芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

2019年半年度报告摘要

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2019-102

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2,112,251,697为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

■

实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

■

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

■

报告期内，公司围绕IP稳步推进“精品化、多元化、平台化、全球化”的发展战略，综合实力在国内保持在前列。

报告期内，公司实现营业收入60.71亿元，同比增长83.83%；利润总额12.91亿元，同比增长40.43%；归属于上市公司股东的净利润10.33亿元，同比增长28.91%。手机游戏发行与研发业务的增长是本期整体收入及利润增长的主要驱动力。随着新产品在第三季度上线运营，公司第三季度流水预计比第二季度有进一步的增长。

（一）手机游戏业务

报告期内，公司手机游戏业务取得营业收入54.27亿元、毛利47.51亿元，同比分别增长152.90%、185.42%。公司的手机游戏业务收入和研发投入均呈增长态势，手机游戏业务继续在国内和海外多地市场保持领先地位。

1、手机游戏发行

（1）国内市场

公司在国内手机游戏发行业务市场继续维持优势地位，报告期内，据易观发布的《中国移动游戏市场盘点分析2019H1》，公司国内手机游戏业务的市场占有率进一步提升至10.02%。公司在报告期内运营的最高月流水超过13.5亿，新增注册用户合计超过1.33亿，最高月活跃用户超过3,400万。

报告期内，公司基于自身已具备经营多品类游戏的能力，公司创造性地在产品、推广、服务等多个层面具体应用多元化策略。

报告期内，在“多元化”策略下，公司从产品类别、产品题材、产品数量进行了充分的储备，产品矩阵囊括ARPG、MMO、卡牌、SLG、模拟经营等不同类型，覆盖魔幻、西方奇幻、东方奇幻、探险、玄幻等不同题材。报告期内，公司上线了《一刀传世》、《斗罗大陆》H5、《剑与轮回》等不同类型和题材的优秀游戏产品，为玩家带来多元的游戏体验。截止本报告报出日，公司储备的自主研发产品包括：《代号NB》、《代号YZD》、《代号S》、《斗罗大陆3D》、《江山与美人（暂定名）》等。此外，公司储备了丰富的国内代理产品包括：

MMO游戏：《明日幻想（暂定名）》、《云上城之歌（暂定名）》、《代号MK4》

卡牌游戏：《光明冒险（暂定名）》、《街区英雄（暂定名）》、《代号DIG》

模拟经营游戏：《代号-SF》

魔幻ARPG：《代号-TARO》等

同时，公司坚持以系统性流量经营为核心理念，采用“立体营销+精准推送+长线服务”的多元方式，以“精细化、数据化、智能化”为原则辐射 “产品+推广+用户”三个端口，准确把握用户需求，将广告投放精准推送至目标群体，并为用户从初步接触产品到进入产品进行游戏的全过程提供全方位、高质量的服务，延长产品生命周期，积累更高的流水收入。

（2）海外市场

报告期内，公司持续推进全球化战略布局，加大力度扩展海外市场。公司在东南亚等优势区域保持竞争力的同时，公司结合本地化的产品选择和营销手段继续重点开拓日韩和欧美等高潜力市场。截止报告期末，公司海外品牌37GAMES覆盖200多个国家和地区，全球发行手机游戏超过100款，游戏类型涉及ARPG、MMOPRG、卡牌RPG、SLG、STG、MOBA等，语言覆盖繁体中文、英语、日语、韩语、泰语等14种。

截至本报告报出日，自研产品《斗罗大陆》H5于新马等地区上线发行，取得首月流水突破千万的成绩；卡牌游戏《SNKオールスター》于日本上线后迅速登上了GooglePlay游戏下载榜榜首；公司王牌产品《永恒纪元》报告期内不断更新迭代，持续在东南亚、欧美、日本、韩国等地区市场保持稳定的流水。

公司与众多研发厂商保持良好合作关系，产品来源涵盖代理发行、自研自发以及投资定制等，并在产品选择上坚持走精品化路线。截止本报告报出日，公司已储备多款全球多区域产品，如代理发行的西方魔幻SLG《代号MH》、中世纪SLG《Ocean Wars》等，并通过对多家有成功经验的研发商的战略投资，加强了全球SLG市场的布局。此外，自研自发的众多精品项目如ARPG《暗黑后裔》、《斗罗大陆》H5国际版、模拟经营类游戏《代号DG》等，预计将在2019年下半年陆续出海，助力公司进一步开拓海外市场。

2、手机游戏研发

报告期内，公司手机游戏研发业务流水大幅提升，进一步提高公司盈利能力。对手机游戏研发的持续投入，是公司实施“精品化、多元化、全球化”经营策略的重要部分，研发投入的增长主要集中在产品品质提升和新产品品类探索两个方面。

在产品品质提升方面，公司在技术层面致力于提升产品引擎性能，提高产品的美术和音效品质，以满足用户对高品质游戏的体验需求；在策划层面致力于玩法创新，流程优化，以满足用户在趣味性和流畅体验方面的需求。高品质的开发、高频率的迭代一方面使得新产品持续吸引用户，另一方面使得大部分自研产品长期维持较高的流水。报告期内，公司新上线自研手机游戏中《斗罗大陆》H5、《一刀传世》等精品游戏实现月流水过亿的成绩，《精灵盛典》自上线后表现突出，在AppStore游戏畅销榜最高排名第三。公司在《一刀传世》和《精灵盛典》游戏框架上实现创新，更专注玩家在游戏中的体验和成长；在《斗罗大陆》H5中公司开启了新的运营模式，游戏活动更加满足不同阶段玩家的需求，立志将其打造最长周期的H5标杆产品。

在新产品品类探索方面，公司于本报告期涉足休闲竞技类和模拟经营类产品的研发，同时对SLG等其他品类的研发进行前期探索。公司研发的休闲竞技类游戏《超能球球》以及目标海外市场的模拟经营类游戏《代号DG》将在下半年推出市场。未来公司将以优质内容为战略方向，利用自身沉淀下来的对不同用户需求的理解和核心技术优势，在更多创新题材、玩法和品类上进一步探索，积极拓展自身产品线的广度，目标是成为能够为玩家提供综合性游戏产品的一流研发商。截至报告期期末，公司正在研发的手机游戏有《超能球球》、《代号NB》、《代号YZD》、《代号S》、《代号DG》、《暗黑后裔》、《斗罗大陆3D》、《江山与美人（暂定名）》等8款。

在新技术累积方面，公司目前正在努力构建更优秀的云游戏体系，包括：构建内部云，为游戏上云游戏提供计算和网络支撑；搭建云游戏代理服务，积极研究高效游戏视频转码以及解码技术；研发具备用户交互、视频解码以及云服务端通讯的通用框架体系以支撑云游戏的通用轻APP。在即将到来的5G时代，公司在云游戏技术上的平滑过渡有望为玩家带来全新体验。

（二）网页游戏业务

公司网页游戏业务在国内市场累计开服近18,590组，在2019年运营平台开服排行榜中稳居第一（数据来源：9k9k）。报告期内，公司网页游戏业务取得营业收入6.44亿元，同比有所下降，主要是受用户向移动端转移，网页游戏产品数量减少两方面因素的影响。公司在网页游戏的研发方面保持力度，自研产品《暗黑大天使》已于2019年7月上线发行。公司一方面通过战略投资及业务合作等方式与国内顶尖网页游戏研发团队加强合作；另一方面通过精细化运营主要精品游戏，提高用户粘性，稳定产品的生命周期，进一步稳定营收。

（三）文化产业布局

公司以优质内容为战略方向，在维持游戏核心业务的高速增长同时，布局其他高速增长的文创细分领域，深度挖掘影视、音乐、动漫、VR、文化健康产业、互联网少儿教育及社交文娱等领域的延伸空间。截至本报告期期末，公司投资文创企业覆盖影视（宸铭影视、优映文化、中汇影视）、动漫（艺画开天、剧能玩）、音乐（风华秋实）、互联网体育（Wake瑜伽）、少儿教育（妙小程、KaDa故事）、文化旅游（驼路铃音）、艺人经纪（原际画）、IP孵化（金海拾艺）等细分领域，为各个年龄层以及细分群体提供优质内容。

截至本报告报出日，公司投资的众多标的公司展现出巨大的发展潜力，公司在文化创意领域发展道路上的投资战略成效初显。2019年4月，公司参股的国内棋牌游戏商禅游科技在港交所正式挂牌上市；5月，公司参股的游戏公司SNK在韩国KOSDAQ市场上市，成为韩国KOSDAQ市场上市的最大的中国游戏企业；6月，公司参股的原际画旗下易安音乐社成员何洛洛在《创造营2019》以第二名顺利成团出道；长篇科幻小说《三体》动画项目宣布启动，并将由公司参股的艺画开天制作；2019年7月，公司参股的国内知名游戏运营商心动网络公开IPO招股书；香港上市公司映客宣布完成对参股的国内青年社交平台积目的收购，在一年不到时间贡献可观回报。公司对投资标的的选择，看重其持续输出优质内容或产品的实力、优秀的团队或人才储备、后期增长的爆发空间等，以此加速业内优质资源整合，巩固自身在资本市场的地位。

未来，公司计划以游戏主营业务以及流量运营优势为核心，结合已布局的VR以及AR领域，关注5G、云游戏以及电竞等相关概念领域并积极开展尝试，为所投公司赋能并形成战略协同，提供更多全新体验的优质内容，打造一站式文娱生态圈，成为未来中国年轻一代最信任的文创品牌。

（四）IP战略

打造精品内容，建立优质内容品牌是公司的长期发展目标。基于此，公司结合自身优势，将通过内部孵化以及外部获取的方式，持续挖掘优质IP以打造包括游戏在内的精品文化产品。截止本报告报出日，公司储备的IP覆盖包括游戏、动漫、文学、影视等不同的细分领域。同时，公司将逐步沉淀自有IP，利用自有IP创造更高价值。公司将继续基于精品IP战略打造文化创意战略体系，满足用户多元化的娱乐需求，深度挖掘IP在影视、音乐、动漫、VR、文化健康产业、互联网少儿教育及社交文娱等领域的价值延伸空间。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、根据财政部2017年修订并发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号-金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号-套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（财会〔2017〕14号）四项金融工具相关会计准则（以下简称“新金融工具准则”）的规定和要求，并根据深圳证券交易所2018年下发的《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，公司自2019年1月1日起施行新金融工具准则。此项会计政策变更经第五届董事会第二次会议审议通过。

2、2019年4月30日，财政部发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）（以下简称“《修订通知》”），公司按照通知要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。此项会计政策变更经第五届董事会第六次会议审议通过。

3、公司结合新金融工具准则中关于计提损失准备采用“预期信用损失”方法的视角，以及应收款项的构成及回款周期的实际情况，对应收款项相关会计估计进行了重新评估，为了更加客观、真实、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对应收款项计提坏账准备的会计估计进行变更。变更后信用期内组合的应收账款不确认信用减值损失。此项会计政策变更经第五届董事会第二次会议审议通过。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期合并范围发生变化的情况如下：

■

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

法定代表人：李卫伟

二〇一九年八月二十七日

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2019-099

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司关于办公地址变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，办公地址由“安徽省芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A1座11楼”搬迁至“安徽省芜湖市鸠江区北京中路芜湖广告产业园广告创意综合楼十一楼”。除上述变更外，公司联系电话号码、公司邮箱等其他联系方式均保持不变。

现将新办公地址及联系方式公告如下：

公司办公地址：安徽省芜湖市鸠江区北京中路芜湖广告产业园广告创意综合楼十一楼

邮编：241000

联系电话：0553-7653737

传真：0553-7653737

公司邮箱：ir@37.com

上述办公地址自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者注意。

特此公告。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月二十七日

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2019-100

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司第五届董事会第六次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第五届董事会第六次会议通知于2019年8月19日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于2019年8月27日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事9位，实到董事9位。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长李卫伟主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议作出了如下决议：

一、审议通过《公司2019年半年度报告》中文版全文及摘要、英文版摘要

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

公司2019年半年度报告中文版全文及英文版摘要详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），2019年半年度报告中文版摘要（公告编号：2019-102）详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《2019年半年度利润分配预案》

鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的预期和信心，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，根据《上市公司监管指引第3号》、《公司法》、《公司章程》等相关规定以及公司股东回报计划，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议2019年半年度利润分配的预案。以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本（公司注册的总股本扣减上市公司回购专用证券账户的股份）为基数，向全体股东每10股派送现金股利1元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不派送红股，不以资本公积转增股本。

上述利润分配预案与公司业绩成长相匹配，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定

以及公司股东回报计划。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容请见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》

鉴于公司汽车零部件业务已剥离，根据公司战略发展调整的需要，结合经营实际情况，公司拟对经营范围进行变更，并相应修改《公司章程》。董事会提请股东大会授权董事会全权负责办理有关工商变更登记等手续。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

本议案需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2019-103）。

四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）规定对公司会计政策进行相应变更，本次变更是公司根据财政部的要求进行的变更，属于国家法律法规的相关要求，符合目前会计准则及财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-104）。

五、审议通过《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》

董事会拟定于2019年9月12日召开公司2019年第五次临时股东大会，审议上述需提交股东大会的事项。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-105）详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月二十七日

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2019-101

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司第五届监事会第五次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2019年8月19日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于2019年8月27日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席何洋先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规及《芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等的有关规定，经与会监事审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《公司2019年半年度报告》中文版全文及摘要、英文版摘要

监事会对公司2019年半年度报告进行了专项审核，认为：董事会编制和审核公司2019年半年度报告中文版全文及摘要、英文版摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

公司2019年半年度报告中文版全文及英文版摘要详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），2019年半年度报告中文版摘要（公告编号：2019-102）详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《2019年半年度利润分配预案》

鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的预期和信心，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，根据《上市公司监管指引第3号》、《公司法》、《公司章程》等相关规定以及公司股东回报计划，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议2019年半年度利润分配的预案。以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本（公司注册的总股本扣减上市公司回购专用证券账户的股份）为基数，向全体股东每10股派送现金股利1元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不派送红股，不以资本公积转增股本。

上述利润分配预案与公司业绩成长相匹配，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定

以及公司股东回报计划。

经审核，监事会认为：董事会拟定的上述利润分配预案与公司业绩成长相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号》、《公司法》、《公司章程》等相关规定以及公司股东回报计划，因此同意该利润分配预案。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

本议案需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据财政部颁布的 《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）规定对公司会计政策进行相应变更，本次变更是公司根据财政部的要求进行的变更，属于国家法律法规的相关要求，符合目前会计准则及财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

监事会认为：依据财政部的相关要求并结合公司的实际情况，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-104）。

特此公告。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇一九年八月二十七日

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2019-103

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司关于变更经营范围

并修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月27日召开公司第五届董事会第六次会议，审议并通过了《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》，鉴于公司汽车零部件业务已剥离，根据公司战略发展调整的需要，结合经营实际情况，公司拟对经营范围进行变更，并相应修改《芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）。具体情况如下：

一、变更经营范围情况

公司拟对经营范围进行变更，在经营范围中减少“汽车零部件制造、销售”，修改后的公司经营范围如下：网络及计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（涉及前置许可的除外），计算机系统集成，网络工程，图文设计制作，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，动漫的设计和制作，广告的设计、制作和发布，组织境内文化艺术交流活动, 实业投资。

二、修订《公司章程》情况

■

除上述条款外，《公司章程》及其附件中其他条款未发生变化。该议案为特别决议事项，尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。董事会提请股东大会授权董事会全权负责办理有关工商变更登记等手续，本次变更最终以工商行政管理部门的核准结果为准。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月二十七日

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2019-104

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2019年8月27日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更属于按照中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的有关规定对财务报表编制格式进行调整，无需提交公司股东大会审议。现将有关变更情况公告如下：

一、本次会计政策变更的情况

1、变更原因

2019年4月30日，财政部发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）（以下简称“《修订通知》”），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

根据《修订通知》的有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合《修订通知》的要求，对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。

2、变更日期

按《修订通知》的规定，公司2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表执行该政策。

3、变更前采用的会计准则

本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部于2018年6月15日修订并发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）。

4、变更后采用的会计准则

本次会计政策变更后，公司按照财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）执行相关会计政策。

5、本次会计政策变更对公司的影响

公司本次会计政策变更，是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不涉及对公司以前年度损益的追溯调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。公司对财务报表格式进行以下主要变动：

1）资产负债表

资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；

资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。

资产负债表新增“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

2）利润表

将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-” 号填列）”。

将利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-” 号填列）”。 “研发费用”项目，补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销。

利润表新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。该项目应根据“投资收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列；如为损失，以“-”号填列。

将“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”项目之后。

3）现金流量表

现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

4）所有者权益变动表

所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

二、董事会关于会计政策变更的意见

根据财政部颁布的《修订通知》规定对公司会计政策进行相应变更，本次变更是公司根据财政部的要求进行的变更，属于国家法律法规的相关要求，符合目前会计准则及财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

三、监事会关于会计政策变更的意见

监事会认为：依据财政部的相关要求并结合公司的实际情况，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。

四、独立董事关于会计政策变更的独立意见

独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的有关规定和要求进行的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第六次会议决议；

2、公司第五届监事会第五次会议决议；

3、公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月二十七日

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2019-105

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司关于召开2019年

第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2019年8月27日召开，会议决议于2019年9月12日（星期四）召开公司2019年第五次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2019年第五次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2019年9月12日（星期四）下午14：30开始；

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2019年9月12日（星期四）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年9月11日（星期三）下午15：00至2019年9月12日（星期四）下午15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

A股股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2019年9月5日

7、出席对象：

（1）凡2019年9月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会；股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：广州市天河区百合路19号三七互娱大厦1楼会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议事项全部具有合法性和完备性。具体审议议案如下：

1、审议《2019年半年度利润分配预案》；

2、审议《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》。

上述议案已经公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司指定的信息披露网站的相关公告及文件。

上述议案中，议案2属于特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上审议通过。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场或信函、传真登记

2、登记时间：2019年9月6日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30

3、登记地点：安徽省芜湖市鸠江区北京中路芜湖广告产业园广告创意综合楼十一楼

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

法人股股东持法人营业执照复印件并加盖股东单位公司印章，单位授权委托书和出席人身份证（单位法定代表人出席的须携带法定代表人的证明文件）办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东证券账户卡（原件及复印件）办理登记手续；受托代理人持委托人证券账户卡（原件及复印件）、亲笔签名的授权委托书（请见附件2）、委托人身份证复印件、受托人身份证复印件办理登记手续。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、会议联系方式：

（1）联系电话：（0553）7653737 传真：（0553）7653737

（2） 联系地址：安徽省芜湖市鸠江区北京中路芜湖广告产业园广告创意综合楼十一楼，邮政编码：241000。

（3）联系人：叶威 王思捷

2、会议费用：出席会议的股东费用自理。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第六次会议决议；

2、公司第五届监事会第五次会议决议；

3、其他备查文件。

特此通知。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月二十七日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2019年第五次临时股东大会授权委托书

附件3：股东登记表

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362555；投票简称：三七投票

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见

对于本次股东大会投票的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对于提交本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年9月12日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月11日（星期三）下午15：00至2019年9月12日（星期四）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

2019年第五次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司股东，兹全权委托 ( 先生/女士）代表本人（本公司）出席2019年9月12日召开的芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2019年第五次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

■

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

备注：

1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√” 做出投票指示。

2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

附件3：

股东登记表

截止2019年9月5日下午15：00交易结束时本人（或单位）持有三七互娱（002555）股票，现登记参加公司2019年第五次临时股东大会。

股东名称或姓名： 股东帐户：

持股数： 出席人姓名：

联系电话：

股东签名或盖章：

日期： 年 月 日