府加大推地力度，带动成交规模明显增长；上半年住宅用地成交楼面价同比上涨16.4%，3月以来价格持续上涨，且涨幅保持高位，溢价率亦明显提升，土地市场竞拍热度较高。各线城市中，一二线城市土地供求规模均增加，成交楼面价和溢价率亦呈现不同程度的提升，土地市场升温；近两个月在热点城市增加土地供应、各地针对热点地块调整土拍规则、房企融资环境收紧等因素影响下，热点城市土拍热度略有缓和，但整体仍处高位。

(5) 企业融资：融资环境先松后紧，5月以来融资规模明显下降

2019年以来，特别是一季度，在整体融资环境有所改善和企业资金压力不减的情形下，多家房企密集融资，融资规模保持增长。与此同时，监管层多次表示将继续紧盯房地产金融风险，加强房地产金融审慎管理，地产金融政策从严的总基调保持不变。值得注意的是，4月以来，银保监会针对金融机构违规“输血”房地产行业的行为开出多张罚单，随后，央行和银保监会先后强调要把好货币供给总闸门、严查房地产违规融资。房地产金融监管再次升级，企业融资收紧预期进一步强化。二季度企业拿地节奏逐渐加快，一、二线城市成为布局重心，投资金额占比超七成。房地产金融监管逐渐升级，5月以来，企业融资渠道出现阶段性收紧，融资规模明显下降。品牌房企通过灵活的营销策略加速项目去化，审慎投资，提高产品竞争力，以期实现高质量发展。

2、冷链物流行业

党的十九大报告中提出了要在现代供应链等领域培育新增长点、形成新动能。此前，国务院办公厅于2017年4月发布了《关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见》（国办29号文），要求以体制机制创新为动力，以先进技术和管理手段应用为支撑，以规范有效监管为 保障，着力构建符合我国国情的“全链条、网络化、严标准、可追溯、新模式、高效率”的现代化冷链物流体系。我国冷链物流行业的建设思路和要求已明确，冷链物流行业在我国经济持续增 长和政策的不断助推下迎来了重要的发展机遇期。 随着人们对食品安全意识的日益提高和消费升级的促进，以及生鲜电商发展的日益完善，冷链物流作为与新零售结合最为紧密的行业之一，已经成为资本关注的焦点。在零售业变革日益深化的时代背景下，2018年我国的冷链物流行业正从高速向高质量转变的新阶段。2017年，国家相关部门已经密集发布了冷链行业政策，为冷链行业的发展提供了利好的政策环境。2018年两会代表也纷纷提议“加强冷链物流基础设施建设”、“加强对企业建设产地仓+冷链专线模式的统筹引导和政策支持”、“驱使我国冷链行业向着更加规范化、专业化和高效化迈进”等建议。

2019年，《中共中央、国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》指出，大力发展现代农产品加工业，统筹农产品产地、集散地、销地批发市场建设，加强农产品物流骨干网络和冷链物流体系建设。随着政府政策支持推进、新型零售消费升级、食品安全意识提升和农村电子商务的发展，预计冷链物流市场将持续快速增长。

(二)报告期内经营计划进展说明

2019年上半年，公司坚持推进“创新机制、转型升级、合作共享、提质增效”的工作总目标，坚持贯彻“稳中求进、结构优化、产业提升、强化管控”的工作主基调，在公司党委会、股东、董事会、监事会、总裁班子以及全体干部员工的共同努力下，积极研判宏观形势，顺应行业发展趋势，抓重点、破瓶颈、补短板、促转型，在经济指标、战略导向、资源储备、产业布局、管控能级、品牌价值、社会影响、综合实力等方面开展了各项工作，各方面成效初显，为企业的厚积薄发、长远发展奠定了坚实的基础。

整体来看，在经济由高速增长阶段向高质量发展阶段，公司保持质量稳中有进、稳中向好。公告显示， 截至报告期末，公司实现营业收入73.19亿元，同比增长13.7%。受销售产品结构等因素影响，实现归母净利润5.03亿元，每股收益0.2元/股，同比有所下降。2019年上半年，公司实施现金分红4.46亿元，同比增长30%。

1、科学投资拓展，理性储备布局

公司坚持以“精耕重点一线城市、深耕有能级的二线城市、拓展机会型潜力型新兴城市”为指导方针，科学研判、长远布局，加速拓展资源开拓模式和渠道。一是积极参与公开市场招拍挂，紧跟土地市场动向，在充分研判政策和市场环境的基础上，加快新一轮拓展力度，在上海及周边长三角区域、省会城市以及沿海经济发达地区积极参与土地市场招拍挂。二是敏锐把握兼并收购机遇，积极发挥在兼并收购项目中的经验、资源、渠道、策略优势，寻求优质资源的收购机遇。三是灵活推进外部合作模式，通过与全国一线房企间的合作开发，不断提升在土地拓展市场上的影响力和发言权，进一步布局土地储备和可售货值。四是加强与区域政府间的交流合作，发挥光明品牌、产业资源以及国有大型上市公司的规范背景优势，寻求资源整合利用的契机。上半年新增房地产储备面积122.91万平方米，同比增长61.53%，进一步精耕上海、深耕有能级的二线城市、长三角都市圈和其他重点城市。

2、优化营销管理，提升销售能级

公司在营销管理方面的精细化、专业化、职业化程度不断提高，从前期规划定位、产品设计、销售企划等各个营销相关环节全面规范管理，项目营销管理工作质量全面提升，在销售签约、预收房款、ERP系统、销售费率规范等方面均取得了有效的提升和突破。通过制订精细化回款方案，对每个城市和项目，根据市场政策、工程进度，细化各回款阶段目标及时间节点，确定回款周期。受推盘节奏和市场等因素影响，上半年签约金额105.35亿元，同比有所下降。

3、提升运营质量，加强目标管理

公司运营管理体系围绕高周转和有质量的规模发展等运营目标，进一步梳理和明确计划管理的具体措施，强化项目的总目标及各分项计划的编制和跟踪管理，通过对开发项目重要关键节点的监督管控，利用EPC招采综合管理平台的上线，保障了项目整体运营速率的稳健和运营总体目标的达成。2019年上半年，公司新开工面积303.30万平方米，同比增长52.64%；竣工面积66.38万平方米，同比增长311.28%。

4、资金集约管控，开拓融资渠道

公司资金在集约管控体系的高效运行中，注重开源节流，对外形成多层次、多元化、互补型的融资渠道。对内强化对资金计划、融资管理、内部借款、账户管理的统筹管控，实现了对资金的全面掌控。在宏观经济去杠杆、强监管的趋势下，当前资本约束和金融监管力度加大，资金面普遍受到影响，融资渠道受限、资金成本继续上升，在此背景下，公司积极探索金融创新渠道，在优化公司债务结构的同时，为企业的发展注入了新动能。公司资产负债率82.2%，比年初略有下降，保持在相对合理水平。一年内到期有息负债与有息负债占比30.6%，比2018年中期和年末均有大幅降低，负债结构进一步优化。已获授信额度331.85亿元，目前仅使用173.15亿元。上半年公司通过发行购房尾款资产支持证券（ABS）、永续中期票据、中期票据、冷链仓储物流资产支持专项计划、超短期融资券待方式，以低成本累计新获得资金42亿元，实现融资渠道的拓宽、融资成本的降低，保持公司现金流平衡，满足经营和发展所需。

5、强化成本管控，实现降本增效

公司成本管理体系实现从成本核算向成本控制和成本策划转变。在全成本、全过程成本控制框架基本建立的基础上，狠抓基础管理，明确成本费用控制标准，落实成本费用管控责任，采用集中招标采购等措施压缩可控费用，加强合同结算管理工作，以目标成本为控制标准、以动态成本为监管重点、以ERP系统为管理抓手、以后评估为总结提升、以绩效结合成本为考核手段，从源头上降本增效，提升项目运营水平与效率。

6、加速战略转型，创新成效显著

1）租赁房建设

上海松江洞泾、奉贤南桥和嘉定新城区三个租赁房项目的落地跟进实施。根据工程进度安排，完成开业计划制定，目前开展室内设计工作。

2）历史名镇建设

松江泗泾镇：报告期内，经公司与区、镇两级政府沟通，合作模式初步达成共识。光明泗泾公司负责核心区整体规划布局、商业定位和后期运营。积极引进商家包括云间茶文化交流中心、交大古建保护基地、南村映雪书店等，目前均处于装修阶段。

宜兴光明小镇项目：报告期内，公司积极加快与控股股东光明食品集团产业集群协同联动发展，宜兴光明小镇产业协同正式步入落地阶段。完成茶文旅体验区及茶博物馆的策划工作、茶文旅主题产业规划设想及投资测算等工作，列明实施计划，以成果运营为核心目的，展开各类资源对接、产业落位等相关工作。

3）积极参与进博会

截至目前，公司进博会招展工作确认参加的合作伙伴有9家，商品45种。整体招展情况优于去年，商品品类更加丰富一些。另已启动专业观众招募、设计图纸优化、展会亮点策划等工作。

（三）下半年经营规划

2019年下半年，公司将在稳健经营的基础上，继续坚定不移地推动战略转型升级；在合规经营的基础上，提升企业盈利能力，回馈广大投资者；在深化创新的基础上，增强机制体制获利，力争打造成为集社区居住、商业地产、物业物流服务为一体的系统运营商，成为以房地产为底板的综合性产业集团，成为城市新生活、新地标的开拓者，不断提升公司价值和市值。

（一）稳中求进，做好核心主业

投资策略。下半年公司将理性投资，控制规模拓展的节奏。以多样化合作的形式，积极而不激进的获取资源，使增量稳步提升。在战略布局“十二省二市”的基础上，重点深耕已布局城市，积极抢占房地产市场，提升企业发展空间，提升企业品牌影响力。

设计管理。在上半年工作的基础上，公司重点抓好以下四方面工作的推进：一是继续快速稳步推进传统项目开发，加强产品线研发，提升产品复制率，提高产品对新技术的适应度。二是加快转型项目常规化推进，尽快摸索出合适快捷的管理模式，形成一套成熟的管理办法，以便在更多的转型项目中推广，让转型项目成为公司常规项目。三是不断加强公司相关技术人员对新思路、新技术、新材料的学习更新，全面提升他们的技术管理能力，及时转变思维方式，以更好地适应新时代变化。四是全面落实年初的产品研发工作，形成产品线及多个新领域的研究成果。

运营管理。完成智慧运营的体系建设，9个体系+7个管理办法，以模块为底板，以体系为延展，通过工作指引的形式进一步细化制度的管理要求和流程标准。梳理现有问题和以导向思维来夯实基础管理，同时关注项目运营所存在的风险控制和确保高质量的稳健发展步伐。着重对新工艺、新技术和新模式的探索和学习，强化全员风控意识和通过科学管理应对市场与环境的变化。进一步完善和健全评估体系，强化项目后评估管理工作，包括对总目标的评估、计划执行的评估、运营能力的评估、合作资源的评估等内容。

成本管控。统一建造标准的编制格式，将建造标准作为成本测算编制的强制要求。试点推行公司复审制度，开展复审咨询单位的招投标工作，原则上确定两家具备专业强或业务覆盖面广的咨询单位进行合作。

营销管理。精细营销计划盘点，智能数字营销，通过加强项目管理、资金回款管理，优化数字光明建设，完善营销管理手册来强化后台监管。紧跟市场供求变化，调整升级产品线，进一步完善营销条线考核激励政策，不断规范营销管理体系，强控营销费用，努力做到品牌效益最大化。对所有的存量资产进行了仔细梳理，一一建档，做到管理在心中，充分积极地进行存量资产的去化。

（二）转型创新，培育新模式

公司聚焦于搞活终端，释放体制机制创新活力。公司坚持战略导向、市场导向、问题导向、合规导向，做到六个认清，推进无限向市场靠拢，无限发挥企业家的作用，无限靠近人的创造性，优质资源无限的向市场程度高、管理好、发展好的企业注入。

公司积极尝试贯通终端链接，集成五大平台与终端企业的最佳供应链、最优匹配点，探索“平台+终端”的经营拓展，产业联动的经营模式。

1.五大平台建设

商业平台。全面提升商业地产的运营能级度。通过强化产品线研究能力、产品定位和设计管控能力、招商数据库建立能力、商业运营管理能力，租赁公寓和酒店业务能力，形成专业强、素质高的运营团队和产品体系标准。

物流平台。以产业和园区为载体，通过冷链、冷库、配送、大贸的有机结合，对现有产业模式、商业模式和盈利模式进行研究和升级，加速融入大光明高蛋白战略。坚定平台化、市场化发展方向，积极推进并扩大仓配一体化。

供应链平台。要将“光明919”打造为上海乃至全国区域客户生活品质的象征和社交聚会的首选，形成洋酒体验店新风向标，提高品牌知名度和专业度，扩大曝光度与影响力，让“光明919”成为光明地产形象的立体展示。

服务平台。2019年要大胆尝试，先做成再做精做优1～3种服务新模式，比如精品菜场、社区精品店等。新业务模式要符合光明食品集团和光明地产发展战略，有利于集聚各类资源优势，具备持续发展潜力，能够引领区域行业未来趋势。

建设平台。通过业务整合、资源协同、管理重构，充分发挥1+1〉2的乘数效应，激发新活力。强化内部管理，加大新工艺、新技术的投入使用，提升产品和服务品质，用口碑赢得市场、赢得尊重。

2.殷实农场建设

落实光明食品集团乡村振兴战略，扎实推进殷实农场建设，举全集团之力推进崇明花博会和东平小镇建设。光明地产上下一心、众志成城，密切配合，重点围绕转型升级，规范和强化项目管理，拓展产业发展基础，着力推进引资引技引智，打造高科技农业、打造高品质服务。

3.校企合作建设

围绕华东师范大学光明国际食品设计学院项目工作计划，按照项目领导小组及工作小组的工作安排，落实完成学院筹备前期相关工作。工作机制进一步完善，确认三级例会工作制，即领导小组——工作小组——协调小组，每年、每季度分别召开领导小组及工作小组正式会议。

与交大农生院新农村发展研究院团队就光明科技园区总体规划的咨询协议启动谈判，确定整体服务内容。与交大农生院生态环境修复团队在土壤修复、菌剂研发等领域进行探讨，形成微生物菌剂生产线项目可研报告的阶段性成果。

（三）深化协同，发挥最大优势

光明地产内部协同，充分利用现有资源，加强部门之间、部门与各单位之间的沟通协调，形成内部合作对接通路，发挥集团整体优势，加强相关产业链之间、相关产业与地产之间的协同发展，同频共振，最终实现各方共赢。

光明体系协同，在光明食品集团“四大战略”、“五个盘”、殷实农场建设、乡村振兴、搞活终端等工作中，公司明确自身在光明食品集团战略中的责任担当，协同、配合、反哺大光明主业发展，推进产业协同发展，强化优势互补，实现合作共赢。要抓重点、抓责任、抓实效，在花博会、东平小镇建设，进口博览会参展、西郊国际改造建设等重大项目中，做好支撑和服务。

外部资源合作，在与全国优秀房企土地合作的基础上，进一步固化优化合作模式。同时拓展在资金、资本、产业链、管控等方面进行全面深度协同，携手共赢。通过灵活的资本合作、资源协同，形成强强联手，以光明地产独有的资源和背景，吸引业内优秀大型标杆企业与我们进行更深入、广泛、全面的合作。

（四）管理重构，助力提升发展

1.公司治理运作

以战略型董事会建设为核心，严格按照新的制度体系，以内容、时间、材料、服务为四个要素，进一步规范运作，发挥好董事会决策预先审核的保护墙作用。以产权请示制度为抓手，以新的绩效考核为抓手，管好产权请示、管好董监事人员、管好经营者持股、管好信息披露。做好线上E互动平台、投资者热线、线下现场接待调研及股东大会提问、官网、微信协同等方式强化多渠道、多层次的沟通机制建设。进一步提升广大投资者对公司的关注度，积极打造并强化集团在资本市场上的新标签、新形象，为公司市值管理的提升和资本市场的运作筑牢基础。

2.信息化建设

在已有IT系统流程固化，主数据共享，内部门户、OA、ERP、EAS、HER等统一平台，六大系统全面覆盖基础上，进一步推进了软件正版化、网络互联互通建设、在光明食品集团OA系统建设层面先行先试、积极配合。推出光明通3.0，新增数字运营、移动订会议室、日程在线查看、运营排行榜、费控系统等深层次使用的业务内容。

深入推进财务信息化建设，打通业务软件与财务软件，开通了ERP销售模块与EAS对接、ERP成本模块与EAS的对接，实现对成本费用核算、分析、考核等控制管理，利用信息系统建立预算控制、内部管控报表、分析报表，提高工作效率，同时也初步推进费控系统的上线，促进业财融合、资源共享。

3.绩效管理完善

完善绩效用工基础管理，夯实人力资源体系建设。根据经营管理需要，对集团总部、直属房产企业以及合作项目的薪酬、绩效体系进行了优化调整。进一步健全了绩效考核制度，强化了体系建设。出台了2018版的《光明房地产集团股份有限公司总部绩效管理办法》、《光明房地产集团股份有限公司总部薪酬管理办法》；紧跟集团战略转型的需要，对原有直属企业绩效薪酬管理制度进行升级改造，深入研究合作项目目标评定方法、绩效考核及激励制度、人工成本管理、内部体系融合等问题，确保激励有效，保障制度的先进性。其中，苏南公司针对合作项目日益增加的状况，从节约成本和提高管控效果的角度，对一人多岗的情况，创新设置年薪系数、工作量系数，在不影响原有的工资体系的情况下，实现了多劳多得的激励原则。

4.人才队伍建设

进一步细化现有绩效薪酬管理体系，建立以动态薪酬和优绩优酬为目标的人才激励新机制，激发员工进行自我管理，让优秀人才与集团共成长，激发广大干部员工的积极性和创造性。探索职业经理人制度，培育专业团队。积极发展混合所有制经济，寻求优秀的合作伙伴和管理团队入股。

5.风险管控提升

完善内控体系建设，建立制度管控和信息化建设的有效、深度整合，以防范风险和提高效益为重心，全面提升风险管控能级。推进按制度办事，按流程操作的运行要求。加强投资过程的财务尽职调查和审计评估管理。建立长效机制，推动两进两单工作，提高工作实效。

2019年，光明地产已经确立了以上海为主战场,多元化创新转型的“1+7+5+X”总体商业模式。其中：“1”是做实房地产业务的底板，为转型提供基础性保障；“7”是在以上海为主战场的多元创新转型中，结合自身优势、构建新型商业模式，包括保障房建设、城中村建设、殷实农场建设、历史名镇保护与开发、城市更新建设、租赁房建设、物流园区打造，并逐步向全国复制推广；“5”是在由专业型公司向综合性平台公司转型过程中构筑的“商业平台、物流平台、供应链平台、服务平台、建设平台”5个关键平台，通过五大平台底板的打造，早日培育出新的经济增长点，同时成为嫁接光明食品集团丰富产业资源的重要载体；“X”是打造全新的商业模式，并与主业增强协同粘性，构建起全新价值链体系。

公司将充分运用上市公司平台、国资背景、光明食品集团资源等优势，积极协同光明食品集团优质资源，参与崇明国际生态岛建设、殷实农场建设、城市更新、租赁房建设等各项工作；全面布局参与上海打造全球卓越城市、长三角区域一体化、上海自贸试验区新片区、乡村振兴建设等战略，加大培育地产+产业元素，形成新的商业模式、盈利模式和核心竞争力，力争打造成为集社区居住、商业地产、物业物流服务为一体的系统运营商，成为以房地产为底板的综合性产业集团，成为城市新生活、新地标的开拓者，不断提升公司价值和市值。

公司坚持围绕改革、转型、协同、合作、创新的时代思维，永葆激情，不辱使命，精诚团结、昂扬斗志，努力发展成为主业突出、转型创新的卓越企业，力争成为模式先进、价值成长的创新企业，成为植根上海，花开全国的标杆企业，成为回报股东、奉献社会的和谐企业，共迎光明发展新征程，共筑企业腾飞新辉煌！

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

2017年3月，财政部发布了《企业会计准则第22号金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。

2019年4月，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），通知适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

本公司根据上述准则及通知规定的起始日开始执行，详细内容请参见财务报表附注中“重要会计政策和会计估计的变更”说明。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2019-077

光明房地产集团股份有限公司

第八届董事会第一百七十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”）第八届董事会第一百七十五次会议通知于2019年8月16日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2019年8月23日9:00以通讯表决方式召开，应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，会议由公司董事长沈宏泽主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见2019年8月27日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于转让资产暨关联交易的议案》

具体内容详见2019年8月27日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（临2019-079）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、董事会召开情况说明

（一）董事会下属专门委员会履行审议程序

1、议案一、议案二，在董事会审议之前，已经董事会审计委员会审阅，同意提交本次董事会审议；

（二）独立董事履行审议程序

本次会议所审议的议案二在提交董事会审议之前，经公司独立董事事前审阅，同意提交本次董事会审议。独立董事在董事会上已对本次会议所审议的议案二发表了明确同意的独立意见。具体内容详见2019年8月27日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（三）本次会议形成决议生效尚须履行的申请程序

本次会议审议的两项议案，无须提交公司股东大会审议。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会

二○一九年八月二十七日

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2019-078

光明房地产集团股份有限公司

第八届监事会第三十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”）第八届监事会第三十五次会议通知于2019年8月16日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2019年8月23日上午10:30以通讯表决方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席韩新胜主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：

（一）审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见2019 年8月27日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

监事会关于公司2019年半年度报告的审核意见为：

1、公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实反映出公司2019年半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、公司监事会提出本意见前，未发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、保证公司2019年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于转让资产暨关联交易的议案》

具体内容详见2019年8月27日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2019-079）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司监事会

二○一九年八月二十七日

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2019-079

光明房地产集团股份有限公司

关于转让资产暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次关联交易内容：光明房地产集团股份有限公司通过协议转让方式向上海牛奶（集团）有限公司转让资产。

●本次关联交易的成交金额为人民币70,161,327元（含税）。

●本次关联交易的出让方为光明房地产集团股份有限公司。受让方为上海牛奶（集团）有限公司，与光明房地产集团股份有限公司为同一控制人光明食品（集团）有限公司下属兄弟企业，互为关联人，本次交易构成关联交易。

●本次关联交易实施尚须履行的审批及其他相关程序：

1、本次关联交易事项提交董事会、监事会审议通过之后方可生效；

2、在提交董事会会议审议前，独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意本次关联交易事项提交董事会审议；

3、在董事会审议本次关联交易事项时，目前公司履职董事均为非关联董事，无须回避表决；

4、在董事会审议本次关联交易事项时，独立董事须发表独立意见；

●本次关联交易的目的是光明食品（集团）有限公司严格按照在2015年上海海博股份有限公司重组时向中国证监会出具的《关于置入资产涉及瑕疵不动产的补充承诺函》，在合法合规及维护上市公司合法权益的前提下，积极履行完毕相关义务。

经初步测算，若交易标的转让的成交价格为人民币70,161,327元（含税），预计本次关联交易将为光明房地产集团股份有限公司2019年度增创归母净利润约为人民币4800万元（上述数据未经审计，对公司净利润影响额以注册会计师年度审计数据为准）。

●本次关联交易不构成重大资产重组。

●风险提示:本次关联交易本身不存在风险。

一、关联交易概述

本次关联交易的基本情况

鉴于2015年农工商房地产（集团）有限公司与上海海博股份有限公司进行上市重组，重组完成后上海海博股份有限公司更名为光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”、“上市公司”、“甲方”）。在重组过程中，农工商房地产（集团）有限公司置入资产中有部分不动产（下称“该等不动产”，详见下文“交易标的——资产清单”）的土地使用权系划拨取得，为此上市公司控股股东光明食品（集团）有限公司（下称“光明集团”）就该等不动产向中国证监会出具《关于置入资产涉及瑕疵不动产的补充承诺函》（下称“《承诺函》”），确认如未能就该等不动产在承诺期限内办结划拨用地变更为出让用地的，光明集团承诺回购该等不动产。

光明地产自完成上市重组以来，针对资产重组交易中置入原海博股份的农房集团及其下属企业所持的涉及划拨用地的相关瑕疵不动产，已多次向所在区域房地产交易中心、规土局等政府部门沟通办理该等划拨用地变更为出让用地等事宜，但在具体申请办理变更中存在诸多客观上政策性限制，确实无法完成该等不动产涉及的划拨用地变更为出让用地的手续。

为履行承诺，2018年11月光明集团总裁办公会确定其全资子公司上海牛奶（集团）有限公司（下称“牛奶集团”、“乙方”）作为该等不动产的受让主体，代为承担光明集团在《承诺函》中载明的全部义务。

根据《承诺函》，发生回购情形时，本次交易对价确定的原则为该等不动产回购时的评估值和重组时的评估值两者以高者为准。本次经具有从事证券、期货业务资格的上海东洲资产评估有限公司遵照资产评估的有关法律、法规和评估准则，遵循独立、客观、公正的原则，依据本次交易标的实际状况、有关市场交易资料和现行市场价格标准，以资产的持续使用和公开市场为前提，对本次交易标的进行评估，并已出具评估报告，评估价值为70,161,327元（含税）。该等资产重组时的评估值为56,446,333.07元。本公司通过协议转让方式向牛奶集团转让上述资产，本次关联交易的成交金额为人民币70,161,327元（含税）。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

本次交易的受让方是牛奶集团，与上市公司为同一控制人光明集团下属兄弟企业，交易双方互为关联人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次关联交易不构成重大资产重组。

（二）关联人基本情况

1、出让方

本公司。

2、受让方

1）受让方基本情况

企业名称：上海牛奶(集团)有限公司

成立日期：1997年6月2日

营业期限：1997年6月2日 至 2047年6月1日

公司住所：枫林路251号

注册资本：人民币80000万元

法定代表人：万黎峻

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：生产、加工橡胶制品、畜牧机械、乳品食品加工机械、塑料及纸质包装容器,饲料销售,从事牛奶、奶牛领域内的科研和咨询服务,食品销售管理(非实物方式),实业投资,资产管理,自有房屋租赁,物业管理,附设分支机构。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

主要股东：光明食品(集团)有限公司占100%。

2）受让方主要业务状况

本次交易的受让方牛奶集团主要从事生产、加工橡胶制品、畜牧机械、乳品食品加工机械、塑料及纸制品包装容器，饲料销售，牛奶、奶牛领域内的科研和咨询服务，食品销售管理（非实物方式），实业投资，资产管理，自有房屋租赁，物业管理，附设分支机构业务。

经审计，截止2018年12月31日，牛奶集团总资产3,670,114,910.70元，净资产2,027,604,994.36元，2018年1-12月营业收入46,501,433.42元，净利润70,203,696.43元。

未经审计，截止2019年6月30日，牛奶集团总资产3,667,778,708.72元，净资产1,987,880,208.13元，2019年1-6月营业收入15,179,188.85元，净利润-39,724,786.23元。

以上受让方财务数据的单位均为人民币元。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

1）资产清单：

■

2）本次交易类别：资产转让。

2、交易标的权属状况及相关资产运营情况的说明

1）农工商房地产（集团）有限公司持有的8项房地产，建筑面积合计6,541.77平方米，房产用途包括办公、商业和其他。入账科目为存货，账面价值为1,577,571.24元。

截止日期：2018年12月31日

金额单位：人民币元

■

2）上海明丰实业有限公司持有的1项房地产，建筑面积80.45平方米，房产用途商业。入账科目为存货，账面价值为120,144.30元。

截止日期：2018年12月31日

金额单位：人民币元

■

（二）产权登记状况

1）虹桥路2282-2286号（双）底层北部部分等

■

附记：

■

2）虹桥路2282-2286号（双）底层

■

3）虹桥路2222弄49号101室等

■

附记：

■

4）程家桥路80弄52号底层

■

5）闵行区程家桥路170号

■

6）中原路99弄5号等（85号、87号）

■

附记：具体门牌号：中原路99弄5-7、11-13、85、87号。

■

7）～ 8）南丹东路8、18、28号地下室及六P层

■

附记：

■

9）西谈家渡路81弄5号

■

(四)本次关联交易价格确定的原则和方法

根据《承诺函》，发生回购情形时，本次交易对价确定的原则为该等不动产回购时的评估值和重组时的评估值两者以高者为准，定价公允、合理，不存在损害中小股东和公司利益情形。

经具有从事证券、期货业务资格的上海东洲资产评估有限公司遵照资产评估的有关法律、法规和评估准则，遵循独立、客观、公正的原则，依据本次交易标的实际状况、有关市场交易资料和现行市场价格标准，以资产的持续使用和公开市场为前提，对本次交易标的进行评估，并已出具评估报告，详见附件。

经评估，本次交易标在评估基准日2018年12月31日的市场价值为人民币70,161,327.00元（含税）。该等资产重组时的评估值为56,446,333.07元。

（五）本次评估情况及评估结论的增值原因分析

本公司委托上海东洲资产评估有限公司，以2018年12月31日为基准日，对资产转让交易标的进行了评估，目前评估工作已完成。

1、上海东洲资产评估有限公司出具了（东洲评报字【2019】第0296号）《农工商房地产(集团)有限公司拟向上海牛奶（集团）有限公司协议转让部分房地产资产评估报告》，因本次评估是光明集团履行光明地产重组上市中瑕疵不动产回购，农工商房地产(集团)有限公司拟向上海牛奶（集团）有限公司协议转让涉及的瑕疵房地产。基于原交易时的评估方法为收益法，故本次仅选择收益法评估，并作为本次评估结论（详见附件）。

评估结果汇总如下表：

评估基准日：2018年12月31日 金额单位：万元

■

增减值原因：

房地产评估值为6,930.57万元，账面价值157.76万元，增值率为4,293.11%。增值原因是近年来房地产升值较快导致。

2、上海东洲资产评估有限公司出具了（东洲评报字【2019】第0297号）《上海明丰实业有限公司拟向上海牛奶（集团）有限公司协议转让部分房地产资产评估报告》，因本次评估是光明集团履行光明地产重组上市中瑕疵不动产回购，上海明丰实业有限公司拟向上海牛奶（集团）有限公司协议转让涉及的瑕疵房地产。基于原交易时的评估方法为收益法，故本次仅选择收益法评估，并作为本次评估结论（详见附件）。

评估结果汇总如下表：

评估基准日：2018年12月31日 金额单位：万元

■

增减值原因：

房地产评估值为85.56万元，账面价值12.01万元，增值率为612.41%。增值原因是近年来房地产升值较快导致。

四、本次关联交易的主要内容和履约安排

（一）交易双方：

出让方为光明地产（甲方）；受让方为牛奶集团（乙方）。

（二）交易标的：

协议转让资产。

（三）交易价格：

甲、乙双方同意共同聘请上海东洲资产评估公司对该等不动产进行评估，并出具评估报告，评估基准日为2018年12月31日，评估报告最终确定的交易总价款为含税价人民币70,161,327元，不含税价人民币66,820,311.43元，税率5%，税额人民币3,341,015.57元。此次回购如产生相关税费的，根据《承诺书》约定，由乙方承担。

（四）协议签署与生效时间与条件：

甲、乙双方约定于本次董事会审议通过之后，双方加盖公章即生效。

（五）交易约定

1、付款方式

具体付款方式和时间，双方协商一致后在该等不动产分别签署的《资产转让协议》中约定，不晚于2019年9月底之前完成付款及交房，付款方式为一次性付款。

2、资产转让涉及的税费

此次回购如产生相关税费的，根据《承诺书》约定，由乙方承担。

3、资产交接事项

3.1该等不动产交付时，仍由现物业管理公司进行管理；交付后，乙方有权更换物业管理公司，并依照相关法律法规规定的程序处理。该等不动产自交付之日起，风险责任由甲方转移给乙方，该等不动产所涉包括但不限于安全、管理、消防、房屋及附属设施设备的维修保养等责任均由乙方承担。

3.2 该等不动产所涉租赁相关协议，由甲方或甲方指定下属该等不动产原管理方与相关使用人、承租人进行对接，妥善处理主体变更协议。该等不动产的租金收益自房款付清次月起由乙方享有，该等不动产完成交付后20日内进行结算支付。

3.3 该等不动产今后如具备过户条件，甲方应当协助乙方办理过户登记；该等不动产如纳入动拆迁范围的，与动迁相关的一切利益由乙方享有，甲方应当协助乙方获取该等动迁利益。

3.4 如因该等不动产交付前的原因引发争议、纠纷，有第三方向产权登记方主张权利或需以产权登记方名义向第三方主张权利的，由甲方负责处理并承担相关费用及责任；如因该等不动产交付后的原因引发生争议、纠纷，有第三方向产权登记方主张权利或需以产权登记方名义向第三方主张权利的，由乙方负责处理并承担相关费用及责任；甲方须提供产权证明、相关文书用印等必要之配合。

3.5 此次交易完成且该等不动产交付后，如因产权登记方涉讼导致其名下此次交易所涉不动产被司法冻结或拍卖，甲方应指令产权登记方妥善解决，如对乙方产生经济损失的，甲方应当承担相应责任。

五、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次关联交易的目的是光明食品（集团）有限公司严格按照在2015年上海海博股份有限公司重组时向中国证监会出具的《关于置入资产涉及瑕疵不动产的补充承诺函》，在合法合规及维护上市公司合法权益的前提下，积极履行完毕相关义务。

经初步测算，若交易标的转让的成交价格为人民币70,161,327元（含税），预计本次关联交易将为光明地产2019年度增创归母净利润约为人民币4800万元（上述数据未经审计，对公司净利润影响额以注册会计师年度审计数据为准）。

六、本次关联交易已履行的审批程序

1、本公司第八届董事会第一百七十五次会议通知于2019年8月16日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2019年8月23日上午9:00以通讯表决方式召开，应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，会议由公司董事长沈宏泽主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

经会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：

审议通过《关于转让资产暨关联交易的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、本次关联交易在提交董事会审议前，独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意本次关联交易事项提交董事会审议；在董事会审议本次关联交易事项时，目前公司履职董事均为非关联董事，无须回避表决；在董事会审议本次关联交易事项时，独立董事已发表了独立意见。

3、公司第八届监事会第三十五次会议通知于2019年8月16日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2019年8月23日上午10:30以通讯表决方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席韩新胜主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

经会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：

审议通过《关于转让资产暨关联交易的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、独立董事意见

本公司独立董事就本次关联交易事项出具了书面意见，主要内容为：

根据《承诺函》，发生回购情形时，本次交易对价确定的原则为该等不动产回购时的评估值和重组时的评估值两者以高者为准，定价公允、合理，不存在损害中小股东和公司利益情形。因此，我们同意上述事项在董事会会议所作出的决议。具体内容详见2019年8月27日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《独立董事关于转让资产暨关联交易的专项独立意见》。

八、附件：

附件1：光明地产与牛奶集团签订的《资产回购框架协议书》；

附件2：上海东洲资产评估有限公司出具了（东洲评报字【2019】第0296号）《农工商房地产(集团)有限公司拟向上海牛奶（集团）有限公司协议转让部分房地产资产评估报告》、（东洲评报字【2019】第0297号）《上海明丰实业有限公司拟向上海牛奶（集团）有限公司协议转让部分房地产资产评估报告》；

附件3：牛奶集团营业执照。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会

二○一九年八月二十七日

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临2019-080

光明房地产集团股份有限公司

2019年第二季度房地产业务

主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号—房地产（2015年修订）》要求，现将光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”）2019年第二季度房地产业务主要经营数据公告如下：

一、新增房地产储备面积

2019年1-6月，公司新增房地产储备面积为122.91万平方米，上年同期为76.09万平方米，同比增长61.53%。2019年4-6月，公司新增房地产储备面积为57.58万平方米，上年同期为27.70万平方米，同比增长107.87%。

二、新开工面积

2019年1-6月，公司新开工面积为303.30万平方米，上年同期为198.70万平方米，同比增长52.64%。

2019年4-6月，公司新开工面积为207.37万平方米，上年同期为140.10万平方米，同比增长48.02%。

三、竣工面积

2019年1-6月，公司竣工面积为66.38万平方米，上年同期为16.14万平方米，同比增长311.28%。

2019年4-6月，公司竣工面积为5.02万平方米，上年同期为8.46万平方米，同比下降40.66%。

四、签约面积

2019年1-6月，公司签约面积为81.66万平方米，上年同期为107.01万平方米，同比下降23.69%。

2019年4-6月，公司签约面积为59.36万平方米，上年同期为73.59万平方米，同比下降19.33%。

五、签约金额

2019年1-6月，公司签约金额为105.35亿元，上年同期为135.95亿元，同比下降22.51%。

2019年4-6月，公司签约金额为78.85亿元，上年同期为92.68亿元，同比下降14.92%。

六、出租房地产总面积及租金总收入

截至2019年6月30日，公司出租房地产总面积36.62万平方米。

2019年1-6月，公司租金总收入为0.65亿元；2019年4-6月，公司租金总收入为0.36亿元。

上述经营数据尚未经审计，存在不确定性。其中“新增房地产储备面积”是以获取不动产权证的证载土地面积为统计依据，由于项目开发建设过程中存在各种不确定性，目前披露的数据与其他数据可能存在变化。因此，上述经营数据仅供广大投资者阶段性参考，请注意投资风险。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会

二○一九年八月二十七日

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临2019-081

光明房地产集团股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年8月26日

(二) 股东大会召开的地点：上海徐汇区漕溪北路595号A座五楼会议中心多功能厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事长沈宏泽先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事5人，出席5人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司董事会秘书王宏伟先生出席；全体高管均列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于核定2019年度对外担保额度的提案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、 议案名称：关于2019年度控股股东及其关联方向公司及控股子公司提供借款预计暨关联交易的提案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、 议案名称：关于申请注册发行中期票据的提案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三) 关于议案表决的有关情况说明

（1）本次股东大会审议并通过了三项非累计投票提案。

（2）提案一《关于核定2019年度对外担保额度的提案》，所作出的决议为特别决议，由出席本次股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

（3）提案二《关于2019年度控股股东及其关联方向公司及控股子公司提供借款预计暨关联交易的提案》，所作出的决议为普通决议，关联股东回避了表决，由出席本次股东大会的非关联股东所持表决权半数以上通过。

（3）提案三《关于申请注册发行中期票据的提案》，所作出的决议为普通决议，由出席本次股东大会的股东所持表决权半数以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：尹文君、芦志锋

2、 律师见证结论意见：

上海市锦天城律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过各项决议的表决结果均合法、有效。

具体内容详见2019年8月27日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海锦天城律师事务所关于光明房地产集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

光明房地产集团股份有限公司

2019年8月27日