安徽梦舟实业股份有限公司
关于对外提供担保的公告

证券代码：600255 证券简称：梦舟股份 编号：2019-061

安徽梦舟实业股份有限公司

关于对外提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司（以下简称“飞尚铜业”）

●本次担保金额及累计为其担保金额：

本次安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“梦舟股份”或“公司”）为飞尚铜业提供担保人民币8,000万元。截至本公告日，公司及控股子公司累计对外提供担保额度为人民币218,800万元（其中：公司及控股子公司之间相互提供担保额度为人民币173,800万元，公司和巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司相互提供银行融资担保额度人民币30,000万元，公司及控股子公司通过银行授信为鑫科铜业客户提供买方信贷担保额度人民币15,000万元），实际使用担保额度为人民币108,630万元（含此次使用的人民币8,000万元）。

●本次是否有反担保：否

●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。

一、担保情况概述

2019年8月26日，公司与包头农村商业银行股份有限公司营业部（以下简称“包头农商行”）签署了《最高额保证合同》，为飞尚铜业自2019年8月21日至2020年11月20日期间向包头农商行申请综合授信提供连带责任保证，担保金额为不超过人民币8,000万元。

上述担保事宜已经公司七届十六次董事会和2017年第四次临时股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司

2、注册资本：陆亿壹仟伍佰陆拾壹万玖仟叁佰（人民币元）

3、注册地：内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗青山工业园区

4、法定代表人：王佑荣

5、经营范围：金属及合金产品的生产销售；电工材料、电线电缆、化工产品、电子元器件的生产和销售；边境小额贸易（备案制）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、飞尚铜业股权结构图：

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7、财务状况（以下数据未经审计）：截至2019年6月30日，总资产232,367.39万元，总负债113,733.67万元，净资产118,633.72万元，资产负债率为48.95%；2019年1-6月实现营业收入230,740.97万元，营业利润3,276.89万元，净利润3,273.75万元。

三、担保协议主要内容

担保方式：连带责任保证；

担保期限：三年；

担保金额：8,000万元。

四、董事会意见

经公司七届十六次董事会和2017年第四次临时股东大会审议通过，同意公司和飞尚铜业签订互保协议。互保额度：30,000万元，担保期限：自股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事发表意见如下：公司本次调整对外提供银行融资担保额度是根据公司及控股子公司生产经营中的实际资金需求所做的调整，旨在优化担保手续办理流程；上述担保的风险在可控范围之内，不存在损害公司及其股东尤其中小股东利益的情况。

五、公司累计对外提供银行融资担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司累计对外提供担保额度为人民币218,800万元（其中：公司及控股子公司之间相互提供担保额度为人民币173,800万元，公司和巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司相互提供银行融资担保额度人民币30,000万元，公司及控股子公司通过银行授信为鑫科铜业客户提供买方信贷担保额度人民币15,000万元），占公司2018年度经审计归属于母公司所有者净资产的99.16%），实际使用担保额度为人民币108,630万元（含此次使用的人民币8,000万元）。

公司不存在逾期担保事项。

六、备查资料

1、最高额保证合同；

2、飞尚铜业2019年6月财务报表。

特此公告。

安徽梦舟实业股份有限公司董事会

2019年8月28日