北京荣之联科技股份有限公司
证券代码：002642 证券简称：*ST荣联 公告编号：2019-062
2019年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
■
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
软件与信息技术服务业
2019年上半年，公司实现营业收入125,587.48万元，较去年同期增加3,682万元，同比增长3.02%；实现归属于上市公司股东的净利润1,824.98万元，较去年同期增加1,548.24万元，同比增长559.45%。
本报告期与去年同期相比，在收入规模小幅增长的状况下，实现了净利润的大幅增长，主要由于以下几方面原因：
1、2019年上半年公司坚持将业务方向聚焦在企业级IT服务的云计算与数据业务上。在金融、电信、能源、政府和生物医疗等传统优势行业，实现行业穿透，多层次布局新技术，深度挖掘传统业务。在企业云计算业务方面，制定云集成+MSP+行业应用的业务规划，用“云”带动传统集成的业务，MSP（管理服务提供商）开展依托厂商和云供应商探索转售和服务，技术为本，预研运营，帮助客户实现业务的数字化转型。
在公司人员费用紧缩的前提下，实现了企业服务板块的业务收入小幅增长，先后中标了国家邮政总局合肥灾备中心智能化工程、大连商品交易所核心系统服务器及运维管理、国家开发银行2019年服务器类设备维保等一批行业内的重大标杆项目。
本报告期，公司在企业服务板块实现收入12.25亿元，较上年同期增长7.65%。
2、公司全资子公司赞融电子在2018年业务高速成长的基础上，2019年上半年依然保持了高增长的势头，深挖传统客户的业务需求，扎扎实实做好客户服务工作，同时积极拓展新的业务机会。
本报告期，赞融电子实现收入5.65亿元，较上年同期增长22.67%，实现净利润4,946.38万元，较上年同期增长7.69%。
3、公司在努力实现业务增长的同时，本着“开源节流”的精神，大力精简冗员、积极裁撤不盈利的业务部门，同时压缩一切非必要的开支。各项费用都得到了有效控制。其中销售费用比去年同期下降1,778.45万元，降幅25.78%，尤其在销售费用当中的业务招待、差旅交通、市场活动和办公费等变动性费用当中，费用下降幅度更是高达31.62%；管理费用比去年同期下降932.07万元，降幅9.17%；研发费用比去年同期下降1,018.67万元，降幅12.8%；财务费用比去年同期下降142.56万元，降幅9.59%。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
具体见2019年半年度报告全文“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“32、重要会计政策和会计估计变更”。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本期纳入合并范围的子公司包括14家，孙公司包括3家。本期新增子公司1家，为北京投慕科技有限公司；减少子公司2家，为哈勃智远（北京）科技有限公司、荣联康瑞（北京）医疗信息技术有限公司。具体见2019年半年度报告全文“第十节 财务报告”之“九、在其他主体中的权益”?
证券代码：002642 证券简称：*ST荣联 公告编号：2019-061
北京荣之联科技股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”或“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知于2019年8月20日以书面及邮件通知的方式发出，并于2019年8月26日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事8人，缺席1人，董事霍向琦先生因个人原因未出席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
1、审议通过《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
出席会议的董事认真审阅了《2019年半年度报告》与《2019年半年度报告摘要》等资料，认为编制和审议公司《2019年半年度报告》与《2019年半年度报告摘要》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事、监事会对本议案发表了意见，详细内容及《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会认为公司本次进行的会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则的相关规定进行的调整，变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。
4、审议通过《关于调整董事会专门委员会人员构成的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
由于公司董事会人员发生变化，董事会同意调整各专门委员会的人员成，调整后公司第四届董事会各专门委员会的人员构成如下：
（1）战略委员会：王东辉、闫国荣、方勇、李南方（独立董事）、王琳（独立董事），其中王东辉任主任委员。
（2）提名委员会：王琳（独立董事）、伍利娜（独立董事）、张旭光，其中王琳（独立董事）任主任委员。
（3）审计委员会：伍利娜（独立董事）、李南方（独立董事）、杨跃明，其中伍利娜（独立董事）为主任委员。
（4）薪酬与考核委员会：李南方（独立董事）、伍利娜（独立董事）、王东辉，其中李南方（独立董事）任主任委员。
三、备查文件
1、《第四届董事会第二十七次会议决议》；
2、《独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十八日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2019-063
北京荣之联科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京荣之联科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月26日召开第四届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定对公司会计政策进行变更，具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照通知编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。根据财会〔2019〕6号的有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，根据财会〔2019〕6号的规定，公司对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部修订及颁布的新会计准则及新的报表格式要求的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
公司2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行上述修订后的会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、根据财会〔2019〕6号有关规定，公司对财务报表格式主要进行以下变动：
（1）资产负债表：
①将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”；
②将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”；
③新增“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”和“交易性金融负债”等项目。
（2）利润表：
①将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；
②将“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”；
③将“信用减值损失”、“资产减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”项目之后。
（3）现金流量表：
明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
（4）所有者权益变动表：
明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，该项目反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
2、公司本次会计政策变更，仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响：对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、董事会关于本次会计政策变更的说明
董事会认为：公司本次进行的会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则的相关规定进行的调整，变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次会计政策变更为公司根据法律、行政法规或国家统一规定的会计制度的要求变更会计政策，不属于自主变更会计政策，不需要独立董事、监事会发表意见，亦不需要会计师事务所出具专项审计报告。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十八日
证券代码：002642 证券简称：*ST荣联 公告编号：2019-064
北京荣之联科技股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”或“公司”）第四届监事会第十七次会议通知于2019年8月20日以书面及邮件通知的方式发出，并于2019年8月26日在公司8层会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
1、审议通过《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
出席会议的监事认真审阅了《2019年半年度报告》与《2019年半年度报告摘要》等资料，经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2019年半年度报告》与《2019年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》。
2、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照证券相关法律法规以及《募集资金管理办法》的规定对募集资金进行管理。对募集资金进行专户存储和专项使用，募集资金的使用符合投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为和损害中小股东利益的情况。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
1、《第四届监事会第十七次会议决议》。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司监事会
二〇一九年八月二十八日
