辽宁福鞍重工股份有限公司
证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2019-052
辽宁福鞍重工股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月26日上午9：00在公司四楼会议室召开了第三届董事会第二十四次会议。公司于2019年8月21日以通讯方式发出了会议通知。本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长穆建华召集和主持，公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议；本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事以书面方式审议通过如下议案：
议案一：《关于终止非公开发行募投项目“重大能源装备的关键部件智能制造加工项目”并将项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》
公司非公开发型募投项目“重大能源装备的关键部件智能制造加工项目”产出的产品主要集中在三个领域，分别为：“超超临界火力发电汽轮机内缸、外缸，超超临界火力发电热力系统阀体”、“燃气轮机缸体”和“风力发电机组轮毂与底座、水力发电机组叶片”。2017年度及2018年度，我国火力和水力发电设备新增装机容量均出现了一定程度的下降，募投项目主要产品下游市场需求出现了周期性波动。基于公司下游行业周期性变化，并综合考虑到公司现有相关产品产能已可以满足市场需求，为维护公司和全体股东利益，降低募集资金的投资风险，提高募集资金的使用效率，经审慎研究，公司拟终止上述“重大能源装备的关键部件智能制造加工项目”募投项目的实施，后续资金不再投入。
审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；
本议案尚需股东大会审议通过。
议案二：《关于公司变更经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》
公司因业务发展需要，拟变更公司经营范围，同时对《公司章程》相应条款做出修订。变更后的经营范围拟为：燃气轮机、石油机械设备、石油钻采设备、铸钢件、铸铁件、铸铜、铸铝、镁铝复合材料、铜铝复合材料、钢锭的制造、加工；废钢铁收购及销售；钢渣销售；模具制造及销售；经营货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。本次关于公司变更经营范围暨修改《公司章程》的议案以临时提案的形式提交公司2019年第二次临时股东大会审议，授权公司董事会具体办理《公司章程》备案及营业范围的变更等相关工商变更登记手续。公司变更后的经营范围以工商行政管理机关最终核准的经营范围为准。
审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。
本议案尚需股东大会审议通过。
议案三：《关于提请2019年第二次临时股东大会审议本次交易相关事宜的议案》
鉴于公司拟终止非公开发行募投项目“重大能源装备的关键部件智能制造加工项目”并将项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金，以及变更经营范围，公司董事会决定提请2019年第二次临时股东大会审议上述议案。会议具体内容以股东大会通知为准。
审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。通过。
特此公告。
辽宁福鞍重工股份有限公司董事会
2019年8月27日
证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2019-053
辽宁福鞍重工股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月26日上午11:00在公司四楼会议室召开了第三届监事会第十七次会议。公司于2019年8月21日以通讯方式发出了会议通知。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席张轶妍召集和主持，公司董事会秘书和其他有关人员列席了会议；本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会监事以书面表决方式审议通过如下议案：
议案一：《关于终止非公开发行募投项目“重大能源装备的关键部件智能制造加工项目”并将项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》
公司非公开发型募投项目“重大能源装备的关键部件智能制造加工项目”产出的产品主要集中在三个领域，分别为：“超超临界火力发电汽轮机内缸、外缸，超超临界火力发电热力系统阀体”、“燃气轮机缸体”和“风力发电机组轮毂与底座、水力发电机组叶片”。2017年度及2018年度，我国火力和水力发电设备新增装机容量均出现了一定程度的下降，募投项目主要产品下游市场需求出现了周期性波动。基于公司下游行业周期性变化，并综合考虑到公司现有相关产品产能已可以满足市场需求，为维护公司和全体股东利益，降低募集资金的投资风险，提高募集资金的使用效率，经审慎研究，公司拟终止上述“重大能源装备的关键部件智能制造加工项目”募投项目的实施，后续资金不再投入。
审议结果：赞成3票；反对0票；弃权0票，通过。
本议案尚需股东大会审议通过。
特此公告。
辽宁福鞍重工股份有限公司
监事会
2019年8月27日
