安徽辉隆农资集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议的公告

证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2019-050

安徽辉隆农资集团股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况。

一、会议召开情况

(一)召开日期和时间：现场会议召开时间为2019年8月27日（星期二）下午14:30；网络投票时间为：2019年8月26日－2019年8月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年8月27日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年8月26日15:00 至2019年8月27日15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日：2019年8月20日

(三)会议召开地点：安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会议室

(四)会议召集人：公司董事会

(五)会议主持人：刘贵华先生

(六)会议召开方式：本次会议采取现场记名和网络投票的方式

(七)本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会议案采用中小投资者单独计票。中小投资者指单独或合计持有公司5%以上（含5%）股份的股东以外的其他股东，不含公司董事、监事、高级管理人员。

二、会议出席情况

出席会议股东及股东代表共10人，代表股份数为294,379,288股，占公司有表决权股份总数的42.1804%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共8人，代表股份数为294,167,388股，占公司有表决权股份总数的42.1500%；网络投票股东为2人，代表股份数为211,900股，占公司有表决权股份总数的0.0304%。

公司董事、监事、其他高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

经过与会股东的认真审议，大会通过现场记名投票和网络投票的方式审议通过了《公司关于拟申请注册发行银行间债券市场短期融资券的议案》。

表决结果：同意294,379,288股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。

其中中小投资者表决结果为：同意1,013,150股，占出席会议中小股东所持股份的100％;反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

该议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

四、律师出具的法律意见

安徽承义律师事务所鲍金桥、束晓俊律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

《关于安徽辉隆农资集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、备查文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

(二)法律意见书及其签章页。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

董事会

2019年8月27日