牧高笛户外用品股份有限公司

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

二公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

公司以高分子材料的研究及工程化推广应用为核心，产品面向轨道交通、汽车、风力发电和高分子新材料以及特种装备等市场。报告期内,公司围绕国际化发展、同心多元化的经营理念，以创新驱动、品质发展为指导思想，以国际化、信息化、高科技为战略核心，与德国BOGE深化协同发展，尝试以轻资产模式开拓新市场和新项目，践行产业选择和退出机制，推进流程变革、IT国际化提升经营效率，充分发挥技术、市场等核心优势，各项工作有序推进。

上半年，公司实现销售收入51.25亿元，较上年同期减少4.17亿元，降幅为7.53%，主要是公司汽车市场收入减少，以及原时代工塑和时代绝缘产业剥离、力克橡塑不再纳入合并范围的共同影响。其中，轨道交通市场销售收入12.38亿元，较上年同期12.10亿元增长0.28亿元；汽车市场销售收入31.36亿元，较上年同期33.38亿元减少2.02亿元；风电市场收入6.23亿元，较上年同期6.17亿元增加0.06亿元。上半年公司实现归属于母公司净利润1,138万元，较上年同期7,754万元减少6,616万元，降幅为85.32%，主要是由于公司汽车市场收入下降及其原材料价格上涨导致经营利润下降。

报告期内，公司新材料项目产业化进展基本顺利，上半年，公司聚酰亚胺薄膜生产线量产日趋稳定，形成销售收入7,014万元，已向华为、三星、VIVO等手机品牌开始供货，产品供不应求；特种芳纶纸生产线上半年已进入小批量生产阶段，年内有望实现批产。该线生产的高绝缘等级芳纶纸、电池隔膜纸、超级电容纸和反渗透膜衬纸均有望实现进口替代目标，公司正在进行产品认证和市场拓展工作。

下半年，公司将继续以高分子材料的研究及工程化推广应用为核心，促进轨道交通、风电市场收入的增长，推进德国BOGE低制造成本地区产能建设，高分子新材料产品扩能建设，同时提升管理水平，全面推行降本增效工作，提升公司的盈利能力。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

2018年12月7日，财政部修订印发了《企业会计准则第21号-租赁》（以下简称“新租赁准则”），公司决定自 2019 年 1 月 1 日起执行上述新会计准则。2019年 4月 29 日，公司第八届董事会第十次（临时）会议审议通过了关于变更公司会计政策的议案，同意公司根据财政部修订的新租赁准则变更公司相关会计政策。具体影响金额详见本报告报表会计附注“重要会计政策和会计估计的变更”（五、44）。

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

株洲时代新材料科技股份有限公司

2019年8月27日

股票代码：600458 股票简称：时代新材 编号：临2019-038

株洲时代新材料科技股份有限公司

第八届董事会第十四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

株洲时代新材料科技股份有限公司第八届董事会第十四次（临时）会议的通知于2019年8月23日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于2019年8月27日以通讯方式召开。会议由董事长杨首一先生主持。会议应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。

经会议讨论及表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过了公司2019年半年度报告及摘要；

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

二、审议通过了公司2019年上半年募集资金存放及实际使用情况的专项报告（详见公司同日披露的公告）；

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

三、审议通过了关于向全资子公司协议转让部分资产的议案（详见公司同日披露的公告）。

表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2019年8月28日

股票代码：600458 股票简称：时代新材 编号：临2019-039

株洲时代新材料科技股份有限公司

第八届监事会第十次（临时）会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

株洲时代新材料科技股份有限公司第八届监事会第十次（临时）会议的通知于2019年8月23日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于2019年8月27日通讯方式召开。会议由监事会主席丁有军先生主持。会议应到监事5人，实到监事5人。会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。

经会议讨论及表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过了公司2019年半年度报告及摘要；

1、公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实反映出公司2019年上半年的经营管理和财务状况等事项；

3、本审核意见出具前，监事会未发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。

二、审议通过了公司2019年上半年募集资金存放及实际使用情况的专项报告。

公司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理制度》等法律、法规或规范性文件的有关规定，不存在募集资金使用和管理违规的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司监事会

2019年8月28日

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临2019-040

株洲时代新材料科技股份有限公司

2019年上半年募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》(证监会令第30号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》之要求，现将公司2019年上半年募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]208号文《关于核准株洲时代新材料科技股份有限公司配股的批复》的核准，公司以股权登记日2013年5月31日上海证券交易所收市后公司总股本517,341,440股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售股票。本次配股募集资金总额为人民币1,267,909,737.60元，扣除发行费用人民币53,310,106.28元之后，募集资金净额为人民币1,214,599,631.32元（以下简称“配股募集资金”）。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验并出具了安永华明(2013)验字第60626562_A01 号《验资报告》。

二、募集资金的存放、使用及专户余额情况

上述配股募集资金到位后，公司分别在中国银行股份有限公司株洲分行、中国建设银行股份有限公司株洲田心支行、中国工商银行股份有限公司株洲高新技术开发支行、兴业银行股份有限公司株洲分行和中国光大银行股份有限公司株洲分行开设了募集资金专用账户。截至2019年6月30日，公司配股项目募集资金存放情况如下表所示：

单位：人民币万元

■

注1：初始存放金额中包含未支付的其他发行费用人民币312.96万元，已于2013年6月19日在银行专户进行支出。

注2：根据于2013年7月2日召开的公司第六届董事会第十二次(临时)会议审议通过《关于终止实施部分募投项目的议案》，将在中国光大银行股份有限公司株洲分行设立的车用轻质环保高分子材料产业化项目中的资金已全部转至高分子减振降噪弹性元件产品扩能项目，并于2013年7月底完成账户销户工作。

注3：该账户于2015年9月销户，此账户余额全部转至高分子减振降噪弹性元件产品扩能项目所对应的中国银行股份有限公司株洲分行营业部账户。

注4：根据公司于2017年3月28日召开的第七届董事会第二十一次会议、2017年4月25日召开的2016年年度股东大会，审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案，公司决定将2013年配股募集资金中原“弹性减震降噪制品扩能项目”之“汽车用减震降噪零部件”子项目变更为“博戈无锡橡胶减震基地建设一期项目”，以变更后募集资金向新材德国的全资子公司博戈无锡增资的形式，由博戈无锡公司负责实施博戈无锡橡胶减振基地建设一期项目，该项目投资额约为22,100万元。该账户用于存放和管理弹性减震降噪制品扩能项目之博戈无锡橡胶减振基地建设一期项目的募集资金，资金系由中国银行股份有限公司株洲分行营业部募集资金专户591161524304转入。

三、募集资金项目进展情况

2019年上半年，公司弹性减振降噪制品扩能项目、风电叶片株洲提质扩能及试验能力提升项目和高性能绝缘结构产品产业化项目分别实现净利润3,179.35万元、527.53万元和163.25万元。具体情况参见“附件一、配股募集资金使用情况对照表”。

四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

2019年上半年，公司不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。

五、闲置募集资金补充流动资金及现金管理的情况

经公司2018年7月12日召开的第八届董事会第二次（临时）会议、第八届监事会第二次（临时）会议审议通过，公司在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，继续使用不超过4.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过十二个月。公司独立董事就前述事项发表了独立意见，监事会作出决议同意该事项，保荐机构经核查后也出具了专项核查意见。公司于2018年7月13日发布了《株洲时代新材料科技股份有限公司关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(临2018-031)，对该项闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了详细披露。

六、募集资金投向变更的情况

2019年上半年，公司无募集资金投向变更的情况。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在不及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息及募集资金管理违规情形的。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2019年8月28日

附件一：配股募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

■

■

注1：为扣除发行费用后的募集资金净额

注2：原“弹性减震降噪制品扩能项目”之“汽车用减震降噪零部件”子项目变更为“博戈无锡橡胶减震基地建设一期项目”，具体情况详见二、募集资金的存放、使用及专户余额情况注(4)。

注3：此金额为募集资金账户所产生的利息收入的项目累计投入金额，不计入期末投资进度计算。

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临2019-041

株洲时代新材料科技股份有限公司

关于向全资子公司协议转让部分资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称公司或时代新材）拟将公司聚酰亚胺薄膜（PI膜）产业协议转让给公司全资子公司株洲时代华鑫新材料技术有限公司(以下简称时代华鑫公司)，本次转让价格为经审计的2019年5月31日时代新材聚酰亚胺薄膜产业账面净资产价值。

本次交易已经公司第八届董事会第十四次（临时）会议审议通过，不需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

公司2019年8月27日召开的公司第八届董事会第十四次（临时）会议审议了关于向全资子公司协议转让部分资产的议案。时代新材拟以协议转让方式将公司聚酰亚胺薄膜产业转让给公司全资子公司时代华鑫公司，本次协议转让的价格为经审计的2019年5月31日时代新材聚酰亚胺薄膜产业账面净资产价值，时代华鑫公司将以现金27,022.74万元购买上述资产。

二、 交易各方当事人

一）资产转让方

公司名称：株洲时代新材料科技股份有限公司

公司性质：股份有限公司

法定代表人：杨首一

注册资本：80279.815200万元

成立日期：1994年05月24日

注册地址：株洲市高新技术开发区黄河南路

经营范围：轨道交通、汽车、公路、家电、新能源装备、船舶、特种装备、环保工程、建筑工程、工程机械、石油、市政等领域高分子材料制品、金属材料制品、桥梁支座及桥梁配套产品、橡胶金属制品、复合材料制品及各类材料集成产品的开发、生产、检测、销售、售后服务及技术咨询服务；桥梁、建筑检测设备的开发、生产、销售、维修；利用自有资金从事实业投资活动；自营和代理商品、技术的进出口业务；特种专业工程建筑安装业务。（上述经营项目国家法律法规禁止和限制的除外）

二）资产受让方

公司名称：株洲时代华鑫新材料技术有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：宋传江

注册资本：5000万元

成立日期：2019年8月14日

注册地址：株洲市渌口区南洲新区江边村

经营范围：高分子材料、橡胶制品业、金属制品及环保新型复合材料的研发、生产、检测、销售及相关技术咨询、技术服务、售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（三）资产转让方和受让方的关系

时代新材持有时代华鑫公司100%的股权，时代华鑫为时代新材的全资子公司。

三、交易标的基本情况

经中天运会计师事务所出具的中天运湘[2019]普审字第00012号《关于株洲时代新材料科技股份有限公司PI膜资产负债表审计报告》，截止至2019年5月31日，时代新材拟转让的聚酰亚胺薄膜产业账面价值如下所示；

单位：万元

■

四、对公司的影响

本次将时代新材聚酰亚胺薄膜产业转让给全资子公司时代华鑫公司是基于公司业务发展的正常需要，符合公司总体战略发展规划，聚酰亚胺薄膜产业在转让前后均在公司财务合并报表范围之内，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2019年8月28日

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临2019-042

株洲时代新材料科技股份有限公司

2019年第二季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一化工》、《关于做好上市公司2019年半年度报告披露工作的通知》的要求，现将公司2019年第二季度主要经营数据公告如下：

一、主要产品的产量、收入实现情况

单位：万元

■

二、主要产品的毛利率变动情况

■

三、主要原材料的价格变动情况

单位：元/吨

■

上述经营指标和数据圴为初步统计数据，未经会计师事务所审计，仅供参考，敬请投资者审慎使用并注意投资风险。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2019年8月28日

株洲时代新材料科技股份有限公司

2019年半年度报告摘要

公司代码：600458 公司简称：时代新材

一重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

1、外销业务

（1）保持OEM/ODM产能稳定增长，进一步提高海外基地生产效率

公司利用孟加拉、越南人力成本优势，布局海外生产基地建设，通过对现有制造基地产能整合，实现降本增效。上年度孟加拉老厂扩建、越南新厂建设陆续完成后，公司促进其产能逐步释放的同时也稳步提升生产效率，通过升级硬件、软件，不断加强精益化、自动化、智慧化、智能化四化建设，将制造中心逐步转型升级，逐步实现精益管理与智能制造；同时加强管理干部培养与一线员工技能培训，搭建人才梯队，提升人效，保证一线技能员工的顺利迭代。今后，国外国内OEM/ODM业务将通过合理的生产计划安排，充分发挥协同作用。

（2）积极拓展国外市场，稳定老客户开拓新客源

公司重视客户关系维护与新市场拓展，在保证战略客户持续稳定合作的基础上，大力开拓新客户资源，完善营销网络搭建。对于国外市场，公司进一步加强了在大洋洲、非洲、亚洲等新市场的开发力度，布局户外市场潜力较大的新兴市场。

2、品牌业务

（1）持续优化品牌营销渠道

随着消费者消费习惯、偏好不断变化，各消费品牌商的线下渠道逐渐向城市商圈中的集吃、喝、玩一体的购物中心（Shopping mall）、百货集中，最初的街店旺铺随着消费人流下降不断关闭。2019年上半年公司品牌运营中心继续对国内线下渠道进行梳理调整，关停部分位置较差或运营业绩、效率低的门店，并通过募投项目开设新店，完善营销渠道建设，加快自有品牌线下自营门店开设与加盟区域拓展，提升自有品牌渠道力与品牌影响力。

（2）产品持续研发创新

2019年上半年公司研发投入437.35万元，同比增长16.23%。报告期内加强了市场调研力度，一方面优化现有ODM帐篷产品性能，增强产品竞争力，一方面不断尝试开发新产品，平衡产能，提升产能利用率。分渠道、分场景梳理产品开发线，建立了针对不同渠道的产品开发团队，加强市场调研力度，以消费者需求为导向开发产品。通过各销售端大数据分析、整合优质供应商资源，增加了产品的多维度展示，丰富客户体验。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2019-038

牧高笛户外用品股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司全体董事出席了本次会议。

本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2019年8月27日下午14:00时在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议的通知已于2019年8月19日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高管人员列席了本次会议，会议由董事长陆暾华先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及其摘要的议案》。

全体董事一致认为董事会编制和审核公司2019年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《牧高笛户外用品股份有限公司2019年半年度报告全文》和《牧高笛户外用品股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

全体董事一致认为董事会编制的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》严格按照招股说明书的承诺和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定运行，公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

本议案表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《牧高笛户外用品股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于变更公司境外全资子公司投资总额的议案》。

根据目前公司的战略发展计划和实际需要，同意公司将设立在越南的全资子公司越南天野户外用品有限公司的投资总额由原先的500万美元变更为不超过300万美元。

本议案表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更公司境外全资子公司投资总额的公告》。

三、上网公告附件

（一）《牧高笛户外用品股份有限公司2019年半年度报告全文》和《牧高笛户外用品股份有限公司2019年半年度报告摘要》

（二）《牧高笛户外用品股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

（三）《关于变更公司境外全资子公司投资总额的公告》

特此公告。

备查文件：

1、第五届董事会第六次会议决议

牧高笛户外用品股份有限公司董事会

2019年8月28日

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2019-042

牧高笛户外用品股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司全体监事出席了本次会议。

● 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

一、监事会会议召开情况

牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2019年8月27日下午14：30时在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议的通知已于2019年8月19日通过专人、通讯的方式传达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议，会议由公司监事会主席黄艳平女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》。

全体监事一致认为董事会编制和审核公司2019年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《牧高笛户外用品股份有限公司2019年半年度报告全文》和《牧高笛户外用品股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

监事会审核2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告后认为：公司能严格按照招股说明书的承诺和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定运行，公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

表决结果：以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《牧高笛户外用品股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、上网公告附件

（一）《牧高笛户外用品股份有限公司2019年半年度报告全文》和《牧高笛户外用品股份有限公司2019年半年度报告摘要》

（二）《牧高笛户外用品股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

特此公告。

备查文件：

1、第五届监事会第七次会议决议

牧高笛户外用品股份有限公司监事会

2019年8月28日

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2019-039

牧高笛户外用品股份有限公司

关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金使用管理制度》等有关规定，公司董事会现将公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]232号文《关于核准牧高笛户外用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，公司于2017年3月7日向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,669万股，每股发行价为人民币16.37元，应募集资金总额为人民币273,215,300.00元，根据有关规定扣除发行费用45,070,000.00元后，实际募集资金金额228,145,300.00元。该募集资金已于2017年3月1日全部到位。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年3月1日出具了信会师报字[2017]第ZF10060号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2019年6月30日，公司募集资金专用账户余额56,880,127.82元，具体使用情况如下：

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二、募集资金管理情况

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2017年3月1日，公司和本次发行保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别与中信银行股份有限公司衢州分行、浙商银行股份有限公司衢州分行、上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行以及中国建设银行股份有限公司衢州分行共同签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)，《三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。

公司于2018年12月28日分别召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原募投项目“牧高笛‘一站式’营销渠道建设项目”和“牧高笛O2O管理系统及信息化建设项目”的募集资金共计16,386.90万元变更投入到新募投项目“牧高笛全渠道营销网络建设项目”，项目由公司全资子公司浙江牧高笛户外用品有限公司实施。该议案已提交公司2019年第一次临时股东大会进行审议通过。公司独立董事、监事会、保荐机构已出具相关意见。2019年1月24日，公司与中国建设银行股份有限公司宁波江东支行、国泰君安证券股份有限公司、浙江牧高笛户外用品有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。前述《四方监管协议》与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2019年5月23日，公司披露了《关于首次公开发行股票募集资金部分专户销户的公告》，鉴于公司募集资金投资项目“补充流动资金项目”已按计划使用完毕，募集资金专户在销户前所产生的利息已经转入公司自有资金账户，募集资金专户不再使用，为方便账户管理，公司已办理完毕该募集资金专户的销户手续，公司及保荐机构与中国建设银行股份有限公司衢州分行签署的三方监管协议相应终止。

截至2019年6月30日，公司募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

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三、2019年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况。

截至2019年6月30 日，本公司累计投入募集资金投资项目的金额为3,619.41万元。2019年上半年，本公司实际使用募集资金人民币3,083,452.36元，募集资金的实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（附表1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况。

公司于2019年4月29日、2019年5月21日分别召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议和2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理的议案》，同意公司以不超过1.5亿人民币的暂时闲置募集资金进行理财投资，该1.5亿元理财额度可循环滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见，详见公司在指定信息披露媒体和信息披露网站上披露的《关于使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-011）以及《牧高笛户外用品股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-021）。

截至2019年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的具体情况如下：

单位：人民币万元

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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

无。

（九）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2018年12月28日、2019年1月14日分别召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议、2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原募投项目“牧高笛‘一站式’营销渠道建设项目”和“牧高笛O2O管理系统及信息化建设项目”的募集资金共计16,386.90万元变更投入到新募投项目“牧高笛全渠道营销网络建设项目”，项目由公司全资子公司浙江牧高笛户外用品有限公司实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已出具相关意见。

公司于2019年6月12日、6月28日分别召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第六次会议、2019年第二次临时股东大会，审议通过《关于延长部分募集资金投资项目建设期限的议案》，同意公司将募集资金投资项目“牧高笛仓储中心及产品展示厅项目”达到预定可使用状态的完工期限延期至2021年12月31日。上述具体情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情况。

特此公告。

牧高笛户外用品股份有限公司

董事会

2019年8月28日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

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附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

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证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2019-040

牧高笛户外用品股份有限公司

关于变更公司境外全资子公司投资总额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的：TIANYE OUTDOOR (VIET NAM) COMPANY LIMITED（以下简称“越南天野”）

● 投资金额：变更投资总额为不超过300万美元，目前越南天野注册资本为100万美元，已投资金额265万美元，本次变更后，注册资本保持不变，投资总额由原500万美元变更为不超过300万美元。

● 特别风险提示：本次项目变更投资总额尚需取得国内及当地投资主管部门审批核准后，方可实施。

一、对外投资概述

公司第四届董事会第八次会议于2017年3月26日审议通过《关于在越南投资设立全资子公司的议案》。截至目前，公司对全资子公司越南天野已完成工商注册并投入运行生产。2019年8月27日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司境外全资子公司投资总额的议案》，根据目前公司的战略发展计划和实际需要，同意公司将设立在越南的全资子公司越南天野的投资总额由原先的500万美元变更为不超过300万美元。

本次对越南天野变更投资总额不属于关联交易，且不构成重大资产重组事项。以上对外投资决策权限在公司董事会授权范围内，不需要提交公司股东大会审议。本次项目变更投资总额尚需取得国内及越南当地投资主管部门审批核准后，方可实施。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：TIANYE OUTDOOR (VIET NAM) COMPANY LIMITED

2、公司编号：0801220430

3、登记日期：2017年8月10日

4、公司地址：越南海阳省金诚县金梁社富泰工业区东区CN9、CN10地块F4厂房

5、注册资金：22,745,000,000越南盾

6、法定代表人：陆暾华

7、股权结构：牧高笛户外用品股份有限公司100%持股

三、本次变更投资总额的原因

本次变更投资总额是公司基于未来战略规划，综合考虑目前越南天野产能情况、后续建设资金测算及未来公司境外产能布局优化所作出的调整。

四、本次变更投资总额对公司的影响

本次变更越南天野投资总额是根据公司的境外战略发展计划和实际需要，越南天野仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。不会影响越南天野正常业务的开展，不会对公司生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东利益。

五、备查文件

第五届董事会第六次会议决议

特此公告。

牧高笛户外用品股份有限公司

董事会

2019年8月28日

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2019-041

牧高笛户外用品股份有限公司

关于2019年半年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十二号-服装》的相关规定，现将公司品牌运营业务2019年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、 报告期内实体门店变动情况

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二、 报告期主营业务经营情况

（一）报告期内直营店和加盟店的盈利情况

单位：元；币种：人民币

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（二）报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况

单位：元；币种：人民币

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特此公告。

牧高笛户外用品股份有限公司

董事会

2019年8月28日

2019年半年度报告摘要

公司代码：603908 公司简称：牧高笛