深圳市富满电子集团股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：300671 证券简称：富满电子 公告编号：2019-040
深圳市富满电子集团股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市富满电子集团股份有限公司（下称“公司”）根据公司第二届董事会第八次会议决议，决定于2019年8月30日14:30召开公司2019年第一次临时股东大会，本次股东大会会议通知已于2019年8月15日刊登于中国证监会创业板指定信息披露媒体（中国证券报、证券日报、上海证券报、证券时报）、网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-034）。由于本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统向社会公众股股东提供网络投票平台，根据相关规定，现将本次会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：董事会
3、会议召开的合法及合规性：本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年8月30日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2019年8月29日至2019年8月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年8月30日上午9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年8月29日15:00至2019年8月30日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间期限内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2019年8月23日（星期五）
7、出席对象：
（1）截止股权登记日2019年8月23日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：深圳市福田区香蜜湖街道农园路时代科技大厦西区18楼公司会议室。
二、本次会议审议事项
1.《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》；
2.《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》；
3.《关于公司非公开发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》；
4.《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。
上述议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
上述议案应由股东大会以特别决议通过，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。
三、提案编码
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四、现场会议登记方法
1、登记时间：2019年8月27日（9:30-12:00、14:00-17:30）
2、登记地点：深圳市福田区香蜜湖街道农园路时代科技大厦西区18楼公司证券部办公室。
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人凭代理人身份证、授权委托书（详见附件1）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）、法定代表人证明书及身份证复印件、法人股东账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件（zqb@superchip.cn）方式进行登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件2），以便登记确认，不接受电话登记。信函或电子邮件请在2019年8月27日下午17：30前以专人送达、邮寄或电子邮件到公司证券部（登记时间以收到电子邮件或信函时间为准）。来信请寄：深圳市福田区香蜜湖街道农园路时代科技大厦西区18楼公司证券部办公室，联系人：肖庭峰，邮编：518040（来信请注明“股东大会”字样）。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。
5、会议联系方式：
联系人：肖瑞、肖庭峰
电话：0755-83492887
传真：0755-83492817
邮箱：zqb@superchip.cn
通讯地址：深圳市福田区香蜜湖街道农园路时代科技大厦西区18楼公司证券部办公室。
本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理。
五、网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的操作流程详见附件3。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第八次会议决议；
2、公司第二届监事会第七次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
附件1、授权委托书
附件2、参会股东登记表
附件3、网络投票的操作流程
特此公告。
深圳市富满电子集团股份有限公司
董事会
2019年8月26日
附件1、授权委托书
深圳市富满电子集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托_____________ 先生（女士）代表本人/本公司/本企业出席深圳市富满电子集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使表决权并签署相关文件。授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
本公司/本企业对本次股东大会审议事项的表决意见：
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附注：股东根据本人（单位）意见对上述审议事项选择赞成、反对、弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其中之一，选择两项以上或未选择，则视为无效委托。
委托人（签名或盖章）：
身份证或统一社会信用代码：
委托股东持股数：
委托人股票账号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件2、参会股东登记表
深圳市富满电子集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会参会股东登记表
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附注：
1、请用正楷字完整填写本登记表。
2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。
附件3、网络投票的操作流程
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365671
2、投票简称：富满投票
3、填报表决意见或选举票数。
3.1、议案设置
表 1 本次股东大会“提案编码”一览表
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3.2、填报表决意见：对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、此次股东大会设置了“总议案”，股东对总议案进行投票，视为对所有非累计投票议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年8月30日的交易时间，即9:30至11:30、13:00至15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月29日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年8月30日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
