成都利君实业股份有限公司

2019年半年度报告摘要

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2019-054

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2019年上半年，国内外经济形势复杂严峻，国内经济增长乏力，外部不稳定不确定等因素影响着公司的生产经营。报告期内，公司经营管理层在董事会的领导下，通过优化内部组织治理架构和管理运行机制，聚焦关键任务，着力经营公司辊压机（高压辊磨机）及其配套设备业务和航空零件及工装设计制造业务。业务概况如下：

（一）报告期内，公司辊压机（高压辊磨机）及其配套设备业务，通过不断优化产品结构、推动技术创新、实施降本减费等措施，紧抓市场机遇，努力确保该板块业务实现稳步增长。

（二）报告期内，公司航空零件及工装设计制造业务，生产经营任务稳步增加，期末已交付受托加工产品金额较上年同期末增加136.93%；因经营模式的特殊性，上半年已交付客户产品未达到收入确认条件，致使报告期营业收入与上年同期比出现大幅下降；同时受营业成本（薪酬、限制性股票激励费用摊销、折旧等）增加影响，致使该板块业务净利润亏损425.50万元。

2019年1-6月，公司实现营业总收入2.76亿元，较上年同期上升0.02%；实现营业利润0.92亿元，较上年同期下降1.83%；实现净利润0.82亿元，较上年同期上升3.02%，其中：航空零件及工装设计制造业务实现营业收入1,216.44万元，实现净利润为-425.50万元。

公司主要财务数据同比变动情况及原因说明：

2019年1-6月，公司营业收入27,625.75万元，较上年同期上升0.02%；公司营业成本15,091.20万元，较上年同期上升1.65%；公司销售费用1,760.25万元，较上年同期上升13.69%；管理费用3,215.81万元，较上年同期上升37.85%；公司现金及现金等价物净增加额为287.05万元，较上年同期上升102.53%。其中：全资子公司德坤航空主要营业收入来源于航空零件及工装设计制造业务，2019年1-6月实现营业收入1,216.44万元，实现净利润为-425.50万元。

上述主要财务数据同比变动的原因说明如下：

（1）营业收入分析

公司营业收入同比上升0.02%，构成及变化情况见下表：

■

原因说明：

①公司矿山用高压辊磨机及配套各系列产品主要运用于矿山行业，报告期实现主营业务收入为-1,007.49万元，较上年同期924.85万元下降-1,932.34万元，下降比例208.94%，主要有两个方面的原因：a达到收入确认条件的合同金额较去年同期下降；b本报告期公司下属子公司成都利君科技有限责任公司与西乡县鲁泰实业有限责任公司友好协商达成和解协议，原销售产品退回冲减本期收入。

②公司辊系（子）是水泥用辊压机及配套和矿山用高压辊磨机及配套产品的核心集成部件，为公司针对产品下游客户需求研发的定制产品。报告期实现主营业务收入12,632.16万元，较上年同期7,792.93万元增加62.10%，主要原因系公司针对客户产品更新升级的需求，紧抓市场机遇，拓展新客户、维护老客户，积极推动该类产品的销售，实现收入增长。

③航空零件及工装设计制造各系列产品报告期实现主营业务收入1,202.68万元，较上年同期5,264.47万元下降77.15%，主要系全资子公司德坤航空已交付客户产品未达到收入确认条件，致使收入下降。

（2）营业成本分析

公司营业成本同比上升1.65%，构成及变化情况见下表：

■

原因说明：

①公司矿山用高压辊磨机及配套各系列产品主要运用于矿山行业，致使报告期营业成本下降主要是营业收入同比下降。

②公司辊系（子）是水泥用辊压机及配套和矿山用高压辊磨机及配套产品的核心集成部件，为公司针对产品下游客户需求研发的定制产品。致使报告期营业成本增加主要是营业收入增加所致。

③航空零件及工装设计制造业务营业成本下降的主要原因是营业收入同比下降。

（3）公司管理费用同比上升37.85%，主要系报告期内全资子公司德坤航空计提的限制性股票激励费用摊销790万元所致。

（4）现金流概述

①经营活动产生的现金流量净额为-165.44万元，较上年同期下降123.21%，主要系报告期客户采用银行承兑汇票方式结算货款增加，致使销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

②投资活动产生的现金流量净额为114.63万元，较上年同期上升100.94%，主要有以下两个方面的原因：a报告期理财产品到期较上期增加10,000.00万元；b报告期购买理财产品减少3,230.00万元。

③筹资活动产生的现金流量净额为315.88万元，较上年同期上升5,067.71%，主要系本期发生应收票据附有追索权贴现320万元，致使取得借款收到的现金增加，上期无上述事项所致

④现金及现金等价物净增加额为287.05万元，较上年同期上升102.53%。主要受以下两个因素的影响：a报告期理财产品到期较上期增加10,000.00万元；b报告期购买理财产品减少3,230.00万元。

⑤经营活动产生的现金流量净额与净利润规模差异的情况说明

报告期，公司实现经营性现金流量净额为-165.44万元，净利润8,171.87万元，差异规模为8,337.31万元，存在较大差异主要有两方面原因：一是受结算方式的影响，报告期末应收票据余额13,643.00万元较期初增加5,050.75万元，上述票据在承兑前不增加经营性现金流量净额；二是按权责发生制计提利息及投资收益合计1,704.31万元，仅增加报告期净利润，不影响经营性现金流。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

■

注：本集团执行上述修订后的企业会计准则，对会计政策相关内容进行了相应调整。采用追溯调整法对财务报表期初数和上年同期发生额进行了调整，影响如下：

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

成都利君实业股份有限公司

董事长：

何亚民

二○一九年八月二十六日

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2019-052

成都利君实业股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都利君实业股份有限公司第四届董事会第九次会议通知于2019年8月16日以通讯方式发出，会议于2019年8月26日上午在成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室召开，本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长何亚民先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：

1、关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2019年8月28日巨潮资讯网本公司公告。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、2019年半年度报告及摘要；

公司《2019年半年度报告》详见2019年8月28日巨潮资讯网本公司公告；《2019年半年度报告摘要》详见2019年8月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、关于延长公司经营期限的议案；

鉴于公司注册登记的经营期限临近到期，结合公司实际经营情况，拟申请延长公司营业期限并变更为“1999年11月23日至永久”（以行政审批部门核准的内容为准），并提请董事会授权公司经营管理层办理相关工商登记等事宜。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

议案表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

4、关于修订公司《章程》的议案；

同意公司根据《上市公司章程指引（2019年修订）》、《上市公司治理准则》的要求，及结合公司分别于2019年1月12日召开的第四届董事会第七次会议和2019年1月29日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修订公司〈章程〉的议案》，并于2019年4月完成增加经营范围工商变更登记工作实际情况的需要，对公司《章程》部分条款进行修订。公司《章程》修订条款前后对照表见附件，修订后的公司《章程》详见2019年8月28日巨潮资讯网本公司公告。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

议案表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

5、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；

公司《股东大会议事规则》详见2019年8月28日巨潮资讯网本公司公告。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

议案表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

6、关于修订公司《董事会议事规则》的议案；

公司《董事会议事规则》详见2019年8月28日巨潮资讯网本公司公告。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

议案表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

7、关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案；

公司《董事会审计委员会工作细则》详见2019年8月28日巨潮资讯网本公司公告。

议案表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

8、关于修订公司《董事会战略委员会工作细则》的议案；

公司《董事会战略委员会工作细则》详见2019年8月28日巨潮资讯网本公司公告。

议案表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

9、关于修订公司《董事会薪酬委员会工作细则》的议案；

公司《董事会薪酬委员会工作细则》详见2019年8月28日巨潮资讯网本公司公告。

议案表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

10、关于修订公司《董事会提名委员会工作细则》的议案；

公司《董事会提名委员会工作细则》详见2019年8月28日巨潮资讯网本公司公告。

议案表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

11、关于修订公司《总经理工作细则》的议案；

公司《总经理工作细则》详见2019年8月28日巨潮资讯网本公司公告。

议案表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

12、关于修订公司《董事会秘书工作细则》的议案；

公司《董事会秘书工作细则》详见2019年8月28日巨潮资讯网本公司公告。

议案表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

13、关于修订公司《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案；

公司《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见2019年8月28日巨潮资讯网本公司公告。

议案表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

14、关于修订公司《股东回报规划》的议案；

公司《股东回报规划》详见2019年8月28日巨潮资讯网本公司公告。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

议案表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

15、关于会计政策变更的议案；

同意公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定。

公司《关于会计政策变更的公告》详见2019年8月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。

议案表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

16、关于召开2019年第二次临时股东大会的议案；

同意公司以现场投票和网络投票相结合的方式召开2019年第二次临时股东大会。

公司《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》详见2019年8月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。

议案表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司

董 事 会

2019年8月28日

附件：

成都利君实业股份有限公司《章程》修订条款对照表：

■

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2019-053

成都利君实业股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都利君实业股份有限公司第四届监事会第六次会议通知于2019年8月16日以通讯方式发出，会议于2019年8月26日上午11:00在成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席尹红先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：

1、关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2019年8月28日巨潮资讯网本公司公告。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、2019年半年度报告及摘要；

经审核，监事会认为董事会编制和审核成都利君实业股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2019年半年度报告》详见2019年8月28日巨潮资讯网本公司公告；《2019年半年度报告摘要》详见2019年8月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、关于修订公司《监事会议事规则》的议案；

公司《监事会议事规则》详见2019年8月28日巨潮资讯网本公司公告。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

议案表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

4、关于会计政策变更的议案；

经审核，监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量有重大影响。公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。同意公司本次会计政策的变更。

公司《关于会计政策变更的公告》详见2019年8月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司

监 事 会

2019年8月28日

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2019-055

成都利君实业股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月26日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将有关情况公告如下：

一、本次会计政策变更情况概述

（一）本次会计政策变更的原因

1、财务报表格式调整

财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），在原财会[2018]15号文件的基础上对财务报表格式进行了部分调整。适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

2、会计准则修订

财政部于2019年5月9日印发修订的《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》（财会[2019]8号），于2019年5月16日印发修订的《企业会计准则第12号一债务重组》（财会[2019]9号），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告、财政部于2018年6月发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次变更后，公司财务报表格式执行《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）文件规定。

公司按照财政部于2019年5月9日印发修订的《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》（财会[2019]8号）及于2019年5月16日印发修订的《企业会计准则第 12 号一债务重组》（财会[2019]9号）相关规定执行以上会计政策。

除上述会计政策变更外，其他仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（四）会计政策变更日期

根据以上文件规定的起始日，执行上述企业会计准则规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

（一）财务报表格式调整

根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）文件的编报要求，公司编制2019年半年度及后续的财务报表主要变更情况如下：

资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”两个项目；“递延收益”项目中摊销期限只剩一年或不足一年的，或预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，不得归类为流动负债，仍在该项目中填列，不转入“一年内到期的非流动负债”项目。

1、利润表将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-” 列示）”。

2、现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关的还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。

3、所有者权益变动表中“其他权益工具持有者投入股本”反映了企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入股本”项目的填列口径，明确该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

公司按照变更后的会计政策相关规定，调整了2018年度比较财务报表，本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果及现金流量不产生影响。

（二）非货币性资产交换

1、在准则的适用范围方面，将应适用其他准则的交易进行了明确。

2、明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。

3、在货币性资产定义方面，强调收取固定或可确定金额的权利。

4、非货币性资产交换不具有商业实质，或者虽具有商业实质但换入资产的公允价值不能可靠计量时，同时换入的多项资产的，换出资产的账面价值总额的分摊依据，在“换入资产的原账面价值的相对比例”基础上增加“其他合理的比例”。

5、附注披露内容增加“非货币性资产交换是否具有商业实质及其原因”。

本次会计政策变更不涉及对公司以前年度财务数据的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

（三）债务重组

1、在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。重组债权和债务的会计处理规定与新金融工具准则相互呼应。

2、对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。

3、明确了债权人放弃债权采用公允价值计量。

4、信息披露方面删除了对或有应收和或有应付的披露、公允价值的确定方法及依据。对债权人增加了债务重组导致的对联营或合营企业的权益性投资增加额及投资比例的披露，对债务人增加了债务重组导致的股本等所有者权益增加额的披露。

本次会计政策变更不涉及对公司以前年度财务数据的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

三、本次会计政策变更的审议情况

本次会计政策变更事项已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司独立董事和监事会均发表了同意意见。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

四、董事会对本次会计政策变更合理性的说明

董事会认为：董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量有重大影响。公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。同意公司本次会计政策的变更。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司依据财政部新颁布的会计准则的相关规定和要求，对公司会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情况，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司本次会计政策的变更。

六、监事会意见

监事会认为：经审核，监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量有重大影响。公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。同意公司本次会计政策的变更。

七、备查文件

1、成都利君实业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；

2、成都利君实业股份有限公司第四届监事会第六次会议决议

3、成都利君实业股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司

董 事 会

2019年8月28日

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2019-056

成都利君实业股份有限公司

关于召开2019年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议决定于2019年09月17日召开公司2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议基本情况：

1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第四届董事会第九次会议审议通过，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2019年09月17日（星期二）14:00开始。

网络投票时间：2019年09月16日（15：00）一2019年09月17日（15：00）。其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2019年09月17日上午9：30一11：30，下午13：00一15：00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年09月16日下午15：00 至2019年09月17日下午15：00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2019年09月11日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东

于会议的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

1、审议《关于延长公司经营期限的议案》

2、审议《关于修订公司〈章程〉的议案》

3、审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

4、审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

5、审议《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

6、审议《关于修订公司〈股东回报规划〉的议案》

（二）披露情况

上述议案已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。具体内容请详见公司于2019年8月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《第四届董事会第九次会议决议公告》、《第四届监事会第六次会议决议公告》。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

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四、会议登记等事项

1、会议登记办法：

（1）登记方式

A、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

B、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

C、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

D、异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。

（2）登记时间：2019年09月13日上午9:00-12:00，下午13:00－17:00

（3）登记地点：成都市武侯区武科东二路5号公司董事会办公室

2、会议联系方式

会议联系人：高峰、张娟娟

联系电话：028－85366263

联系传真：028－85370138

通讯地址：成都市武侯区武科东二路5号

邮政编码：610045

参会费用：参加会议人员的食宿及交通费用自理

五、参加网络投票的操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、成都利君实业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；

2、成都利君实业股份有限公司第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司

董 事 会

2019年8月28日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362651”，投票简称为“利君投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案（如适用），填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（采用等额选举，若应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举监事（采用差额选举，若应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年09月17日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年09月16日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年09月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席成都利君实业股份有限公司二○一九年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委 托 人 姓 名：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

受 托 人 姓 名：

受托人身份证号码：

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：

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注：

1、如委托人对有关审议事项的表决未作具体指示，受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

3、本授权委托书复印、剪报或重新打印均有效。法人股东委托须加盖单位公章。

委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）：

签署日期： 年 月 日