科顺防水科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2019-054

科顺防水科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2019年8月27日上午9:30在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2019年8月16日发出。本次会议应出席的董事9人，实际出席并参与表决的董事9人，会议由董事长陈伟忠先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

(一)审议通过《关于公司〈2019年半年度报告〉全文及摘要的议案》

议案内容：

公司董事会认真审议了公司2019年半年度报告及摘要，认为公司2019年半年度报告及其摘要的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司2019年8月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票9票，反对票0 票，弃权票0 票。

(二)审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

议案内容：

公司董事会认真审议了公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为公司2019年上半年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用与募集资金项目的实施计划相一致,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。具体内容详见公司2019年8月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

(三)审议通过《关于会计政策变更的议案》

议案内容：

公司董事会认真审议了会计政策变更的议案，认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见公司2019年8月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件目录

科顺防水科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议

科顺防水科技股份有限公司

董事会

2019年8月28日

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2019-055

科顺防水科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2019年8月27日上午11:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2019年8月16日发出。本次会议应出席的监事3人，实际出席并参与表决的监事3人，会议由监事会主席金结林先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经参会监事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

(一)审议通过《关于公司〈2019年半年度报告〉全文及摘要的议案》

议案内容：

监事会认为：董事会编制和审核公司2019年半年度报告及摘要的程序符合法律、法规和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年上半年度的生产经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票。

(二)审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

议案内容：

监事会认为：公司募集资金管理遵守了中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及部门规章的要求。公司董事会编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、详实的反映了公司2019年上半年度募集资金的存放与使用情况。

表决结果：同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票。

(三)审议并通过：《关于会计政策变更的议案》

议案内容：

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则的规定进行的调整，符合公司实际情况，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。因此，同意本次会计政策变更。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件目录

科顺防水科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议

科顺防水科技股份有限公司

监事会

2019年8月28日

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2019-056

科顺防水科技股份有限公司

2019年半年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

特别提示：科顺防水科技股份有限公司《2019年半年度报告》全文及摘要已于2019年8月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。

2019年8月27日，科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司〈2019年半年度报告〉全文及摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司已于2019年8月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn)上披露了上述报告。

敬请投资者注意查阅。

特此公告。

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2019年8月28日

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2019-058

科顺防水科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月27日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体内容公告如下：

一、本次会计政策变更概述

（一）变更原因

中华人民共和国财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度中期财务报表、年度财务报表以及以后期间的财务报表。

根据规定，公司2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表执行上述修订后的会计准则。

（二）变更前后采用会计政策的变化

本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次会计政策变更后，公司的会计政策按照财政部于2019年4月30日颁布的《修订通知》的相关规定执行，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更履行的审议程序

本次会计政策变更已经公司第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事对本次会计政策变更事项发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

三、本次会计政策变更对公司的影响

根据《修订通知》，公司 对财务报表相关项目进行列报调整，具 体情况如下：

1、资产负债表项目：

（1）“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；

（2）“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目。

（3）新增“应收款项融资”项目反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；

2、利润表项目：

（1）“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后；

（2）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”；

（3）将利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”；

（4）新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。

3、现金流量表项目：

现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是 与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

4、所有者权益变动表项目：

（1）明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。

（2）新增“其他综合收益结转留存收益”项目，主要反映：企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转入留存收益的金额；企业指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债终止确认时，之前由企业自身信用风险变动引起而计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转入留存收益的金额等。

公司本次会计政策变更，是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。

四、董事会关于会计政策变更的合理性说明

公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则的规定进行的合理调整，符合会计政策及相关法律法规的规定，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更事宜。

五、监事会意见

经审核：公司本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则的规定进行的调整，符合公司实际情况，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。因此，同意本次会计政策变更。

六、独立董事关于会计政策变更的独立意见

经审核，独立董事一致认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，符合目前会计准则及财政部、证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。在审议该议案时，董事会表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规以及《公司章程》等相关制度的规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本次会计政策变更事项。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第十六次会议决议；

2、公司第二届监事会第十二次会议决议；

3、独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

科顺防水科技股份有限公司

董事会

2019年8月28日

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2019-059

科顺防水科技股份有限公司

2019年上半年度募集资金存放

与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，现将本公司2019年上半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准科顺防水科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2017]2336号。公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）股票152,666,600股（每股面值人民币1.00元），发行价格为9.95元，本次发行募集资金总额1,519,032,670.00元，减除发行费用117,981,519.64元（不含税）后，募集资金净额为1,401,051,150.36元；天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年1月22日出具了天健验〔2018〕16号《科顺防水科技股份有限公司验资报告》，上述募集资金净额均已达账。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理，提高募集资金使用的效率，防范资金使用风险，保护投资者利益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《科顺防水科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过，公司及募集资金投资项目的实施子公司荆门科顺新材料有限公司（以下简称“荆门科顺”）、渭南科顺新型材料有限公司（以下简称“渭南科顺”）连同保荐机构国元证券股份有限公司分别与广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行、兴业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行、招商银行股份有限公司佛山容桂支行、上海浦东发展银行股份有限公司佛山顺德支行、珠海华润银行股份有限公司佛山分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司募集资金专户的开立情况如下：

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三、报告期内募集资金使用情况

（一）报告期内募集资金总体情况

单位：元

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（二）报告期内募集资金使用情况

截至本报告期末，募集资金累计已使用39,734.70万元，具体用途如下表，各项目的投入情况及效益情况详见附表一

■

（三）暂时闲置资金购买理财产品情况

公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议以及2019年5月17日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有限期内，可循环使用。

截至报告期末，公司实际使用暂时闲置募集资金进行现金管理已全部赎回，具体情况如下：

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（四）暂时补充流动资金情况

公司于2018年12月4日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用总额不超过人民币50,000万元部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第十次会议审议通过之日起不超过12个月，到期公司将及时归还至募集资金专项账户。截至本报告期末，公司实际使用50,000万元暂时闲置募集资金用于暂时补充流动资金。具体如下：

单位：万元

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（五）剩余资金存放情况

单位：元

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目或变更募集资金用途的情形。

五、节余募集资金使用情况

公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

六、超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

七、尚未使用的募集资金用途及去向

截至报告期末，尚未使用的募集资金中50,000万元用于暂时补充流动资金，其余募集资金均存放在公司的募集资金专户及定期存款账户中，公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。

八、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用、管理及信息披露的违规情形。

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2019年8月28日

附表1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

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